Verbale Assemblea del 29 giugno 2026

1 REPERTORIO numero 65575 ATTI numero 42196

REPUBBLICA ITALIANA

VERBALE DELL'ASSEMBLEA

ORDINARIA DELLA SOCIETA'

"FIDIA - S.p.A."

Il ventinove giugno duemilaventisei.

(29-06-2026)

In Torino, in una sala al piano secondo presso la sede della società in strada del Drosso 29/15, alle ore dieci.

Avanti me dottor ANDREA GANELLI, notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, senza l'assistenza dei testimoni non essendone necessaria la presenza ai sensi di legge;

è personalmente comparso il signor:

= MANIGLIO Luigi, nato a Roma il 22 gennaio 1962, domiciliato per la carica in Torino, strada del Drosso n. 29/15, identificato a mezzo carta d'identità numero CA04266EA rilasciata dal Comune di Garlenda (SV) e avente scadenza il 22 gennaio 2030, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della so-

cietà

"FIDIA - S.p.A.", con sede in Torino, strada del Drosso n. 29/15, capi-

tale sociale Euro 43.123.000,00 (quarantatremilionicentoventitremilaRegistrato presso

l'Ufficio Territoriale

di TORINO - D.P. I°

il 23 luglio 2026 n. 41054 serie 1T

euro 200,00

2 virgola zero zero), versato e sottoscritto per Euro 14.847.761,90 (quat-

tordicimilioniottocentoquarantasettemilasettecentosessantuno virgola

novanta), iscritta al Registro delle Imprese di Torino con il numero di codice fiscale 05787820017 ed al Repertorio Economico Amministrati-

vo presso la Camera di Commercio di Torino al numero 735673, chiede a me notaio di redigere il verbale dell'assemblea ordinaria dei soci della predetta società, e

premette:

a) - che l'assemblea ordinaria degli azionisti della società "FIDIA -

S.p.A." è stata convocata per questo giorno, luogo ed ora, in unica con-

vocazione, con avviso pubblicato in data 20 maggio 2026 sul sito inter-

net della Società, nel meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO", nonché, per estratto sul quotidiano "ITALIA OGGI" per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno 1. Approvazione del bilancio di esercizio di Fidia S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

1.1 approvazione del bilancio di esercizio di Fidia S.p.A chiuso al 31 dicembre 2025. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Fi-

dia al 31 dicembre 2025. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e attestazione del Dirigente Preposto;

1.2 destinazione del risultato di esercizio 2025.

2. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione per l'esercizio 2026 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025:

3 2.1. approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art.

123-ter, comma 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

2.2. deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione, ai sen-

si dell'art. 123-ter, coma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e

conseguenti:

3.1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Am-

ministrazione;

3.2. determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Ammi-

nistrazione;

3.3. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

3.4. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

3.5. determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione.

4. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguen-

ti:

4.1. nomina di tre Sindaci Effettivi e tre Supplenti;

4.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

4.3. determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio Sindacale;

b) - che, ai sensi di statuto e su unanime designazione dei presenti, es-

so comparente assume la presidenza dell'assemblea;

c) - che l'assemblea ordinaria degli azionisti in data 29 aprile 2002 ha approvato un regolamento assembleare, successivamente modificato dall'assemblea ordinaria degli azionisti in data 28 aprile 2011, e che lo

4 svolgimento della presente assemblea è stato quindi disciplinato dal

predetto regolamento;

d) - che il capitale sociale è di Euro 43.123.000,00 (quarantatremilioni-

centoventitremila virgola zero zero), versato e sottoscritto per Euro

14.847.761,90 (quattordicimilioniottocentoquarantasettemilasettecen-

tosessantuno virgola novanta), ed è suddiviso in numero

1.249.411.970 (unmiliardoduecentoquarantanovemilioniquattrocen-

toundicimilanovecentosettanta) azioni ordinarie prive del valore no-

minale ammesse alle negoziazioni presso Euronext Milan, mercato re-

golamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

e) - che la società detiene numero 100 (cento) azioni proprie; il cui di-

ritto di voto è sospeso ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma 2 del Co-

dice Civile;

f) - che le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le delibera-

zioni dell'assemblea;

g) - che non sono state emesse azioni di categoria diversa da quelle or-

dinarie;

ciò premesso,

rivolge un saluto ai presenti e dichiara aperta la seduta.

Quindi il Presidente dell'assemblea constata e dà atto:

a) - che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, partecipano ai lavori assembleari ovvero sono presenti o assenti giu-

stificati, come da annotazione apposta a fianco di ciascun nominativo,

5 i Consiglieri signori:

- CULICCHI Roberto, Vice Presidente, presente;

- CALLEGARI Mia, presente;

- GASPERINI Gaetano, assente;

- MIGNANI Augusto, presente;

- MORGAGNI Laura, presente;

- ROSETTI Francesca, presente;

b) - che per il Collegio Sindacale partecipano ai lavori assembleari ov-

vero sono presenti o assenti giustificati, come da annotazione apposta a fianco di ciascun nominativo, i Sindaci effettivi signori:

- D'ORAZIO dott. Stefano, Presidente, presente;

- CORNAGLIA dott.ssa Silvia, presente;

