Unipol: Verbale Assemblea Straordinaria del 30 luglio 2026

Repertorio n. 85853 Raccolta n. 55688

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DELLA SOCIETA'

"UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A."

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il giorno trenta luglio duemilaventisei.

In Bologna, Via Galliera n. 8.

Io sottoscritto Federico Tassinari, notaio iscritto al Collegio notarile del Distretto di Bologna, con residenza in

Imola,

su richiesta di

- CIMBRI Carlo, nato a Cagliari (CA) il giorno 31 maggio 1965, domiciliato oveinfra per la carica, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "Unipol Assicurazioni S.p.A.", capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all’Albo delle società capogruppo al n. 046, con sede in Bologna (BO), Via Stalingrado n. 45, con capitale sociale interamente sottoscritto e versato per Euro 3.365.292.408,03

(tremiliarditrecentosessantacinquemilioniduecentonovantaduemi

laquattrocentootto virgola zero tre), partita I.V.A., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00284160371, partita I.V.A. di Gruppo 03740811207, R.E.A. numero BO-160304, in forma abbreviata anche "Unipol S.p.A." (nel seguito, anche la " Società" o "Unipol"),

procedo

alla redazione del verbale di Assemblea straordinaria dei soci di detta Società.

All'uopo, io notaio, dopo avere identificato il predetto CIMBRI Carlo, do atto di quanto segue.

Essendo le ore 10.45 assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi degli artt. 9 e 14, lett. b), dello Statuto sociale lo stesso comparente che, anzitutto, rivolge un cordiale saluto a tutti gli intervenuti.

Il Presidente affida a me notaio, in sede di apertura dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale, l'incarico di procedere alla redazione del verbale dell'Assemblea straordinaria della predetta Società, convocata in questo giorno e ora, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, della facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2027, di aumentare in una o più volte, in via scindibile, a pagamento, il capitale sociale per un importo massimo complessivo di Euro 2.500.000.000,00, comprensivo di eventuale sovraprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale espresso, con godimento regolare, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensiStudio Notarile Tassinari & Damascelli 1Reg.to a Bologna

il 31/07/2026

n. 39388

Serie 1T

euro 356,00

dell’art. 2441, comma 1, del Codice Civile. Conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si ricorda in primo luogo che, come indicato nell’avviso di convocazione, e in conformità alla normativa vigente, l’odierna Assemblea si svolge esclusivamente con mezzi di comunicazione a distanza, mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo e/o telefonico.

Quindi, il Presidente constata che:

- ai sensi dell'art. 125-bis del Testo Unico della Finanza (anche il "TUF"), l'avviso integrale di convocazione dell’Assemblea è stato pubblicato sul sitointernet della Società in data 29 giugno 2026, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato Emarket storage ;

- in pari data, ai sensi dell'art. 84 del Regolamento adottato dalla CONSOB con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il "Regolamento Emittenti "), è stata fornita comunicazione della convocazione dell’Assemblea mediante pubblicazione dell’avviso stesso, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24Ore";

- come indicato nell’avviso di convocazione, in conformità alla normativa vigente e all’art. 9 dello Statuto sociale, l'intervento in Assemblea è ammissibile esclusivamente tramite delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ovverosia la società Computershare S.p.A. (il "Rappresentante Designato " o "Computershare "), con possibilità di conferire allo stesso anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell’art. 135-novies

del TUF;

-per il Consiglio di Amministrazione sono presenti nella medesima postazione da cui è collegato il Presidente, oltre aesso Presidente, i Consiglieri Signori: Matteo Laterza, Roberto Pittalis e Domenico Livio Trombone;

- assistono inoltre all'Assemblea, collegati da proprie postazioni con video a circuito chiuso, i Consiglieri Signori/e: Gianmaria Balducci, Franca Brusco, Roberta Datteri, Giusella Dolores Finocchiaro, Rossella Locatelli, Francesco Malaguti, Raul Mattaboni, Paola Minini, Rosaria Pucci e Carlo Zini;

- hanno giustificato l’assenza i restanti Consiglieri;

-per ilCollegio Sindacale assistono all'Assemblea, collegati da proprie postazioni con video a circuito chiuso, iSindaci effettivi Signori/e Cesare Conti, Presidente del Collegio Sindacale, Maurizio Leonardo Lombardi e Rossella

Porfido;

- assiste lo stesso Presidente nell'espletamento delle attività di presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art.

