/g38/g68/g79/g68/g73/g76/g82/g85/g76/g3 /g16/g3/g53/g76/g70/g70/g76/g3 /g9/g3/g36/g86/g86/g82/g70/g76/g68/g87/g76
/g54/g55/g56/g39/g44/g50/g3/g49/g50/g55/g36/g53/g44/g47/g40
/g57/g40/g53/g37/g36/g47/g40/g3/g39/g44/g3/g53/g44/g56/g49/g44/g50/g49/g40
/g39/g44/g3/g38/g50/g49/g54/g44/g42/g47/g44/g50/g3/g39/g44/g3/g36/g48/g48/g44/g49/g44/g54/g55/g53/g36/g61/g44/g50/g49/g40
/g5/g36/g48/g51/g47/g44/g41/g50/g49/g3/g54/g17/g83/g17/g36/g17 /g5
/g49/g82/g87/g68/g76/g82/g3/g42/g76/g88/g86/g72/g83/g83/g72/g3/g38/g68/g79/g68/g73/g76/g82/g85/g76
/g20/g26/g3/g86/g72/g87/g87/g72/g80/g69/g85/g72/g3/g21/g19/g21/g25/g3/g16/g3/g49/g17/g3/g28/g24/g26/g19/g28/g18/g22/g21/g21/g26/g19/g3/g71/g76/g3/g85/g72/g83/g72/g85/g87/g82/g85/g76/g82 /g21/g19/g20/g21/g21/g3/g48/g76/g79/g68/g81/g82/g3/g16/g3/g51/g76/g68/g93/g93/g68/g3/g54/g17/g3/g37/g68/g69/g76/g79/g68/g15/g3/g20/g3/g178/g3/g55/g72/g79/g17/g3/g19/g21/g18/g26/g25/g19/g19/g27/g21 /g21/g24/g15/g3/g19/g21/g18/g25/g24/g28/g26/g21/g19/g24/g3/g16/g3/g41/g68/g91/g3/g19/g21/g18/g26/g27/g23/g19/g21/g27/g15/g3/g19/g21/g18/g25/g24/g23/g22/g22/g28 /g21/g19/g19/g28/g26/g3/g54/g68/g81/g3/g39/g82/g81/g68/g87/g82/g3/g48/g76/g79/g68/g81/g72/g86/g72/g3/g16/g3/g57/g76/g68/g3/g45/g17/g41/g17/g3/g46/g72/g81/g81/g72/g71/g92/g15/g3/g21/g27/g3/g16/g3 /g55/g72/g79/g17/g3/g19/g21/g18/g24/g20/g25/g21/g20/g22/g22/g21/g3 /g21/g19/g27/g21/g20/g3/g48/g72/g71/g68/g3/g178/g3/g38/g82/g85/g86/g82/g3/g71/g72/g79/g79/g68/g3/g53/g72/g86/g76/g86/g87/g72/g81/g93/g68/g15/g3/g21/g22/g3/g16/g3/g55/g72/g79/g17/g3/g19/g22/g25/g21 /g18/g20/g26/g22/g28/g24/g27/g19 /g38/g82/g71/g76/g70/g72/g3/g73/g76/g86/g70/g68/g79/g72/g3/g72/g3/g51/g68/g85/g87/g76/g87/g68/g3/g44/g57/g36/g29/g3/g19/g27/g27/g25/g21/g22/g19/g19/g28/g25/g21
/g76/g81/g73/g82/g35/g86/g85/g70/g81/g82/g87/g68/g76/g17/g76/g87
.