- SCHEMBARI dott.ssa Mariarosa, presente;

c) - che, come risulta dall'avviso di convocazione, la società ha desi-

gnato, ai sensi dell'articolo 135-undecies punto 1 del Testo Unico Fi-

nanza, la società "Computershare S.p.A.", quale soggetto ("Rappresen-

tante Designato") a cui l'avente diritto di voto, legittimato nelle forme di legge, poteva gratuitamente conferire delega con istruzione di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, nel rispetto del-

le previsioni di cui all'art. 135-undecies del Testo Unico Finanza;

d) - che la "Computershare S.p.A.", in qualità di Rappresentante Desi-

gnato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del Testo Unico Finanza. Tuttavia, nel ca-

so si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o inte-

grazione delle proposte presentate all'assemblea, la "Computershare

6 S.p.A." ha dichiarato che non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto;

e) - che in relazione all'odierna assemblea non risulta sia stata promos-

sa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti TUF;

f) - che entro il termine del 30 maggio 2026 non è pervenuta alla so-

cietà alcuna richiesta di integrazione dell'elenco delle materie da trat-

tare ovvero proposta di deliberazione su materie già previste all'ordi-

ne del giorno da parte degli azionisti che, anche congiuntamente, rap-

presentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 126- bis, comma 1, primo periodo, del TUF;

g) - che entro il termine del 14 giugno 2026 non é pervenuta alcuna proposta individuale di deliberazione sugli argomenti all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, TUF;

h) - che, ai sensi dell'articolo 127- ter del TUF e nel rispetto del termine indicato nell'avviso di convocazione (e cioè entro il 18 giugno 2026), l'azionista Carlo Maria BRAGHERO ha proposto delle domande sulle materie all'ordine del giorno; tali domande, con le relative risposte, sono stata messe a disposizione del pubblico sul sito internet della so-

cietà in data 24 giugno 2026;

i) - che, secondo le risultanze del Libro dei Soci, partecipa al capitale sociale in misura superiore al 5% (cinque per cento):

- Global Growth Holding Limited (GGHL), con n. 571.548.018 (cinque-

centosettantunomilionicinquecentoquarantottomiladiciotto) azioni or-

dinarie alla Record Date del 18 giugno 2026, pari al 45,74% (quaranta-

cinque virgola settantaquattro per cento) del capitale sociale; l’azioni-

7 sta in data 19 giugno 2026 ha tuttavia comunicato alla Società, ai sensi dell’art. 49, comma 1, lett. e) del Regolamento Emittenti in materia di esenzione dall’obbligo di offerta di pubblico acquisto obbligatoria, che eserciterà il proprio diritto di voto esclusivamente nei limiti della soglia rilevante del 30% (trenta per cento) del capitale sociale risultan-

te dall’ultima attestazione di variazione del capitale sociale, pari a n.

374.823.591 (trecentosettantaquattromilioniottocentoventitremilacin-

quecentonovantuno) azioni, al fine del mantenimento delle condizio-

ni per la suddetta esenzione;

- Bridge Investment Team AG, con n. 166.682.044 (centosessantaseimi-

lioniseicentottantaduemilaquarantaquattro) azioni ordinarie pari al 13,34% (tredici virgola trentaquattro per cento) del capitale sociale;

m) - che all'apertura dei lavori sono presenti e validamente rappresen-

tati in proprio e per delega, numero due azionisti portatori di numero 738.230.062 azioni, pari al 59,086% del capitale sociale e diritti di voto pari al 43,34 % del capitale sociale, in ragione della rinuncia di GGHL ai diritti di voto eccedenti la soglia di ex art. 49 RE di cui al punto (i), il tutto come risulta dall'elenco che verrà allegato al termine del pre-

sente verbale;

n) - che, ai sensi della normativa applicabile, l'elenco nominativo dei partecipanti per delega all'assemblea, con l'indicazione del relativo numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla società ai sensi dell'articolo 83- sexies del TUF, completo di tutte le altre informazioni richieste dalla CON-

SOB, verrà allegato al verbale della presente assemblea, come parte in-

8 tegrante dello stesso;

o) - che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe per la rappresentanza in assemblea ai sensi di legge, che le medesime risultano regolari ai sensi delle vigenti disposizioni e che sono state acquisite agli atti della società;

p) - che sono stati regolarmente espletati nei confronti della CON-

SOB, della Borsa Italiana S.p.A. e della Monte Titoli S.p.A. gli adempi-

menti informativi previsti dalla legge e dalle disposizioni degli Enti stessi e che non sono pervenute alla società richieste di chiarimenti od osservazioni.

Il Presidente dell'assemblea riferisce poi:

a) - che in rappresentanza della società di revisione DELOITTE & TOUCHE S.P.A. nessuno partecipa;

b) - che non risultano, per quanto a conoscenza della società, pattui-

zioni od accordi di alcun genere tra azionisti in merito all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni e/o al trasferimento delle stesse.

Il Presidente dell'assemblea invita comunque chi avesse altre comuni-

cazioni da dare al riguardo di volerle effettuare, ma nessuno dei par-

tecipanti muove osservazioni.

Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dell'assemblea chiede ai partecipanti di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della normativa vigente, ma nessuno chiede la parola a questo proposito.

Quindi il Presidente dell'assemblea dichiara la presente assemblea or-

dinaria validamente costituita in unica convocazione ed idonea a de-

9 liberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'assemblea, passando alla trattazione del primo pun-

to all'ordine del giorno, della presente assemblea:

"1. Approvazione del bilancio di esercizio di Fidia S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

1.1 approvazione del bilancio di esercizio di Fidia S.p.A chiuso al 31 dicembre 2025. Presentazione del bilancio consolidato del Grup-

po Fidia al 31 dicembre 2025. Relazione del Consiglio di Ammini-

strazione sull'andamento della gestione, relazioni del Collegio Sin-

dacale e della Società di Revisione e attestazione del Dirigente Pre-

posto;

1.2 destinazione del risultato di esercizio 2025." illustra la relazione all'uopo predisposta dal Consiglio di Amministra-

zione e ricorda che in merito alla presentazione del bilancio consolida-

to non è prevista alcuna votazione.

