KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (PUBL)

Aktieägarna i Soltech Energy Sweden AB (publ), org.nr 556709-9436 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 september 2026 kl. 09.00 i Bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 41A i Stockholm. Inpassering och registrering sker från kl. 08.30.

Rätt att delta i bolagsstämman
Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman ska:

1. dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 september 2026 och, om aktierna är förvaltarregistrerade, tillse att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd senast den 23 september 2026 (se mer under rubriken ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan),
2. dels anmäla sitt deltagande till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken ”Anmälan om deltagande” senast den 23 september 2026.

Anmälan om deltagande
Aktieägare som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska anmäla detta till Bolaget antingen per e-post till info@soltechenergy.com eller per post till Soltech Energy Sweden AB (publ), “Extra bolagsstämma”, Birger Jarlsgatan 41A, 111 45 Stockholm. I anmälan ska uppges aktieägarens namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

Aktieägare som inte önskar delta vid stämman personligen kan utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud med en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid den extra bolagsstämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda på adressen Soltech Energy Sweden AB (publ), “Extra bolagsstämma”, Birger Jarlsgatan 41A, 111 45 Stockholm senast den 23 september 2026. Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.soltechenergy.com) och sänds till de aktieägare som begär det.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i den extra bolagsstämman. Sådan registrering (s.k. rösträttsregistrering), som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast den 23 september 2026 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 23 september 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om ändring av bolagsordningen
7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier
8. Beslut om godkännande emissionsgarantiersättning till Artim Balance BidCo AB
9. Beslut om riktad ersättningsemission av aktier till Artim Balance BidCo AB
10. Beslut om godkännande av ersättningskomponenter enligt brygglåneavtal med Artim Balance BidCo AB
11. Beslut om sänkning av gränserna för aktiekapital i bolagsordningen och om minskning av aktiekapitalet
12. Beslut enligt styrelsens förslag om långsiktigt incitamentsprogram 2026A innefattande emission och överlåtelse av teckningsoptioner 2026/2028A för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Bolaget och dess dotterbolag
13. Beslut enligt aktieägares förslag om långsiktigt incitamentsprogram 2026B innefattande emission och överlåtelse av teckningsoptioner 2026/2028B för vissa styrelseledamöter i Bolaget
14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6: Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen för Soltech Energy Sweden AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

Det föreslås att aktiekapitalet i bolagsordningen ändras från att vara lägst 31 250 000 kronor och högst 125 000 000 kronor till att vara lägst 150 000 000 kronor och högst 600 000 000 kronor samt att antalet aktier i bolagsordningen ändras från att vara lägst 625 000 000 och högst 2 500 000 000 stycken till att vara lägst 3 000 000 000 och högst 12 000 000 000 stycken.

Bolagsordningens § 4 får därmed följande svenskspråkiga lydelse:

”Aktiekapitalet ska vara lägst 150 000 000 kronor och högst 600 000 000 kronor.”

Bolagsordningens § 5 får därmed följande svenskspråkiga lydelse:

”Antalet aktier ska vara lägst 3 000 000 000 stycken och högst 12 000 000 000 stycken.”

Beslutet ska vara villkorat av att stämman beslutar om företrädesemissionen enligt punkt 7 nedan.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen erfordras att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Punkt 7: Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier
Styrelsen för Soltech Energy Sweden AB (publ) (”Bolaget”) har, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om emission av nya aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) och föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna Företrädesemissionen på följande villkor.

