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BFFBANKS.P.A. :
ASSEMBLEAORDINARIADEGLIAZIONISTI
l6giugno 2026 ore11,00 /
Unuca convocazione-
IIgiorno 16giugno 2026 aReore11,02, iiDott. Ranieri deMarchis, Presidente delConsiglio di Amministrazione, apre l'Assemblea ordinaria degli azionisti diBFF Bank S.p.A.
(rispettivamente, l"AssembLea" e"BFF" oIa"Banca" ol"Emittente"), convocata presso Ia sede delta Banca, inMilano, ViaLodovico Scarampo n.15.
Rivolge innanzitutto uncordiale benvenuto atutti gliintervenuti e,aisensi dilegge, detl'articolo 12dello Statuto sociale (10"Statuto" o"Statuto SociaLe") edell'articolo 4del"Regolamento dell'Assemblea", assume, nella qualità diPresidente delConsigllo diAmministrazione (il "CdA"), Iapresidenza dell'Assemblea.
Aisensi dell'articolo 12dello Statuto Sociale edell'articolo 4del "Regolamento dell'Assemblea", chiama afungere dasegretario dell'Assemblea IINotaio Dott. Andrea De Costa (II"Segretario"), che accetta.
IIPresidente premette che, inbase allenorme dilegge estatutarie, l'Assemblea ordinaria in unica convocazione èregolarmente costituita qualunque siaIaparte delcapitale sociale in essa rappresentata.
IIPresidente dichiara che, essendo intervenuti n.176azionisti rappresentanti perdelega n.
30.391.342 azioni ordinarie, pan al16,088658% delcapitale sociale con diritto divoto, l'Assemblea eregolarmente costituita evalida perdeliberare, atermini dilegge ediStatuto, su quanto posto all'ordine delgiorno.
IIPresidente chiede quindi alSegretario direndere, persuo conto, edichiarazioni dirito.
IISegretario comunica esegnala:
-cheI'Assemblea odierna echiamata adiscutere edeliberare sulseguente
ORDINE DELGIORNO
1. Bilancio al31dicembre 2025. Relazioni delConsiglio diAmministrazione, delCollegio sindacale edella Società diRevisione. Deliberazioni inerenti econseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo bancario BFF Banking Group al31dicembre 2025.
Presentazione della Rendicontazione disostenibilità.
2. Destinazione delrisultato diesercizio al31dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina diunAmministratore perl'integrazione delConsiglio diAmministrazione ai sens/ del2386 codice civile insostituzione diunConsigliere cessato dall'incarico.
4. Approvazione delta Relazione sulla politica inmateria diremunerazione esuicompensi corrisposti: Sezione I-Pout/ca diremunerazione eincentivazione delBFF Banking Group ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bise3-terdelD.Lgs. N.58/1998, esuccessive modifiche e integrazioni.
5. Approvazione delle politiche perIadeterminazione deicompensi incaso dicessazione anticipata dalla car/ca oconclusione delrapporto dilavoro, ivicompresi /limiti atalicompensi.
6. Relazione sulla politica inmater/a diremunerazione esuicompensi corrisposti:
votazione nonvincolante sulla Sezione II-Informativa suicompensi corrisposti nell'esercizio 2025.
7. Autorizzazione all'acquisto ealladisposizione diazioniproprie aisensidegliartt. 2357e 2357 -terc.c., del('art. 132del0.Lgs.n.58/1998, edell'art. 144-bisdeiRegolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea ii17aprile 2025, noneseguita;
-che1'avviso diconvocazione delta presente Assemblea-alsensi delta vigente normativa, anche regolamentare vigente-èstato pubbUcato sulsitointernet delia Banca (www.bff.com) (ii"Sito Internet") etrasmesso viaSDIR aConsob eaBorsa Italiana S.p.A. (tramite ii meccanismo distoccaggio autorizzato www.llnfo.it) I'llmaggio 2026, nonché pubblicato, per estratto, sulquotidiano "IISo1e24ORE" iii0maggio 2026. Laconvocazione èstata, inoltre, resa nota atmercato tramite diffusione diapposito comunicato stampa;
-cheinconformità con quanto consentito dall'art. 106, comma 4,delD.L. 17marzo 2020, n.
18,convertito, con modificazioni, datla Legge 24aprile 2020 n.27,come daultimo prorogato datDecreto-legge n.200 del31dicembre 2025, (I)gilAzionisti non possono partecipare fisicamente atl'Assemblea, eitloro intervento puô avvenire esctusivamente tramite ii rappresentante designato diGuiall'art. 135-undecies delD.Lgs. n.58/1998 (diseguito, ii "Rappresentante Designato"), esuccessive modifiche eintegrazioni ("TUF"), conlemodatità giàindicate nell'avviso diconvocazione; (ii) possibile iiconferimento atsuddetto Rappresentante Designato dideleghe osubdeleghe, aisensi dell'artico[o 135-novies, inderoga alt'articolo 135-undecies, comma 4,delTUF; (iii)l'Assemblea Sisvolgerà esciusivamente con modalità dipartecipazione da remoto, attraverso mezzi ditetecomunicazione che garantiscano i'identificazione degli intervenuti, considerando l'Assemblea convenzionalmente convocata etenuta presso Iasede diBFF, inMilano, ViaLodovico Scarampo n.15;
-chenonestata richiesta neltermini diGuiall'art. 126-bisdelTUF l'integrazione detl'elenco detle materie datrattare, nésono state presentate ulteriori proposte didetibera sugli argomenti all'ordine delgiorno, aisensi delle vigenti disposizioni normative;
-cheilseguente azionista avente diritto alvoto:
1)Lorenzo Biagiotti sièawalso delta facoità diporre domande per iscritto prima dell'assemblea exart.127-terdelTU Feallemedesime èstata data riSposta neitermini indicati nell'avviso diConvocazione mediante pubblicazione sut Sito Internet della Banca (www.bff.com) nonché trasmesso viaSDIR aConsob eaBorsa Italiana S.p.A. (tramite it meccanismo distoccaggio autorizzato www.llnfo.it) indata 11giugno 2026. Inproposito, II Segretario precisa che, nelfornire lerisposte altedomande pervenute periscritto cisièattenuti alteseguenti linee guida:
(i) nonsono stati generalmente forniti informazioni nominative edatididettagllo (anche di tipo numerico), soggetti atutela privacy oppure aregote ectausole inmateria diriservatezza.
(ii) leinformazioni fornite sono relative aitemi connessi atl'ordine delgiorno delta presente Assemblea Ordinaria, fermo restando che, anche con riguardo alle materie all'ordine del giorno, nonestato riservato spazio all'approfondimento difatti, eventi ocircostanze che risultino unicamente oggetto diindiscrezioni ovvero ditrattazione daparte diorgani distampa;
(iii) estata fornita una risposta unitaria altedomande aventi lostesso contenuto, owero
vertenti sulmedesimi argomenti; .
(iv) nea formulazione detle risposte, ove necessarlo, siefatto rimando aUe voct dQ Blianclo pertlnentl, senza rlportarle,\ (v) per iteml trattatl incomunlcatl Stampa ainaltra documentazlone rea disponlblie al.
pubblico sièfatto rimando al.t'informativa giàdiffusa alpubblico;
-che, perquanto concerne Iaverifica delquorum:
i) itcapitale sociate èpanaEuro 145.452.366,98, sottoscritto eversato, suddiviso in numero 188.899.178 azioni ordinarie, senza indicazione delvalore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione delcapitale sociale della Banca, come da articolo 5dello Statuto;
ii) ogni azione ordinaria dàdiritto aunvoto nelle Assemblee ordinarie estraordinarie
della Banca;
iii) alladata odierna, IaBanca nondetiene azioni proprie;
-cheèStata effettuata Iaverifica delte deleghe alsensi dilegge ediStatuto, conlemodalità previste dall'articolo 3del"Regolamento deU'Assemblea".
RSegretarlo ricorda che Computershare, inqualità dirappresentante designato exart.135-
undecies del. D.Lgs. n.58/1998 (di seguito, il"Rappresentante Designato" o "Computershare"), intervenuto nella persona della Dott.ssa Michela Deodato, hareso noto di nonavere atcun interesse proprio rispetto alte proposte dideliberazione sottoposte atvoto.
Tuttavia, tenuto conto delrapporti contrattuali inessere traComputershare eIaBanca relativi, inparticolare, atl'assistenza tecnica insede assembteare eservizi accessori-alfine dievitare eventuali successive contestazioni connesse conIasupposta presenza dicircostanze idonee adeterminare l'esistenza diunconflitto diinteressi diculatl'articolo 135-decies, comma 2, lett. f),del.TUE-Computershare hadichiarato espressamente che, ovedovessero verificarsi circostanze ignote, owero incaso dimodifica odiintegrazione delle proposte presentate all'Assernbtea, nonintende esprimere unvoto difforme daquetlo indicato nelle istruzioni.
ItSegretario richiede formalmente che IIRappresentante Designato renda nelcorso dell'Assemblea tutte ledichiarazioni prescritte datla legge.
IIRappresentante Designato dichiara che:
-neltermine dilegge, sono pervenute n.176deleghe alsensi dell'art. 135-undecies deITUF per complessive n.30.391 .342 azioni daparte degli aventi diritto;
-prima diogni votazione, comunicherà teazioni perlequaIl sono state espresse indicazioni di voto daldelegante.
Riprendendo Iaparota IISegretario comunica, informa edàatto che:
-sono stati esptetati gliadempimenti pubblicitari contemplati datla disciptina applicabile connessi conl.adocumentazione relativa agtiargomenti al.l'ordine delgiorno, Iaquateerimasta depositata presso Iasede sociale, sulsitodel.meccanismo didiffusione estoccaggio (1info) e sulSito Internet della Banca neltermini previsti dalla normativa;
-inparticolare,
i) 1111maggio 2026, contestualmente atlapubblicazione dell'awiso diconvocazione della presente Assemblea, sono stati messi adisposizione del.pubbtico:
a) IImodulo didelega divoto Delega esub-delega eIstruzioni divoto aComputershare
S.p.A. quale Rappresentante Designatoai sensi detl'art. 106, D.L. 18/2020;
b) leinformazioni sull'ammontare delcapitale sociale conl'indicazione delnumero di azioni inculèsuddiviso exart.125-quater delTUF, contenute nell'avviso diconvocazione
dell'Assemblea;
ii) 1114 maggio 2026, sono stati messi adisposizione delpubblico:
C) Iarelazione illustrativa sulla nomina diunAmministratore per lintegrazione del Consigllo diAmrninistrazione redatta aisensi dell'art. 125-terdeITUF relativamente alpunto 3 posto all'ordine delgiorno dell'Assemblea, unitamente alla Proposta dinomina ealrelativo Allegato Apresentata dalConsigllo diAmministrazione;
d) Iarelazione illustrativa sull'autorizzazione all'acquisto ealla disposizione diazioni proprie aisensi degli artt. 2357 e2357 -terc.c., dell'art. 132delD.Lgs.n.58/1998, edelL'art.