Il Presidente dell'assemblea propone - relativamente alla Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione - di limi-

tare la lettura alla sola proposta deliberativa del Consiglio di Ammini-

strazione e di omettere la lettura della relazione sulla gestione, del bi-

lancio, della nota integrativa e della relazione del Collegio Sindacale, nonché del bilancio consolidato, in quanto tutti i documenti sono stati messi a disposizione, unitamente alla relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari, degli Azionisti presso la sede socia-

le e pubblicati sul sito Internet della Società all'indirizzo www.fidia.it, Sezione Investor Relations/Assemblee, nonché presso il meccanismo

10 di stoccaggio autorizzato denominato 1INFO Storage, nei termini pre-

visti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Avuto al riguardo il consenso degli intervenuti, il Presidente dell'as-

semblea procede nella lettura come proposto.

Il Presidente dell'assemblea cede la parola al dott. D'ORAZIO Stefa-

no, il quale, a nome del Collegio Sindacale, dichiara di adeguarsi alla richiesta avvenuta e quindi si limita a confermare espressamente il contenuto della relazione del Collegio Sindacale già depositata e pub-

blicata.

Il Presidente dell'assemblea dichiara chiusa la trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno della presente assemblea e passa al-

le relative votazioni, precisando che le stesse riguarderanno:

. la prima la proposta di approvazione del bilancio di esercizio di Fi-

dia S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2025 di cui al punto 1.1, . la seconda l'approvazione di destinazione del risultato di esercizio 2025 di cui al punto 1.2, invitando me notaio a darne lettura della relativa:

"Proposta di deliberazione L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Fidia S.p.A.,

- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazio-

ne di Fidia S.p.A. predisposta ai sensi dell’art. 125-ter TUF e condivise le motivazioni della proposta ivi contenuta;

- esaminati il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 di Fidia S.p.A. e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;

- preso atto dell’attestazione di cui all’articolo 154-bis, comma 5, del

11 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A., nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025;

- avuti a mente i disposti di legge;

delibera

1. di approvare sia nel suo insieme che nelle singole poste il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, costituito dallo Stato Patrimo-

niale, dal Conto Economico, dal Prospetto delle variazioni del patri-

monio netto, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota Integrativa, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione;

2. di destinare a riserva legale l’importo di euro 17.245,00 (diciassette-

miladuecentoquarantacinque virgola zero zero) e di rinviare a nuovo il residuo importo di euro 327.647,00 (trecentoventisettemilaseicento-

quarantasette virgola zero zero);

3. di prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 e del-

la relativa documentazione accessoria;

4. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all’at-

tuazione della deliberazione di cui ai precedenti punti." Su richiesta del Presidente dell'assemblea io notaio allego al presente

verbale:

- sotto la lettera "A" la relazione illustrativa degli amministratori sulle proposte all'ordine del giorno;

- sotto la lettera "B" il fascicolo a stampa contenente, tra l'altro, la rela-

12 zione sulla gestione, il bilancio al 31 dicembre 2025, la nota integrati-

va, la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della Società di Re-

visione ed il bilancio consolidato con la relativa relazione della So-

cietà di Revisione, previa sottoscrizione del comparente e mia ed omessane la lettura per dispensa avuta dallo stesso.

Ultimata la lettura il Presidente dell'assemblea mette in votazione la proposta di approvazione del bilancio di esercizio di Fidia S.p.A. chiu-

so al 31 dicembre 2025, di cui al punto 1.1 dell'ordine del giorno, con-

tenuta nella proposta di deliberazione letta da me notaio e, ai sensi dell’art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, chiede al Rappresen-

tante Designato di comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte dai deleganti e, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in re-

lazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istru-

zioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato risponde affermativamente.

Il Presidente dell'assemblea, sulla base dei dati comunicati dal Rap-

presentante Designato comunica che la predetta proposta di delibera-

zione, letta da me notaio, ha ottenuto l'approvazione unanime.

Al termine della votazione il Presidente dell'assemblea chiede al Rap-

presentante Designato, ai sensi dell’art. 134 del Regolamento Emitten-

ti, di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato conferma la circostanza.

Il Presidente dell'assemblea dichiara che la proposta di approvazione

13 del bilancio di esercizio di Fidia S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2025 di cui al punto 1.1 dell'ordine del giorno, contenuta nella proposta di de-

liberazione letta da me notaio, è stata approvata.

Il Presidente dell'assemblea mette poi in votazione la proposta di de-

stinazione del risultato di esercizio 2025, di cui al punto 1.2 dell'ordi-

ne del giorno, contenuta nella proposta di deliberazione letta da me notaio e, ai sensi dell’art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, chie-

de al Rappresentante Designato di comunicare le risultanze delle i-

struzioni di voto raccolte dai deleganti e, ai fini del calcolo delle mag-

gioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato risponde affermativamente.

Il Presidente dell'assemblea, sulla base dei dati comunicati dal Rap-

presentante Designato comunica che la predetta proposta di delibera-

zione, letta da me notaio, ha ottenuto l'approvazione unanime.

Al termine della votazione il Presidente dell'assemblea chiede al Rap-

presentante Designato, ai sensi dell’art. 134 del Regolamento Emitten-

ti, di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato conferma la circostanza.

Il Presidente dell'assemblea dichiara che la proposta di destinazione del risultato di esercizio 2025, di cui al punto 1.2 dell'ordine del gior-

no della parte ordinaria, contenuta nella proposta di deliberazione let-

ta da me notaio, è stata approvata.

14 Prima di passare alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dell'assemblea ricorda che l'informativa sui corrispettivi pagati alle società di revisione è prevista dall'articolo 2427, comma 16- bis del Codice Civile e dall'articolo 149- duodecies del Regolamento Emittenti, che prevedono l'indicazione in bilancio del-

l'importo dei corrispettivi spettanti al Revisore Legale.

