KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ORTELIUS INTERNATIONAL AB (PUBL)
Aktieägarna i Ortelius International AB (publ), 559213-3739 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 19 oktober 2026, kl. 10.30 i Bergman & Ek Advokatbyrås lokaler på Kyrkogatan 13 i Lund.
Rätt att delta på extra bolagsstämman
Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 9 oktober 2026, dels senast tisdagen den 13 oktober 2026 anmäla sitt deltagande till Bolaget per e-post till investors@ortelius.com. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav.
Ombud
Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida https://investors.ortelius.com/. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas till Bolaget. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per fredagen den 9 oktober 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 9 oktober 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.
Förslag till dagordning
- Stämman öppnas
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av en eller två justeringspersoner
- Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordning
- Beslut om
a) ändring av bolagsordning och
b) sammanläggning av aktier - Val av revisor
- Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Punkt 7 – Beslut om a) ändring av bolagsordning och b) sammanläggning av aktier
Stämmans beslut i enlighet med punkterna a) – b) nedan är villkorade av varandra och stämmans beslut ska därmed antas som ett beslut.
a) Ändring av bolagsordning
Styrelsen föreslår, i syfte att möjliggöra den sammanläggning av aktier som föreslås enligt punkten b) nedan, kommande emissioner och byte av Bolagets säte, att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen så att § 2 (Styrelsens säte) och § 4 (Aktiekapital och antal aktier) i bolagsordningen erhåller följande ändrade lydelse.
Nuvarande lydelse:
”2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun, Skåne län.
“4 Aktiekapital och antal aktier
Aktiekapitalet utgör lägst 2 382 582,000072 kronor och högst 9 530 328,000288 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 62 370 048 stycken och högst 249 480 192 stycken.”
Föreslagen lydelse:
”2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun.
“4. Aktiekapital och antal aktier
Aktiekapitalet utgör lägst 5 800 000 kronor och högst 23 200 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 15 500 000 stycken och högst 62 000 000 stycken.”
b) Sammanläggning av aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genomföra en sammanläggning av aktier 10:1 genom att 10 aktier sammanläggs till 1 aktie. Om en aktieägares nuvarande innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer denna aktieägare av en av Bolagets större aktieägare vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1–9 stycken) att dennes innehav blir jämnt delbart med 10, så kallad avrundning uppåt. Skälet till sammanläggningen är att styrelsen vill åstadkomma ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier. Efter sammanläggningen av aktier har Bolaget 15 505 701 aktier.
Beslutet ska registreras hos Bolagsverket och det föreslås att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om sammanläggningen har registrerats hos Bolagsverket.
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.
Punkt 8 – Val av revisor
Förslag till revisor kommer att presenteras på Bolagets hemsida senast två veckor innan den extra bolagsstämman. Skälet till byte av revisor är kostnadsbesparing samt att styrelsen har initierat en översyn av Bolagets revisionsfunktion och genomför för närvarande en utvärdering av revisionsleverantörer. Mot bakgrund av denna process föreslås att bolagsstämman entledigar nuvarande revisor och väljer den revisor som styrelsen kommer att föreslå efter avslutad utvärdering. Förslaget innebär ingen kritik mot nuvarande revisors arbete.
Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster
För giltigt beslut enligt punkt 7 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.
Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
Fullständiga förslag till beslut finns tillgängligt hos Bolaget två veckor innan stämman och kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-postadress.
Behandling av personuppgifter
För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
Bolaget har 155 057 010 aktier och röster.
_____________________
Ortelius International AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Herman Weberg, CFO och tf VD
ORTELIUS
E-post: investors@ortelius.com
www.ortelius.com
investors.ortelius.com
Om ORTELIUS
ORTELIUS International är ett svenskt företag i framkant inom AI- och datadrivna verksamheter. Sedan början av 2000-talet har vi stöttat ledande företag i att strukturera information, skapa pålitliga processer och utveckla digitala lösningar som stärker beslutsfattande och långsiktig konkurrenskraft.
I dag hjälper ORTELIUS organisationer att fullt ut ta tillvara på möjligheterna med AI genom att säkerställa datakvalitet, tydliga arbetssätt och organisatorisk förberedelse. Med kontor i Malmö och Göteborg samarbetar vi med några av världens största företag för att öka deras anpassningsförmåga, utvecklingskraft och långsiktiga styrka i en AI-driven tid.
För mer information:
www.ortelius.com
investors.ortelius.com
Aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market (kortnamn ORTIN).
Bolagets Certified Adviser är Redeye Nordic Growth AB.