1. Bolaget ska emittera högst 1 984 190 890 nya aktier.
2. Bolagets aktiekapital ska öka med högst 99 209 544,50 kronor.
3. Teckningskursen för en aktie uppgår till 0,05 kronor. Betalning ska ske kontant.
4. Aktieägarna har företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier i Bolaget de äger på avstämningsdagen den 1 oktober 2026. För en (1) befintlig aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen erhålls tre (3) teckningsrätter. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Vidare erbjuds aktieägare och andra investerare möjligheten att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter (det vill säga utan företrädesrätt).
5. Teckning av aktier ska ske från och med den 5 oktober 2026 till och med den 19 oktober 2026. Styrelsen äger rätt att senarelägga eller förlänga tiden för teckning.
6. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter (det vill säga utan företrädesrätt), varvid tilldelning ska ske i följande ordning:
   1. i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oaktat om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen i Företrädesemissionen eller inte, och vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning,
   2. i andra hand till de som tecknat aktier utan teckningsrätter, och vid överteckning, pro rata i förhållande till antalet aktier anmälda för sådan teckning i anmälan, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning, och
   3. i tredje hand till Artim Balance BidCo AB, i egenskap av emissionsgarant i enlighet med de villkor som framgår av garantiåtagandet.
7. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista och därvid tilldelade aktier ska betalas kontant senast tre bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren. Styrelsen äger rätt att senarelägga tidpunkten för betalning. Det erinras om styrelsens rätt att medge kvittning i enlighet med 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.
8. Tilldelning av aktier i Företrädesemissionen till investerare avseende teckning av aktier på annat sätt än med stöd av företrädesrätt, exempelvis till följd av infriande av garantiåtagande som ingåtts i samband med Företrädesemissionen, som skulle medföra att investeraren förfogar över röster som motsvarar eller överskrider något av gränsvärdena 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av rösterna i Bolaget efter Företrädesemissionen (”FDI-aktier”) ska, om investeraren så begär, vara villkorad av att beslut erhålls från Inspektionen för strategiska produkter enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, och om tillämpligt motsvarande organ i enlighet med lagstiftning i annan jurisdiktion, om att godkänna investeringen eller lämna anmälan därom utan åtgärd. Tecknade FDI-aktier ska betalas senast tre bankdagar efter att tilldelningen av FDI-aktier har blivit ovillkorad och slutgiltig. Styrelsen äger rätt att senarelägga tidpunkten för betalning för FDI-aktier.
9. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
10. Verkställande direktören eller den av verkställande direktören därtill förordnade ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga vid registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Dokument enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Emissionsbeslutet är villkorat av att (i) bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar mer än hälften av de avgivna rösterna på stämman, (ii) bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman med bortseende från aktier som innehas och på stämman företräds av Artim Balance BidCo AB, (iii) bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 6 ovan, (iv) bolagsstämman godkänner emissionsgarantiersättningen till Artim Balance BidCo AB enligt punkt 8 nedan, och (v) bolagsstämman beslutar om ersättningsemission av aktier enligt punkt 9 nedan.

Se mer information om villkor och tillämpliga majoritetskrav med anledning av den budpliktsdispens som Artim Balance BidCo AB erhållit under rubriken ”Övrigt om budpliktsdispens” nedan.

Punkt 8: Beslut om godkännande av emissionsgarantiersättning till Artim Balance BidCo AB
Styrelsen för Soltech Energy Sweden AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman beslutar om att godkänna den emissionsgarantiersättning som följer av det emissionsgarantiåtagande som ingåtts mellan Bolaget och Bolagets största aktieägare, Artim Balance BidCo AB, org.nr 559458-8914 (”Artim Balance”).

Vissa transaktioner mellan närstående parter ska enligt de så kallade närståendetransaktionsreglerna (Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25) underställas bolagsstämman för godkännande. Styrelsen lämnar härmed förslag till beslut samt en redogörelse i enlighet med Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25.

Artim Balance har, genom avtal med Bolaget ingånget den 26 augusti 2026, åtagit sig att teckna sin pro rata-andel och har därutöver lämnat ett emissionsgarantiåtagande för den återstående delen av den företrädesemission av aktier som Bolagets styrelse beslutat om den 27 augusti 2026 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är således fullt garanterad. Som ersättning för emissionsgarantiåtagandet erhåller Artim Balance en ersättning motsvarande 6 298 410 kronor, vilket motsvarar 10 procent av det garanterade emissionsbeloppet. Emissionsgarantiersättningen utgår oavsett om och i vilken utsträckning emissionsgarantiåtagandet tas i anspråk. Ersättningen till Artim Balance erläggs i form av nyemitterade aktier i Bolaget till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen, vilka emitteras genom den ersättningsemission av aktier till Artim Balance som separat föreslagits av Bolagets styrelse. Ingen ersättning kommer att utgå för Artim Balances åtagande att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen. Styrelsen bedömer att emissionsgarantiersättningens villkor är marknadsmässiga och att emissionsgarantiåtagandet i övrigt innehåller sedvanliga villkor.

Mot bakgrund av att Artim Balances aktieägande i Bolaget motsvarar cirka 36,5 procent bedöms Artim Balance vara närstående till Bolaget enligt närståendetransaktionsreglerna som följer av Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25. Enligt närståendetransaktionsreglerna ska väsentliga transaktioner med närstående underställas bolagsstämma för godkännande. Emissionsgarantiersättningen är bland annat villkorad av godkännande från bolagsstämman då den, med beaktande av dess värde, anses utgöra en väsentlig transaktion med närstående i enlighet med Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner emissionsgarantiersättningen till Artim Balance enligt emissionsgarantiåtagandet.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag om godkännande av emissionsgarantiersättning till Artim Balance erfordras att beslutet biträds av aktieägare som representerar mer än hälften av de avgivna rösterna på stämman med bortseende från aktier som innehas och på stämman företräds av Artim Balance.

Punkt 9: Beslut om riktad ersättningsemission av aktier till Artim Balance BidCo AB
Styrelsen för Soltech Energy Sweden AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad ersättningsemission av nya aktier till Artim Balance BidCo AB, org. nr 559458-8914 (”Artim Balance”), på följande villkor (”Ersättningsemissionen”).

