Kallelse till extra bolagsstämma i Hexatronic Group AB (publ)
Aktieägarna i Hexatronic Group AB (publ), org.nr 556168-6360 (”Bolaget” eller ”Hexatronic”), med säte i Göteborg, kallas härmed till extra bolagsstämma den 26 augusti 2026 kl. 15.00, på Bolagets huvudkontor, Sofierogatan 3A, 412 51 i Göteborg.
Rätt att delta i bolagsstämman och anmälan
Deltagande i stämmolokalen
Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) framställda aktieboken avseende förhållandena den 18 augusti 2026, och (ii) senast den 20 augusti 2026 anmäla sig per post till Hexatronic Group AB (publ), Extra bolagsstämma 2026, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller genom att anmäla sig på Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/sweden/generalmeetings/, eller per telefon 08-402 91 33 vardagar mellan kl. 9.00–16.00. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.
Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.hexatronicgroup.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt och registreringsbevis samt andra behörighetshandlingar vara Euroclear tillhanda till ovanstående adress senast den 20 augusti 2026.
Deltagande genom förhandsröstning
Den som vill delta i bolagsstämman genom förhandsröstning ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 18 augusti 2026, och (ii) senast den 20 augusti 2026 anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningar nedan så att förhandsrösten är Euroclear tillhanda senast den dagen.
Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt vad som anges under Deltagande i stämmolokalen ovan. Det betyder att en anmälan genom endast förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.
För förhandsröstningen ska ett särskilt formulär användas. Förhandsröstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.hexatronicgroup.com. Ifyllt och undertecknat förhandsröstningsformulär kan skickas med post till Hexatronic Group AB (publ), Extra bolagsstämma 2026, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare kan även avge förhandsrösten elektroniskt genom verifiering med BankID via https://www.euroclear.com/sweden/generalmeetings/. Ifyllt formulär ska vara Euroclear tillhanda senast den 20 augusti 2026. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.
Om en aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt bifogas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.hexatronicgroup.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret. Om aktieägare förhandsröstat, och därefter deltar i bolagsstämman personligen eller genom ombud, är förhandsrösten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven förhandsröst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad förhandsröst på den punkten.
Förvaltarregistrerade innehav
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 18 augusti 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 20 augusti 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Förslag till dagordning
- Bolagsstämmans öppnande.
- Val av ordförande vid bolagsstämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Godkännande av förslag till dagordning.
- Val av en eller flera justeringspersoner.
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Beslut om antagande av långsiktigt prestationsbaserat aktiesparprogram till koncernens ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner (LTIP 2026).
- Bolagsstämmans avslutande.
För fullständig kallelse och övrig information se bifogat dokument eller besök
https://www.hexatronic.com/sv/investerare/bolagsstamma.
För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Johannesson, Head of Investor Relations
patrik.johannesson@hexatronic.com
+46 73-033 25 18
Om oss
Uppkoppling skapar möjligheter. Hexatronic levererar framtidssäkrade fiberlösningar för kritisk infrastruktur – från telekom till krävande miljöer och datacenter. Våra system är hållbara, skalbara och stöttas av utbildning och fältsupport. I nära samarbete med våra kunder formar vi lösningar som stärker samhällen och driver innovation i en uppkopplad värld.