1 N. 95709 di repertorio N. 32270 di rac col ta --------------------------------------------------- -------------- VERBALE DI RIUNIONE --------------------------------------------------- ----------------
------------------------------------------------ DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIO NE ------------------------------------------------
--------------------------------------------------- --------------- REPUBBLICA ITALIANA --------------------------------------------------- ----------------
L'anno 2026 (duemilaventisei), addì 17 (diciassette ) del mese di set tem bre. --------------
In Milano, presso la sede legale della società, in via Ripamonti n. 131/133 al le ore 10,02 (dieci virgola zero due). --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------
Avanti a me dott. GIUSEPPE CALAFIORI, notaio in Mil ano, iscritto al Col le gio no tarile di Milano, --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------------------
--------------------------------------------------- ------------------- è presente la signora: --------------------------------------------------- -------------------
dott.ssa Susan Carol Isabella HOLLAND nata a Milano il 27 maggio 1956, do mi-
ci lia ta per la carica in Milano, presso la se de legale della società di cui avanti, ---------
della cui identità personale io notaio sono certo. --------------------------------------------------- ----------------------------
E quindi la medesima comparente, nella sua qualità di Presi dente del Con si glio di Amministrazione della società: --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------
--------------------------------------------------- ---------------------- "Amplifon S.p.A." --------------------------------------------------- ----------------------
società per azioni con sede legale in Milano, Via G iuseppe Ri pa monti n. 131/133, capitale sociale sottoscritto pari ad Euro 5.433.77 2,40, codice fi sca le e nu me ro di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monz a Brianza Lodi n.
04923960159, REA MI - 1064063, quotata presso Borsa Italiana, Euronext Mi-
lan, mi chie de di far constare per quan to in fra la riu nione del Consiglio di Ammi-
ni stra zione regolarmente con vo ca ta in que sto giorno, luogo e per le ore 10,00 (dieci virgola zero zero) me diante av viso in viat o a tutti gli aven ti di rit to in da ta 11 set tembre 2026 a mez zo mes sag gio di po sta elet tro ni ca ai sen si del vi gen te sta-
tuto so ciale, per di scutere e deli be ra re sul s e guente: --------------------------------------------------- -----------------
--------------------------------------------------- --------------------- “”Ordine del Giorno --------------------------------------------------- ----------------------
1. OMISSIS. --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------
2. Approvazione della scissione parziale mediante scor poro di Amplifon S.p.A. in favore di una società beneficiaria di nuo va costitu zione; delibere inerenti e conseguenti. --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----
3. OMISSIS. --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------
4. OMISSIS. --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------
5. Varie ed eventuali.”” --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------
precisandomi che il mio intervento è richiesto per la verbalizza zione del so lo pun-
to 2 all’ordine del giorno. --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------
Aderendo alla richiesta fattami io notaio do atto d i quanto se gue. --------------------------------------
La riunione è presieduta dalla stessa sovracomparsa dott.ssa Su san Ca rol Hol-
land, la quale constata e dichiara che: --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
- del Consiglio di Amministrazione, oltre ad essa P residente, so no presen ti in questo luogo i Con si glie ri, si gno ri Enrico VIT A (Ammini stratore Delega to), Nina CORTESE e Lorenzo POZZA, --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------
mentre sono collegati in videoconferenza i Consigli eri Maurizio CO STA, France-
sca FIORE, Maria Patri zia GRIECO, Lo ren za MORAN DINI e Giovanni TAMBU-
RINI; --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------
- del Collegio Sindacale sono collegati in videocon ferenza il Pre si den te Ga briel la Chersicla, nonché gli Effettivi Patrizia Arienti e Alfre do Mal guzzi; ----------------------------------------
- intervengono alla riunione, con il consenso dei p artecipanti, il CFO Gabriele Galli, il CLO Federico dal Poz; --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------
- tutte le persone collegate in videoconferenza han no dichiara to - previa identifi-
cazione fattane dalla Presidente - di percepire ade gua tamente gli eventi della riu-
.REGISTRATO ALLA
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO Milano - DP II
Il 17/09/2026
N. 89626
Serie 1T
€ 356,00
2 nione, di riuscire a partecipa re alla discus sione e alla vota zione simultanea sugli argomenti all'ordine del gior no, nonché di poter v i sionare, ricevere o tra smettere documenti, il tutto in tempo reale; --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------
- nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento numero 2 all'Or dine del Gior-
no; --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------
- gli altri punti all’Ordine del Giorno saranno se pa ra ta men te ver baliz za ti a cu ra della Società. --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------
--------------- Per quanto sopra la Presidente dichiara la presente riu nione va lida mente co sti tui ta ai sensi di legge e di statuto ed at ta a delibera re sul secondo punto al-
l'Or dine del Gior no. --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------
--------------- Passando a trattare il punto 2 all’Ordine del Giorno, la Presi dente rico rda innan zitutto che, ai sensi degli articoli 2505 e 2 506-ter del codice civile e dell’art.
