"PININFARINA S.p.A."
Sede Torino, via Raimondo Montecuccoli n. 9 Capitale sociale euro 56.481.931,72 Registro delle imprese di Torino n. 00489110015 Società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso l'Euronext Milan (EXM) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
* * * * * Verbale dell'assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi il giorno 10 giugno 2026.
* * * * * Il giorno dieci giugno duemilaventisei , in Cambiano (TO), in una sala dello stabile sito in via Nazionale n.
30, alle ore undici circa, si è riunita in unica convocazione l'assem -
blea ordinaria degli azionisti della Società, convocata con avviso pubblicato in data 11 maggio 2026 sul sito internet della Società, nel meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" nonché, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi per discutere e de -
liberare sul seguente Ordine del giorno 1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025; pre -
sentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2025; deliberazioni relative.
2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni relative.
3. Aggiornamento dei compensi del consiglio di amministrazione;
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deliberazioni relative.
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui com -
pensi corrisposti di cui all'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998:
a. approvazione della prima sezione ai sensi del comma 3-bis;
b. deliberazione sulla seconda sezione ai sensi del comma 6.
5. Nomina di un amministratore per l'integrazione del consiglio di amministrazione; deliberazioni relative.
6. Integrazione del corrispettivo della società di revisione; delibe -
razioni inerenti e conseguenti.
Assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 14 dello statuto socia -
le, e regola lo svolgimento dell'assemblea il presidente del consi -
glio di amministrazione dottoressa Lucia MORSELLI, presente fisi -
camente, la quale comunica e dà atto:
- che l'avviso di convocazione dell'odierna assemblea è stato pub -
blicato come dianzi detto ai sensi dell'articolo 10 dello statuto so -
ciale e delle disposizioni normative applicabili;
- che sono stati regolarmente espletati i previsti adempimenti in -
formativi nei confronti del pubblico.
Segnala quindi che , ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'inter -
vento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea da parte di colo -
ro ai quali spetta il diritto di voto siano consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell'articolo 135-un -
decies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei soci.
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A tal fine, prosegue il presidente, la Società ha designato quale Rappresentante Designato la "MONTE TITOLI – S.p.A.", con sede legale in Milano, al quale dovevano essere conferite le deleghe o le subdeleghe, anche ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF in de -
roga a quanto stabilito dall'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte sugli argomenti all'ordine del giorno.
Il presidente precisa inoltre che la Società ha altresì previsto nell'avviso di convocazione che la partecipazione degli amministra -
tori, del segretario, del rappresentante della società di revisione, del Rappresentante Designato e degli altri soggetti legittimati a prendervi parte possa avvenire anche, se del caso, mediante l'uti -
lizzo di sistemi di collegamento a distanza, nel rispetto delle dispo -
sizioni vigenti ed applicabili.
Il presidente comunica e dà atto quindi:
- che è collegata con mezzi di telecomunicazione, come consentito dall'articolo 13 dello statuto e come previsto nell'avviso di convo -
cazione, la dottoressa Francesca NEODO che rappresenta, in quali -
tà di dipendente a ciò autorizzato, il Rap presentante Designato "MONTE TITOLI - S.p.A." al quale hanno conferito delega n. 1 azionista per n. 62.013.249 azioni pari al 78,823% delle n.
78.673.836 azioni prive dell'indicazione del valore nominale costi -
tuenti l'intero capitale sociale;
- che la Società detiene attualmente n. 15.958 azioni proprie che hanno pertanto il diritto di voto sospeso;
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- che l'assemblea è regolarmente costituita in unica convocazione e valida a deliberare sull'ordine del giorno.
Il presidente invita, con il consenso dell'assemblea, il notaio Fran -
cesco PENE VIDARI, anch'esso presente fisicamente, a fungere da segretario e dà atto:
- che, oltre ad esso presidente, sono presenti fisicamente gli am -
ministratori:
Jay Noah ITZKOWITZ – vice presidente Paolo DELLACHA'– amministratore delegato e direttore generale nonché gli amministratori e componenti del comitato per il control -
lo sulla gestione:
Salvatore PROVIDENTI - presidente
Massimo MIANI;
- che partecipano, mediante collegamento con mezzi di telecomu -
nicazione, come consentito dall'articolo 13 dello statuto sociale e come previsto nell'avviso di convocazione, l'amministratore
Sara DETHRIDGE
nonché l'amministratore e componente del comitato per il control -
lo sulla gestione Manuela Monica Danila MASSARI;
- che hanno giustificato l'assenza gli amministratori:
Amarjyoti BARUA
Peeyush DUBEY
Pamela MORASSI;
- che è altresì presente fisicamente il Segretario del consiglio di 4
amministrazione e General Counsel Corrado DRUETTA;
- che i predetti mezzi di telecomunicazione garantiscono l'identifi -
cazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del di -
ritto di voto da parte del Rappresentante Designato;
- di aver accertato, a mezzo di personale all'uopo incaricato, l'identità e la legittimazione del Rappresentante Designato "MON -
TE TITOLI - S.p.A.", del suo rappresentante e degli altri parteci -
panti.
