Pranešimas apie šaukiamą LITGRID AB neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

LITGRID AB (juridinio asmens kodas 302564383), registruotos buveinės adresas  Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131, Vilnius (toliau – Bendrovė) valdybos 2026-09-23 sprendimu ir iniciatyva šaukiamas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas). Valdyba savo sprendimu taip pat pritarė Susirinkimo darbotvarkei bei Susirinkimo sprendimo projektui.

Susirinkimas vyks 2026-10-16 (penktadienį) 10:00 val. (Lietuvos laiku), susirinkimo vieta: Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131, Vilnius, 229 salė.

Akcininkų registracijos pradžia – 2026-10-16 09:30 val. (Lietuvos laiku). Siekiant operatyvaus registracijos proceso, akcininkai kviečiami apie ketinimą dalyvauti Susirinkime pranešti iš anksto elektroniniu paštu info@litgrid.eu

Akcininkų registracijos pabaiga – 2026-10-16 09:55 val. (Lietuvos laiku).

Susirinkimo apskaitos diena: penktoji darbo diena iki Susirinkimo. Susirinkime dalyvauti ir balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Bendrovės Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl pritarimo LITGRID AB 2026 m. rugsėjo 23 d. valdybos sprendimui

Sprendimo projektas:

1. Dėl pritarimo LITGRID AB 2026 m. rugsėjo 23 d. valdybos sprendimui

„1. Pritarti LITGRID AB 2026 m. rugsėjo 23 d. valdybos sprendimui sudaryti finansinę elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių, iš vėjo parkų, sutartį ir patvirtinti esmines šios sutarties sąlygas:

1.1. Sutarties šalys: LITGRID AB, įmonės kodas 302564383, buveinė registruota adresu Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8 LT-05131 Vilnius, Lietuva ir UAB „Joreta“, įmonės kodas 302838222, buveinė registruota adresu Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuva (pagal Sutarties specialiųjų sąlygų I dalies preambulę)

1.2. Sutarties dalykas (objektas) – Sutarta objekto išmatuoto elektros energijos kiekio dalis per vienerius kalendorinius metus visą tiekimo laikotarpį yra tokia: kainos apsidraudimo sandoris dėl elektros energijos, pagamintos vėjo jėgainių parke ir patiektos į tinklą, kiekio iki 100 000 MWh per kalendorinius metus kartu su kilmės garantijomis (pagal Sutarties Specialiųjų sąlygų I dalies A skirsnio 2.1 p. ir 3.1 p.).

1.3. Įsipareigojimų įvykdymo terminas: 2027-01-01 – 2036-12-31 (10 metų kontraktas) (pagal Sutarties Specialiųjų sąlygų I dalies A skirsnio 1.2 p.).

1.4. Kaina ir (ar) kainodara, atsiskaitymo tvarka ir jų keitimo taisyklės:

1.4.1. Sutarties kaina – 62 490 000 Eur be PVM (62,49 Eur/MWh).

1.4.2. Kainodara: Kintamo įkainio su fiksuota įkainio dedamąja (pagal Sutarties Specialiųjų sąlygų I dalies A skirsnio 2.2 p.).

1.4.3. Atsiskaitymo tvarka:

1.4.3.1. Pirkėjas elektros energiją įsigyja ir už ją atsiskaito elektros energijos biržoje pagal savo poreikius. Kainos skirtumas tarp elektros energijos biržos kainos (kaip apibrėžta A skirsnio 2.2 (e) punkte: Elektros energijos referencinė kaina - Finansinė) ir sutartos elektros energijos sutarties kainos (kaip apibrėžta A skirsnio 2.2 (d) punkte: Elektros energijos sutarties kaina) bus mokamas tarp Šalių laikantis § 14.3 poskyrio (Finansiniam atsiskaitymui taikomos specialiosios nuostatos) ir § 22 skyriaus (Sąskaitų faktūrų išrašymas ir apmokėjimas) nuostatų. Atsiskaitymai bus vykdomi arba Pirkėjo Pardavėjui, arba Pardavėjo Pirkėjui, priklausomai nuo kainų skirtumo. (pagal Sutarties Specialiųjų sąlygų C skirsnio 1 punktą).

1.4.3.2. Kainų skirtumas.

(a) Pardavėjas sumoka Pirkėjui sumą, lygią skirtumo (jei jis teigiamas) tarp Elektros energijos referencinės kainos – Finansinės ir Elektros energijos sutarties kainos ir Sutartos išmatuoto elektros energijos kiekio dalies sandaugai kiekvienam rinkos laiko vienetui, kurią I dalies B skirsnyje (Specialiosios sąlygos) nurodyta Šalis apskaičiuoja kainų skirtumo apskaičiavimo dieną kiekvienam rinkos laiko vienetui per skaičiavimo laikotarpį ir nedelsdama apie tai praneša kitai Šaliai.

