Neeiliniame AB „Amber Grid“ visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai
AB „Amber Grid“, juridinio asmens kodas: 303090867. Adresas: Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva.
2026 m. rugsėjo 29 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame AB „Amber Grid“ akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:
1. Dėl naujos AB „Amber Grid“ įstatų redakcijos tvirtinimo
1.1. Patvirtinti naują AB „Amber Grid“ įstatų redakciją (pridedama).
1.2. Įgalioti AB „Amber Grid“ vadovą (su teise perįgalioti) teisės aktų nustatyta tvarka pasirašyti pakeistus įstatus ir juos įregistruoti Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, pateikti bei atsiimti dokumentus, atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su šio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo įgyvendinimu.
2. Dėl valdybos narės išrinkimo
2.1. Nuo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo priėmimo dienos į AB „Amber Grid“ valdybą iki esamos AB „Amber Grid“ valdybos kadencijos pabaigos AB „Amber Grid“ valdybos nariu – valstybės tarnautoju, atsakingu už Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo ir nacionalinio saugumo interesų priežiūros kompetencijų sritį, išrinkti Iną Medvedevą-Ragėnienę.
2.2. Įgalioti AB „Amber Grid“ vadovą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos, AB „Amber Grid“ vardu su naujai išrinkta valdybos nare pasirašyti AB „Amber Grid“ 2024-04-30 eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr. 1 patvirtintą standartinę sutartį dėl AB „Amber Grid“ valdybos nario veiklos valdyboje.
2.3. įgalioti AB „Amber Grid“ vadovą (su teise perįgalioti) pranešti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui apie valdybos narės išrinkimą, įregistruoti pakeistus duomenis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre bei atlikti visus kitus su tuo susijusius veiksmus.
PRIDEDAMA:
1. AB „Amber Grid“ įstatai
2. Pranešimas žiniasklaidai
Daugiau informacijos:
Eglė Krasauskienė
AB „Amber Grid“ komunikacijos vadovė
+37063706011, e.krasauskiene@ambergrid.lt
Priedai