Comunica poi che, secondo le risultanze del libro dei soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, partecipano al capitale sociale, in misura superiore al 3%:
. Tech Mahindra Ltd. per n. 62.013.249 azioni (78,82%), tutte de -
tenute dalla controllata PF Holdings B.V., . Alfonso PRASCINA per n. 4.574.000 azioni (5,81%).
Informa che partecipa all'assemblea, per delega al Rappresentante Designato, esclusivamente l'azionista PF Holdings B.V. per n.
62.013.249 azioni, pari al 78,823% delle complessive n 78.673.836 azioni, come riportato nell' allegato " H".
Il presidente fa presente che, vista la dinamica di svolgimento dell'odierna assemblea, in questa sede non è previsto che venga -
no rivolte domande, essendo queste già state presentate in antici -
po rispetto alla stessa, in conformità alla normativa vigente.
Al riguardo segnala che entro il termine del 1° giugno 2026 sono pervenute domande ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF e che alle 5
domande risultate pertinenti con le materie all'ordine del giorno è stata data risposta il giorno 5 giugno 2026, mediante pubblicazio -
ne in apposita sezione del sito internet della Società, nell'area de -
dicata all'odierna assemblea, il tutto nel rispetto della normativa vigente e come indicato nell'avviso di convocazione, e che in ogni caso le domande, con le relative risposte, sono allegate al presen -
te verbale (allegato " A").
Il presidente precisa poi che non sono pervenute dag li azionisti ri -
chieste di integrazione dell'ordine del giorno ex articolo 126-bis del TUF, né sono state presentate dagli stessi nuove proposte di deli -
berazione su materie già all'ordine del giorno ai sensi del medesi -
mo articolo.
Precisa altresì che la richiesta di azione di responsabilità pervenuta dall'azionista BAVA, titolare di n. 1 azione, nei confronti del consi -
glio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2393, comma 2, del codice civile, motivata dal fatto che la Società ha deciso di avvaler -
si, per l'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 2024, così come per l'odierna assemblea, della facoltà di prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto siano consentiti esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, non viene posta in votazio -
ne in quanto la Società si è avvalsa - e continua ad avvalersi - di una facoltà espressamente prevista dalla legge.
Il presidente dà quindi atto che la documentazione relativa alle singole materie all'ordine del giorno è stata messa a disposizione 6
del pubblico nei modi e termini di legge.
Passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno dando lettura dello stesso.
Sul primo punto all'ordine del giorno 1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025; pre -
sentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2025; deliberazioni relative , il presidente propone, se nessuno si oppone, di omettere la lettura della relativa documentazione assembleare, che è stata messa a disposizione del pubblico, nei modi e termini di legge e regolamen -
tari, presso la sede della Società, sul suo sito internet nella sezio -
ne "Investor Relations - Informazioni per gli Azionisti" nonché sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", e di dare lettura unicamente della Proposta di delibera -
zione sull'approvazione del bilancio contenuta al termine della re -
lazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno (allegato " B").
Avuto al riguardo il consenso dell'assemblea, il presidente segnala che nella documentazione che è stata messa a disposizione del pubblico sono ricompresi la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari – Esercizio 2025, il Bilancio di Sostenibilità 2025, con la relativa relazione della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, preci -
sando che comunque non sono oggetto di voto da parte dell'assemblea.
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Il presidente invita quindi il notaio Francesco PENE VIDARI a dare lettura della Proposta di deliberazione sull'approvazione del bilan -
cio di esercizio al 31 dicembre 2025 contenuta al termine della re -
lazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno che qui di seguito si trascrive:
" Proposta di deliberazione L'assemblea ordinaria degli azionisti della
"PININFARINA S.p.A. ",
- esaminata la relazione finanziaria annuale,
- preso atto della relazione del comitato per il controllo sulla ge -
stione e della relazione della società di revisione Deloitte & Touche
S.p.A.,
- preso atto della relazione del consiglio di amministrazione sulla materia all'ordine del giorno,
delibera
di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. " Il presidente passa quindi alla votazione della Proposta di delibera -
zione sull'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.