1. Bolaget ska emittera högst 125 968 200 nya aktier.
2. Bolagets aktiekapital ska öka med högst 6 298 410 kronor.
3. Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Artim Balance. Skälet till detta och till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är följande. Bolagets styrelse bedömer det som nödvändigt att Bolagets företrädesemission, som Bolagets styrelse har beslutat om i samband med detta förslag, fulltecknas och genomförs på ett kostnadseffektivt sätt. Av det skälet har Artim Balance ingått ett emissionsgarantiavtal med Bolaget enligt vilket Artim Balances emissionsgarantiersättning ska utgå genom nyemitterade aktier i Bolaget under förutsättning av bolagsstämmans beslut därom. Ersättningsemissionen genomförs därför för att uppfylla Bolagets åtaganden enligt emissionsgarantiavtalet. Ersättningen för Artim Balances garantiåtagande har fastställts baserat på förhandling mellan Bolaget och Artim Balance på armlängds avstånd och bedöms därför vara marknadsmässig.
4. Teckningskursen för en aktie uppgår till 0,05 kronor och motsvarar teckningskursen i den ovan nämnda företrädesemissionen. Teckningskursen har av styrelsen bedömts vara marknadsmässig. Betalning ska ske kontant. Det erinras om styrelsens rätt att medge kvittning i enlighet med 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.
5. Teckning av aktier ska ske på särskild teckningslista. Teckning och betalning ska ske inom 10 bankdagar efter det att teckningsperioden i den ovan nämnda företrädesemissionen har slutförts. Styrelsen äger rätt att senarelägga eller förlänga tiden för teckning och tidpunkten för betalning.
6. Teckning av aktier i Ersättningsemissionen som skulle medföra att Artim Balance förfogar över röster som motsvarar eller överskrider något av gränsvärdena 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av rösterna i Bolaget efter Ersättningsemissionen (”FDI-aktier”) ska, om Artim Balance så begär, vara villkorad av att beslut erhålls från Inspektionen för strategiska produkter enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, och om tillämpligt motsvarande organ i enlighet med lagstiftning i annan jurisdiktion, om att godkänna investeringen eller lämna anmälan därom utan åtgärd. Med avvikelse från punkt 5 ovan ska tecknade FDI-aktier betalas senast tre bankdagar efter att teckningen av FDI-aktier har blivit ovillkorad och slutgiltig. Styrelsen äger rätt att senarelägga tidpunkten för betalning för FDI-aktier.
7. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
8. Verkställande direktören eller den av verkställande direktören därtill förordnade ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga vid registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Dokument enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Emissionsbeslutet ska vara villkorat av att (i) bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, (ii) bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman med bortseende från aktier som innehas och på stämman företräds av Artim Balance, (iii) bolagsstämman godkänner företrädesemissionen enligt punkt 7 ovan, och (iv) bolagsstämman godkänner emissionsgarantiersättningen till Artim Balance enligt punkten 8 ovan.

Se mer information om villkor och tillämpliga majoritetskrav med anledning av den budpliktsdispens som Artim Balance BidCo AB erhållit under rubriken ”Övrigt om budpliktsdispens” nedan.

Punkt 10: Beslut om godkännande av ersättningskomponenter enligt brygglåneavtal med Artim Balance BidCo AB
Styrelsen för Soltech Energy Sweden AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman beslutar om att godkänna uppläggningsavgiften och ränteersättningen (tillsammans ”Ersättningskomponenterna”) enligt ett brygglåneavtal (”Brygglåneavtalet”) mellan Bolaget och Bolagets största aktieägare, Artim Balance BidCo AB, org.nr 559458-8914 (”Artim Balance”).

Vissa transaktioner mellan närstående parter ska enligt de så kallade närståendetransaktionsreglerna (Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25) underställas bolagsstämman för godkännande. Styrelsen lämnar härmed förslag till beslut samt en redogörelse i enlighet med Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25.

För att tillgodose Bolagets likviditetsbehov till dess att den företrädesemission av aktier som Bolagets styrelse beslutat om den 27 augusti 2026 (”Företrädesemissionen”) är genomförd, har Bolaget den 26 augusti 2026 ingått Brygglåneavtalet om ett maximalt lånebelopp om 50 000 000 kronor som kan påkallas av Bolaget i trancher om 5 000 000 kronor, med Artim Balance som långivare. Brygglånet har en uppläggningsavgift om 250 000 kr och löper med en årlig ränta på påkallad(e) tranch(er) om 6 procent. Brygglånet inklusive uppläggningsavgift och upplupen ränta avses återbetalas av Bolaget efter erhållande av emissionslikviden i Företrädesemissionen, eller, om Artim Balance begär det, genom att Artim Balance kvittar sina fordringar enligt Brygglåneavtalet mot skyldigheten att erlägga emissionslikvid för aktier i Företrädesemissionen. Under alla omständigheter ska brygglånet återbetalas senast den 16 november 2026. Styrelsen bedömer att villkoren för transaktionen är marknadsmässiga och att Brygglåneavtalet i övrigt innehåller sedvanliga villkor.