Il Presidente dell'assemblea passa alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno "2. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione per l'eserci-

zio 2026 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025:

2.1. approvazione della prima sezione della relazione ai sensi del-

l'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

2.2. deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, coma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58." ricordando che l'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio d'esercizio è chiamata ad approvare, con voto vincolante, la politica di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla Remunerazione e a deliberare in senso favorevole o contrario sulla se-

conda sezione della stessa; quest'ultima deliberazione non è vincolan-

te.

Quindi il Presidente dell'assemblea illustra la relazione all'uopo predi-

sposta dal Consiglio di Amministrazione ed allegata al presente ver-

bale sotto la lettera "A".

Il Presidente dell'assemblea propone di omettere la lettura della rela-

zione sulla Remunerazione degli amministratori e dei componenti del

15 Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 123 ter del TUF, predisposta dal Consiglio di Amministrazione, in quanto la medesima è stata mes-

sa a disposizione degli azionisti presso la sede sociale e presso il sito internet della società nei termini di legge.

Avuto il consenso degli intervenuti, il Presidente dell'assemblea cede la parola al dott, D'ORAZIO Stefano, il quale, a nome del Collegio Sin-

dacale, dichiara di non avere osservazioni da formulare.

Il Presidente dell'assemblea chiede a me notaio di allegare al presente verbale la suddetta relazione sulla remunerazione degli amministrato-

ri ai sensi dell'articolo 123 ter del TUF, quale relazione allego sotto la lettera "C", previa sottoscrizione del comparente e mia ed omessane la lettura per dispensa avuta dallo stesso.

Il Presidente dell'assemblea dichiara chiusa la trattazione sul secondo punto posto all'ordine del giorno, passa alla votazione relativa alla prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione 2026 e sui compensi corrisposti ed invita quindi me notaio a dare lettura del-

la seguente

"Proposta di deliberazione relativa alla prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione 2026 e sui compensi corrisposti L’Assemblea ordinaria degli azionisti di FIDIA - S.p.A.,

- esaminata la sezione prima della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 maggio 2026, su proposta

16 del Comitato Remunerazione, ai sensi dell’art. 123-ter del TUF e dell’art. 84-quater e dall’Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento

Emittenti;

- considerato che, ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.

Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e inte-

grato, l’Assemblea è chiamata a esprimere un voto vincolante sulla prima Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunera-

zione e sui compensi corrisposti;

- considerato che, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 feb-

braio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, l’As-

semblea è chiamata a esprimere un voto non vincolante sulla seconda Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;

- vista la disciplina applicabile in materia di Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti e avuto riguardo al Codi-

ce di Corporate Governance delle società quotate, al quale la Società a-

derisce;

- sentito l'esposto del Presidente;

delibera

1. di approvare la sezione prima della relazione sulla politica in mate-

ria di remunerazione e sui compensi corrisposti recante la politica del-

la Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali, dei dirigenti con responsa-

bilità strategiche e dei componenti degli organi di controllo con riferi-

mento all'esercizio 2026 ed allegata al presente verbale sotto la lettera

17

"C".";

2. - di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presi-

dente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delega-

to, disgiuntamente tra loro, mandato per il compimento di tutte le atti-

vità inerenti, conseguenti o connesse all’attuazione della deliberazio-

ne di cui ai punti precedenti ed allegata al presente verbale sotto la lettera "C".".

Ultimata la lettura il Presidente dell'assemblea mette in votazione la proposta di deliberazione relativa alla prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione 2026 e sui compensi corri-

sposti, letto da me notaio e, ai sensi dell’art. 135 undecies del Testo U-

nico Finanza, chiede al Rappresentante Designato di comunicare le ri-

sultanze delle istruzioni di voto raccolte dai deleganti e, ai fini del cal-

colo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata da-

ta lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato risponde affermativamente.

Il Presidente dell'assemblea, sulla base dei dati comunicati dal Rap-

presentante Designato comunica che la predetta proposta di delibera-

zione, letta da me notaio, ha ottenuto l'approvazione unanime.

Al termine della votazione il Presidente dell'assemblea chiede al Rap-

presentante Designato, ai sensi dell’art. 134 del Regolamento Emitten-

ti, di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato conferma la circostanza.

18 Il Presidente dell'assemblea dichiara che il suddetto ordine del giorno deliberativo, letto da me notaio, è stato approvato.

Il Presidente dell'assemblea passa quindi alla votazione non vincolan-

te relativa alla seconda sezione della Relazione sulla politica di remu-

nerazione 2026 e sui compensi corrisposti, ed invita me notaio a dare lettura della seguente "Proposta di deliberazione relativa alla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione 2026 e sui compensi corrisposti L'Assemblea ordinaria degli azionisti della società "FIDIA - S.p.A.",

- esaminata la sezione seconda della Relazione sulla politica in mate-

ria di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata dal Consi-

glio di Amministrazione della Società in data 15 maggio 2026, ai sensi dell’Articolo 123- ter del TUF e dall'Articolo 84- quater e dall'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento Emittenti;

- considerato che, ai sensi dell’art. 123- ter, comma 6 del TUF, l’assem-

blea è chiamata a esprimere un voto non vincolante sulla seconda Se-

zione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui

compensi corrisposti;

- vista la disciplina applicabile in materia di Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti e avuto riguardo al Codi-

ce di Corporate Governance delle società quotate, al quale la Società a-

derisce;

- sentito l'esposto del Presidente;

19 d e l i b e r a 1. di esprimersi in senso favorevole sulla seconda sezione della sud-

detta relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui com-

pensi corrisposti recante, tra l’altro, un resoconto sui compensi corri-

sposti a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma per l’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2025 in favore di detti soggetti;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presi-

dente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delega-

to, disgiuntamente tra loro, mandato per il compimento di tutte le atti-

vità inerenti, conseguenti o connesse all’attuazione della deliberazio-

ne di cui al punto precedente ed allegata al presente verbale sotto la lettera "C".".