144-bis delRegolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'AssembLea i117 aprile 2025, noneseguita relativamente al punto 7posto all'ordine delgiorno dell'Assemblea;
iii) 1115 maggio 2026, sono stati messi adisposizione delpubblico:
e) Iarelazione finanziaria annuale al31dicembre 2025 che comprende ilprogetto di bilanclo d'esercizio della capogruppo, i1bilancio consolidato, Iarelazione sulla gestione e l'attestazione dicuiall'art. 154-bis, comma 5deITUF, unitamente alleRelazioni delColleglo sindacale edella Società diRevisione, relativamente alpunto 1posto all'ordine delgiorno, nonché IaRelazione sulgoverno societario egliassetti proprietari, eallaRendicontazione di
sostenibilità;
f) Iarelazione illustrativa sulla destinazione dell'utile 2025 redatta alsensi dell'art. 125-
terdelTUF, relativamente alpunto 2posto a11'ordine delgiorno;
iv) il18maggio 2026, estata messa adisposizione delpubblico Iarelazione sulla remunerazione aisensi dell'art. 123-terdelTUF, nonché IaRelazione annuale sulla politica in materia diRemunerazione relativamente aipunti 4,5e6;
-IaBanca haproweduto adare pubblicità almercato delsuddetti depositi, tramite diffusione diappositi comunicati stampa;
-secondo lerisultanze dellibro del sod, integrate da11e comunicazioni ricevute aisensi dell'art.
120delTUF edalle altre informazioni adisposizione diBFF, possiedono azioni condiritto di voto inmisura superiore a13% delcapitale:
AZIONISTA N.AZIONI %SULCAPITALE
Artisan Partners Limited Partnership9.415.375 5,02% TheBaliTrust (Scalve SARL)8.970.015 4,83%
JPMORGANCHASE&CO 7.248.232 3,837%
-l'elenco nominativo delpartecipanti all'odierna Assemblea, con evidenza degli azionisti intervenuti perdelega, delsoggetti delegati, delnumero diazioni possedute arappresentate, dieventuali votanti inqualità dicreditori pignoratizi, riportatori eusufruttuari, completo ditutti
r11:
Idatirichiesti dalle applicabili disposizioni ditegge eregolamentari, verrà atlegato alverbate delta presente Assemblea quale parte integrante dello stesso, -IaBanca nonèsoggetta adirezione ecoordinamento. // -perilConsiglio diAmministrazione sono presenti, iSignori: Dott. Ranieri deirchis (Presidente) eiiDott. Giuseppe Sica, ecotlegati inteteconferenza, Dott.ssa Anna Kunkl (Vice-
Presidente), Dott. Domenico Gammatdi, Dott. Piotr Henryk Stepniak, Dott.ssa Alexia Ackermann, Dott.ssa Mimi Kung, Dott. Guido Cutillo, Dott.ssa Susanna Mac Eachen;
-periiColl.egio Sindacale sono presenti, collegati inteleconferenza, ISignori: Dott. Simone Scettri (Presidente), Dott.ssa Simona Elena Pesce eProf. Vittorio Dell'Atti;
-sono altresi presenti, Iaresponsabile dell'U.O. Corporate Affairs, Aw. Micheta Della Penna, il collaboratore delt'U.O. Corporate Affairs, Aw.Antonio Esposito eIaDott.ssa Chiara Brocchi, inqualità diChief ofStaff nonché ilSegretario delConsiglio diAmministrazione, Aw. Romina Guglielmetti, cotlegata inteleconferenza;
-sono presenti dipersona ilDott. Francesco Fioretto eilProf. Raffaele Lener, commissari nominati con provvedimento della Banca d'Ital.ia consegnato II28marzo 2026, "BFF Bank (5000). Situazione aziendale eassunzione diprowedimenti emisure conseguenti", prot. n.
0670024/26 (I"Commissari", eil'Provvedimento") -èattresl presente, collegata inteleconferenza, IaDott.ssa Patrizia Mignani, quale traduttrice simultanea perconsentire ainon madretingua itatiana, diseguire adeguatamente ilavori assembleari.
IISegretario informa che:
-aisensi delRegolamento UEn.2016/679 delParlamento Europeo edelConsiglio, recante Ia disciplina inmateria ditrattamento deidati personali (General Data Protection Regulation), i datideipartecipanti all'Assemblea vengono raccotti etrattati dalla Banca esclusivamente ai finidell'esecuzione degli adempimenti Assembteari esocietari obbligatori;
-levotazioni deU'odierna assemblea avranno luogo perdichiarazione delRappresentante Designato.
*** Passando, quindi, allatrattazione delprimo punto aLL'ordine del giorno delt'Assemblea (Approvazione delBilancio al31dicembre 2025. Relazioni delConsiglio diAmministrazione, delCollegio sindacale edella Società diRevisione. Presentazione delbilancio consolidato del Gruppo bancario BFF Banking Group al31 dicembre 2025. Presentazione della Rendicontazione disostenibilità) iiSegretario ricorda che, nella seduta del30aprite 2026, ii Consigtio diAmministrazione haapprovato, tral'altro, iiprogetto dibitancio individuale della Banca at31dicembre 2025.
ItSegretario, suaccordo coniiPresidente delCotlegio sindacale, Dott. Simone Scettri, procede adare sintetica itlustrazione della retazione delCollegio sindacale aisensi delt'art. 153deITUF.
ItSegretario riferisce, sulcontenuto esuite conclusioni della Relazione delCollegio Sindacale aisensi dell'articolo 153delTUF (Ia"ReLazione") quitrascritte:
"L'attività divigilanza svolta netcorso dell'esercizio 2025 eneipr/mi mesi del2026, diCUlSidà atto nella Relazione alla quale Sifaintegrate rimando, hariguardato, tral'altro einspecie, le azioniintraprese netcorso dell'esercizio inrisposta airilieviformulatida Banca d'Italia all'esito dell'ispezione conclusa neiprimi mesi del2024, nonché, daultimo, letematiche emerse nell'ambito della "Special Investigation" awiata afineottobre 2025 dalla Funzione Internal Audit. IICollegio Sindacale haaltresl vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della Banca edelGruppo, delsistema dicontrollo interno edigestione deirischi, delS/sterna amministrativo-contabile edelprocesso diinformat/va finanziaria, rilevando leirregolarità e carenze rappresentate nella Relazione allaquale, anche pertaliprofill,sirinvia.
Nello svolgimento delpropri cornpiti edelle proprie funzioni, ilCollegio haottenuto lerelazioni rilasciate indata 15maggio 2026 dalla Soc/eta diRevisione aisensi dell'art. 14del0.Lgs.
39/2010 eart.10delRegolamento (UE) 537/2014, sulBilancio individuale della Banca esul Bilancio consolidato delGruppo Bancario al31.12.2025. Datalirelazioni risulta, inparticolare, unrichiamo diinformativa inmerito aquanto dichiarato dagli amministratori nella relazione sulla gestione circa leincertezze significative relative agli eventi edalle circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi suila capacità del/a Banca dimantenere Iacontinuità az/en dale.
IiCoilegio Sindacale haparimenti verificato l'avvenuta approvazione della Rendicontazione di Sostenibilità daparte delConsiglio diAmministrazione indata 30aprile 2026. IlColleglo ha preso infine atto cheIasocietà direvisione haemesso indata 15maggio 2026 Iarelazione di attestazione sulla Rendicontazione diSostenibilità, dicuiall'art. 8,comma 10,D.Lgs.
254/2016. Neli'ambito didetta relazione, Iasocietà direvisione haattestato che Ia Rendicontazione diSostenibilità èstata redatta, intuttigliaspetti significativi, inconform itàagli ESRS ealledisposizioni dell'art. 8delRegolamento (UE) 2020/852.
Fermo quanto precede, nelrinviare nuovamente alcontenuto dettagliato della Relazione indirizzata ag/i azionisti, ilCollegio Sindacale condivide Iaproposta del Consiglio di Amministrazione inordine all'accantonamento apatrimonio deli'intero utile diperiodo.
IISegretario dàlettura della proposta didetibera relativa atpresente punto detl'ordine del giorno einfra trascritta.
Atleore11,10 comunica chesono presenti n.176azionisti rappresentanti complessivamente n.30.391.342 azioni ordinarie, pan at16,088658% delcapitate sociale condiritto divoto.
Quindi mette invotazione, mediante comunicazione del Rappresentante Designato at Segnetario, Iaproposta didelibera afferente punto deLiberativo 1atl'ordine delgiorno dell'Assemblea, delta quale èstata data lettura equitrascnitta.
"L'Assemblea diBFFBank S.p.A., preso atto delia relazione sull'andamento della gestione del Consiglio diAmministrazione, delta retazione delCollegio sindacale adella relazione della società direvisione, esaminato ilbilancio diesercizio al31dicembre 2025, epreso atto del bilancio consolidato delGruppo,
delibera
71 I)diapprovare iibilancio individuale dell'esercizio chiuso at31dicembre 2025, con la relazione sulla gestione presentata datConsiglio diAmministrazione, chepresenta unutile diesercizio diEuro 27614903" Laproposta èapprovata amaggioranza.
Favorevoli 28.476.894 azioni
Contrari 51azioni
Astenuti 1.914.397 azioni NonVotanti 0.
IItutto come dadettagli cheverranno allegati alverbale.
IIPresidente proclama iirisultato.
*** Passando quindi allatrattazione delsecondo punto atL'ordine delgiorno dell'Assemblea (Destinazione dell'utile diesercizio. Deliberazioni inerenti econseguenti) IISegretario ricorda che, netla seduta del30aprile 2026, iiConsiglio diAmministrazione haapprovato, tral'altro, Ia proposta relativa alla destinazione del risultato diesercizio 2025, oggi sottoposta all'Assemblea, come illustrata nella relazione illustrativa delConsigilo diAmministrazione sul presente punto all'ordine delgiorno.
IISegretario dàlettura della proposta didelibera relativa atpresente punto dell'ordine del.
giorno einfra trascritta.
Comunica che sono invariati ipresenti ealle ore 11,11 mette invotazione, mediante comunicazione delRappresentante Designato, Laproposta didelibera afferente alpunto detiberativo 2all'ordine delgiorno dell'Assemblea, della quale èstata data lettura equi trascritta.
"L'Assemblea diBFF Bank S.p.A., esaminata (arelazione illustrativa del ConsigUo di
Amministrazione
delibera
I) didestinare allaRiserva Legate Euro 78.693;
ii) didestinare alla"Riserva Utili" portati anuovo Euro 27.536.210." Laproposta èapprovata amaggioranza.
Favorevoli 28.480.181 azioni
Contrari 51azioni
Astenuti 1.911.110 azioni NonVotanti 0.
IItutto come dadettagli cheverranno allegati atverbale.
IIPresidente proclama itrisultato.
*** Passando allatrattazione delterzo punto aLL'ordine deLgiorno dell'Assemblea (Nomina diun Amministratore per('integrazione delConsig(io diAmministrazione aisensi dell'art. 2386 codice civi(e), IISegretarlo segnala che con riferimento alprocedimento dinomina degli
Amministratori eairelativi diritti degli azionisti, èstata data agliazionisti eapubblico ogni necessaria indicazione attraverso apubbUcazione detl'avviso diconvocazione de11'Assembea, delta relazione delConsigtio diAmministrazione retativa aRanomina diun Amministratore perI.'integrazione deConsiglio diAmministrazione aisensi dell'art. 2396-
undecies delcodice civile.