(b) Pirkėjas sumoka Pardavėjui sumą, lygią skirtumo (jei jis yra neigiamas) tarp Elektros energijos referencinės kainos – Finansinės ir Elektros energijos sutarties kainos ir Sutartos išmatuoto elektros energijos kiekio dalies sandaugai kiekvienam rinkos laiko vienetui, kurią I dalies B skirsnyje (Specialiosios sąlygos) nurodyta Šalis apskaičiuoja kainų skirtumo apskaičiavimo dieną kiekvienam rinkos laiko vienetui per Skaičiavimo laikotarpį ir nedelsdama apie tai praneša kitai Šaliai. Siekiant išvengti abejonių, jei kitos paros elektros energijos biržos kaina LT zonoje už 1 MWh per rinkos laiko vienetą yra neigiama, kainų skirtumo skaičiavimui tą rinkos laiko vienetą Elektros energijos referencinė kaina – Finansinė prilyginama 0 Eur už MWh.

(c) Suma (-os), jeigu tokia (-ių) yra, kurią (-ias) Pardavėjas arba Pirkėjas, priklausomai nuo konkretaus atvejo, turi sumokėti pagal šį 14.3 poskyrį, vadinama (-os) Kainų skirtumu. (Pagal Sutarties Specialiųjų sąlygų C skirsnio 7 punktą) Pardavėjas / Pirkėjas išrašo sąskaitą faktūrą Pirkėjui / Pardavėjui pagal Sutartį. Sąskaita apmokama per 30 kalendorinių dienų (pagal Sutarties Specialiųjų sąlygų C skirsnio 12 punktą).

1.4.4. Sutarties kainos keitimo taisyklės: 1.4.4.1 Sutarties kainos keitimo sąlygos nenumatytos. Kaina nekinta visą sutarties laikotarpį, išskyrus galimybę abiems šalims sutarti sumažinti kainą. (pagal Sutarties Specialiųjų sąlygų C skirsnio 19 p.).

1.5. Įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas:

1.5.1. pagal šią Sutartį reikalaujamas sutarties įvykdymo užtikrinimas yra 500 000 Eur;

1.5.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas Pirkėjui pateikiamas per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties Pasirašymo dienos. Sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas Pardavėjo pateikta banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštu, tokią banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą turi išduoti Pirkėjui priimtinas bankas ar draudimo bendrovė, ji turi atitikti visus Sutartyje nustatytus reikalavimus (pagal Sutarties Specialiųjų sąlygų C skirsnio 15 p.).

2. Įgalioti LITGRID AB vadovą (su teise perįgalioti) suderinti kitas (neesmines) šios sutarties sąlygas ir šią sutartį pasirašyti.

3. Įgalioti LITGRID AB vadovą be atskiro LITGRID AB valdybos sprendimo priimti sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos – sutarties kaina – pakeitimo mažinant kainą be jokių apribojimų.“

Dokumentų pateikimas ir balsavimas

Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime.

Galimybė dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis nesudaroma.

Akcininkas arba jo įgaliotinis, negalintis dalyvauti Susirinkime, turi teisę iš anksto balsuoti raštu (užpildydamas bendruosius balsavimo biuletenius). Užpildyti ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti bendrieji balsavimo biuleteniai siunčiami elektroniniu paštu info@litgrid.eu. Užpildyti ir fiziniu parašu pasirašyti bendrieji balsavimo biuleteniai pateikiami Bendrovei registruotu laišku arba pristatant Bendrovės registruotos buveinės adresu Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131, Vilnius, ne vėliau kaip iki Susirinkimo pradžios.

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar akcininko įgalioto asmens išankstinio balso, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Asmenys Susirinkime turi teisę balsuoti pagal įgaliojimą. Įgaliojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, turi būti patvirtintas notaro, išskyrus, jeigu įgaliojimas sudarytas informacinių technologijų priemonėmis ir įregistruotas Įgaliojimų registre.

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti Susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu,           t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę.

Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti legalizuotas arba patvirtintas apostile įstatymų nustatyta tvarka ir išverstas į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas notaro.

Įgaliojimo forma pateikiama šio pranešimo priede.

Naujų sprendimų projektų teikimas, darbotvarkės papildymas

Su Susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga, susijusia su Susirinkimu ir akcininkų teisių įgyvendinimu, Bendrovės akcininkai gali susipažinti Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.litgrid.eu.

Susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, siūlymu. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo Susirinkimo darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, bet kuriuo metu iki Susirinkimo ar Susirinkimo metu gali raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti šių asmenų tapatybę, siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais.

Klausimų pateikimas

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarke ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@litgrid.eu arba pristatomi buveinės adresu Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131, Vilnius. Gavus klausimų, atsakymai akcininkams bus pateikiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, t. y. vienu metu visiems akcininkams iki Susirinkimo, klausimų ir atsakymų forma Bendrovės interneto svetainėje: www.litgrid.eu.

Bendrovė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jeigu negalima nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybės arba, jeigu jie susiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, ir turi apie tai informuoti akcininką.

Neeilinio Susirinkimo sušaukimo dieną bendras akcijų skaičius yra 504 331 380.

Informacija, numatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 26² str. bus pateikiama Bendrovės tinklapyje adresu www.litgrid.eu.

Informacija apie darbotvarkės papildymą bei Susirinkimo priimtus sprendimus taip pat bus pateikiama Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt.

Pridedama:

1. Bendrasis balsavimo biuletenis.
2. Įgaliojimo forma.

Daugiau informacijos:
Jurga Eivaitė, komunikacijos projektų vadovė
+370 613 19977 jurga.eivaite@litgrid.eu

Priedai

• 1. Balsavimo biuletenis (1)
• 2. Litgrid igaliojimo forma (1)