19 dello statuto sociale, è attribuita al Con sigli o di Ammini strazione la facoltà di as su mere – in vece dell’As semblea – le deliberaz ioni ai sensi degli articoli 2501-ter, 2506.1, 2506-bis e seguenti del codice ci vile in merito alle operazioni di scis sione mediante scorporo alle quali parte ci pa Amplifon S.p.A. (“ Am plifon ” o la “Società Scis sa ”), situa zione che ri corre nella scissione in ogg etto in quanto il capitale della società beneficia ria di nuova co st ituzione sarà interamen te posse-
duto dalla stessa Ampli fon. --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------
--------------- Inoltre, la Presidente dichiara che alla data odier na non è per venu ta alla società alcuna richiesta da parte degli azionisti r appre sentanti alme no il 5% (cin-
que per cento) del capitale so ciale diretta ad ott enere che la decisione in ordine alla scissio ne in questione fos se adottata a norm a del primo comma del l’art.
2502 del cod. civ. co me richiamato dall'art. 2506 ter del cod. civ. ----------------------------------------
--------------- La Presidente passa quindi la parola all’Amministra tore Dele gato Enrico Vita, il quale ricorda che l'obiettivo dell'Opera z ione di Scissione an che in consi-
de razione della prospettata acquisizione di GN Hea ring, è quello di ridefinire la cate na di controllo del Gruppo, al fine di adottar e una configurazione so cietaria volta a consentire una gestione separata e più effi cace delle attività extra-UE, at-
tri buendo a una subholding italiana de di cata le partecipazioni nelle società inte-
ra mente controllate re sidenti al di fuori dell’Un ione Europea. Rappre senta, inol-
tre, l’Amministratore Delegato che non sono attesi impatti econo mi ci e finanziari in re lazione alla suddetta operazione. --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -
La Scissione, continua l’Amministratore Delegato, a vverrà se condo le mo dalità, tutte contenute nel Progetto di Scissione - copia d el qua le (omessa unicamente la relativa traduzione in lin gua in glese), com pr en si vo dei re la ti vi al le gati, si al le ga al pre sente ver bale sotto "A" - e dun que, anzi t ut to, me diante as se gnazione al la so cietà bene fi ciaria di nuova costitu zione che sa rà denomi na ta Ampli fon Par teci-
pa zio ni I (la “ So cietà Be nefi cia ria ”) del com pendio scis so, e cioè degli ele menti patri mo niali de scritti, in particolare, al pun t o 6 (sei) e nel l’Alle gato C del Pro getto di Scis sione (il “ Com pendio Scisso ”) - al quale si rinvia - elemen ti il cui valore con tabile net to, alla data del 30 giugno 2026, è pari ad euro 592.162.605,89 (cin-
quecentono vantadue milioni cento sessanta duemila sei cen to cin que virgola ottan-
tano ve). --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------
In particolare - continua l’Amministratore Delegato - la Scissio ne ver rà at tuata con le seguenti modalità: --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------------
(i) con assegnazione alla Società Scissa, ai sensi dell'art. 2506.1, comma 1, c.c., dell'unica quota di partecipazione rap presentativa dell'intero capita le sociale della Società Beneficia ria; --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------------------
(ii) senza alcuna riduzione del capitale sociale de lla Società Scissa - ma con l'i-
.