RSegretario ricorda che, nelcorso delia seduta del 1°febbraio u.s., iiConsigUo di Amministrazione hapreso attodeUa decisione deDott. Massimiliano Behngheri dirimettere e proprie deleghe diAmministratore Delegato, purmantenendo Iacarica dicomponente del Consiglio diAmministrazione; intaleoccasione, itConsiglio diAmministrazione della Banca ha deliberato inmerito alt'assetto deipoteri gestionati aseguito delle determinazioni assUnte dat Dott. Massimiliano Belingheri nominando itDott. Giuseppe Sica (giaCFO della Banca) come Direttore Generate, conferendogli tutti ipoteri sino aqUel momento attribuiti alDott.
Massimiliano Belingheri; asegUito delle dimissioni rassegnate dal Consigliere Dott.
Massimiliano Belingheri-nominato dall'Assembtea deiSoci del18aprile 2024 mediante voto dilista etratto dalla lista presentata dalConsigllo diAmministrazione uscente (Ia"Lista deL CdA")-motivate dall'intento difacilitare ulteriormente [adialettica consiliare ediconsentire alConsiglio diprocedere atrafforzamento della propria compagine consiliare attraverso Ia nomina diUflnuovo Amministratore Delegato, IIConsiglio diAmministrazione, netcorso della sedUta del17marzo 2026- hadeliberato Iacooptazione delDott. Giuseppe Sica aisensi eper glieffetti dell'articolo 2386 c.c., oraarticolo 2396 -undecies, c.c., previo parere favorevole del Comitato Nomine, epreso atto delt'idoneità delDott. Giuseppe Sica all'assunzione della carica, conferendogti l'incarico diAmministratore Delegato ediAmministratore responsabile delsistema deicontrolli interni, inconformità atCodice diCorporate Governance.
Ladelibera èstata altresl approvata datCollegio sindacale.
Come previsto datl'art. 2396 -undecies del cod. civ., gliAmministratori nominati per cooptazione restano incarica sino allaprima assemblea SUccessiva allanomina stessa, cheè pertanto chiamata adeliberare inmerito.
IISegretario comUnica che:
-conlemodalità eneltermini previsti dall'articolo 15dello Statuto edalla vigente disciplina, anche regolamentare, nonché inconformità alle disposizioni delCodice diCorporate Governance approvato dalComitato perIaCorporate Governance istituito daRe Associazioni diimpresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), daBorsa Italiana S.p.A. edalt'Associazione degli nvestitori professionali (Assogestioni) (il"Codice diCorporate Governance"), aculIa Banca aderisce, estata presentata una proposta dicandidatura daparte delConsiglio di
Amministrazione diBFF;
-unitamente alle proposte dicandidatura èstata depositata tutta Iadocumentazione richiesta dalla vigente disciplina dilegge edall'articolo 15dello Statuto;
-come giaanticipato inapertura deilavori assembleari, IaBanca haproweduto adare pubblicità alle proposte dicandidatura presentate inconformità aquanto previsto dall'art.
144-octies delRegolamento Emittenti.
IlSegretario informa, inparticolare, cheindata 14maggio 2026, BEEhadiffuso uncomunicato stampa conilquale èstata data notizia:
72 -deli avvenuta presentazione entro Itermini previsti, din1proposta dicandidaUra daparte delConsiglio diAmministrazione diBFF;
-delia messa adisposizione delpubblico-presso Iasede sociale esulSitoInternet, nonché presso Borsa Italiana S.p.A. eConsob (tramite itmeccanismo distoccaggio autorizzto llnfo),, delle informazioni edella documentazione relativa allacandidatura aisensi della vi'gente normativa.
IISegretario segnala che:
-iiConsigiio diAmministrazione, coniisupporto delComitato Nomine edelComitato perle Remunerazioni (ognuno pergliaspetti dipropria competenza) hadeliberato, all'unanimità, Ia cooptazione delDott. Giuseppe Sica, ii.quale, invirtü della suarilevante esperienza, anche a livello internazionale, unita alla profonda conoscenza del settore bancario edeimercati finanziari, nonché allaconsolidata esperienza nella pianificazione strategica enelle operazioni difinanza straordinaria èrisultato ilcandidato idoneo aricoprire IIruolo diConsigliere diBFF.
IIConsiglio haritenuto iiDott. Giuseppe Sica adeguato asoddisfare i)ledisposizioni dilegge e diStatuto inmateria direquisiti degli amministratori, nonché ii)criteri egliobiettivi didiversità nella cornposizione delCdA fissati dalla Politica diDiversità delConsiglio diAmministrazione
(Ia"PoLicy diDiversità");
-iiprofito delDott. Giuseppe Sica è,inoltre, risultato coerente coniseguenti ambiti indicati negli Orientamenti: i)esperienza pluriennale divertice netsettore bancario efinanziario avendo ricoperto incarichi apicati inprimarie istituzioni finanziarie nazionali einternazionali, tracui quelli diChief Financial Officer presso BFFBank eBanca Monte delPaschi diSiena; ii)hasvolto peroltre quindici anniattività diinvestment banking presso Morgan Stanley, ricoprendo iiruolo diManaging Director eresponsabile delteam Investment Banking perteistituzioni finanziarie itatiane; iii)possiede unaconsolidata esperienza neimercati finanziari, nella pianificazione strategica enetle operazioni difinanza straordinaria, nonché nelle tematiche diinformativa finanziaria eretazioni coninvestitori istituzionali; iv)hamaturato unaapprofondita conoscenza delrnodello dibusiness, delle attività edelle prospettive disviluppo della Banca edelGruppo, anche attalucedelruolo attualmente ricoperto diDirettore Generale; (v)iiprofilo professionale dell'Esponente evidenzia unaconsolidata esperienza nella gestione dicontesti organizzativi complessi eregolati, nonché unasignificativa familiarità conletematiche distrategia, finanza esviluppo delbusiness, caratteristiche che risultano coerenti conqueue richieste per i'esercizio diruoii esecutivi divertice inistituzioni finanziarie comparabili aitaBanca.
IiSegretario dàlettura della proposta didelibera retativa alpresente punto dell'ordine del giorno einfra trascritta.
Comunica che sono invariati Ipresenti ealle ore 11,12 mette invotazione, mediante comunicazione delRappresentante Designato alSegretario, taproposta didelibera afferente aipunto detiberativo 3atl'ordine delgiorno dell'Assemblea, della quale èstata data lettura e quitrascritta.
"L'Assemblea diBFFBank S.p.A., esaminata Iarelazione delConsiglio diAmministrazione sul presente punto all'ordine delgiorno:
delibera
1. di integrare iiConsiglio di Amministrazione, confermando Ia nomina dell'amministratore giàcooptato dalConsiglio diAmministrazione indata l7marzo 2026, Dott.
Giuseppe Sica, nato aSalerno (SA)1119/04/1977 residente aLondra (UK), 6Winsham Grove London SW11 6NS C.F. SCAGPP77D19H7O3L, che resterà incarica sino alla scadenza dell'attuale Consiglio diAmministrazione e,pertanto, sino all'Assemblea convocata per 1'approvazione delbilancio relativo all'esercizio 2026;
2. diconferire a!Consigliere Dott. Giuseppe Sica, exart.2389, primocomma, cod. civ., ii medesirno compenso cornplessivo annuo lordo assegnato aglialtri membri dell'organo di amministrazione, pan aEuro 60.000, daattribuirsi pro rata ternporis, oltre a!rimborso delle spese documentate sostenute per1'incarico".
Laproposta èapprovata amaggioranza.
Favorevoli 27.156.972 azioni Contrari 1.324.370 azioni Astenuti 1.910.000 azioni NonVotanti 0.
Iltutto come dadettagli cheverranno allegati alverbale.
IIPresidente proctama itrisultato.
Passando atta trattazione del guarto punto aLL'ordine deL giorno del.l'Assembtea (Approvazione della Relazione sulla politica inmateria diremunerazione esuicompensi corrisposti: Sezione I-Politica diremunerazione eincentivazione delGruppo BFF alsensi dell'art. 123-ter, cornmi 3-bis e3-ter delD.Lgs. N.58/1998, esuccessive modifiche e integrazioni) itSegretario ricorda che:
-netta seduta del11maggio 2026, iiConsiglio diAmministrazione haapprovato Ia"Relazione sulla remunerazione esuicompensicorrispostia favore degli OrganidiSupervisione Strategica, Gestione eControllo, edclPersonale delGruppo bancario BFF Bank", predisposta in conformità agli artt. 123-tendelTUF e84-quater delRegolamento Emittenti, nonché atta Circotare n.285del17dicembre 2013 della Banca d'ltalia recante "Disposizioni diVigilanza perlebanche" (rispettivamente Ia"CircoLare 285" eIa"ReLazione sutta Remunerazione"), oggi sottoposta all'Assemblea;
-IaRelazione sulta Remunerazione contiene, nelta prima sezione, La"Politica diremunerazione eincentivazione (Policy) 2025 afavore degli Organi diSupervisione Strategica, Gestione e Controllo, edelPersonale delGruppo bancanio BFFBank" (La"PoLitica"), che: (i)Iflcontinuità con itpassato, rispetta l'attuate normativa sovranazionate enazionale; (ii)consente di premiare learee delGruppo BFFchegenerano valore concriteri oggettivi dimisurazione; (iii) permette diattrarre emantenere professionatità ecapacità adeguate atteesigenze delGruppo stesso; (iv)èatlineata aquette adottate daattn player nazionali einternazionali;
-conriferimento allaPotitica, IComitati endoconsitiari competenti, IcFunzioni Compliance e AML, eInternal Audit eRisk Management delta Banca hanno vatidato iiprocesso adottato rispetto attedisposizioni vigenti eatRiskAppetite Framework della Banca;
73 -IaRelazione sulta Remunerazione approvata dalConsigUo diAmministrazione contin:" attresl, Iadescrizione dett'attività svotta datComitato perleRemunerazioni della Banca n,eti) corso dell'esercizio 2025; I:] -aisensi diquanto previsto dall'art. 123-ter,comma 3-bisdetTUF, tesocietà sottopongono al / voto delsoci IaPolitica diremunerazione, conLacadenza richiesta daRa durata detla-stessa PoUtica (subase annuale) eche, alsensi diquanto previsto datcomma 4-bisdelcitato articolo, Iadeliberazione sutta potitica diremunerazione èvincotante.
IISegretarlo dàtettura della proposta didelibera retativa alpresente punto delt'ordine del giorno einfra trascritta.
Comunica che sono invariati ipresenti ealte ore 11,16 mette invotazione, mediante comunicazione delRappresentante Designato alSegretario, Iaproposta didelibera afferente alpunto deLiberativo 4atl'ordine delgiorno detL'Assemblea, della quale èstata data lettura e qultrascritta.
"L'Assemblea
Vista Ia"Pout/ca diremunerazione eincentivazione 2026 afavore deicomponenti degli Organi diSupervisione Strategica, Gestione eControllo, edelPersonale delGruppo Bancario BFF Bank" perl'esercizio 2025 illustrata nella Relazione delConsiglio diAmministrazione,
delibera
I,) diapprovare Ianuova "Politica diremunerazione eincentivazione 2026 afavore del componenti degli Organi diSupervisione Strategica, Gestione eControllo, edelPersonale delGruppo Bancario BFF Banking Group" inclusa nella Sezione /della Relazi one del
Consiglio diAmministrazione;
ii) [Omissis]
iii) [Omissis]
iv) diconferire a!Consiglio diAmministrazione, eperesso all'Arnministratore Delegato, ogni ph)ample potere percompiere tutti gilatti, adempimenti eformal/ta necessari alla attuazione della delibera precedente, ecosl anche IIpotere diapportare allasuddetta Politica ogni modifica chesirendesse necessaria inadeguamento allanormativa, anche regolamentare, divolta involta vigente".