4.4 del Regolamento assembleare, il Signor Matteo Laterza,

Amministratore Delegato;

- non sono giunte, nei termini stabiliti, richieste di 2

integrazione in relazione alle materie da trattare, né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126- bis del TUF.

Il Presidente comunica che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è d i E uro 3 .365.292.408,03

(tremiliarditrecentosessantacinquemilioniduecentonovantaduemi

laquattrocentootto virgola zero tre), suddiviso in n.

717.473.508

(settecentodiciassettemilioniquattrocentosettantatremilacinqu

ecentootto) azioni ordinarie, prive di valore nominale;

- alla data della presente Assemblea ha avuto effetto la maggiorazione del diritto di voto relativamente a complessive n. 299.691.713 azioni, ai sensi dell’art.

127-quinquies del TUF e in conformità a quanto previsto dall’art. 6 dello statuto sociale e dal Regolamento per il voto maggiorato adottato dalla Società in data 25 giugno 2020. Tale maggiorazione attribuisce due voti per ciascuna delle azioni detenute dagli Azionisti che abbiano richiesto alla Società di essere iscritti in apposito “Elenco Speciale” e che abbiano mantenuto le azioni medesime per un periodo continuativo non inferiore a 24 mesi decorrenti dalla data di iscrizione in tale Elenco;

- pertanto, come comunicato al pubblico da ultimo in data 22 luglio u.s., i diritti di voto attribuiti al capitale sono pari a n. 1.017.165.221;

- la Società, allarecord date , deteneva complessive n.

267.465 azioni proprie ordinarie, private ex lege del diritto di voto, di cui:

(i) direttamente, n. 137.771 azioni, pari allo 0,019% del

capitale sociale;

(ii) indirettamente, complessive n. 129.694 azioni, pari allo 0,018% del capitale sociale, tramite le società controllate Assicoop Bologna Metropolitana S.p.A., Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., Leithà S.r.l., SIAT S.p.A., Unisalute S.p.A., UnipolRental S.p.A., Arca Vita S.p.A., UnipolAssistance S.c.r.l., Gruppo UNA S.p.A., UnipolTech S.p.A., I.CAR S.r.l. e UnipolService S.p.A.;

- i titolari del diritto di voto che intendevano partecipare all'Assemblea hanno conferito, nei termini indicati nell'avviso di convocazione, apposita delega al Rappresentante Designato, contenente istruzioni di voto sulla materia posta all'ordine del giorno;

- Computershare partecipa all’Assemblea nella persona del proprio dipendente e procuratore a ciò autorizzato, Signora Silvia Monti, in collegamento audiovisivo; tale soggetto è stato identificato e p uò seguire lo svolgimento dell’Assemblea e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;

- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle 3

deleghe conferite al suddetto Rappresentante Designato ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 135-undecies del

TUF;

- sulla base delle informazioni in possesso della Società, non sussistono nei confronti dei Soci impedimenti al legittimo esercizio del voto.

Il Presidente invita Computershare a voler segnalare l'eventuale carenza di legittimazione al voto da parte dei propri deleganti, ai sensi delle disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili .

Comunica, quindi, che non vengono segnalate carenze di legittimazione al voto.

Per quanto riguarda i partecipanti all'odierna Assemblea, il Presidente dichiara che:

- sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n.

1.776 legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.