Ultimata la lettura il Presidente dell'assembla mette in votazione la proposta di deliberazione relativa alla seconda sezione della Relazio-

ne sulla politica in materia di remunerazione 2026 e sui compensi cor-

risposti, letto da me notaio e, ai sensi dell’art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, chiede al Rappresentante Designato di comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte dai deleganti e, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato risponde affermativamente.

Il Presidente dell'assemblea, sulla base dei dati comunicati dal Rap-

presentante Designato comunica che la predetta proposta di delibera-

zione, letta da me notaio, ha ottenuto l'approvazione unanime.

20 Al termine della votazione il Presidente dell'assemblea chiede al Rap-

presentante Designato, ai sensi dell’art. 134 del Regolamento Emitten-

ti, di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato conferma la circostanza.

Il Presidente dell'assemblea dichiara che la suddetta proposta di deli-

berazione, letta da me notaio, è stata approvata.

Il Presidente dell'assemblea dà atto che è terminata la trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'assemblea passando alla trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno , "3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni ine-

renti e conseguenti:

3.1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di

Amministrazione;

3.2. determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Am-

ministrazione;

3.3. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

3.4. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

3.5. determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione.", illustra la relazione all'uopo predisposta dal Consiglio di Amministra-

zione, quale allegata al presente verbale sotto la lettera "A", ricorda che, con l'approvazione del bilancio 2025, è giunto a scadenza il Con-

siglio di Amministrazione della Società, nominato per il triennio

21 2023-2025. L'assemblea è quindi chiamata a deliberare, ai sensi dell’art. 2364, comma 1, punti 2) e 3) cod. civ., sulla nomina del Consi-

glio di Amministrazione. In particolare, ai fini del rinnovo dell’orga-

no amministrativo, l’assemblea è chiamata:

- a determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministra-

zione, nei limiti stabiliti dallo Statuto (da 3 a 7 membri);

- a stabilire la durata dell’incarico dell'organo amministrativo;

- a nominare i membri del Consigli di Amministrazione, secondo il procedimento del voto di lista previsto in Statuto;

- a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- a determinare la misura del compenso.

Circa la determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui al sottopunto 3.1 "determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione" , il Consiglio di Ammini-

strazione in scadenza si è astenuto dal formulare specifiche proposte sul presente punto all'ordine del giorno ed ha invitato pertanto gli A-

zionisti a formulare proposte per determinare il numero dei compo-

nenti dell'organo amministrativo nelle modalità e nei termini indicati nell'avviso di convocazione e comunque nel rispetto dei limiti statuta-

riamente previsti.

L'azionista società Bridge Investment Team AG propone di determi-

nare in numero di sette il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Avuta la parola, il dott. Stefano D'ORAZIO, a nome del Collegio Sin-

dacale, dichiara di non avere osservazioni da formulare.

22 Quindi il Presidente dell'assemblea invita me notaio a dare lettura del-

la seguente

"Proposta di deliberazione L'assemblea ordinaria dei soci della società "FIDIA - S.p.A.",

- riunita in unica convocazione,

- sentito l'esposto del Presidente,

- preso atto della dichiarazione del Collegio Sindacale, d e l i b e r a a) - di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.".

Ultimata la lettura il Presidente mette in votazione la proposta di deli-

berazione relativa al sottopunto 3.1 posto all'ordine del giorno, letta da me notaio e, ai sensi dell’art. 135 undecies del Testo Unico Finan-

za, chiede al Rappresentante Designato di comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte dai deleganti e, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato risponde affermativamente.

Il Presidente dell'assemblea, sulla base dei dati comunicati dal Rap-

presentante Designato comunica che la predetta proposta di delibera-

zione, letta da me notaio, ha ottenuto l'approvazione unanime.

Al termine della votazione il Presidente dell'assemblea chiede al Rap-

presentante Designato, ai sensi dell’art. 134 del Regolamento Emitten-

ti, di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità

23 dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato conferma la circostanza.

Il Presidente dell'assemblea dichiara che la suddetta proposta di deli-

berazione, letta da me notaio, è stata approvata.

Passando alla determinazione della durata dell'incarico del Consi-

glio di Amministrazione , di cui al sottopunto 3.2 “Determinazione del-

la durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione ”, il Presidente del-

l'assemblea propone che il Consiglio di Amministrazione della so-

cietà rimanga in carica per gli esercizi 2026-2027-2028 e, dunque, sino alla data dell’assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bi-

lancio chiuso al 31 dicembre 2028.

Il Presidente dell'assemblea invita quindi me notaio a dare lettura del-

la seguente:

"Proposta di deliberazione:

L'assemblea ordinaria dei soci della società "FIDIA - S.p.A.",

- riunita in unica convocazione,

- sentito l'esposto del Presidente, d e l i b e r a

- di stabilire in 3 (tre) esercizi la durata del Consiglio di Amministra-

zione, e, dunque, sino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2028.".

Ultimata la lettura il Presidente mette in votazione la proposta di deli-

berazione relativa al sottopunto 3.2 , letta da me notaio e, ai sensi dell’art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, chiede al Rappresen-

tante Designato di comunicare le risultanze delle istruzioni di voto

24 raccolte dai deleganti e, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in re-

lazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istru-

zioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato risponde affermativamente.

Il Presidente dell'assemblea, sulla base dei dati comunicati dal Rap-

presentante Designato comunica che la predetta proposta di delibera-

zione, letta da me notaio, ha ottenuto l'approvazione unanime.

Al termine della votazione il Presidente dell'assemblea chiede al Rap-

presentante Designato, ai sensi dell’art. 134 del Regolamento Emitten-

ti, di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato conferma la circostanza.

