Pranešimas apie šaukiamą eilinį visuotinį AB Akola group akcininkų susirinkimą – 2026 m. spalio 28 d.

Pranešame, kad šaukiamas AB Akola group, buveinės adresas Subačiaus g. 5, Vilnius, Lietuva, kodas 148030011 (Bendrovė), eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (Susirinkimas).

Susirinkimo data, laikas ir vieta – 2026 m. spalio 28 d. 10.00 val., Radisson Collection Astorija Hotel, konferencijų salė OPERA (Didžioji g. 35/2, Vilnius, Lietuva).

Susirinkimo apskaitos diena – 2026 m. spalio 21 d. Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Teisių apskaitos diena – 2026 m. lapkričio 12 d. Turtines teises turės asmenys, kurie Teisių apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai.

Susirinkimo sušaukimo dieną bendras Bendrovės akcijų skaičius yra 167 170 481, o balsavimo teisę suteikia – 165 208 474 akcijų. Balsavimo teisės nesuteikia Bendrovės įsigytos 1 962 007 savos akcijos. Bendrovės akcijų ISIN kodas LT0000128092.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Stebėtojų tarybos atšaukimas ir naujos išrinkimas.
2. Audito komiteto narių rinkimas naujai kadencijai bei komiteto nuostatų tvirtinimas.
3. Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaitos, nepriklausomo auditoriaus išvados ir nepriklausomo praktikuojančio asmens riboto užtikrinimo ataskaitos dėl AB Akola group konsoliduotosios tvarumo ataskaitos pristatymas.
4. Pritarimas 2025–2026 finansinių metų, pasibaigusių 2026 m. birželio 30 d., konsoliduotajai ir Bendrovės vadovybės ataskaitai, įskaitant informaciją apie atlygį, kuri yra konsoliduotosios metinės vadovybės ataskaitos dalis.
5. 2025–2026 finansinių metų, pasibaigusių 2026 m. birželio 30 d., metinių konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
6. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
7. Bendrovės Akcijų suteikimo taisyklių naujos redakcijos tvirtinimas.
   

Susirinkimo sušaukimo iniciatorius – Bendrovės valdyba.

Susirinkimas šaukiamas Bendrovės valdybos 2026 m. spalio 7 d. priimtu sprendimu.

Bendrovės akcininkų registracijos pradžia:  2026 m. spalio 28 d. 9:15 val.

Bendrovės akcininkų registracijos pabaiga:  2026 m. spalio 28 d. 9:55 val.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, kurie Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotame įgaliojime nustatyta kitaip. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti Susirinkimo darbotvarkę turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo Susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu laišku adresu AB Akola group, Subačiaus g. 5, Vilnius, Lietuva, arba elektroniniu paštu info@akolagroup.lt. Susirinkimo darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo (t.y. iki 2026 m. spalio 14 d. imtinai).

Bendrovės stebėtojų taryba, valdyba, akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki Susirinkimo ar Susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus į Susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais arba klausimais, kurie bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę. Naujų sprendimų projektų siūlymai, papildomi kandidatai į Bendrovės organų narius, auditorių ar audito įmonę, nepriklausomą užtikrinimo paslaugos teikėją turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu laišku adresu AB Akola group, Subačiaus g. 5, Vilnius, Lietuva, arba elektroniniu paštu info@akolagroup.lt, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti asmenų tapatybę. Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl Susirinkimo darbotvarkės klausimų raštu Susirinkimo metu.

Akcininkai turi teisę pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai raštu gali būti pateikiami registruotu laišku adresu AB Akola group, Subačiaus g. 5, Vilnius, Lietuva, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo, laiške nurodant akcininko asmens kodą bei sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Bendro pobūdžio atsakymai bus paskelbti Bendrovės interneto tinklalapyje www.akolagroup.lt. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės interneto tinklalapyje.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu balsavimo teisę turintis akcininkas pareikalauja raštu, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat bus pateikiamas Bendrovės interneto tinklalapyje www.akolagroup.lt. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui, prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti lietuvių kalba arba išverstas į lietuvių kalbą autorizuoto vertėjo, kurio parašo tikrumas patvirtintas notaro. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki Susirinkimo, juos siunčiant į AB Akola group adresu Subačiaus g. 5, Vilnius, Lietuva, registruotu laišku arba įteikiant jį asmeniškai Bendrovei, kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti dokumentai gali būti siunčiami elektroniniu paštu info@akolagroup.lt.

Su dokumentais, susijusiais su Susirinkimo darbotvarke, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti Susirinkimui, kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai galės susipažinti Bendrovės interneto tinklalapyje www.akolagroup.lt, taip pat darbo dienomis, tik iš anksto telefonu Nr. +370 663 83888 suderintu laiku, atvykus adresu Subačiaus g. 5, Vilnius.

Pagarbiai

Generalinis direktorius Darius Zubas

Papildomą informaciją suteiks:

Mažvydas Šileika,
AB Akola group generalinio direktoriaus pavaduotojas finansams ir investicijoms
E. p. m.sileika@akolagroup.lt
Mob. +370 619 19 403

Priedai

• 1_Akola Group_VAS sprendimu projektai
• 2_Bendrasis_balsavimo_biuletenis_General_Voting_Ballot
• 5_Akola Group_Audito komiteto nuostatai_Audit Committee Regulations_projektas-draft
• 3_Kandidatai_Stebėtojų taryba_Candidates_Supervisory Board
• 6_Akciju suteikimo taisykles-Rules for Granting Shares_projektas-draft
• 4_Kandidatai_Audito komitetas_Candidates_Audit Committee