556.268.566 azioni ordinarie, prive di valore nominale, pari al 77,531583% delle azioni ordinarie emesse. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a n. 854.959.751 voti pari all’84,053184% dell'ammontare dei diritti di voto attribuiti al capitale;

- l'elenco nominativo dei partecipanti legittimati ad intervenire alla presente Assemblea, per delega al rappresentante Designato, è acquisito agli atti della Società e si allega al presente atto subA);

- con riferimento alle norme di legge vigenti, l'Assemblea straordinaria in unica convocazione è validamente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

Pertanto, il Presidente, in base ai poteri conferitigli dall'art. 9dello Statuto sociale, dichiara la presente Assemblea validamente costituita eatta a deliberare sull'unico argomento previsto all'ordine del giorno.

Il Presidente informa che, ai sensi del Regolamento (UE) n.

679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, i dati dei partecipanti per delega all’Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell’esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Ricorda che non è consentito l’utilizzo di apparecchi di fotoriproduzione, di videoriproduzione o similari, nonché l’uso di strumenti di registrazione e/o di telefonia mobile.

Il Presidente ricorda altresì che è vigente tra alcuni Azionisti un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art.

122 del TUF (il“Patto di Sindacato” o il “Patto”), con decorrenza 15 dicembre 2017 e tacitamente rinnovato di triennio in triennio, da ultimo il 15 dicembre 2023 fino al 15 dicembre 2026; il Patto di Sindacato si configura quale 4

sindacato di voto e di blocco sulle azioni Unipol ad esso vincolate, rappresentative del 30,053% del capitale sociale e del 40,463% del totale dei diritti di voto esercitabili tenuto conto della relativa maggiorazione, senza che nessuno dei paciscenti eserciti il controllo su Unipol ai sensi degli artt. 2359 del codice civile e 93 del TUF.

Il Patto di Sindacato è stato pubblicato nel rispetto della normativa vigente. L’estratto del patto e le informazioni essenziali relative allo stesso sono consultabili sul sito internet della Società.

Il Presidente dichiara inoltre che:

- la Società non è soggetta ad altrui direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del codice civile; Unipol è l’“ultima società controllante italiana” ai sensi delle disposizioni contenute nel Codice delle Assicurazioni Private e delle relative disposizioni di attuazione, con il ruolo di Capogruppo del Gruppo

Assicurativo Unipol;

- allarecord date (21 luglio 2026), secondo le risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell’art. 120 del TUF, nonché tenuto conto della maggiorazione dei diritti di voto spettante ad alcuni Azionisti e d elle altre eventuali informazioni a disposizione, i s oggetti che detengono partecipazioni superiori al 3% del capitale sociale e/o quote di diritti di voto superiori al 3% dei diritti di voto complessivi della Società sono i seguenti:

* Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop., che detiene direttamente azioni pari al 23,480% del capitale sociale (di cui il 12,535% sindacate al Patto) e al 29,908% dell’ammontare complessivo dei diritti di voto (di cui il 17,683% sindacati

al Patto);

* Holmo S.p.A., che detiene direttamente azioni pari al 6,735% del capitale sociale (di cui il 6,665% sindacale al Patto) e al 9,452% dell’ammontare complessivo dei diritti di voto (di cui il 9,403% sindacati al patto);

* Nova Coop Soc. Coop., che detiene direttamente azioni pari al 6,815% del capitale sociale (di cui il 3,955% sindacate al Patto) e all’8,184% dell’ammontare complessivo dei diritti di voto (di cui il 4,150% sindacati al Patto);

* Cooperare S.p.A., che detiene direttamente azioni pari al 4,399% del capitale sociale (di cui il 3,464% sindacate al Patto) e al 5,703% dell’ammontare complessivo dei diritti di voto (di cui il 4,383% sindacati al Patto);

* Coop Liguria Soc. Coop. di Consumo, che detiene direttamente azioni pari al 3,568% del capitale sociale (di cui il 2,139% sindacate al Patto) e al 5,034% dell’ammontare complessivo dei diritti di voto (di cui il 3,017% sindacati

al Patto);

* Coop Lombardia Soc. Coop., che detiene direttamente azioni 5

cui spetta il 3,417% dell’ammontare complessivo dei diritti di voto (di cui l’1,569% sindacati al Patto).