Chiede al Rappresentante Designato di fornire l'esito delle istruzio -
ni di voto ricevute.
Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni rappresentate.
Alla luce delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante Desi -
gnato, il presidente accerta che la predetta Proposta di delibera -
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zione è approvata all'unanimità con voti favorevoli n. 62.013.249.
Ha espresso voto favorevole l'unico azionista partecipante all'assemblea, per delega al Rappresentante Designato, riportato nell'allegato "H".
Sul secondo punto all'ordine del giorno 2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni relative , il presidente propone, se nessuno si oppone, di omettere la lettura della relativa relazione illustrativa del consiglio di amministrazione, che è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e termini di legge e regolamentari (allegato " C"), presso la sede della Società, sul suo sito internet nella sezione "Investor Relations - Informazio -
ni per gli Azionisti" nonché sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", e di dare lettura uni -
camente della Proposta di deliberazione sulla destinazione del ri -
sultato dell'esercizio 2025 contenuta al termine della relazione illu -
strativa del consiglio di amministrazione sul secondo punto all'ordi -
ne del giorno.
Avuto al riguardo il consenso dell'assemblea, il presidente invita quindi il notaio Francesco PENE VIDARI a dare lettura della Propo -
sta di deliberazione sulla destinazione del risultato dell'esercizio 2025 contenuta al termine della relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno che qui di seguito si trascrive:
" Proposta di deliberazione L'assemblea ordinaria degli azionisti della 9
"PININFARINA S.p.A. ",
- preso atto del risultato di esercizio 2025,
- preso atto della relazione del consiglio di amministrazione sul se -
condo punto all'ordine del giorno,
delibera
di rinviare a nuovo la perdita di esercizio di euro 14.024.303. " Il presidente passa quindi alla votazione della Proposta di delibera -
zione sulla destinazione del risultato di esercizio 2025.
Chiede al Rappresentante Designato di fornire l'esito delle istruzio -
ni di voto ricevute.
Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni rappresentate.
Alla luce delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante Desi -
gnato, il presidente accerta che la predetta Proposta di delibera -
zione è approvata all'unanimità con voti favorevoli n. 62.013.249.
Ha espresso voto favorevole l'unico azionista partecipante all'assemblea, per delega al Rappresentante Designato, riportato nell'allegato "H".
Sul terzo punto all'ordine del giorno 3. Aggiornamento dei compensi del consiglio di amministrazione;
deliberazioni relative , il presidente evidenzia che, come precisato nella relativa relazione illustrativa del consiglio di amministrazione, che è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e termini di legge e regolamen -
tari (allegato " D"), e della quale, con il consenso dell'assemblea, 10
viene omessa la lettura, il consiglio di amministrazione nel corso della riunione del 27 aprile 2026, constatato un aggravio, nel cor -
so degli ultimi esercizi, del carico di lavoro e delle responsabilità degli amministratori, deliberava di sottoporre all'odierna assem -
blea la decisione in merito all'aggiornamento dei compensi del consiglio di amministrazione, rimettendo agli azionisti ogni deter -
minazione in merito.
Il presidente fa poi presente che nella medesima relazione si pre -
cisava che qualora non fossero pervenute, nei modi e termini indi -
cati nell'avviso di convocazione, proposte di deliberazione da parte degli azionisti, l'assemblea avrebbe soprasseduto tanto alla tratta -
zione quanto alla votazione del presente punto all'ordine del gior -
no.
A tal riguardo il presidente, nel dare atto che non è pervenuta al -
cuna proposta sul punto da parte degli azionisti, comunica che l'odierna assemblea soprassiederà tanto alla trattazione quanto alla votazione del terzo punto all'ordine del giorno.
Sul quarto punto all'ordine del giorno 4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui com -
pensi corrisposti di cui all'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998:
a. approvazione della prima sezione ai sensi del comma 3-bis;
b. deliberazione sulla seconda sezione ai sensi del comma 6 , il presidente precisa che, come indicato nella relativa relazione il -
lustrativa del consiglio di amministrazione (allegato " E"), il quarto punto all'ordine del giorno riguarda la relazione sulla politica in 11
materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la "Relazione sulla Remunerazione"), prevista dall'articolo 123-ter del TUF .