3 scrizione della partecipazione nella Società Benefi ciaria per una mi sura corri-
spondente al valore del Com pendio Scisso - e senza alcuna mo difica dello statu-
to sociale vi gente della Società Scissa; --------------------------------------------------- ------------------------------------------------
(iii) con assegnazione, a favore della Società Bene ficiaria di nuova costitu zione, del Compendio Scisso, e correlativa as sun zione, d a parte di que st'ultima, di un patrimonio netto con tabile di euro 592.162.605,89 (cinque centonovantaduemilio-
ni cento sessantadue mila seicentocinque virgola ot tantanove), di cui eu ro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) da impu ta rsi a capi tale e il residuo da imputare a riserva straordinaria; --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------
(iv) con adozione, da parte della costituenda Socie tà Beneficia ria, del testo di sta tuto allegato al Progetto di Scissione quale Al legato B. --------------------------------------------------- -----
Da ultimo, l’Amministratore Delegato illustra altre sì che la sti pu la del l’atto di scis-
sione sarà condizionata sospensivamente al rilascio del l’autorizza zione da parte del Foreign Investment Re view Board au straliano ( FIRB) ai sensi del Foreign Ac-
qui sitions and Takeovers Act 1975 (Cth), in relazi one all’assegna zione al la So-
cie tà Beneficiaria della partecipazione detenuta d a Ampli fon nella società con-
trollata di diritto australiano Bay Audio Pty Ltd r i compresa nel perimetro del Com-
pendio Scisso, nonché al l’ottenimento di qualsivog lia autorizza zione regola men-
tare e/o governativa, ove richiesta dalla legge, in re lazione all’assegna zione, a favore del la NewCo, delle par tecipazioni detenute dalla Società e oggetto di scis-
sione, il tutto come me glio precisato nel Progetto di Scissione (le “ Condizioni So spensi ve ”). Qualo ra, alla data prevista per la stipula del l’atto di scissione, una o più di tali Condizioni Sospensive non si siano avverate, il pre sente Consiglio di Ammini strazione avrà facoltà di procedere ugualmen te alla stipula dell’atto di scissione, con la conseguen za che le parteci pazio ni per le quali la relati va Condi-
zione So spensiva non si sia av verata saranno escl use dal peri metro del Com-
pendio Scis so e rimar ranno in capo alla Società S cissa, co me meglio descritto nel Proget to di Scissio ne .--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------
Tenuto conto che la Scissione sarà attuata mediante scorporo ai sensi del l'art.
2506.1 del cod. civ. e che la Società Scissa sa rà, a se guito ed in virtù della Scis-
sione, socio unico della So cie tà Beneficia ria, r icorrono i presup posti per l'applica-
zione del le semplificazioni previste dall'art. 250 6-ter c.c. per la scissione median-
te scorporo e il Progetto di Scissione, ai sensi de l l'art. 2506-bis, comma 4, c.c., non contiene i dati di cui ai numeri 3), 4), 5), 7) dell'art. 2501-ter, primo comma, c.c. --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------------
--------------- Pertanto, secondo quanto previsto dalla legge, non è ri chiesta la predi-
spo sizione (i) della situazione patrimoniale di cu i all'art. 2501-quater c.c., (ii) della re lazione degli amministra tori di cui all'art. 25 01-quinquies c.c., e (iii) della rela-
zione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies c.c .--------------------------------------------------- ----------------------------
--------------- L’Amministratore Delegato da atto che: --------------------------------------------------- --------------------------------
-- non vi sono da segnalare ai presenti modifiche r ilevanti degli ele menti patri-
mo niali del Compendio Scisso eventualmente in terv enute tra la data in cui il pro-
getto di scissione è stato depo sitato presso la se de della socie tà e la data della presen te de ci sione sulla scissione. --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------
-- il Progetto di Scissione è stato depositato pres so il Registro delle Impre se di Milano Monza Brianza Lodi, in data 31 luglio 2026 e d iscritto in data 3 agosto 2026 con Protocollo n. 549318/2026. --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---
--------------- Inoltre, in virtù degli obblighi previsti in capo a lla Società Scis sa quale so-
cietà emittente azioni quotate in Borsa Italiana, i l Proget to di Scis sione, corredato dai relativi allegati, approva to dall'Organo Ammin istrativo è stato messo a dispo-
.