Mot bakgrund av att Artim Balances aktieägande i Bolaget motsvarar cirka 36,5 procent bedöms Artim Balance vara närstående till Bolaget enligt närståendetransaktionsreglerna som följer av Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25. Enligt närståendetransaktionsreglerna ska väsentliga transaktioner med närstående underställas bolagsstämma för godkännande. Ersättningskomponenterna är bland annat villkorade av godkännande från bolagsstämman då Bolagets betalning av Ersättningskomponenterna, med beaktande av dess värde, anses utgöra en väsentlig transaktion med närstående i enlighet med Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25. För det fall bolagsstämman inte godkänner (i) Företrädesemissionen, (ii) den emissionsgarantiersättning till Artim Balance som Bolagets styrelse har föreslagit för beslut av bolagsstämman, och (iii) den ersättningsemission av aktier till Artim Balance som Bolagets styrelse har föreslagit för beslut av bolagsstämman, kommer lånebelopp enligt Brygglåneavtalet att förfalla till omedelbar återbetalning.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner Ersättningskomponenterna enligt Brygglåneavtalet.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag om godkännande av Ersättningskomponenterna enligt Brygglåneavtalet erfordras att beslutet biträds av aktieägare som representerar mer än hälften av de avgivna rösterna på stämman med bortseende från aktier som innehas och på stämman företräds av Artim Balance.

Punkt 11: Beslut om sänkning av gränserna för aktiekapital i bolagsordningen och om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen för Soltech Energy Sweden AB (publ) (”Bolaget”) föreslår följande för att åstadkomma en lämplig kapitalstruktur och flexibilitet efter genomförandet av de aktieemissioner som Bolagets styrelse har beslutat och föreslagit i samband med detta förslag.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra gränserna för aktiekapital i bolagsordningen enligt följande, i syfte att möjliggöra genomförandet av styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet enligt nedan:

Det föreslås att aktiekapitalet i bolagsordningen ändras från att vara lägst 150 000 000 kronor och högst 600 000 000 kronor (enligt den bolagsordning som Bolagets styrelse har föreslagit för beslut av bolagsstämman enligt tidigare separat förslag) till att vara lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

Bolagsordningens § 4 får därmed följande svenskspråkiga lydelse:

”Aktiekapitalet ska vara lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.”

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med högst 168 214 697,833 kronor, dock högst ett sådant lägre belopp som erfordras för att Bolagets aktiekapital ska uppgå till det lägsta tillåtna aktiekapitalet enligt Bolagets bolagsordning enligt detta förslag. Under antagande om fullteckning i den företrädesemission och den ersättningsemission som Bolagets styrelse har beslutat och föreslagit i samband med detta förslag, kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 171 647 650,85 kronor och styrelsens förslag enligt denna punkt innebära att Bolagets aktiekapital minskar till lägst 3 432 953,017 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Minskningen genomförs i syfte att minska aktiernas kvotvärde och minskningsbeloppet ska användas för avsättning till fritt eget kapital. Styrelsen bemyndigas att fastställa och för registrering anmäla ett slutligt minskningsbelopp som medför ett jämnt kvotvärde för Bolagets aktier. Minskningen förutsätter godkännande från Bolagsverket eller allmän domstol enligt 20 kap. 23 § aktiebolagslagen.

Beslutet ska vara villkorat av att stämman beslutar (i) om ändring av bolagsordningen enligt punkt 6 ovan, (ii) om att godkänna företrädesemissionen enligt punkt 7 ovan, och (iii) om ersättningsemission av aktier enligt punkt 9 ovan.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag om sänkning av gränserna för aktiekapital i bolagsordningen och om minskning av aktiekapitalet erfordras att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Punkt 12: Beslut enligt styrelsens förslag om långsiktigt incitamentsprogram 2026A innefattande emission och överlåtelse av teckningsoptioner 2026/2028A för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Bolaget och dess dotterbolag

Styrelsen för Soltech Energy Sweden AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman beslutar om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram (”LTI 2026A”) för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Bolaget och dess dotterbolag (”Soltech”) i enlighet med nedan. Syftet med LTI 2026A, och skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att i större utsträckning behålla och öka motivationen hos strategiskt viktiga ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Soltech.

Emission av teckningsoptioner 2026/2028A

Styrelsen föreslår att Bolaget ska emittera högst 222 100 000 teckningsoptioner, benämnda teckningsoptioner 2026/2028A, till följd varav Bolagets aktiekapital vid framtida utnyttjande av teckningsoptionerna kan komma att öka med högst 11 105 000 kronor (baserat på nuvarande kvotvärde per aktie om 5 öre och före eventuell omräkning av teckningsoptionerna). Baserat på ett kvotvärde per aktie om 0,1 öre efter genomförd minskning av aktiekapital såsom har föreslagits av Bolagets styrelse vid tidpunkten för detta förslag, kan Bolagets aktiekapital vid framtida utnyttjande av teckningsoptionerna komma att öka med högst 222 100 kronor (före eventuell omräkning av teckningsoptionerna).