Propone quindi, se nessuno si oppone, di omettere la lettura di tali relazioni in quanto già messe a disposizione del pubblico nei modi e termini di legge e regolamentari.
Avuto al riguardo il consenso dell'assemblea, fa poi presente che la Relazione sulla Remunerazione - approvata dal consiglio di am -
ministrazione su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni -
si articola, ai sensi di legge, in due sezioni:
- nella "prima sezione" (la "Sezione I") sono principalmente illu -
strate la politica dell'emittente in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio in corso e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;
- nella "seconda sezione" (la "Sezione II"), sempre con riguardo ai soggetti sopra indicati, sono principalmente rappresentate le sin -
gole voci che compongono la remunerazione, compresi i tratta -
menti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro.
Precisa inoltre che, ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF, la pre -
sente assemblea è tenuta a esprimere il proprio voto sia sulla Se -
zione I sia sulla Sezione II della Relazione sulla Remunerazione.
Il presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-
ter, del TUF, la deliberazione sulla Sezione I sarà vincolante, men -
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tre, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 123-ter, comma 6, del TUF, la deliberazione sulla Sezione II non sarà vincolante.
Il presidente invita quindi il notaio Francesco PENE VIDARI a dare lettura della Proposta di deliberazione sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione contenuta al termine della relazio -
ne illustrativa del consiglio di amministrazione sul quarto punto all'ordine del giorno che qui di seguito si trascrive:
" Proposta di deliberazione L'assemblea ordinaria degli azionisti della
"PININFARINA S.p.A. ",
preso atto
- della Sezione I della Relazione sulla Remunerazione,
- della relazione predisposta dal consiglio di amministrazione sulla materia all'ordine del giorno,
delibera
di approvare la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. 58/1998. " Il presidente passa quindi alla votazione della Proposta di delibera -
zione sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.
Chiede al Rappresentante Designato di fornire l'esito delle istruzio -
ni di voto ricevute.
Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni rappresentate.
Alla luce delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante Desi -
gnato, il presidente accerta che la predetta Proposta di delibera -
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zione è approvata all'unanimità con voti favorevoli n. 62.013.249.
Ha espresso voto favorevole l'unico azionista partecipante all'assemblea, per delega al Rappresentante Designato, riportato nell'allegato "H".
Il presidente invita quindi il notaio Francesco PENE VIDARI a dare lettura della Proposta di deliberazione sulla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione contenuta al termine della relazio -
ne illustrativa del consiglio di amministrazione sul quarto punto all'ordine del giorno che qui di seguito si trascrive:
" Proposta di deliberazione L'assemblea ordinaria degli azionisti della
"PININFARINA S.p.A. ",
preso atto
- della Sezione II della Relazione sulla Remunerazione,
- delle verifiche con esito positivo effettuate dal soggetto incarica -
to di effettuare la revisione legale del bilancio sulla predisposizio -
ne della Sezione II della Relazione sulla Remunerazione,
- della relazione predisposta dal consiglio di amministrazione sulla materia all'ordine del giorno,
delibera
di esprimersi favorevolmente in merito alla Sezione II della Rela -
zione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998, restando inteso che, ai sensi del predetto ar -
ticolo 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998, tale deliberazione non ha carattere vincolante. " 14
Il presidente passa quindi alla votazione della Proposta di delibera -
zione sulla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione.
Chiede al Rappresentante Designato di fornire l'esito delle istruzio -
ni di voto ricevute.
Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni rappresentate.
Alla luce delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante Desi -
gnato, il presidente accerta che la predetta Proposta di delibera -
zione è approvata all'unanimità con voti favorevoli n. 62.013.249.
Ha espresso voto favorevole l'unico azionista partecipante all'assemblea, per delega al Rappresentante Designato, riportato nell'allegato "H".
Sul quinto punto all'ordine del giorno 5. Nomina di un amministratore per l'integrazione del consiglio di amministrazione; deliberazioni relative , il presidente precisa che, come indicato nella relativa relazione il -
lustrativa del consiglio di amministrazione, che è stata messa a di -
sposizione del pubblico nei modi e termini di legge e regolamentari (allegato " F"), e della quale, con il consenso dell'assemblea, viene omessa la lettura, la Società e il dottor Silvio Pietro ANGORI han -
no raggiunto un accordo, esecutivo dal 29 ottobre 2025, per la ri -
soluzione consensuale dei rapporti di lavoro e di amministrazione.