4 sizione del pubblico con le mo dalità ed i termini pre visti dall’articolo 70 comma 7 a) del Regolamen to Emittenti (Regolamento Consob n . 11971 di attuazione del decre to legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concer nente la disciplina degli emit-
ten ti, come successi vamente modifi cato) mediante pubblicazio ne sul proprio sito in ternet. --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------
--------------- Precisa, peraltro, che trattandosi di scissione eff ettuata dall’e mit tente quo tato a favore di società che sarà da esso inte ramente controllata, resta esclu-
so l’obbligo di pubblicazione del Documento Informa tivo ex art. 70 comma 7 b) ed al l’Allega to 3B del suddetto Re golamento Emit tenti. --------------------------------------------------- ------------
--------------- In ogni caso il Consiglio di Amministrazione di que sta So cietà ha delibera-
to di avvalersi della deroga prevista dall’art. 70, comma 8 del Re golamento Emit-
tenti. --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------------------
--------------- Inoltre, ai sensi dell’articolo 4.2(d) della Proced ura per le Ope razio ni con Parti Correlate (Procedura OPC) adottata dalla Soci età in ottempe ranza alle pre-
scrizioni contenute nel Rego la mento Consob n. 172 21 del 12 marzo 2010 e suc-
cessive mo di fiche (Regolamento OPC), la prospetta ta Scissione, in quan to ope-
razione con società controllata rispetto alla quale non vi so no interessi qualificati come si gnificativi di altre parti correla te, rien tra nella categoria delle cosid dette operazioni escluse, per le quali, in conformità ai casi e alle fa coltà di esenzione previsti dal Regolamento OPC, non si applicano le d isposizioni di cui alla Proce-
dura OPC, salvo eventuali obblighi di in formati va .--------------------------------------------------- ------------------------
--------------- Fa inoltre presente che l’operazione di scissione i n paro la non de termina variazioni sui prestiti obbligazionari emessi da Am plifon S.p.A. ---------------------------------------------
Infine, l’Amministratore Delegato illustra la bozza del comuni ca to stampa che ver rà diffuso a seguito dell’avvenuta approva zio ne della Scissione, e ne sottopo-
ne il testo all’esame del Consi glio. --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------
--------------- Segue breve discussione all’esito della quale, il C onsi glio di Ammi nistra-
zione, a mezzo dei Consiglieri presenti, --------------------------------------------------- ------------------------------------------------
- dato atto che il progetto di scissione (con la do cumentazione previ sta dall'art.
2506-bis codice civile) è rimasto depositato presso la se de della società e pubbli-
cato sul sito internet della stessa per il perio do prescritto dalla legge; -----------------------------
- dato inoltre atto che il progetto, corredato dai relativi allegati, è stato messo a di sposizione del pubblico con le modalità ed i ter mini previ sti dal l’articolo 70 com-
ma 7 a) del Regolamento Emittenti, mediante pubblic azio ne sul proprio sito inter-
net; --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------------
- constatato che la società non ha emesso strumenti finanziari che attribui scono il diritto di voto diversi dalle azioni, --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------
--------------------------------------------------- ------------------ UNANIME DELIBERA --------------------------------------------------- -------------------
--------------------------------------------------- ------------------------------------------- 1--------------------------------------------------- --------------------------------------------
di approvare il progetto di scissione parziale con scorporo del la pre sente socie-
tà Amplifon S.p.A. - qui allegato sotto " A" - mediante tra sferimento di parte del pro prio patrimonio, secon do l'esatta descrizio ne contenuta nel progetto di scis-
sione alla so cietà beneficiaria di nuova costituzi one da de nominarsi: -------------------------------
--------------------------------------------------- ------Amplifon Partecipazioni I S.r.l. --------------------------------------------------- -------
avente le seguenti caratteristiche: --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------
- società a responsabilità limitata; --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------
- sede in Milano, Via Giuseppe Ripamonti n. 131/133 (indirizzo che verrà riporta-
to solo ai fini dell’iscrizione nel competente Re g istro del le Imprese); --------------------------------
- capitale sociale di euro 100.000,00 (centomila/00 ), interamen te as segna to al so cio unico Amplifon S.p.A.; --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------
.