Il Presidente dell'assemblea dichiara che la suddetta proposta di deli-

berazione, letta da me notaio, è stata approvata.

Circa la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui al sottopunto 3.3 “Nomina dei componenti del Consiglio di Ammi-

nistrazione ”, il Presidente dell'assemblea riferisce che per la nomina del Consiglio di Amministrazione, nei termini previsti dall'articolo 14 dello statuto sociale, è stata presentata una sola lista, della quale è sta-

ta accertata la regolarità procedurale della presentazione, e precisa-

mente:

- la lista presentata dall'azionista società Bridge Investment Team AG, possessore di n. 166.682.044 (centosessantaseimilioniseicentottanta-

duemilaquarantaquattro) azioni ordinarie, rappresentative del 13,34% (tredici virgola trentaquattro per cento) del capitale sociale,

25 che è stata depositata presso la sede sociale e che prevede numero 7 (sette) candidati per ciascuno dei quali la società ha acquisito i relativi "curriculum vitae", le accettazioni irrevocabili della candidatura e del-

l'eventuale incarico, l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleg-

gibilità e/o decadenza e/o incompatibilità e le dichiarazioni dell'esi-

stenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

Il Presidente dell'assemblea legge i nominativi dei numero 7 (sette) candidati dell’unica lista signori:

1. Luigi MANIGLIO

2. Roberto CULICCHI 3. Augusto MIGNANI 4. Francesca ROSETTI

5. Mia CALLEGARI

6. Anna Rita DE MAURO 7. Riccardo ROSA e, nessuno degli intervenuti opponendosi, omette di leggere il "curri-

culum vitae" di ciascuno, in quanto detta documentazione è stata po-

sta a disposizione degli azionisti presso la sede sociale, tramite comu-

nicato stampa, e sul sito internet della società ai sensi e nei termini di legge e di statuto.

Il Presidente dell'assemblea ricorda infine le disposizioni dello statu-

to sociale che disciplinano l’elezione del Consiglio di Amministrazio-

ne precisando che, ai sensi dell’articolo 14 dello statuto sociale, nel ca-

so in cui sia presentata o votata una sola lista, tutti i Consiglieri sono tratti da tale lista.

26 Il Presidente dell'assemblea mette in votazione l'unica lista presentata dall'azionista società Bridge Investment Team AG e, ai sensi dell’art.

135 undecies del Testo Unico Finanza, chiede al Rappresentante Desi-

gnato di comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte dai deleganti e, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di vo-

to per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato risponde affermativamente.

Il Presidente dell'assemblea, sulla base dei dati comunicati dal Rap-

presentante Designato comunica che la predetta proposta di delibera-

zione, letta da me notaio, ha ottenuto l'approvazione unanime.

Al termine della votazione il Presidente dell'assemblea chiede al Rap-

presentante Designato, ai sensi dell’art. 134 del Regolamento Emitten-

ti, di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato conferma la circostanza.

Il Presidente dell'assemblea dichiara che la suddetta lista, letta da me notaio, è stata approvata.

Il Presidente dell'assemblea dichiara quindi approvata la seguente proposta di deliberazione che viene da me notaio letta:

"L'assemblea ordinaria dei soci della società "FIDIA - S.p.A.",

- riunita in unica convocazione, ha eletto e nominato, fino alla data di approvazione da parte dell’assemblea che approverà il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2028, Consiglieri della so-

27 cietà i signori:

1) - Luigi MANIGLIO, nato a Roma il 22 gennaio 1962, codice fiscale

MNG LGU 62A22 H501H;

2) - Roberto CULICCHI, nato a Varese il 7 settembre 1964, codice fi-

scale CLC RRT 64P07 L682N;

3) - Augusto MIGNANI, nato a Giussano (MB), il 19 agosto 1971, codi-

ce fiscale MGN GST 71M19 E063B;

4) - Francesca ROSETTI, nata a Roma il 7 agosto 1965, codice fiscale

RST FNC 65M47 H501Q,

5) - Mia CALLEGARI, nata a Torino il 31 marzo 1971, codice fiscale

CLL MIA 71C71 L219P,

6) - Anna Rita DE MAURO, nata a Foggia il 27 gennaio 1970, codice fiscale DMR NRT 70A67 D643H, 7) - Riccardo ROSA, nato a Legnano (MI), il 19 febbraio 1963, codice fiscale RSO RCR 63B19 E514N, tutti domiciliati per la carica presso la sede della società;

e prende atto

- che i Consiglieri signor Riccardo ROSA, signore Mia CALLEGARI e Anna Rita DE MAURO, nel rispetto dell'articolo 147 ter, quarto com-

ma del D.Lgs. 24 febbraio 1998 numero 58, hanno dichiarato di posse-

dere i requisiti di indipendenza ivi previsti.".

Circa la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, di cui al sottopunto 3.4 “Nomina del Presidente del Consiglio di Ammi-

nistrazione ”, il Presidente dell'assemblea riferisce che il Consiglio di Amministrazione della Società in scadenza si è astenuto dal formula-

28 re specifiche proposte a tal riguardo e ha invitato gli azionisti a prov-

vedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione fra gli Amministratori che saranno risultati eletti all’esito delle vota-

zioni relative al precedente punto.

L’azionista società Bridge Investment Team AG ha proposto di nomi-

nare Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Luigi MA-

NIGLIO.

Il Presidente mette in votazione la nomina del Presidente del Consi-

glio di Amministrazione, di cui al sottopunto 3.4 dell'ordine del gior-

no, e, ai sensi dell’art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, chiede al Rappresentante Designato di comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte dai deleganti e, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato risponde affermativamente.

Il Presidente dell'assemblea, sulla base dei dati comunicati dal Rap-

presentante Designato comunica che la predetta proposta, letta da me notaio, ha ottenuto l'approvazione unanime.