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Bolaget självt, med rätt och skyldighet att förfoga över teckningsoptionerna enligt nedan. Bolagets teckning av teckningsoptioner ska ske senast den 30 november 2026. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Bolaget.

Varje teckningsoption berättigar under perioden från och med den 16 december 2028 till och med den 31 december 2028 till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie motsvarande 130 procent av den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 9 november 2026 till och med den 13 november 2026 varvid avrundning ska ske till närmast heltal öre (0,5 öre ska avrundas nedåt).

Det föreslagna incitamentsprogrammet har en löptid understigande tre år. Skälen för att incitamentsprogrammet understiger tre år är främst att (i) ett kortare incitamentsprogram medför att Bolaget på konkurrensmässiga villkor kan bibehålla anställda med lägre belastning på Bolagets likviditet, (ii) Bolaget har genomfört en personalneddragning samtidigt som det på kort och medellång sikt står inför viktiga affärsrelaterade milstolpar, (iii) styrelsen anser att kvarstående personalstyrka är kritisk för att framgångsrikt kunna exekvera på Bolagets plan och leverera sina affärsmässiga milstolpar, (iv) Bolaget i rådande marknadsläge och ansträngda situation vill incentivera och motivera anställda som är väsentliga för Bolagets utveckling och (v) säkerställa marknadsmässig ersättning för dessa anställda.

Enligt de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna kan teckningskursen liksom det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas vid fondemission, sammanläggning eller uppdelning (split) av aktier, vissa emissioner av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, samt i vissa andra fall. I samband med detta förslag har Bolagets styrelse beslutat om en företrädesemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Ingen omräkning ska ske för den föreslagna företrädesemissionen. Vidare kan tidpunkten för utnyttjandet av teckningsoptionerna komma att tidigareläggas eller senareläggas i vissa fall.

De fullständiga villkoren för teckningsoptioner 2026/2028A framgår av styrelsens fullständiga förslag som hålls tillgängligt enligt nedan.

Överlåtelse av teckningsoptioner 2026/2028A

Styrelsen föreslår att Soltech ska förfoga över teckningsoptioner 2026/2028A enligt följande.

Bolaget ska överlåta högst 222 100 000 teckningsoptioner 2026/2028A till deltagare i LTI 2026A. Sådana överlåtelser får endast ske till och med den 30 juni 2027. Överlåtelse av teckningsoptioner ska ske till ett pris motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten. Marknadsvärdet ska beräknas av ett oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag enligt Black & Scholes värderingsmodell.

LTI 2026A omfattar överlåtelse av teckningsoptioner 2026/2028A till högst 19 personer inom Soltech. Överlåtelse får endast ske till personer tillhörande nedanstående kategorier, baserade på personernas roll inom Soltech, och inom de ramar som anges för respektive kategori.

Kategori A – Bolagets VD, utgörande en person, kan komma att erbjudas att förvärva högst 46 300 000 teckningsoptioner;

Kategori B – Bolagets CFO, bestående av en person, kan komma att erbjudas att förvärva högst 29 400 000 teckningsoptioner;

Kategori C – Bolagets COO, bestående av en person, kan komma att erbjudas att förvärva högst 23 200 000 teckningsoptioner;

Kategori D – Övriga nyckelpersoner i Soltech, bestående av högst 16 personer, kan tillsammans förvärva högst 123 200 000 teckningsoptioner, varvid envar nyckelperson kan komma att erbjudas att förvärva högst 7 700 000 teckningsoptioner.

Eventuella överblivna, ej överlåtna eller återköpta teckningsoptioner får behållas av Soltech eller makuleras enligt beslut av Bolagets styrelse.

Förutsättningar för rätt att delta i LTI 2026A och förvärva teckningsoptioner är (i) att deltagaren vid tidpunkten för förvärvet är anställd inom Soltech och varken själv sagt upp sig eller blivit uppsagd från sin anställning, (ii) att förvärv av teckningsoptioner lagligen kan ske och att det, enligt styrelsens bedömning, kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser, samt (iii) att deltagaren och/eller, i förekommande fall, dennes bolag, har ingått av Bolaget anvisat överlåtelse- och innehavaravtal med Bolaget, enligt vilket Bolaget, eller den Bolaget anvisar, bl.a. ska ha rätt att återköpa teckningsoptionerna från deltagaren/bolaget om deltagarens anställning i Soltech upphör, om deltagaren önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna samt i vissa andra situationer.