Laproposta èapprovata amaggioranza.
Favorevoti 28.379.847 azioni Contrari 101.495 azioni Astenuti 1.910.000 azioni NonVotanti 0.
IItutto come dadettagti cheverranno allegati atverbate.
ItPresidente proclama 1risuttato.
*** Passando alla trattazione del guinto punto aLL'ordine deL giorno dett'Assembtea (Approvazione delle politiche per Iadeterminazione delcompensi incaso dicessazione anticipata dalla carica oconclusione delrapporto dilavoro, lvicompresi iI/rn/ti atallcornpensi),
iiSegretario ricorda che aisensi detl'articolo 10.1. detlo Statuto sociate delta Banca "L'Assemblea ordinaria approva, oltre allematerie aessa attribuite dalla legge: [Omissis] i cr/ten perIadeterminazione delcompenso daaccordare incaso diconclusione anticipata del rapporto dilavoro odicessazione anticipata dalla carica, lvicompresi Iurn/ti fissati adetto compenso intermini diannualità della remunerazione fissa, el'ammontare mass/mo che deriva dahaloroapphicazion e".
ItSegretario dàLettura deLla proposta didelibera retativa atpresente punto delt'ordine del giorno einfra trascritta.
Comunica che sono invariati ipresenti ealte ore 11,19 mette invotazione, mediante comunicazione delRappresentante Designato alSegretarlo, Iaproposta didetibera afferente atpunto deLiberativo 5alt'ordine delgiorno delt'Assembtea, detla quate èstata data lettura e quitrascritta.
"L'Assemblea
Vista Ia"Pohitica diremunerazione eincentivazione 2026 afavore deicomponenti deghi Organi diSupervisione Strategica, Gestione eControllo, edelPersonale delGruppo Bancario BFF Bank" perl'esercizio 2025 illustrata nella Relazione delConsiglio diAmministrazione,
delibera
I)[Omissis]
ii)diapprovare specificamente heprevisioni dicu/al sotto -punto (b)delpunto 6.2.2.8 (importi riconosciuti nehl'amb/to diunaccordo perIacomposizione diunacontroversia attuale o potenziale), della nuova Pohitica diremunerazione eincentivazione 2026 afavore dei componenti dell'organo digestione edelpersonale delGruppo BFFBanking Group-della Sezione Idella "Relazione annuale sulle politiche diremunerazione eincentivazione del Gruppo BFFBanking Group" relative ahlepolitiche per (adeterminazione delcompensi in caso dicessazione anticipata dahla car/ca odinisoluzione delrapporto dilavoro contenuta, lvicompresa Iaformula predefinita per Iadeterminazione deghi importi niconosciuti nell'ambito diaccordi coniipersonale, inqualunque sede raggiunti, perla composizione di controversie attuahi opotenziahi;
iii)[Omissis]
iv)diconferire alConsighio diAmministrazione, eperesso all'Amministratore Delegato, ogni pit)ampio potere per compiero tutti gIlatti, adempimenti eformalità necessari ahla attuazione del/a delibera precedente, ecosl anche iipotere diapportare alla suddetta Pohitica ogni modifica chesirendesse necessaria inadeguamento allanormat/va, anche regolamentare, divolta involta vigente".
Laproposta èapprovata amaggioranza.
Favorevoli 28.462.583 azioni
Contrari 384azioni
Astenuti 1.928.375 azioni Non Votanti 0.
74 Iltutto come dadettagli cheverranno atlegati alverbale.
II.Presidente proclama ii.risuttato.
*** Passando atlatrattazione delsesto punto a[L'ordine deLgiorno detl'Assemtlea (Relazion../ sulla politica inmateria diremunerazione esuicompensi corrisposti: votazione nonvincolante sulla Sezione II-Inform ativa suicompensi corrisposti nell'esercizio 2025) iiSegretario ricorda
che:
-[a"Relazione sulla remunerazione esulcompensi corrisposti afavore degli organi di supervisione strategica, gestione econtrollo, edelpersonale delGruppo Bancarlo BFFBank" contiene, nelta seconda sezione, t'informativa sulle politiche diremunerazione adottate datla Banca, ativelto diGruppo, nett'esercizio 2025 ([a"PoLicy 2025");
-aisensi diquanto previsto da[t'art. 123-ter, comma 6delTUF, Iadetibera espressa datl'Assemblea sutalesezione nonèvincotante.
IISegretario dàtettura della proposta didetibera retativa atpresente punto delt'ordine del giorno einfra trascritta.
Comunica che sono invariati Ipresenti eaRe ore 11,21 mette invotaziorie, mediante comunicazione delRappresentante Designato alSegretario, Iaproposta didetibera afferente atpunto deLiberativo 6alt'ordine delgiorno dett'Assembtea, deRa quale èstata data lettura e quitrascritta.
"L'Assemblea
Vista IaRelazione sulla rernunerazione esuicompensi corrisposti afavore degli organi di supervisione strategica, gestione econtrollo, edelpersonale delGruppo bancarlo BFFBanking
Group,
delibera
i) [Omissis];
ii) [Omissis]
iii) diapprovare IaSezione IIdella Relazione expost inmerito (I)allevoci checompongono IaRernunerazione (compresi Itrattarnenti previsti incaso dicessazione dalla carica odi risoluzione delrapporto dilavoro) delsoggetti sopra indicati, inconformità conIaPolitica 2025; (ii)alle informazioni generali sull'attuazione della Politica 2025 nel2025 ele valutazioni fornite dalle funzioni dicontrollo delGruppo, ciascuna pergIlaspetti dipropria competenza; (iii)all'illustrazione analitica delcornpensi corrisposti nell'esercizio di riferimento, aqualsiasititolo einqualsiasiforma, dalla Banca edalle Società Controllate;
(iv)aicornpensi dacorrispondere inuno oph)esercizi successivi, afronte dell'attività svolta nell'esercizio diriferimento e iv) diconferire a!Consiglio diAmministrazione, eperesso all'Amministratore Delegato, ogni ph)ampio potere per cornpiere tutti gIlatti, adernpirnenti eforrnalità necessari alla attuazione diciascuna delle delibere precedenti, ecosl anche IIpotere diapportare alla
suddetta Politica ogni modifica che sirendesse necessaria inadeguamento alla normativa, anche regolamentare, divolta involta vigente".
Laproposta nonèapprovata.
Favorevoli 9.322.786 azioni Contrari 19.158.431 azioni Astenuti 1.910.125 azioni NonVotanti 0.
IItutto come dadettagli cheverranno attegati alverbale.
IIPresidente proclama iirisuttato.
*** Passando alla trattazione del settimo punto aLL'ordine deL giorno detl'Assembtea (Autorizzazione all'acquisto ealladisposizione diazioni proprie aisensi degli artt. 2357 e2357-
terc.c., dell'art. 132delD.Lgs.n.58/1998, edell'art. 144-bisdelRegolamento approvato dalla Consob condelibera 11971/1999, previarevoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea 1117 aprile 2025, non eseguita) IISegretario ricorda che, nella seduta dett'30 aprite 2026, il Consigtio diAmministrazione hadetiberato, trat'attro, dirichiedere atl'odierna Assemblea Ia concessione delt'autorizzazione adacquistare eadisporre diazioni proprie previa revoca delta detibera del17aprite 2025 noneseguita alta data della presente delibera.
IISegretario dàlettura della proposta didelibera retativa atpresente punto dell'ordine det giorno einfra trascritta.
Comunica che sono invariati presenti eaRe ore 11,25 mette invotazione, mediante comunicazione delRappresentante Designato alSegretario, Iaproposta didelibera afferente alpunto deLiberativo 7att'ordine delgiorno dett'Assembtea, della quale èstata data lettura e qultrascritta.
"L'Assemblea diBFFBankS.p.A., esaminata Iarelazione delConsigilo diAmministrazione sul presente punto all'ordine delgiorno,
delibera
1. direvocare Iaprecedente autorizzazione all'acquisto ealladisposizione diazioniproprie della Banca concessa dall'Assemblea IIl7apriie 2025, noneseguita;
2. diautorizzare ilConsiglio diAmministrazione-aisensi epergileffetti de(l'art. 2357 del cod. civ.-aprocedere all'acquisto diazioni della Banca, inunaopiCivolte eperun periodo didiciotto mesi dalla data della presente delibera, periiperseguimento delle finaiità diculalia relazione illustrativa delConsiglio diAmministrazione all'odierna Assemblea relativa alpresente puntoall'ordine delgiorno, neitermini eallecondizioni di
seguito precisati:
I) iinumero massimo diazioni daacquistare èpanan.9.444.958,90 azioni ordinarie della Società, rappresentative, tenuto conto delle azioni proprie giàinmagazzino, de15% delle azioni incuièsuddiviso ilcapitale sociale della Banca, cheammontano attualmente an.0azioni ordinarie prive divalore nominale; gIlacquisti dovranno
75 essere effettuati neiurn/ti degli utilidistribuibili edelle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;
ii) gilacquisti dovranno essere effettuati:
-acondizioni diprezzo conformi aquanto previsto dall'art. 3,comma 2,delRegulamento
Delegato 2016/1052/UE;
-inogni caso, aunprezzo perazione che non potrà discostarsi, néindiminuzione, néin aumento, perph)del20% rispetto alprezzo diriferimento registrato daltitolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione;
iii) guiacquisti dovranno essere effettuati inmodo daassicurare (aparità ditrattamento tragliAzionisti esecondo lemodalità previste dalla norm ativa, anche comunitaria, diriferimento edalle prassi dimercato ammesse pro tempore vigenti, come richiamate neila relazione illustrativa delConsiglio diAmministrazione all'odierna Assemblea relativa alpresente punto all'ordine delgiorno;
3.diautorizzare /1Consiglio diAmministrazione-aisensi epergileffetti dell'art. 2357-terdel cod. civ.-aprocedere alla disposizione, inunaoph)voite, ditutte oparte deile azioni proprie inportafoglio, senza limiti temporali, anche prima diaver esaurito IIquantitativo massimo diazioni acquistabile, nonché all'eventuale riacquisto delle azioni stesse in misura talepercuileazioni proprie detenute dalia Soc/eta e,sedelcaso, dalle soc/eta daila stessa controllate, non superino IIi/mite stab/i/to dall'autorizzazione dicuial precedente punto 2.GIlattididisposizione e/odiutilizzo deile azioniproprie inportafogllo potranno essere effettuati peril perseguimento delie finalità dicuiallarelazione illustrativa del Consigllo diAmministrazione all'odierna Assemblea relativa alpresente punto
all'ordine delgiorno:
- seeseguiti indenaro, dovranno effettuarsi aunprezzo perazione dastabii/rsi inbase aicr/ten dicuialleprassi dimercato ditempo intempo riconosciute, checomunque nonpotrà discostarsi, néindiminuzione, néinaumento, perph)del10% rispetto al prezzo diriferimento registrato daltitolo nella seduta diborsa precedente ogni
singola operazione;
seeseguiti nell'ambito dioperazioni straordinarie dicuialprecedente paragrafo 1, lettera (c),darealizzarsi aesemplo mediante permuta, conferimento, scambio o altro atto didisposizione e/outilizzo, dovranno effettuarsi secondo Ilimiti diprezzo aaiterm/ni ealle condizioni che saranno determinati daConsiglio di
Amministrazione;
seeseguiti nell'ambito dipiani diincentivazione azionaria odipolitiche di rernunerazione, dovranno essere assegnate aidestinatari ditallpiani opol/tiche di remunerazione, con lemodal/ta eneiterm/ni indicati dalpiani medesimi, owero secondo lepolit/che eIanorme regoiamentari applicabill;
4.diconfer/re alConsigl/o diAmmin/strazione ogni potere occorrente perdare esecuzione alie deliberazioni dicuialpunti precedenti, ponendo inessere tutto quanto richiesto,
opportuno, strumentale e/oconnesso per iibuon esito delle stesse, nonché per provvedere all'informativa almercato richiesta dalla normativa, anche comunitaria, di riferimento edalle prassi dimercato ammesse pro-tempore vigenti".