Al termine della votazione il Presidente dell'assemblea chiede al Rap-

presentante Designato, ai sensi dell’art. 134 del Regolamento Emitten-

ti, di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato conferma la circostanza.

Il Presidente dell'assemblea dichiara che la suddetta proposta, letta

29 da me notaio, è stata approvata.

Il Presidente dell'assemblea dà atto che, stante l’esito delle votazioni, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di FIDIA - S.p.A. per i tre esercizi 2026, 2027 e 2028, e così fino alla approvazione del bilan-

cio dell'esercizio 2028, è stato nominato il signor MANIGLIO Luigi, di cui sopra.

Circa la determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione, di cui al sottopunto 3.5 “Determinazione del compenso complessivo per ciascun an-

no di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione ”, il Presidente riferisce che il Consiglio di Amministrazione in scadenza si è astenuto dal formulare specifiche proposte sul presente punto all’ordine del giorno ed ha invitato pertanto gli azionisti a determinare l’importo del compenso complessivo da attribuire al Consiglio di Amministra-

zione per ciascuno dei tre esercizi di durata dell’incarico.

L’azionista società Bridge Investment Team AG propone di determi-

nare in complessivi Euro 700.000,00 (settecentomila virgola zero zero) il compenso annuo massimo spettante al Consiglio di Amministrazio-

ne, comprensivo anche di eventuali incarichi assunti nelle società con-

trollate del Gruppo.

Il Presidente mette in votazione l'ordine del giorno deliberativo relati-

vo al sottopunto 3.5 dell'ordine del giorno e, ai sensi dell’art. 135 un-

decies del Testo Unico Finanza, chiede al Rappresentante Designato di comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte dai dele-

ganti e, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla pro-

30 posta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato risponde affermativamente.

Il Presidente dell'assemblea, sulla base dei dati comunicati dal Rap-

presentante Designato comunica che la predetta proposta, letta da me notaio, ha ottenuto l'approvazione unanime.

Al termine della votazione il Presidente dell'assemblea chiede al Rap-

presentante Designato, ai sensi dell’art. 134 del Regolamento Emitten-

ti, di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato conferma la circostanza.

Il Presidente dell'assemblea dichiara che la suddetta proposta, letta da me notaio, è stata approvata.

La proposta dei attribuzione del compenso ai Consiglieri di Ammini-

strazione, avendo raggiunto la maggioranza assoluta del capitale rap-

presentato in assemblea, è dichiarata approvata e viene stabilito che (i) la decorrenza dei compensi di cui sopra sia dalla data di accettazio-

ne della carica; e (ii) i compensi siano liquidati pro rata mese iniziato.

Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del terzo argomen-

to all’ordine del giorno.

Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del

giorno,

"4. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conse-

guenti:

4.1. nomina di tre Sindaci Effettivi e tre Supplenti;

31 4.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

4.3. determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio Sindacale.

illustra la relazione all'uopo predisposta dal Consiglio di Amministra-

zione quale allegata al presente verbale sotto la lettera "A" e ricorda che, con l’approvazione del bilancio 2025, è giunto a scadenza il Colle-

gio Sindacale della Società, nominato per il triennio 2023-2025, onde l’assemblea è chiamata:

- a nominare i componenti del nuovo Collegio Sindacale per il trien-

nio 2026-2028, ossia sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre

2028;

- a nominare il Presidente del Collegio Sindacale;

- a determinare la misura del compenso.

Il Presidente ricorda ai presenti le disposizioni dello Statuto che disci-

plinano l’elezione del Collegio Sindacale precisando che, ai sensi dell’art. 23, il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e 3 (tre) Sindaci supplenti nominati dall’assemblea. Nel caso in cui venga presentata una sola lista risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi tre candidati e Sindaci supplenti i primi due in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della li-

sta.

Il Presidente dell'assemblea riferisce che, nei termini previsti dall'arti-

colo 23 dello statuto sociale, è stata presentata una sola lista, della quale è stata accertata la regolarità procedurale della presentazione, e

precisamente:

32

- la lista presentata dall'azionista società Bridge Investment Team AG, possessore di n. 166.682.044 (centosessantaseimilioniseicentottanta-

duemilaquarantaquattro) azioni ordinarie, rappresentative del 13,34% (tredici virgola trentaquattro per cento) del capitale sociale, che è stata depositata presso la sede sociale e che prevede numero 6 (sei) candidati, per ciascuno dei quali la società ha acquisito i relativi "curriculum vitae", le accettazioni irrevocabili della candidatura e del-

l'eventuale incarico, l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleg-

gibilità e/o decadenza e/o incompatibilità e le dichiarazioni dell'esi-

stenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

Il Presidente dell'assemblea legge i nomi dei numero 6 (sei) candidati dell’unica lista signori:

Candidati alla carica di Sindaco effettivo:

1. Mariarosa SCHEMBARI

2. Silvia CORNAGLIA

3. Stefano D’ORAZIO Candidati alla carica di Sindaco supplente:1. Roberto BAUDINO

2. Marco DORIZZI

3. Cristina MITIDIERI e, nessuno degli intervenuti opponendosi, omette di leggere il "curri-

culum vitae" di ciascuno, in quanto detta documentazione è stata po-

sta a disposizione degli azionisti presso la sede sociale, tramite comu-

nicato stampa, e sul sito internet della società ai sensi e nei termini di legge e di Statuto.

33 Il Presidente dell'assemblea precisa che tutti i candidati hanno comu-

nicato gli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi rico-

perti presso altre società, a norma dell’articolo 2400, ultimo comma del Codice Civile.

Il Presidente dell'assemblea informa che coloro che fossero interessati a tali informazioni possono acquisirle consultando gli elenchi messi a disposizione nei luoghi in cui sono presenti gli intervenuti.