Styrelsen ska kunna göra anpassningar av villkoren i enskilda avtal med deltagare som bedöms lämpliga eller ändamålsenliga till följd av lokala arbets- eller skatterättsliga regler eller administrativa förhållanden, marknadspraxis eller marknadsförutsättningar, såsom kontantavräkning i stället för överlåtelse av teckningsoptioner till deltagaren. Styrelsen kan i enskilda fall besluta om att förvärv av teckningsoptioner kan ske av en juridisk person som kontrolleras av en deltagare.

Kostnader

Eftersom överlåtelse av teckningsoptioner 2026/2028A till deltagare i LTI 2026A ska ske till ett pris som motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, görs bedömningen att det inte ska uppkomma några sociala avgifter för Soltech i samband med emissionen och överlåtelser av teckningsoptioner 2026/2028A. Soltech har inga andra kostnader för LTI 2026A än administrativa kostnader avseende rådgivare och liknande i samband med utformning, värdering, framtagande av dokumentation och beslutsfattande.

Utspädning av antalet aktier och röster

Bolaget har för närvarande totalt 1 322 793 927 utgivna aktier och röster. Baserat på nuvarande antal aktier och röster i Bolaget medför LTI 2026A, vid emission och utnyttjande av samtliga 222 100 000 teckningsoptioner 2026/2028A, en utspädning motsvarande cirka 14,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. I samband med detta förslag har Bolagets styrelse beslutat om en företrädesemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, samt föreslagit en riktad ersättningsemission av aktier till Artim Balance BidCo AB i egenskap av garant i företrädesemission. Baserat på antalet aktier och röster i Bolaget efter dessa emissioner, förutsatt att emissionerna fulltecknas, medför LTI 2026A, vid emission och utnyttjande av samtliga 222 100 000 teckningsoptioner 2026/2028A, en utspädning motsvarande cirka 6,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Justeringsbemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Beredning av förslaget

Styrelsens förslag om LTI 2026A enligt ovan har utarbetats av styrelsen med stöd av externa rådgivare och behandlats av styrelsen i augusti 2026 samt fastställts vid styrelsemöte den 27 augusti 2026. Dokument enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen har upprättats.

Övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram

Bolaget har inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram. Det aktierelaterade incitamentsprogram som beskrivs i not 6 i Bolagets årsredovisning för 2025 har löpt ut.

Villkor för beslutets giltighet

Bolagsstämmans beslut om LTI 2026A enligt detta förslag ska vara villkorat av att bolagsstämman godkänner den företrädesemission av aktier som Bolagets styrelse beslutat om i samband med detta förslag och att företrädesemissionen registreras vid Bolagsverket.

Beslutsmajoritet

Beslut om antagande av styrelsens förslag kräver för dess giltighet att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 13: Beslut enligt aktieägares förslag om långsiktigt incitamentsprogram 2026B innefattande emission och överlåtelse av teckningsoptioner 2026/2028B för vissa styrelseledamöter i Bolaget

Artim Balance BidCo AB (”Aktieägaren”), största aktieägare i Soltech Energy Sweden AB (publ) (”Bolaget”), föreslår att bolagsstämman beslutar om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram (”LTI 2026B”) för vissa styrelseledamöter i Bolaget i enlighet med nedan. Syftet med LTI 2026B, och skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att i större utsträckning behålla och öka motivationen hos Bolagets styrelseledamöter.

Emission av teckningsoptioner 2026/2028B

Aktieägaren föreslår att Bolaget ska emittera högst 86 400 000 teckningsoptioner, benämnda teckningsoptioner 2026/2028B, till följd varav Bolagets aktiekapital vid framtida utnyttjande av teckningsoptionerna kan komma att öka med högst 4 320 000 kronor (baserat på nuvarande kvotvärde per aktie om 5 öre och före eventuell omräkning av teckningsoptionerna). Baserat på ett kvotvärde per aktie om 0,1 öre efter genomförd minskning av aktiekapital såsom har föreslagits av Bolagets styrelse vid tidpunkten för detta förslag, kan Bolagets aktiekapital vid framtida utnyttjande av teckningsoptionerna komma att öka med högst 86 400 kronor (före eventuell omräkning av teckningsoptionerna).

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Bolaget självt, med rätt och skyldighet att förfoga över teckningsoptionerna enligt nedan. Bolagets teckning av teckningsoptioner ska ske senast den 30 november 2026. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Bolaget.

Varje teckningsoption berättigar under perioden från och med den 16 december 2028 till och med den 31 december 2028 till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie motsvarande 130 procent av den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 9 november 2026 till och med den 13 november 2026 varvid avrundning ska ske till närmast heltal öre (0,5 öre ska avrundas nedåt).

Det föreslagna incitamentsprogrammet har en löptid understigande tre år. Skälen för att incitamentsprogrammet understiger tre år är främst att (i) Bolaget på kort och medellång sikt står inför viktiga affärsrelaterade milstolpar, (ii) Aktieägaren anser att bibehållandet av styrelseledamöter är kritiskt för att framgångsrikt kunna exekvera på Bolagets plan och leverera sina affärsmässiga milstolpar och (iii) Bolaget i rådande marknadsläge och ansträngda situation vill incentivera och motivera Bolagets styrelseledamöter.

