CombinedX AB (publ), org.nr 556923-1219 (”bolaget”), kallar till extra bolagsstämma fredagen den 18 september 2026 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Västmannagatan 4 i Stockholm.
Anmälan och registrering
För att få delta på stämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 10 september 2026. Vidare ska aktieägare som önskar delta på stämman anmäla detta till bolaget senast måndagen den 14 september 2026. Anmälan om deltagande sker:
- per e-post: bolagsstamma@combinedx.com; eller
- per post: CombinedX AB (publ), Att: Mattias Ahlstedt, c/o Elvenite, Västmannagatan 4, 111 24 Stockholm
I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefon och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud eller biträden. Aktieägare får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.
Det kommer inte att vara möjligt för aktieägare att följa stämman digitalt. För att utöva sin rösträtt krävs en anmälan enligt ovan och att aktieägaren närvarar personligen eller genom ombud. Inregistrering till stämman börjar kl. 14.30.
Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 10 september 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast måndagen den 14 september 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.
Ombud och fullmaktsformulär
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte en längre giltighetstid anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 14 september 2026.
Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats, www.combinedx.com.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av en eller två personer att justera stämmans protokoll
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Beslut om investering i Xalerate AB (närståendetransaktion)
- Beslut om extra vinstutdelning
- Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår Niklas Hellberg till ordförande vid den extra bolagsstämman.
Punkt 7 - Beslut om investering i Xalerate AB (närståendetransaktion)
Bakgrund
Som offentliggjorts i pressmeddelande idag den 26 augusti 2026 föreslår CombinedX styrelse att bolaget ska ingå ett investeringsavtal avseende teckning av nyemitterade B-aktier i Xalerate AB (”Xalerate”) till en teckningslikvid om totalt 21 500 000 kronor (”investeringen”).
Vissa närståendetransaktioner ska enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25 underställas bolagsstämman för godkännande. Transaktioner som ska godkännas är transaktioner som, tillsammans med andra transaktioner som genomförts med samma närstående under det senaste året, avser ett värde som är minst en miljon kronor och motsvarar minst en procent av bolagets värde (beräknat som totalt börsvärde). Mot bakgrund av att styrelsens ordförande Niklas Hellberg utövar ett bestämmande inflytande i Xalerate utgör investeringen en sådan närståendetransaktion.
Styrelsen föreslår därmed att stämman ska besluta om att godkänna investeringen och bemyndiga styrelsen att ingå investeringsavtal avseende investeringen, på i huvudsak de nedan angivna villkoren. Styrelsen lämnar härmed förslag till beslut samt en redogörelse enligt 16 a kap. 7 § aktiebolagslagen.
Beskrivning av villkor
Investeringen baseras på en värdering av Xalerate om 40 000 000 kronor före investeringen och innebär att CombinedX efter genomförd investering kommer att äga cirka 35 procent av aktierna och 3,5 procent av rösterna i Xalerate.
Xalerate utvecklar en plattform som gör det möjligt för företag och organisationer att använda mer AI med bibehållen kontroll över modeller, data, kostnader och regelefterlevnad. Styrelsens bedömning är att investeringen ger CombinedX en strategisk position i ett snabbväxande område och en möjlighet att ta del av Xalerates framtida värdeutveckling.
Investeringen genomförs i två delinvesteringar, varav den första om 12 miljoner kronor planeras att genomföras efter godkännande av den extra bolagsstämman och ingående av investeringsavtal. Den andra delinvesteringen om 9,5 miljoner kronor är planerad till den 13 januari 2027 och är villkorad av att Xalerate per den 1 januari 2027 har uppnått vissa kommersiella milstolpar samt använt det investerade kapitalet i enlighet med överenskommen affärsplan.
Genom den första delinvesteringen erhåller CombinedX även en option att senast den 31 maj 2027 förvärva samtliga aktier i Xalerate mot betalning i aktier i CombinedX, antingen genom en apportemission eller motsvarande transaktion.
Om CombinedX väljer att inte utnyttja optionen, erhåller CombinedX en förstahandsrätt att matcha villkoren i framtida ägar- eller kapitaltransaktioner i Xalerate till och med den 30 juni 2028.