Con riferimento al sottopunto 4.2. “nomina del Presidente del Colle-

gio Sindacale ”, il Presidente dell'assemblea richiama la proposta pre-

sentata dall’azionista Bridge Investment Team AG, di nominare Presi-

dente del Collegio Sindacale la dottoressa Mariarosa SCHEMBARI, non essendo stata presentata una lista di minoranza.

Il Presidente mette in votazione la proposta relativa ai punti 4.1 e 4.2 all'ordine del giorno e, ai sensi dell’art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, chiede al Rappresentante Designato di comunicare le risul-

tanze delle istruzioni di voto raccolte dai deleganti e, ai fini del calco-

lo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato risponde affermativamente.

Il Presidente dell'assemblea, sulla base dei dati comunicati dal Rap-

presentante Designato comunica che la predetta proposta, letta da me notaio, ha ottenuto l'approvazione unanime.

Al termine della votazione il Presidente dell'assemblea chiede al Rap-

presentante Designato, ai sensi dell’art. 134 del Regolamento Emitten-

34 ti, di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato conferma la circostanza.

Il Presidente dell'assemblea dichiara che la suddetta proposta, letta da me notaio, è stata approvata.

Il Presidente dell'assemblea dà atto che, stante l'esito della votazione, il Collegio Sindacale di FIDIA - S.p.A. per i tre esercizi 2026, 2027 e 2028, e così con scadenza all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028, è composto come segue:

Sindaci Effettivi

1) - SCHEMBARI Mariarosa, nata a Torino il 17 maggio 1969, domici-

liata in Torino, via Vigliani n. 23/3, codice fiscale SCH MRS 69E57 L219G, iscritta al Registro dei Revisori Legali numero 111373, tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che assume la cari-

ca di Presidente del Collegio Sindacale;

2) - CORNAGLIA Silvia, nata a Torino il 16 maggio 1966, domiciliata in Torino, corso Galileo Ferraris n. 14, codice fiscale CRN SLV 66E56 L219R, iscritta al Registro dei Revisori Legali numero 158879, tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 3) - D'ORAZIO Stefano, nato a Torino il 5 settembre 1963, domiciliato a Torino, via Induno n. 6, codice fiscale DRZ SFN 63P05 L219H, iscrit-

to al Registro dei Revisori Legali numero 110235, tenuto presso il Mi-

nistero dell'Economia e delle Finanze;

Sindaci Supplenti1) - BAUDINO Roberto, nato a Roma il 16 agosto 1974, domiciliato a

35 Roma, via G. M. Columba n. 26, codice fiscale BDN RRT 74M16 H501M, iscritto al Registro dei Revisori Legali numero 136854 tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

2) - DORIZZI Marco, nato a Milano il 20 gennaio 1961, domiciliato a Monza (MB), via Enrico Cernuschi n. 6, codice fiscale DRZ MRC 61A20 F205I, iscritto al Registro dei Revisori Legali numero 20964 te-

nuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

3) - MITIDIERI Cristina, nata a Lecce il 28 maggio 1968, domiciliata a Milano, via Aurelio Saffi n. 29, codice fiscale MTD CST 68E68 E506K.

Il Presidente dell'assemblea ricorda che, ai sensi dell’art. 23 dello sta-

tuto sociale, l’assemblea determina il compenso spettante ai Sindaci all’atto della nomina e rammenta che la Raccomandazione n. 30 del Codice di Corporate Governance, cui la Società aderisce, dispone che la remunerazione dei membri dell’organo di controllo preveda un compenso adeguato alla competenza, alla professionalità e all’impe-

gno richiesti dalla rilevanza del ruolo ricoperto e alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell’impresa e alla sua situazione.

Con riferimento al sottopunto 4.3 “determinazione del compenso comples-

sivo per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio Sindacale ”, l’azio-

nista società Bridge Investment Team AG, unitamente alla propria li-

sta di candidati, ha proposto di attribuire a favore dei nuovi membri effettivi del Collegio Sindacale Euro 32.000,00 (trentaduemila virgola zero zero) lordi annui ciascuno e al Presidente del Collegio Sindacale Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) lordi annui, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio, oltre ad IVA ed

36 oneri previdenziali ove applicabili.

Il Presidente dell'assemblea mette in votazione la proposta relativa al sottopunto 4.3 all'ordine del giorno e, ai sensi dell’art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, chiede al Rappresentante Designato di co-

municare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte dai deleganti e, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato risponde affermativamente.

Il Presidente dell'assemblea, sulla base dei dati comunicati dal Rap-

presentante Designato comunica che la predetta proposta, letta da me notaio, ha ottenuto l'approvazione unanime.

Al termine della votazione il Presidente dell'assemblea chiede al Rap-

presentante Designato, ai sensi dell’art. 134 del Regolamento Emitten-

ti, di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato conferma la circostanza.

Il Presidente dell'assemblea dichiara che la suddetta proposta, letta da me notaio, è stata approvata.

Il Presidente dell'assemblea dà atto che è terminata la trattazione del quarto argomento all'ordine del giorno.

Nulla più essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta essendo le ore dieci e venti, previa richiesta di al-

legare l'elenco dei partecipanti che io notaio allego sotto la lettera "D", previa sottoscrizione del comparente e mia ed omessane la lettura per

37 dispensa avuta dal comparente.

Le spese del presente atto e relative sono a carico della società.

Richiesto io notaio ricevo questo atto da me redatto e scritto in parte da me, in parte da persone di mia fiducia ed in parte con mezzi mec-

canici da persona pure di mia fiducia su pagine trentotto circa di dieci fogli, quale atto leggo al comparente che approvandolo e conferman-

dolo meco notaio lo sottoscrive.

Il presente atto viene sottoscritto alle ore dieci e trenta.

F.ti: Luigi MANIGLIO

ANDREA GANELLI notaio

38