5 - durata: 31 dicembre 2100; --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------
- oggetto: --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------
"La società ha per oggetto l'assunzione di partecip azioni in so cietà e/o enti costi-
tuiti o costituendi, precisandosi che tale atti vi tà verrà svolta non nei confronti del pubblico. --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------
La società ha altresì per oggetto l'esercizio, in v ia non preva len te, sempre non nei confronti del pubblico, e comunque ri guardo al le sole società del gruppo di appar tenenza, di una o più delle seguenti attivi t à:--------------------------------------------------- ------------------------
- concessione di finanziamenti sotto qualsiasi form a;--------------------------------------------------- -----------------
- intermediazione in cambi; --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------
- coordinamento tecnico, amministrativo e finanziar io delle so cietà del gruppo di appartenenza. --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----
Sono in ogni caso tassativamente escluse: --------------------------------------------------- ----------------------------------------
- l'attività di locazione finanziaria; --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------
- le attività professionali riservate; --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------
- la sollecitazione del pubblico risparmio, nonché l 'esercizio nei con fronti del pub-
blico delle attività riservate ai sensi del TUB 1/9 /1993 n. 385 e del TUF 24/02/1998 n.58; --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------
- le attività di cui al D.L. 20 novembre 1990 n. 35 6;--------------------------------------------------- ---------------------
- l'attività di factoring di qualsiasi tipo, rientr ante o meno nel di sposto della legge 21 febbraio 1991 n. 52. --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------------
La società potrà compiere tutte quelle altre operaz ioni commer ciali, indu striali, mobiliari ed immobiliari ed anche finanziarie (ques te ulti me, però, in via non pre-
valente e non nei confronti del pubblico) che saran no ritenute necessarie unica-
mente al fi ne del conseguimento degli scopi social i suin dicati ivi compre sa la pre-
stazione di fidejussio ni e garanzie, anche reali, a chiun que, per obbligazioni an-
che di ter zi." --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------
- data di chiusura degli esercizi sociali: 31 dicem bre; --------------------------------------------------- -----------------
- i membri degli organi sociali (organo amministrat ivo ed orga no di control lo) ver-
ranno individuati nell'atto di Scissione. --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
e regolata dallo statuto allegato al progetto di sc issione appro vato quale Allegato B;--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------------
secondo le modalità, tutte indicate nel Progetto di Scissione stesso - come sopra allegato, comprensivo dei relativi allegati, sotto "A", e da aversi qui per integral-
mente richiamato e ripro dotto; --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------
--------------------------------------------------- ------------------------------------------- 2--------------------------------------------------- --------------------------------------------
di dare atto che: --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------
------- • la Scissione avverrà mediante assegnazione, a favor e della Socie tà Be-
---------------- ne ficiaria di nuova costituzione, del Com pendio S cisso, e cor relativa as-
---------------- sun zione, da parte di que st'ultima, di un patrimo nio netto contabile di euro ---------------- 592.162.605,89 (cinque centonovantaduemilioni cento sessantaduemila ---------------- seicentocinque virgola ottantanove), di cui euro 10 0.000,00 (centomila ---------------- vir gola zero zero) da im putarsi a capi tale e il residuo da imputare a ri ser-
---------------- va straordinaria; --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------------
------- • le quote di partecipazione al capitale della Societ à Bene ficiaria sa ranno ---------------- assegnate interamente alla Società Scis sa, senza a l cuna ri duzione del ---------------- ca pitale sociale della So cietà Scissa, ma con l'iscrizio ne della partecipa-
---------------- zione nel la Società Beneficiaria per una misura co rrispondente al valore ---------------- del Compendio Scisso - e senza alcuna modifica dell o statuto sociale del-
---------------- la società scissa; --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------------------------
.