Enligt de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna kan teckningskursen liksom det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas vid fondemission, sammanläggning eller uppdelning (split) av aktier, vissa emissioner av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, samt i vissa andra fall. I samband med detta förslag har Bolagets styrelse beslutat om en företrädesemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Ingen omräkning ska ske för den föreslagna företrädesemissionen. Vidare kan tidpunkten för utnyttjandet av teckningsoptionerna komma att tidigareläggas eller senareläggas i vissa fall.

De fullständiga villkoren för teckningsoptioner 2026/2028B framgår av Aktieägarens fullständiga förslag som hålls tillgängligt enligt nedan.

Överlåtelse av teckningsoptioner 2026/2028B

Aktieägaren föreslår att Bolaget ska förfoga över teckningsoptioner 2026/2028B enligt följande.

Bolaget ska överlåta högst 86 400 000 teckningsoptioner 2026/2028B till deltagare i LTI 2026B. Sådana överlåtelser får endast ske till och med den 30 juni 2027. Överlåtelse av teckningsoptioner ska ske till ett pris motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten. Marknadsvärdet ska beräknas av ett oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag enligt Black & Scholes värderingsmodell.

LTI 2026B omfattar överlåtelse av teckningsoptioner 2026/2028B till högst 4 personer i Bolagets styrelse. Överlåtelse får endast ske till personer tillhörande nedanstående kategorier, baserade på personernas roll inom Bolagets styrelse, och inom de ramar som anges för respektive kategori.

Kategori A – Styrelsens ordförande, Petteri Saarinen, kan komma att erbjudas att förvärva högst 30 900 000 teckningsoptioner;

Kategori B – Vissa övriga styrelseledamöter, innefattande Ove Anebygd, Joachim Zetterlund och Stefan Ölander, kan tillsammans förvärva högst 55 500 000 teckningsoptioner, varvid envar kan komma att erbjudas att förvärva högst 18 500 000 teckningsoptioner;

Eventuella överblivna, ej överlåtna eller återköpta teckningsoptioner får behållas av Bolaget eller makuleras enligt beslut av Bolagets styrelse.

Förutsättningar för rätt att delta i LTI 2026B och förvärva teckningsoptioner är (i) att deltagaren vid tidpunkten för förvärvet alltjämt innehar uppdraget som styrelseledamot i Bolaget och varken själv har begärt utträde eller blivit entledigad från sitt uppdrag, (ii) att förvärv av teckningsoptioner lagligen kan ske och att det kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser, samt (iii) att deltagaren och/eller, i förekommande fall, dennes bolag, har ingått av Bolaget anvisat överlåtelse- och innehavaravtal med Bolaget, enligt vilket Bolaget, eller den Bolaget anvisar, bl.a. ska ha rätt att återköpa teckningsoptionerna från deltagaren/bolaget om deltagarens uppdrag som styrelseledamot i Bolaget upphör, om deltagaren önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna samt i vissa andra situationer.

Styrelsen, exklusive jävig styrelseledamot, ska kunna göra anpassningar av villkoren i enskilda avtal med deltagare som bedöms lämpliga eller ändamålsenliga till följd av lokala arbets- eller skatterättsliga regler eller administrativa förhållanden, marknadspraxis eller marknadsförutsättningar, såsom kontantavräkning i stället för överlåtelse av teckningsoptioner till deltagaren. Styrelsen, exklusive jävig styrelseledamot, kan i enskilda fall besluta om att förvärv av teckningsoptioner kan ske av en juridisk person som kontrolleras av en deltagare.

Kostnader

Eftersom överlåtelse av teckningsoptioner 2026/2028B till deltagare i LTI 2026B ska ske till ett pris som motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, görs bedömningen att det inte ska uppkomma några sociala avgifter för Bolaget i samband med emissionen och överlåtelser av teckningsoptioner 2026/2028B. Bolaget har inga andra kostnader för LTI 2026B än administrativa kostnader avseende rådgivare och liknande i samband med utformning, värdering, framtagande av dokumentation och beslutsfattande.