Laproposta èapprovata amaggioranza.
FavorevoU 28.399.586 azioni
Contrari 81.756az10n1
Astenuti 1.910.000 azioni NonVotanti 0.
Iitutto come dadettagli cheverranno aitegati alverbaie.
IiPresidente proctama iirisuttato.
Nessuno chiedendo Iaparola edessendo esauriti gilargomenti deti'ordine delgiorno, it Presidente, ringraziati gilintervenuti, dichiara chiusa i'Assembiea aileore11,29.
7.'
liPre idente
Dott. RaendeMarchisIiSegretanlo
Notalo Andrea DeCosta
76 BFF Bank S.p.A.
Assemblea Ordinaria del16giugno 2026
SITUAZIONE ALLATTO DELLA COSTITUZIONE
Sono rappresentate numero 30.391.342 azioni ordinarie panal16,088658% delcapitale sociale, tutte ammesse alvoto.
Sono presenti nurnero 176azionisti tuttirappresentati perdelega.
Pagina 1
Azionisti inproprio: 0 Azionisli indelega: 176 Teste: IAzionisti. :176
BFF Bank S.p.A.
Assemblea Ordinaria del16giugno 2026
ESITO VOTAZIONE
Oggetto: Approvazione delBilancio d'esercizio a!31dicembre 2025 Hanno partecipato allavotazione:
-no176azionisti, portatori dino30.391.342 azioni ordinarie, dicuino30.391.342 ammesse alvoto, pana!16,088658% delcapitale sociale.
Hanno votato:
Favorevoli 28.476.894
Contrari 51
SubTotale 28.476.945
Astenuti 1.914.397
NonVotanti 0
Subtotale 1.914.397
Totale 30.391.342
Azionisti inproprio: 0 Azionisti indelega: 176 Teste:1 Azionisti. :176%AzioniOrdinarie %Azioni itimesse
Rappresentate alvoto
(Quorum deliberativo)
93,700680 93,700680
0,000168 0,000168
93,700847 93,700847
6,299153 6,299153
0,000000 0,000000
6,299153 6,299153
100,000000 100,000000
Pag. 1%Cap.Soc.
15,075182
0,000027
15,075209
1,013449
0,000000
1,013449
16,088658
BFF Bank S.p.A.
Assemblea Ordinaria del16giugno 2026
ESITO VOTAZIONE
Oggetto: Destinazione delrisultato d'esercizio Hanno partecipato allavotazione:
-no176azionisti, portatori din°30.391.342 azioni rdinarie, dicuino30.391.342 ammesse a!voto, panal16,088658% delcapitale sociale.
Hanno votato:
Favorevoli 28.480.181
Contrari 51
SubTotale 28.480.232
Astenuti 1.911.110
NonVotanti 0
Subtotale 1.911.110
Totale 30.391.342%AzioniOrdinarie %Azioni Aimnesse77 %Cap.Soc.
Rappresentate alvoto
(Quorumdeliberativo)
93,711495 93,711495 15,076922 0,000168 0,000168 0,000027 93,711663 93,711663 15,076949 6,288337 6,288337 1,011709 0,000000 0,000000 0,000000 6,288337 6,288337 1,011709
100,000000 100,000000
Pag. 1
Azionisti inproprio: 0 Azionisti indelega: 176 Teste: IAzionisti. :176si*BM:]
BFF Bank S.p.A.
Assemblea Ordinaria del16giugno 2026
ESITO VOTAZIONE
Oggetto: Nomina diunAmministratore per1'integrazione delConsiglio diAmministrazione Hanno partecipato allavotazione:
-n°176azionisti, portatori din°30.391.342 azioni ordinarie, dicuin°30.391.342 ammesse a!voto, panal16,088658% delcapitale sociale.
Hanno votato:
Favorevoli 27.156.972
Contrari 1.324.370
SubTotale 28.481.342
Astenuti 1.910.000
NonVotanti 0
Subtotale 1.910.000
Totale 30.391.342%Azioni Ordinarie %Azioni uuesse %Cap.Soc.
Rappresentate alvoto
(Quorumdeliberativo)
89,357594 89,357594 14,376437 4,357721 4,357721 0,701099 93,715315 93,715315 15,077536 6,284685 6,284685 1,011121 0,000000 0,000000 0,000000 6,284685 6,284685 1,011121
100,000000 100,000000
Pag. 1
Azionisti inproprio: 0 Azionisti indelega: 176 Teste: IAzionisti. :176
BFF Bank S.p.A.
Assemblea Ordinaria del16giugno 2026
ESITO VOTAZIONE
Oggetto: Approvazione della Relazione sulla politica inmateria diremunerazione esuicompensi corrisposti: Sezione I Hanno partecipato allavotazione:
-no176azionisti, portatori din°30.391.342 azioni ordinarie, dicuino30.39 1.342 ammesse alvoto, pana!16,088658% delcapitale sociale.
Hanno votato:
%Azioni Ordinarie %Azioni Ammesse %Cap.Soc.
Rappresentate alvoto
(Quorumdeliberativo)
Favorevoli 28.379.847 93,381355 93,381355 15,023807 Contrari 101.495 0,333960 0,333960 0,053730 SubTotale 28.481.342 93,715315 93,715315 15,077536 Astenuti 1.910.000 6,284685 6,284685 1,011121 NonVotanti. 0 0,000000 0,000000 0,000000 ubtotale 1.910.000 6,284685 6,284685 1,011121 Totale 30.391.342 100,000000 100,000000 16,088658
Pag. 1
Azionisti inproprio: 0 Azionisli indelega: 176 Teste: IAzionisti. 176
BFF Bank S.pA.
Assemblea Ordinaria del16giugno 2026
ESITO VOTAZIONE
Oggetto: Approvazione delle politiche perladeterminazione deicompensi incaso dicessazione anticipata Hanno partecipato aDavotazione:
-no176azionisti, portatori dino30.391.342 azioni ordinarie, dicuin°30.391.342 ammesse a!voto, panal16,088658% delcapitale sociale.
Hanno votato:
%Azioni Ordinarie %Azioni mmesse %Cap.Soc.
Rappresentate alvoto
(Quorumdeliberativo)
Favorevoli. 28.462.583 93,653591 93,653591 15,067606 Contrari 384 0,001264 0,001264 0,000203 SubTotale 28.462.967 93,654854 93,654854 15,067809 Astenuti 1.928.375 6,345146 6,345146 1,020849 NonVotanti 0 0,000000 0,000000 0,000000 Subtotale 1.928.375 6,345146 6,345146 1,020849 Totale 100,000000 100,000000 16,088658 30.391.342
Pag. 1
Azionisti inproprio: 0
Azionistiindelega: 176
Teste: IAzionisti. :176
79 BFF Bank S.p.A.
Assemblea Ordinaria del16giugno 2026 /:/
ESITO VOTAZIONE
Oggetto: Approvazione delta Relazione sulla politica inmateria diremunerazione esuicompensi corrisposti: Sezione II Hanno partecipato allavotazione:
-no176azionisti, portatori dino30.391.342 azioni ordinarie, dicuin°30.39 1.342 ammesse a!voto, panal16,088658% delcapitale sociale.
Hanno votato:
Favorevoli 9.322.786
Contrari 19.158.431
SubTotale 28.481.217
Astenuti 1.910.125
NonVotanti 0
ubtotale 1.910.125
Totale 30.391.342%Azioni Ordinarie %Aziorii messe %Cap.Soc.
Rappresentate alvoto
(Quorumdeliberativo)
30,675796 30,675796 4,935324 63,039108 63,039108 10,142146 93,714904 93,714904 15,077470 6,285096 6,285096 1,011188 0,000000 0,000000 0,000000 6,285096 6,285096 1,011188 100,000000 100,000000 16,088658
Pag. 1
Azionisli inproprio: 0 Azionisti indelega: 176 Teste: IAzionisti. :176
BFF Bank S.p.A.
Assemblea Ordinaria del16giugno 2026
ESITO VOTAZIONE
Oggetto: Autorizzazione all'acquisto ealladisposizione diazioni proprie Hanno partecipato allavotazione:
O176azionisti, portatori dino30.39 1.342 azioni ordinarie, dicuin°30.391.342 ammesse alvoto, pana!16,088658% delcapitale sociale.
Hanno votato:
Favorevoli 28.399.586
Contrari 81.756
SubTotale 28.481.342
Astenuti 1.910.000
NonVotanti 0
Subtotale 1.910.000
Totale 30.391.342%AzioniOrdinarie %Azioni Aininesse %Cap.Soc.
Rappresentate alvoto
(Quorumdeliberativo)
93,446305 93,446305 15,034256 0,269011 0,269011 0,043280 93,715315 93,715315 15,077536 6,284685 6,284685 1,011121 0,000000 0,000000 0,000000 6,284685 6,284685 1,011121
100,000000 100,000000
Pag. 1
Azionistiinploprio: 0
Azionisti indelega: 176 Teste: IAzionisti. :176
BFF Bank S.p.A.80Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente) :..
Assemblea Ordinaria
Badge Titolare
Tipo Rap. Deleganti /Rappresentati legalmente Ordinaria-'/''/
COMPUTERSHARE SPA INQUALITA DIRAPPRESENTANTE N, 0
DESIGNATO NELLA PERSONA DIMICHELA DEODATO
ID LANDI WALTER 184.925
2D GRAZIANOPASQUALE 18.000
3D CALIA LUCIA 28.176
4D L.MOLTENI &C.DElFLU ALITTI-SOCIETA' IMMOBILIARE- 1.910.000
S.
dicui400.000 azioni ingaranzia aUNICREDIT SPA,
5D PETRUZZELLIS GIOVANNI 333
Totale azioni 2.141.434
1,133639%
2 COMPUTERSHARE SPA INQUALITA DIRAPPRESENTANTE 0
DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI
MICHELA DEODATO
ID ASENSIO CARRASCO DAVID 10
2D LUPES CATALIN 6
3D WITEK ARKADIUSZ 21
4D LORMANT DAVID 51
5D DEBEER DURK 125
6D PIPIS ANDREAS 20
7D DULLNIG MICHAEL 21
8D DEL MEDICO RAFFAELE 250
9D ALKEN CAPITAL FUND, FCP-FIS-ONE SUB-FUND 330.306
10 D ALKEN FUND-ABSOLUTE RETURN EUROPE 159.295
II D ALKEN FUND-CONTINENTAL EUROPE 90.580
12 D ALKEN FUND-SMALL CAP EUROPE 1.254.673
13 D ALKEN FUND-EUROPEAN OPPORTUNITIES 1.018.255
14 D FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US 1.044
FACTOR TILT INDEX FUND
15 D WHOLESALE SRIINTERNATIONAL CORE EQUITIES 1.068
16 D VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 25.838
17 D SHELL TRUST (BERMUDA) LTD ASTRUSTEE OFTHE SHELL 903
OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND
18 D GOVERNMENT INSTITUTIONS PENSION FUND 23.679
19 D STATE OFNEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL 7.713
20 D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A 56.800
21 D ORACLE CORPORATION 401(K) SAVINGS AND INVESTMENT 224.869
PLAN
22 D TWEEDY, BROWNE INSIDER VALUE ETF 187.291
23 D BNP PARIBAS EQUITY-FOCUS ITALIA 25.024
24 D ARTISAN INTERNATIONAL FUND 5.952.691
25 D TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OFTHE CITY OFNEW 3.287
YORK
26 D SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED ASTRUSTEE OFTHE 505
SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND
27 D VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF 1.916
28 D COMPARTIMENT ROCE FUND 450.000
29 D VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL 2.139
TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST
30 D AZFUND 1-AZ ALLOCATION -ITALIAN LONG TERM 77.854
OPPORTUNITIES
31 D TWEEDY BROWNE INTL INSIDE VAL ETF 53.943
Pagina
BFF Bank S.p.A.
Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)
Assemblea Ordinaria
Badge Titolare
Tipo Rap.
32 D
33 D
34 D
35 D
36 D
37 D
38 D
39 40
41 42
43 44
45 46
47 48
49 50
51 52
53 54
55 56
57 58
59 60
61 62
63 64
65I I
I II
D D D
D D D
D D D
D D D
D D D
D
66 D
67 D
68 D
69 D
70 D
71 D
72 D
73 D
74 DDeleganti /Rappresentati legalmente
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY
NVIT FIDELITY INSTITUTIONAL AMWORLDWIDE FUND
SEGALL BRYANT &HAMILL INTERNATIONAL SMALL CAP
TRUST
ARTISAN INTERNATIONAL GROWTH TRUST
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED
COMPANY
EUROPEAN OPPORTUNITIES TRUST PLC
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL
TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II
FIDELITY FUNDS 2-GLOBAL DISCOVERY FUND
CARASSAI GIULIO
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-EUREKA
FUND
HUDSON BAY MASTER FUND LTD
HUDSON BAY MASTER FDLTD TRADING (GCM)
PRICOS
KBC EQUITY FUND/STRATEGIC SATELLITES
PRICOS SRI
PRICOS DEFENSIVE
D.E. SHAW OCULUS INTL NON FLIP
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, NA.
INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS
HOSKING GLOBAL EQUITY FUND
LMDG FAMILLES ETENTREPRENEURS
TSANDW INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY TRUST
RETIREMENT BOARD OFALLEGHENY COUNTY
PUBLIC EMPLOYEES PENSION PLAN
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND
NEW HAMPSHIRE RETIREMENT SYSTEM
ULLICO INTERNATIONAL SMALL CAP FUND, LP
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION
ADVANCED SERIES TRUST- AST GLOBAL BOND PORTFOLIO
ULLICO DIVERSIFIED INTERNATIONAL EQUITY FUND, L.P
ENGLISH CAPITAL PARTNERS LP
DANCER MARC
IGNJIC DAVID
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-USSMALL -CAP INDEX
FUND
NON -USEQUITY MANAGERS: PORTFOLIO 4OFFSHORE
MASTER L.P.
DESERET MUTUAL EMPLOYEE PENSION PLAN TRUST
PENSION PLANS OFNEXTERA ENERGY, INC. AND ITS
AFFILIATES
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OFLOUISIANA
ENSIGN PEAK ADVISORS INC
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT
TRUST
ATAND TSAVINGS GROUP INVESTMENT TRUST
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM
FISGROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUSTOrdinaria
5.892
35.428
123.017
1.328.285
8.349
860.000
84.090
568
1.110
105.259
7.729
7.729
15.046
2.849
11.466
6.702
3
96.861
93.864
115.382
386.500
1.321
4.283
3.852
595.076
35.700
258
672.595
2 172
4.413
4.972
153.054
164
48.804
211.333
91.376
Pagina 2
BFF Bank S.p.A.
Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)
Assemblea Ordinaria
Badge Titolare
Tipo Rap. Deleganti IRappresentati legalmente
75 D AVANTIS CIBC GLOBAL SMALL CAP VALUE ETF
76 D INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-U.S.
SMALL -MID ETF
77 D MULTI UNITS FRANCE-AMUNDI FT
78 D SEGALL BRYANT HAMILL INTERNA
79 D THE NOMURA TRUST AND BANKING C
80 D THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY
81 D HOSKING GLOBAL FUND PLC
82 D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF
COLORADO
83 D MORGAN STANLEY 401K PLAN.
84 D FIDELITY INSTITUTIONAL AMTOTAL INTERNATIONAL
EQUITY (GG TRU
85 D HOSKING PARTNERS EQUITY FUND LLC C/OCORPORATION
SERVICE COMPANY
86 D ARGA INTERNATIONAL SMALL -CAP FUND ASERIES OFARGA
FUNDS TR.
87 D TS&W INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND
88 D NUNAVUT TRUST
89 D POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OFCHICAGO
90 D HOSKING PARTNERS GLOBAL EQUITY TRUST
91 D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS
92 D FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.
93 D FRESNO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION.
94 D II99SEIU HOME CARE EMPLOYEES PENSION FUND
95 D 1199 SEIU GREATER NEW YORK PENSION FUND
96 D CITY OFTALLAHASSEE
97 D CORNWALL MASTER LPC/OCORNWALL CAPITAL
MANAGEMENT LP
98 D ACADIAN GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND LLC
COACADIAN ASSET MANAGEMENT. LLC
99 D RPAQ2OI5FUNDLP
100 D AQR GLOBAL STOCK SELECTION OFFSHORE FUND IIL.P.C/O
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC
101 D AQR INNOVATION FUND L.P. C!OAQR CAPITAL
MANAGEMENT LLC
102 D CXCADENCE LIMITED -DEAZELEY
103 D FIDELITY FWDRW
104 D JHVIT INTL SMALL COTRUST JOHN HANCOCK INVESTMENT
MANAGEMENT SERVICES LLC JHVIT INTERN
105 D PINNACLE ANTIPODES GLOBAL OPFD
106 D SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL EQUITY
INDEX FUND
107 D DFA ALL COUNTRY EXUSEQUITY MARKET SUBTRUST OF
DFA GROUP TRUST
108 D ISHARES INTERNATIONAL SMALL -CAP EQUITY FACTOR ETF
109 D DARIO J.DEMARIA AND KATHRYN A.DEMARIA REVOCABLE
TRUST
110 D HPL-HPPST HOSKING PARTNERS LLP
Ill D AQR APEX MSMASTER ACCOUNT LP
112 D VERITION MULTI -STRATEGY MASTER FUND LTD. MAPLES
CORPORATE SERVICES LTD10.540
53.563
569.755
40.995
96.052
59.828
409.476
11.200
17.583
8.624
356.558
2.434
114.738
20.025
34.274
1.085
438
38.048
7.954
126.404
101.000
3.000
13.278
13.039
937
103.567
249.877
65
455.258
5.172
16.453
14.000
84.915
15.306
642
Pagina 3
BFF Bank S.p.A.
Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)
Assemblea Ordinaria
Badge Titolare
Tipo Rap. Deleganti /Rappresentati legalinente
113 D POINT72 ASSOCIATES LLC C/OFINSCO LIMITED
114 D AQR ABSOLUTE RETURN MASTER ACCOUNT L.P.- STOCK
SELECTION
115 D FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES
INTERNATIONAL SMALL CAP FUND
116 D FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY INTERNATIONAL
SMALL CAP OPPORTUNITIES FUND
117 D SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF
118 D SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF
119 D MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA
120 D MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA
121 D EURIZON PIRITALIA AZIONI
122 D EURIZON AZIONI PMI ITALIA
123 D EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30
124 D EURIZON PROGETTO ITALIA 20
125 D EURIZON PROGETTO ITALIA 40
126 D EURIZON PROGETTO ITALIA 70
127 D ALLIANZ ITALJA 50SPECIAL
128 D AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST
129 D FIDEURAM ITALIA
130 D FIDEURAM PIANO AZIONI ITALIA
131 D FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50
132 D FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30
133 D EURIZON FUND
134 D DIMENSIONAL FUNDS ICVC- INTERNATIONAL CORE EQUITY
FUND
135 D VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQINDEX
FND UK
136 D VIFICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND
137 D AQR FLEX ISERIES LLC-SERIES A9
138 D TEACHER RETIREMENT SYSTEM OFTEXAS
139 D FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II:STRATEGIC
ADVISERS FIDELITY U.S. TOTAL STOCK FUND
140 D FIDELITY INV TRUST FIDELITY TOTAL INTEQUITY FUND
141 D VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND
142 D VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND
143 D SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF
144 D SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL
COMPANY INDEX ETF
145 D VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF
146 D VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA
INDEX ETF
147 D EMPOWER ANNUITY INSURANCE COMPANY
148 D MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC
INTERNATJONAL SMALL CAP EQUITY POOLED FUND
149 D VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED
MARKETS INDEX TRUST
150 D FIDELITY GLOBAL GROWTH AND VALUE INVESTMENT
TRUST
151 D FIDELITY LONGTERM LEADERS FUND
152 D FIDELITY GLOBAL SMALL -MID CAP EQUITY FUND
153 D FIAM GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUNDOrdinaria
1.686
453 100
130.952
342.722
4.240
550.000
1.000.000
36.939
1.000.000
105.298
159.512
486.591
313.435
30.000
779.177
13.119
1.813.098
335.187
139.02 1
25.110
198
3.534
743
25.123
100
39.976
4.172
1.309
561.980
41.953
15.970
4.688
45.433
378.063
346
1.320
10.000
3.447
1.900
100.000
Pagina 4
BFFBank S.p.A.
Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)
Assemblea Ordinaria
Badge Titolare
Tipo Rap. Deleganti IRappresentati legahuente
154 D TRANSAMERICA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE
155 D DIMENSIONAL FUNDS PLC
156 D FIDELITY MANAGEMENT AND RESEARCH COMPANY LLC
157 D TRUST IIBRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY
PORTFOLIO
158 D FIDELITY GLOBAL INTRINSIC VALUEIN VESTMENT TRUST
159 D STATE OFALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS
160 D AMERICAN CENTURY ETF TRUST -AVANTIS INTERNATIONAL
SMALL CAP EQUITY ETF
161 D AMERICAN CENTURY ICAV
162 D AQR INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP
163 D AMERICAN CENTURY ETF TRUST -AVANTIS INTERNATIONAL
EQUITY ETF
164 D AMERICAN CENTURY ETF TRUST -AVANTIS INTERNATIONAL
SMALL CAP VALUE
165 D AMERICAN CENTURY ETF TRUST -AVANTIS INTERNATIONAL
EQUITY FUND
166 D AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INTSMALL CAP
VALUE FUND
167 D AMERICAN CENTURY ETF TRUST -AVANTIS RESPONSIBLE
INTERNATIONAL EQUITY ETF
168 D JNLMULTIMANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND
169 D LOCKHEED MARTIN CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION
PLANS MASTER TR
170 D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND
171 D BRIGHTHOUSE FUNDS TRUST I-BRIGHTHOUSE/ARTISAN
INTERNATIONAL PORTFOLIO
Totale azioni
Totale azioni inproprio Totale azioni indelega Totale azioni inrappresentanza legale
TOTALE AZIONI
Totate azionisti inproprio Totale azionisti indelega Totale azionisti inrappresentanza legale
TOTALE AZIONISTI
TOTALE PERSONE INTERVENUTE
Legenda:
D:Delegante R:Rappresentato legalmente82 /
naria
/
1fl¯
2.Th&
1.200
20.564
25.000
15.836
8.748
39.080
88.874
10.148
469.543
234
1.270
4.085
140.411
6.184
18.172
742.966
28.249.908
14,955019%
0
30.391.342
0
30.391.342
16,088658%
0 176
0 176
Pagina 5
BFF Bank SpA. Assemblea Ordinaria del16/06/2026
ELENCO PARTECIPANTI
NOrwIINATIVO PARTECIPANTE
DELECANTI ERAPPRESENTATI
COMPUTERSHARE SPA INQUALITA DIRAPPRESENTANTE DESIGNATO
(SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DIMICHELA DEODATO
-PER DELEGA DI
1199 SEIU GREATER NEW YORK PENSION FUND RICHIEDENTE:NT NTO
15% TREATY ACCOUNT LEND
II99SEIU HOME CARE EMPLOYEES PENSION FUND RICIJIEDENTE:NT
NTO 15% TREATY ACCOUNT LEND
ACADIAN GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND LLC CO
ACADIAN ASSET MANAGEMENT. LLC RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS
ADVANCED SERIES TRUST- AST GLOBAL BOND PORTFOLIO
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION
ALKEN CAPITAL FUND, FCP-FIS-ONE SUB -FUND AGENTE:BANK
PICTET AND CIE
ALKEN FUND-ABSOLUTE RETURN EUROPE AGENTE:BANK PICTET
AND CIE
ALKEN FUND-CONTINENTAL EUROPE AGENTE:BANK PICTET AND
CIE
ALKEN FUND-EUROPEAN OPPORTUNITIES AGENTE:BANK PICTET
AND CIE
ALKEN FUND-SMALL CAP EUROPE AGENTE:BANK PICTET AND CIE
ALLIANZ ITALIA 50SPECIAL
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE
FUND
AMERICAN CENTURY ETF TRUST -AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY
ETF
AMERICAN CENTURY ETF TRUST -AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY
FUND
AMERICAN CENTURY ETF TRUST -AVANTIS INTERNATIONAL SMALL
CAP EQUITY ETF
AMERICAN CENTURY ETF TRUST -AVANTIS INTERNATIONAL SMALL
CAP VALUE
AMERICAN CENTURY ETF TRUST -AVANTIS RESPONSIBLE
INTERNATIONAL EQUITY ETF
AMERICAN CENTURY ICAV
AQR ABSOLUTE RETURN MASTER ACCOUNT L.P.- STOCK SELECTION
RICI-IIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO.LLC
AQR APEX MSMASTER ACCOUNT LPRICHIEDENTE:UBS AG-LONDON
BRANCH SAAGLDN CLIENT IPBCLIENT AC
AQR FLEX ISERIES LLC-SERIES A9
AQR GLOBAL STOCK SELECTION OFFSHORE FUND IIL.P. C/O AQR
CAPITAL MANAGEMENT LLC RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS
AQR INNOVATION FUND L.P. C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC
RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED
AQR INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP
ARGA INTERNATIONAL SMALL -CAP FUND ASERIES OFARGA FUNDS
TR.RICI-IIEDENTE:NT NTO NON TREATY CLIENTS
ARTISAN INTERNATIONAL FUND AGENTE:JPMCBNA
ARTISAN INTERNATIONAL GROWTH TRUST AGENTE:BROWN
BROTI-IERS HARR
ASENSIO CARRASCO DAVID
ATAND TSAVINGS GROUP INVESTMENT TRUST
AUSTRALIAN RET1REMENT TRUST
AVANTIS CIBC GLOBAL SMALL CAP VALUE ETF
AZFUND I-AZALLOCATION -ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES
AGENTE:BNPP LUXEMBOURG
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A AGENTE:BNPP SAITALIA
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT
FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS AGENTE:JPMCBNA
HNP PARIBAS EQUITY-FOCUS ITALIA AGENTE:BNPP FRANCERISULTATI ALLE VOTAZIONI
Parziale Totale I1234567 0
7.954 IFFFCFCC
38.048 IFFFCFCC
3.000 IFFFFFCF
1 FFFFFCF
258 FFFFFCF
330.306 FFFFFCF
159.295 IFFFFFCF
90.580 IFFFFFCF
1.018.255 IFFFFFCF
1.254.673 FFFFFCF
30.000 FFFFFCF
1.270 FFFFFCF
10.148 IFFFFFCF
234 FFFFFCF
8.748 IFFFFFCF
469.543 IFFFFFCF
4.085 IFFFFFCF
39.080 FFFFFCF
453 FFFFFCF
15.306 IFFFFFCF
25.123 FFFFFCF
13.039 FFFFFCF
937 IFFFFFCF
88.874 FFFFFCF
8.624 FFFFFCF
5.952.691 FFFFFCF
1.328.285 FFFFFCF
10 FFFFFFF
48.804 FFFFFCF
779.177 FFFFFCF
563 FFFFFCF
77.854 FFFFFCF
56.800 FFFFFCF
3.852 FFFFFCF
96.861 FFFFFCF
25.024 IFFFFFCF
Pagina; I
F:Favorevole; C:Cootrario; A:AsNeouto; 1:Lista];2:Lista2; -:NonVotante; X:Assente ailavotasione; N:Votinon computati; R:Votirevocati; Q:Votiesciusi dalquorum
ELENCO PARTECIPANTI
NOMINATIVO PARTECIPANTE
ELEGANTI ERAPPRESENTATI
BRIGHTFIOUSE FUNDS TRUST I-BRIGHTIIOUSE/ARTISAN
INTERNATIONAL PORTFOLIO
CARASSAI GIULIO AGENTE: INTERACTIVE BROKERS
CITY OFTALLAHASSEE RICHIEDENTE:NT NTO 15% TREATY ACCOUNT
LEND
COMPARTIMENT ROCE FUND AGENTE:BQUE FEDERATIVE -STR
CORNWALL MASTER LPC/O CORNWALL CAPITAL MANAGEMENT LP
RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS SEGREGATION A/C
CXCADENCE LIMITED -DEAZELEY RICHIEDENTE:JP MORGAN
CLEARING CORP
D.E. SHAW OCULUS INTL NON FLIP AGENTE:BNP PARIBAS -NEW YORK
DANCER MARC
DARIO J.DEMARIA AND KATHRYN A.DEMARIA REVOCABLE TRUST
RICHIEDENTE:CBNY S/ACHARLES SCHWAB
DEBEER DURK
DEL MEDICO RAFFAELE AGENTE:INTERACTIVE BROKERS
DESERET MUTUAL EMPLOYEE PENSION PLAN TRUST
DFA ALL COUNTRY EXUSEQUITY MARKET SUBTRUST OFDFA GROUP
TRUST RICHIEDENTE:CBNY-DFA ALL CTRY EXUS EQMKT SUBT
IMENSIONAL FUNDS JCVC- INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND
DIMENSIONAL FUNDS PLC
DULLNIG MICHAEL
EMPOWER ANNUITY INSURANCE COMPANY
ENGLISH CAPITAL PARTNERS LP
ENSIGN PEAK ADVISORS INC
EURIZON AZIONI PMI ITALIA
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30
EURIZON FUND
ELJRIZON PIR ITALIA AZIONI
EURIZON PROGETTO ITALIA 20
EURIZON PROGETTO ITALIA 40
EURIZON PROGETTO ITALIA 70
EUROPEAN OPPORTUNITIES TRUST PLC AGENTE:JPMCBNA
FIAM GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND
FIDELITY FUNDS 2-GLOBAL DISCOVERY FUND AGENTE:BROWN
BROTHERS HA-LU
1DELITY FWDRW RICHIEDENTE:CBNY -FIDELITY FWDRW
iIDELITY GLOBAL GROWTH AND VALUE INVESTMENT TRUST
FIDELITY GLOBAL INTRINSIC VALUEINVESTMENT TRUST
FIDELITY GLOBAL SMALL -MID CAP EQUITY FUND
FIDELITY INSTITUTIONAL AMTOTAL INTERNATIONAL EQUITY (CC
TRU RICIIIEDENTE:NT NTO TREATY/NON TREATY TAX C
FIDELITY INV TRUST FIDELITY TOTAL INT EQUITY FUND
FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY INTERNATIONAL SMALL
CAP OPPORTUNITIES FUND RICHIEDENTE:NT NTC-FIDELITY FUNDS
FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES INTERNATIONAL
SMALL CAP FUND RICIIIEDENTE:NT NTC-FIDELITY FUNDS RAS
FIDELITY LONCTERM LEADERS FUND
FIDELITY MANAGEMENT AND RESEARCH COMPANY LLC
FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II:STRATEGIC ADVISERS
FIDELITY U.S. TOTAL STOCK FUND
FIDEURAM ITALIA
FIDEURAM PIANO AZIONI ITALIA
FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30
FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50
'SGROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUSTPaiziale Totale
742.966
1.110
126.404
450.000
101.000
103567
3 2
14.000
125 250
198
2.738
21
378.063
672.595
1.000.000
lOS.298
25.110
36.939
159.512
486591
313.435
860.000
100.000
568
249.877
10.000
25.000
1.900
11.200
4.172
130.952
100
3.447
1.200
39.976
13.119
1813.098
139.021
335.187
91.376RISULTATI ALLE VO1AZIOTL.
Ordinaria ..
1234567 /.:'.'¯F-
FFFFFC
AAFFFFF..,
FFFFFCF.