6 ------- • l'efficacia della Scissione, con riferimento ad alc une par teci pazioni, è su-
---------------- bordinata all'avveramento delle Condi zioni So spen sive indicate nel Pro-
---------------- getto di Scissione e qualora, alla data prevista pe r la stipula dell’atto di ---------------- scis sione, una o più di tali Condizioni Sospensive non si sia no avverate, il ---------------- Consiglio di Amministrazione di Amplifon avrà fa co ltà di procedere ugual-
---------------- mente alla stipula dell’atto di scissione, con la c onseguenza che le parte-
---------------- cipazioni per le quali la relativa Condi zione So s pensiva non si sia avvera-
---------------- ta saranno escluse dal perime tro del Compendio Sci sso e rimarranno in ---------------- ca po alla Società, come meglio descritto nel Proge tto di Scissione; ----------------
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di stabilire che gli effetti della scissione - anche ai fini co ntabili e fi scali - ai sensi dell’articolo 2506-quater, primo comma, codi ce civ ile, decorreran no dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione presso il c ompetente Re gistro delle Imprese:
a parti re da tale data, la società beneficiaria di verrà ti tolare di tutti i rap porti giuri-
dici attivi e passivi inerenti agli elementi patri mo niali ad essa trasferiti mediante scissio ne, assumendo tutti i di ritti, ra gioni, a zioni, obblighi, impegni ad essi relati-
vi;--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------------------------
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di conferire ampio mandato alla Presidente, all’Amministratore De legato, al CFO Gabriele Galli e al CLO Federico Dal Poz, di sg iunta mente fra loro e con fa-
coltà di subdelega, perché abbia no a dare esecuzio ne alla delibe rata scissione, stipu lan do il re lativo atto, con facoltà di sott oscrivere even tuali atti integrativi e modifi cativi che si rendessero necessari in dipend en za dell'o pe razione di Scissio-
ne, nonché convenire in esso tutte quelle altre cla usole e patti che fosse ro ritenu -
ti del caso, nominare le cari che sociali della Ben eficiaria, con facoltà di agire con eso nero da ogni conflitto di inte ressi anche ai f ini e per gli effetti degli artt.1394 e 1395 codice civile, iden tificare i ce spiti patri moniali, di qualsiasi natura possano essere, che con flui ranno nella so cietà beneficiaria; --------------------------------------------------- ---------------------
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di approvare il comunicato stampa secondo quanto illustrato in nar rativa. -----------------
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di conferire alla Presidente ed all’Amministratore Delegato, di sgiuntamen te fra lo ro e con facoltà di subdelega, le più ampie faco ltà per dare esecu zio ne alle pre senti delibere, provvedere presso qual siasi Uf ficio pubblico o privato, a tutto quanto richie sto, necessario od utile per la compl eta attua zione delle pre senti de-
libere, apportare al presente verbale, tutte le mod ifi ca zioni, soppressioni od ag-
giunte eventualmente richieste dalle competen ti Au torità, anche ai fini dell’I scri-
zione nel Registro delle Imprese. --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------
Essendo così esaurita la trattazione del secondo pu nto al l'Or di ne del Giorno e nes suno chiedendo la parola, la Presiden te di chi a ra chiuso il presente verbale al-
le ore 10,16 (dieci virgola se dici) dando atto che le deliberazioni relative agli altri punti del l’Ordi ne del Gior no sa ranno separatame nte verbalizzate a cura della So-
cietà. --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------
Spese e tasse del presente atto, annesse e dipenden ti, sono a carico della So-
cie tà, dichiarando la Presidente, ai soli fini del l'i scrizione a repertorio dello stes so at to, che il valore netto degli elementi patrimo n iali che saran no trasferiti alla be-
nefi ciaria di nuova costituzione è pari ad euro 59 2.162.605,89 (cinquecen tono-
vanta duemilioni cento sessantaduemila sei centocin que/89). --------------------------------------------------- -
La comparente mi dispensa dalla lettura dell'allega to dichia ran do di aver ne avu to prima d'ora conoscenza. --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------
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7 Richiesto io notaio ho rice vuto il pre sente at to , che ho let to alla so vra com parsa la quale lo ap prova e, con me, lo sot to scrive al le ore 10,17 (dieci virgola diciasset-
te). --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------------
Consta que st'atto di quattro fogli scritti a macch ina da perso na di mia fi du cia e da me com pletati di pu gno per inte re fac ciate q uindici e fin qui la sedicesima. ---------
In originale firmato: --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------
Susan Carol Isabella Holland --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------
Giuseppe Calafiori notaio (L.S.) --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------
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