Utspädning av antalet aktier och röster

Bolaget har för närvarande totalt 1 322 793 927 utgivna aktier och röster. Baserat på nuvarande antal aktier och röster i Bolaget medför LTI 2026B, vid emission och utnyttjande av samtliga 86 400 000 teckningsoptioner 2026/2028B, en utspädning motsvarande cirka 6,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. I samband med detta förslag har Bolagets styrelse beslutat om en företrädesemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, samt föreslagit en riktad ersättningsemission av aktier till Artim Balance BidCo AB i egenskap av garant i företrädesemission. Baserat på antalet aktier och röster i Bolaget efter dessa emissioner, förutsatt att emissionerna fulltecknas, medför LTI 2026B, vid emission och utnyttjande av samtliga 86 400 000 teckningsoptioner 2026/2028B, en utspädning motsvarande cirka 2,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Justeringsbemyndigande

Verkställande direktören, eller den verkställande direktören därtill förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Beredning av förslaget

Aktieägarens förslag om LTI 2026B enligt ovan har utarbetats av Aktieägaren med stöd av externa rådgivare. Styrelsen, med undantag för styrelseledamöterna Jacob Langhard och Thomas Mejdell som inte deltar i LTI 2026B, har inte deltagit vid beredningen av förslaget. Dokument enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen har upprättats.

Övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram

Bolaget har inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram. Det aktierelaterade incitamentsprogram som beskrivs i not 6 i Bolagets årsredovisning för 2025 har löpt ut.

Villkor för beslutets giltighet

Bolagsstämmans beslut om LTI 2026B enligt detta förslag ska vara villkorat av att bolagsstämman godkänner den företrädesemission av aktier som Bolagets styrelse beslutat om i samband med detta förslag och att företrädesemissionen registreras vid Bolagsverket.

Beslutsmajoritet

Beslut om antagande av Aktieägarens förslag kräver för dess giltighet att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt om budpliktsdispens

Bolagets största aktieägare, Artim Balance BidCo AB (”Artim Balance”), vars aktieägande i Bolaget före Företrädesemissionen motsvarar cirka 36,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, har åtagit sig att teckna sin företrädesrättsandel i Företrädesemissionen och har även ingått ett emissionsgarantiåtagande att teckna ytterligare aktier i Företrädesemissionen. Om åtagandena skulle infrias fullt ut, och/eller genom att Artim Balance erhåller sin emissionsgarantiersättning i form av nyemitterade aktier i Bolaget enligt punkt 9 ovan, skulle Artim Balances röstandel i Bolaget öka och därmed resultera i en skyldighet att offentliggöra ett budpliktsbud avseende alla aktier i Bolaget inom fyra veckor därefter, enligt punkten III.1 i Aktiemarknadens Självregleringskommittés Takeover-regler för vissa handelsplattformar.

Artim Balance har beviljats undantag från budplikt av Aktiemarknadsnämnden för det fall dess aktieägande i Bolaget skulle öka till följd av Artim Balances deltagande i Företrädesemissionen och/eller genom att Artim Balance erhåller sin emissionsgarantiersättning i form av nyemitterade aktier i Bolaget enligt punkt 9 ovan. Undantaget är villkorat av att (i) aktieägarna som ska besluta om Företrädesemissionen informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Artim Balance högst kan få genom att teckna aktier utöver sin företrädesrättsandel och erhålla garantiersättning i form av aktier, och (ii) bolagsstämmans beslut om Företrädesemissionen respektive Ersättningsemissionen biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas och på stämman företräds av Artim Balance.

Den maximala andelen av kapitalet och rösterna i Bolaget som Artim Balance kan uppnå om åtagandena infrias fullt ut, och genom att Artim Balance erhåller sin emissionsgarantiersättning i form av nyemitterade aktier i Bolaget enligt punkt 9 ovan, är cirka 75,5 procent (inklusive Artim Balances nuvarande innehav i Bolaget), vid antagande att ingen annan än Artim Balance tecknar nya aktier i Företrädesemissionen.

Antal aktier och röster
Per dagen för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 1 322 793 927. Bolaget innehar inte några egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägarna erinras om rätten att vid extra bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § och 7 kap. 57 § aktiebolagslagen.

Tillgängliga handlingar
Handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen är tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats (www.soltechenergy.com). Handlingarna kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. En sådan begäran kan skickas till Soltech Energy Sweden AB (publ), Birger Jarlsgatan 41A, 111 45 Stockholm eller per e-post till info@soltechenergy.com. Förslagen enligt punkterna 6–11 ovan är intagna i kallelsen i sin helhet.

Personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats (www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

______________________________

Stockholm i augusti 2026
Soltech Energy Sweden AB (publ)
Styrelsen

För mer information, kontakta:

Leif Göransson, Interim CEO, Soltech Energy Sweden AB
Mail: leif.goransson@soltechenergy.com

Pontus Andersson, Interim CFO, Soltech Energy Sweden AB
Mail: info@soltechenergy.com

Om Soltech Energy Sweden AB (publ)

Soltech Energy är en helhetsleverantör med marknadsledande kompetens inom solenergi, elteknik, fasad, takentreprenad, laddinfrastruktur samt avancerade energilagerlösningar med tillhörande smart styrning. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT. Bolagets Certified Adviser är DNB Carnegie Investment Bank AB. För mer information se: https://soltechenergy.com/ 

Bifogade bilder

Soltech/Nordic Solar AS