FFFFFFF
FFFFFFF
FFFFFCF
FFFFFCF
FFFFFFC
FFFFFFF
FFFFAAF
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FFFFFCF
FFFFFCF
FFFFFCF
FFFFFFF
FFFFFCF
FFFFFFF
FFFFFCF
FFFFFFF
FFFFFFF
FFFFFFF
FFFFFFF
FFFFFFF
FFFFFFF
FFFFFFF
FFFFFFF
FFCFFCF
FFCFFCF
FFCFFCF
FFCFFCF
FFCFFCF
FFCFFCF
FFCFFCF
FFCFFCF
FFCFFCF
FFCFFCF
FFCFFCF
FFCFFCF
FFCFFCF
FFFFFFF
FFFFFFF
FFFFFFF
FFFFFFF
FFFFFCF
Pagina.2
F:Fvorev)1e; N:Co;:2r&ri; N:Aster:uto; 1:Llsta F;2:Lj.sa2; -:NonJotanta; X:1sserte atavota'ione; N:\otF.non oomo;;ratl; N:VotF.revooan; 0:Votiesolusn dal qurun
ELENCO PARTECIPANTI
RISULTATI ALLE VOTAZIONI
NOMINATIVO I'ARTECIPANTE
DELEGANTI ERAPPRESENTATI
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-USFACTORParziale Totalc
1.0441234567
FFFFFFF
TILT INDEX FUND AGENTE:JPMCBNA
FLORIDARETIREMENTSYSTEM 211.333 FFFFFCF
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST. 1.085 FFFFFCF
RICHIEDENTE:NT NTO 15% TREATY ACCOUNT CLIE
FRESNO COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT ASSOCIATION. 438 FFFFFCF
RICHIEDENTE:NT NTO 15% TREATY ACCOUNT LEND
GOVERNMENT INSTITUTIONS PENSION FUND AGENTE:JPMCBNA 23.679 FFFFFCF
HOSKING GLOBAL EQUITY FUND 93.864 FFFFFCF
HOSKINGGLOBALFUNDPLCRICHIEDENTE:NTNTOIEDPOPCT 96.052 FFFFFCF
TREATY ACCOUNT
HOSKING PARTNERS EQUITY FUND LLC C/O CORPORATION SERVICE 17.583 FFFFFCF
COMPANY RICHIEDENTE:NT NTO NON TREATY CLIENTS
HOSKING PARTNERS GLOBAL EQUITY TRUST RICHIEDENTE:NT NT2 20.025 FFFFFCF
TREATY ACCOUNT CLIENTS
HPL -HP PST HOSKING PARTNERS LLP RICHIEDENTE:CBHK SAHPPL 84.915 FFFFFCF
HPST HOSKING PLLP
HUDSON BAY MASTER FDLTD TRADING (GCM )AGENTE:BOFA SEC I 7.729 FFFFFCF
EXMLPRO
HUDSON BAY MASTER FUND LTD AGENTE:BOFA SEC IEXMLPRO 7.729 FFFFFCF
IGNJIC DAVID 172 FFFFFFF
INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-U.S. SMALL -MID ETF 454 FFFFFCF
ISHARES INTERNATIONAL SMALL -CAP EQUITY FACTOR ETF 16.453 FFFFFCF
RICHIEDENTE:CBN\'-CITIBANK NAFBO ISHARES
JHVIT INTL SMALL COTRUST JOHN FIANCOCK INVESTMENT 65 FFFFFCF
MANAGEMENT SERVICES LLC JI-IVIT INTERN
JNL MULTIMANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND 140.411 FFCFFCF
KBC EQUITY FUND/STRATEGIC SATELLITES AGENTE:KBC BANK NV 2.849 FFFFFCF
LMDCFAMILLESETENTREPRENEURS 115.382 FFFFFCF
LOCKHEED MARTIN CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION PLANS 6.184 FFFFFCF
MASTER TR
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST 164 FFFFFCF
LORMANT DAVID 51 CCCCCCC
LUPES CATALIN 6 FFFFFFF
MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC 346 FFFFFCF
INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLED FUND
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-EUREKA FUND 105.259 FFFFFCF
AGENTE:MERRILL LYN INT LTD
MEDIOLANUM FLESSIHILE FUTURO ITALIA 1.000.000 FFFFFFF
MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA 550,000 FFFFFFF
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND 18.172 FFFFFCF
MORGAN STANLEY 4OIKPLAN. RICHIEDENTE:NT NTO TREATY/NON 409.476 FFFFFCF
TREATY TAX C
MULTI UNITS FRANCE -AMUNDI FT 10.540 FFFFFCF
NEW HAMPSHIRE RETIREMENT SYSTEM 595.076 FFFFFCF
NON -US EQtJITY MANAGERS: PORTFOLIO 4OFFSFIORE MASTER L.P. 153.054 FFFFFCF
NUNAVUT TRUST RICI-IIEDENTE:NT NTI TREATY/NON TREATY TAX L 2,434 FFFFFCF
NVIT FIDELITY INSTITUTIONAL AMWORLDWIDE FUND 35.428 FFCFFCF
AGENTE:JPMCBNA
ORACLE CORPORATION 401(K) SAVINGS AND INVESTMENT PLAN 224.869 FFFFFCF
AGENTE:BROWN BROTHERS HARR
PENSION PLANS OFNEXTERA ENERGY, INC. AND ITSAFFILIATES I FFFFFCF
PINNACLE ANTIPODES GLOBAL OPFD 455.258 FFFFFCF
RICHIEDENTE:CBHK -CPL -PINNACLE APGLOBAL OPFD
PIPIS ANDREAS 20 FFFFFFF
POINT72 ASSOCIATES LLC C/O FINSCO LIMITED 1.686 FFFFFCF
RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC
POLICEMEN'SANNUITYANDBENEFITFUNDOFCI-IICACo 114.738 FFFFFCF
RICHIEDENTE:NT POLICEMEN'S ANNUITY AND BEN
Pagina; 3
F:Favorevole; C:Contrar,o; A:Astenuto; 1:Lista 1;2:LisLe 2; -:Non Votante; N:Assente ella votariorie; N:Voti non computati; N:Vot,i revocati; Q:Voti esciusi dci quorum
ELENCO PARTECIPANTI
RISULTATI ALLE VOTAZONI¯
Orclinaria.
NOMINATIVO PARTECIPANTE¯
ELEGANTI ERAPPRESENTATI Parziale Totale 1234567¯
.
PRICOSAGENTE:KBCBANKNV 15.046 FFFFFCF¯
, ..
PRICOSDEFENSIVEAGENTE:KBCBANKNV 6.702 FFFFFCF¯¯
PRICOSSRIAGENTE:KBCI3ANKNV 11.466 FFFFFCF
PUBLIC EMPLOYEES PENSION PLAN 4.283 FFFFFCF
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OFCOLORADO 59828 FFFFFCF
RICHIEDENTE:NT PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT
RETIREMENTBOARDOFALLEGI-IENYCOUNTY 1.321 FFFFFCF
RPAQ 2015 FUND LPRICHIEDENTE:GOLDMAN SACI -ISINTERNATIONAL 3.278 FFFFFCF
LIMITED
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX 15.970 FFFFFCF
ETF
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL EQUITY INDEX 5.172 FFFFFCF
FUND RICHIEDENTE:CBNY-SCHWAB FNDTL INTL SMCOFD
SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF 41.953 FFFFFCF
SEGALL BRYANT &HAMILL INTERNATIONAL SMALL CAP TRUST 123.017 FFFFFCF
AGENTE:BROWN BROTHERS HARR
SEGALLBRYANTHAMILLINTERNA 53.563 FFFFFCF
SHELLTRUST(BERMUDA)LIMITEDASTRUSTEEOFTHESHELL 505 FFFCFCF
INTERNATIONAL PENSION FUND AGENTE:JPMCBNA
TELL TRUST (BERMUDA) LTD ASTRUSTEE OFTHE SHELL OVERSEAS 903 FFFCFCF
CONTRIBUTORY PENSION FUND AGENTE:JPMCBNA
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF 342722 FFFFFCF
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF 4.240 FFFFFCF
STATE OFALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS 15836 FFFFFCF
STATEOFNEW MEXICOSTATE INVESTMENT COUNCIL 7.713 FFFFFCF
AGENTE:JPMCBNA
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OFTEXAS 100 FFFFFCF
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OFLOUISJANA I FFFFFCF
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OFTHE CITY OFNEW YORK 3.287 AFFFFCF
AGENTE:JPMCBNA
THE NOMURA TRUST AND BANKING C 569.755 FFCFFCF
THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY RICHIEDENTE:NT 40.995 FFFFFCF
THE PUB INST FOR SOCIAL SEC
TRANSAMERICA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE 17.172 FFFFFCF
TRUST IIBRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY 20.564 FFFFFCF
PORTFOLIO
TS&W INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND RICHIEDENTE:NT 356.558 FFFFFCF
NTO NON TREATY CLIENTS
TSANDWINTERNATIONALSMALLCAPEQUITYTRUST 386.500 FFFFFCF
WEEDY BROWNE INTL INSIDE VAL ETFAGENTE:BNPP LONDON 53.943 FFFFFFF
TWEEDY, BROWNE INSIDER VALUE ETFAGENTE:BNPP LONDON 187.291 FFFFFFF
ULLICO DIVERSIFIED INTERNATIONAL EQUITY FUND, L.P 1 FFFCFCC
ULLICOINTERNATIONALSMALLCAPFUND,LP 35.700 FFFCFCC
UTAI -1STATE RETIREMENT SYSTEMS RICHIEDENTE:NT NTO 15% 34.274 FFFFFFF
TREATY ACCOUNT LEND
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND 561.980 FFFFFFF
VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALLCAP EQINDEX FND UK 3.534 FFFFFFF
VANGUARD ESGINTERNATIONALSTOCKETFAGENTE:JPMCBNA 1.916 FFFFFFF
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND 4.413 FFFFFFF
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS 1.320 FFFFFFF
INDEX TRUST
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL 2.139 FFFFFFF
INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST AGENTE:JPMCBNA
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL 84.090 FFFFFFF
INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST IlAGENTE:JPMCBNA
VANGUARD FTSE ALL -WORLD EX-USSMALL -CAP INDEX FUND 4.972 FFFFFFF
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL (:APEX NORTH AMERICA INDEX 45.433 FFFFFFF
ETF
.NGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF 4688 FFFFFFF
Pagitia: 4
F: Fa;orevo]e; C: ContrrJ.); C:Cstenuto; :Lista 1;2: sLa ...; -: No VoLai:Le; N: Cssant a]la votaziorie; N:VoLt non <0mputat1; N:VoLi re/oati; 0:VoLj esnJ.ust. dci quorum
ELENCO PARTECIPANTI
NOMINATIVO PARTECIPANTE
DELEGANTI ERAPPRESENTATI Parziale Totale
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:BROWN 5.892
BROTHERS HARR
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY 8.349
AGENTE:BROWN BROTHERS HARR
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 25.838
AGENTE:JPMCBNA
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND 1.309
VERITION MULTI -STRATEGY MASTER FUND LTD. MAPLES 642
CORPORATE SERVICES LTD RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND
VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND 743
WHOLESALE SRIINTERNATIONAL CORE EQUITIES AGENTE:JPMCBNA 1.068
WITEK ARKADIUSZ 21
28.249.908
COMPUTERSHARE SPA INQUALITA DIRAPPRESENTANTE DESIGNATO 0
NELLA PERSONA DIMICHELA DEODATO
-PER DELEGA DI
CALIA LUCIA 28.176
GRAZIANO PASQUALE 18.000
L.MOLTEN! &C.DEl F.LLI ALITTI-SOCIETA' IMMOBILIARE-S. 1.910.000
dicui400.000 a:ioniingaran:ia a .UNICREDIT SPA;
LANDI WALTER 184.925
PETRUZZELLIS GIOVANNI 333
2.141.434
Legenda:
1Approvazione delBilancio desercizio ol31dicembre 202520estinazione delrisultoto desercizio 3NominadiunAmministratore per1'iritegrazione del
Consiglio diAmministrazione
5Approvazione dellepolitiche perisdeterminazione del compensi incasodicessazione anticipate 7Autorizzazione a].1acquisto ealladisposizione diacioni proprie4Aporovazione dellaRelazione sullapolitico inmateria di remunerazione eccicompensi corrisposti: Sezione I 6Approvazione dellaRelazione sullapolitico inmaterla di remunerazione eccicompensi corrisposti: Sezione II
Pagina: 5
N:Favorevole; C:Contrarro; A:Astenuto; 1:Lista1;2:Lista2; -:NonVotante; X:Assente allavotazione; N:Votinon computati; N:Votirevocati; Q:Votiesciusi dclquorum