Investeringen ska i övrigt genomföras på de närmare villkor som framgår av pressmeddelandet den 26 augusti 2026 och det investeringsavtal styrelsen bemyndigas att ingå, bland annat villkorat av att Xalerate fattar erforderliga bolagsrättsliga beslut om nyemissionen.
Investeringsfrågan har beretts av en särskild kommitté som utsetts av styrelsen och består av ledamöter som är oberoende i förhållande till Xalerate och Niklas Hellberg. Som en del av beredningen har kommittén inhämtat ett oberoende värderingsutlåtande (fairness opinion) från Redeye, som bedömt investeringsvillkoren som skäliga ur ett finansiellt perspektiv.
Förslag till beslut
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman godkänner att CombinedX investerar 21 500 000 kronor i Xalerate genom teckning av nyemitterade B-aktier i Xalerate och att styrelsen bemyndigas att förhandla och ingå investeringsavtalet inom ramarna för villkoren beskrivna ovan.
Niklas Hellberg har inte deltagit, och kommer inte delta, i styrelsens handläggning eller beslut avseende investeringen.
För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare som företräder mer än hälften av de avgivna rösterna vid stämman. De aktier och röster som, direkt eller indirekt, innehas av Niklas Hellberg kommer inte att beaktas vid bolagsstämmans beslut.
Punkt 8 - Beslut om extra vinstutdelning
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om extra kontant vinstutdelning om sammanlagt högst 16,00 kronor per aktie, fördelad på två delutbetalningar enligt nedan. Baserat på 19 478 701 utestående aktier motsvarar förslaget en maximal utdelning om 311 659 216 kronor.
Utdelningsbara medel som står till extra bolagsstämmans förfogande uppgår vid tidpunkten för utfärdandet av detta förslag till 456 683 355 kronor.
Första delutbetalningen - 11,00 kronor per aktie
Den första delutbetalningen ska uppgå till 11,00 kronor per aktie, motsvarande totalt 214 265 711 kronor. Som avstämningsdag föreslås tisdagen den 22 september 2026. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg fredagen den 25 september 2026.
Andra delutbetalningen – 5,00 kronor per aktie
Den andra delutbetalningen ska uppgå till 5,00 kronor per aktie, motsvarande totalt 97 393 505 kronor, och vara villkorad av att avyttringen av samtliga aktier i Netgain AB har fullbordats.
Om avyttringen har fullbordats senast den 9 oktober 2026 avser styrelsen att fastställa avstämningsdagen till onsdagen den 14 oktober 2026. Utdelningen beräknas då betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg måndagen den 19 oktober 2026.
Om avyttringen fullbordas efter den 9 oktober 2026 ska styrelsen fastställa avstämningsdag för den andra delutbetalningen så snart som praktiskt möjligt efter att avyttringen har fullbordats. Om avyttringen inte har fullbordats senast den 18 december 2026 ska beslutet om den andra delutbetalningen förfalla utan att någon utdelning enligt denna del lämnas.
Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa om villkoret för den andra delutbetalningen har uppfyllts och, om så är fallet, fastställa avstämningsdag i enlighet med ovan.
Antalet aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget, liksom det totala antalet röster, till 19 478 701. Bolaget innehar inga egna aktier.
Aktieägares frågerätt
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
Tillgängliga handlingar
Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer under minst två veckor före stämman hållas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.combinedx.com.
Kopior av handlingarna sänds även utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer också att läggas fram på stämman.
Behandling av personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas, se Euroclear Sweden AB:s integritetspolicy för bolagsstämmor.
CombinedX AB (publ)
Stockholm den 26 augusti 2026
Styrelsen
KONTAKTPERSONER
Jörgen Qwist, VD, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34
Björn Magnusson, IR, bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60
Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande onsdagen den 26 augusti 2026 kl. 13.08.
Bolagets aktie (CX) är föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market med Redeye Sweden AB som bolagets Certified Adviser med e-postadress certifiedadviser@redeye.se.
CombinedX är en familj av nischade it-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom helägda dotterbolag som har marknadsledande teknik- och affärskunnande inom sina respektive områden. Tillsammans är vi cirka 480 specialister i Sverige, Norge, Finland och Rumänien. Läs mer på www.combinedx.com