Il consiglio di amministrazione, prosegue il presidente, nel corso della riunione in data 11 dicembre 2025, acquisiti la raccomanda -
zione del Comitato Nomine e Remunerazioni della Società e il pa -
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rere favorevole, nell'ambito delle rispettive competenze, del Comi -
tato Operazioni Parti Correlate e del Comitato per il Controllo sulla Gestione, ha deliberato di nominare, per cooptazione, in sostitu -
zione del dottor Silvio Pietro ANGORI, il dottor Paolo DELLACHA' quale amministratore della Società, attribuendogli altresì la carica di amministratore delegato e di direttore generale nonché il relati -
vo compenso.
Precisa poi che il dottor DELLACHA' viene a scadere, ai sensi di legge, con la presente assemblea.
Fa presente che viene quindi proposto di integrare – nel rispetto dei requisiti di legge e di statuto in materia di composizione dell'organo gestorio – il consiglio di amministrazione nominando l'amministratore precedentemente cooptato, dottor Paolo DELLA -
CHA', il quale ha comunicato la propria accettazione della candida -
tura.
Il presidente ricorda infine che il mandato del nuovo amministra -
tore – una volta nominato dall'assemblea – scadrà, insieme a quello dell'intero consiglio di amministrazione, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.
Invita quindi il notaio Francesco PENE VIDARI a dare lettura della Proposta di deliberazione sulla nomina ad amministratore del dot -
tor Paolo DELLACHA' sino all'assemblea convocata per l'approva -
zione del bilancio al 31 dicembre 2026 contenuta al termine della relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul quinto punto all'ordine del giorno che qui di seguito si trascrive:
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" Proposta di deliberazione L'assemblea ordinaria degli azionisti della
"PININFARINA S.p.A. ",
preso atto della relazione del consiglio di amministrazione sul pre -
sente punto all'ordine del giorno,
delibera
di nominare amministratore per l'integrazione del consiglio di am -
ministrazione il signor Paolo DELLACHA', nato a Como, il giorno 1 gennaio 1975, domiciliato a Torino, via Raimondo Montecuccoli n.
9, codice fiscale DLLPLA75A01C933T, di cittadinanza italiana, già nominato ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile dal consiglio di amministrazione nella riunione del giorno 11 dicembre 2025, che resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale consiglio di amministrazione e, pertanto, sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026. " Il presidente passa quindi alla votazione della Proposta di delibera -
zione sulla nomina ad amministratore del dottor Paolo DELLACHA' sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026 .
Chiede al Rappresentante Designato di fornire l'esito delle istruzio -
ni di voto ricevute.
Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni rappresentate.
Alla luce delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante Desi -
gnato, il presidente accerta che la predetta Proposta di delibera -
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zione è approvata all'unanimità con voti favorevoli n. 62.013.249.
Ha espresso voto favorevole l'unico azionista partecipante all'assemblea, per delega al Rappresentante Designato, riportato nell'allegato "H".
Sul sesto punto all'ordine del giorno 6. Integrazione del corrispettivo della società di revisione; delibe -
razioni inerenti e conseguenti , il presidente precisa che, come indicato nella relativa relazione del consiglio di amministrazione, che è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e termini di legge e regolamentari (allegato "G"), e della quale, con il consenso dell'assemblea, viene omessa la lettura, la Società, con deliberazione approvata dall'assemblea in data 13 maggio 2022, ha conferito alla Deloitte & Touche S.p.A.
(la "Società di Revisione"), per il novennio 2022-2030, l'incarico di revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato del Gruppo, ivi compresa la revisione contabile completa del Re -
porting Package consolidato del Gruppo Pininfarina, in conformità a quanto raccomandato dal collegio sindacale ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010.
In applicazione e sulla base della originaria proposta, prosegue il presidente, come previsto nel paragrafo "Aggiornamento dei Corri -
spettivi" della stessa, la Società di Revisione ha trasmesso alla So -
cietà una lettera di richiesta di integrazione degli onorari, datata 23 dicembre 2025, nella quale ha evidenziato la necessità di ope -
rare una revisione in aumento per euro 15.000 degli onorari con -
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cordati ai fini della revisione contabile del bilancio consolidato della Tech Mahindra Limited condotta dalla B S R & Co. LLP.
Il presidente chiarisce che, in particolare, la citata revisione è di -
pesa, come spiegato dalla Società di Revisione nella lettera di ri -
chiesta di integrazione degli onorari, dalla necessità di svolgere ul -
teriori attività sul Reporting Package infrannuale al 31 dicembre 2025, come richiesto dal revisore di Tech Mahindra Limited.
Il presidente fa poi presente che, in analogia con quanto previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 39/2010 in merito al procedimento di conferimento dell'incarico di revisione legale e alla determinazione del compenso complessivo per i servizi di revisione, la predetta modifica del corrispettivo, intercorsa durante il periodo di esecu -
zione dell'incarico di revisione, deve essere approvata dall'odierna assemblea, su proposta motivata del comitato per il controllo sulla gestione ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 39/2010.
Precisa infine che detta proposta motivata è stata messa a dispo -
sizione del pubblico nei modi e termini di legge e regolamentari e della quale propone, se nessuno si oppone, di omettere la lettura.
Avuto al riguardo il consenso dell'assemblea, il presidente invita quindi il notaio Francesco PENE VIDARI a dare lettura della Propo -
sta di deliberazione sull'integrazione del corrispettivo della Società di Revisione contenuta al termine della relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul sesto punto all'ordine del giorno che qui di seguito si trascrive:
" Proposta di deliberazione 19
L'assemblea ordinaria degli azionisti della
"PININFARINA S.p.A. ",
- esaminata la proposta motivata del comitato per il controllo sulla gestione in qualità di Comitato per il controllo interno e la revisio -
ne contabile ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera c) del
D.Lgs. 39/2010,
- preso atto della relazione del consiglio di amministrazione sulla materia all'ordine del giorno,
delibera
1. di approvare, e per quanto occorrer possa ratificare, per l'eser -
cizio che si è chiuso al 31 dicembre 2025, un'integrazione del cor -
rispettivo già spettante alla Deloitte & Touche S.p.A. pari ad euro 15.000 (quindicimila), come proposto dalla medesima Deloitte & Touche S.p.A., per l'ulteriore attività dalla medesima svolta sul
Reporting Package;
2. di conferire mandato al presidente del consiglio di amministra -
zione e all'amministratore delegato, disgiuntamente tra loro, per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, ne -
cessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di introdurvi le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qual -
siasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative. " 20
Il presidente passa quindi alla votazione della Proposta di delibera -
zione sull'integrazione del corrispettivo della Società di Revisione.
Chiede al Rappresentante Designato di fornire l'esito delle istruzio -
ni di voto ricevute.
Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni rappresentate.
Alla luce delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante Desi -
gnato, il presidente accerta che la predetta Proposta di delibera -
zione è approvata all'unanimità con voti favorevoli n. 62.013.249.
Ha espresso voto favorevole l'unico azionista partecipante all'assemblea, per delega al Rappresentante Designato, riportato nell'allegato "H".
Null'altro essendovi all'ordine del giorno da deliberare, il presiden -
te dichiara sciolta l'assemblea alle ore undici e trenta minuti circa.
Si allegano al presente verbale, per farne parte integrante e so -
stanziale:
. sotto la lettera " A" il fascicolo contenente le domande pervenute alla Società prima dell'assemblea ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF, con le relative risposte, . sotto la lettera " B" la relazione illustrativa del consiglio di ammi -
nistrazione sul primo punto all'ordine del giorno, . sotto la lettera " C" la relazione illustrativa del consiglio di ammi -
nistrazione sul secondo punto all'ordine del giorno , . sotto la lettera " D" la relazione illustrativa del consiglio di ammi -
nistrazione sul terzo punto all'ordine del giorno , 21
. sotto la lettera " E" la relazione illustrativa del consiglio di ammi -
nistrazione sul quarto punto all'ordine del giorno, . sotto la lettera " F" la relazione illustrativa del consiglio di ammi -
nistrazione sul quinto punto all'ordine del giorno, . sotto la lettera " G" la relazione illustrativa del consiglio di ammi -
nistrazione sul sesto punto all'ordine del giorno, . sotto la lettera " H" il documento con l'indicazione del nominativo dell'unico partecipante all'assemblea, per delega al Rappresentan -
te Designato, e del numero delle azioni dallo stesso detenute.
Il presidente Il segretario
Firmato Firmato
(dottoressa Lucia MORSELLI) (notaio Francesco PENE VIDARI)
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