Il Presidente inoltre dà atto che, riguardo all'unico argomento all'ordine del giorno, è stata data puntuale esecuzione a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e r egolamentari e c he la relativa documentazione è stata regolarmente messa a disposizione del pubblico, nei modi e nei termini di legge.

Dal momento che la documentazione inerente a tutti i punti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a d isposizione di tutti gli interessati, ai sensi dell’art. 7.2 del Regolamento assembleare propone sin da ora, salvo dissenso espresso dall’Assemblea, di ometterne la lettura integrale.

Dà atto, infine, che sono allegate al presente verbale come parte integrante e sostanziale, le informazioni prescritte dall'Allegato 3E del Regolamento Emittenti della CONSOB.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente procede all'illustrazione delle modalità di gestione degli odierni lavori assembleari e, in particolare, delle modalità di esercizio del voto e informa che, in occasione dell'unica votazione, le indicazioni degli aventi diritto al voto, nonché gli esiti dell'espressione di voto, verranno comunicate dal Rappresentante Designato, ai sensi di legge.

Informo che, nei termini previsti dall’avviso di convocazione dell’Assemblea, ovverosia entro il 21 luglio 2026 (record date), sono pervenute alla Società dall’Azionista Signor Tommaso Marino, titolare di n. 1 azione, domande ai sensi dell’art. 127-ter del TUF, le cui risposte – ove le domande siano attinenti alla Società e pertinenti alle materie all’ordine del giorno – sono state già pubblicate il 27 luglio 2026 sul sitointernet della Società. Le suddette domande e le relative risposte si allegano al presente verbale subB).

Infine, il Presidente comunica che, ai sensi dell'art. 2 del

Regolamento assembleare:

- per fare fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori assembleari assistono all’Assemblea, anche attraverso collegamento a distanza a circuito chiuso, dipendenti della Società e del Gruppo Unipol, che lo supporteranno nel corso della riunione assembleare;

- sono stati inoltre invitati ad assistere all’Assemblea personale tecnico di società esterne e uditori. Tutti tali soggetti assistono all’Assemblea da postazioni esterne alla sala, con collegamento video a circuito chiuso.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, avente ad oggetto:

"Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, della facoltà, da 6

esercitarsi entro il 31 dicembre 2027, di aumentare in una o più volte, in via scindibile, a pagamento, il capitale sociale per un importo massimo complessivo di Euro 2.500.000.000,00, comprensivo di eventuale sovraprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale espresso, con godimento regolare, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del Codice Civile. Conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. " Per esigenze di economia dei lavori assembleari, salvo dissenso espresso dell’Assemblea, il Presidente omette la lettura integrale della Relazione illustrativa degli Amministratori sull’argomento in quanto, come in precedenza accennato, tale documentazione è già stata messa a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità di legge.

Il Presidente sottopone all'odierna Assemblea la proposta di deliberazione in merito all'unico punto all'ordine del giorno, il cui testo integrale è contenuto nella Relazione illustrativa in proposito redatta dal Consiglio di Amministrazione, cui fa rinvio e che viene comunque di seguito riportato.

Proposta di deliberazione “L’Assemblea straordinaria di Unipol Assicurazioni S.p.A.,

- esaminata e approvata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata;

- avuto presente che il capitale sociale di Euro

3.365.292.408,03

(tremiliarditrecentosessantacinquemilioniduecentonovantaduemi

laquattrocentootto virgola zero tre) è interamente sottoscritto e versato e che la società non ha in corso prestiti obbligazionari convertibili, né ha emesso categorie speciali di azioni;

- preso atto che la seguente deliberazione potrà produrre effetti, ai sensi dell’art. 2436 del Codice Civile solo dopo l’iscrizione nel Registro delle Imprese, previa approvazione dell’IVASS ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 ed egli artt. 4 e ss. del Regolamento ISVAP n. 14/2008,

delibera

1. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, la facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2027, di aumentare in una o più volte, in via scindibile, a pagamento, il capitale sociale per un importo massimo complessivo di Euro 2.500.000.000,00, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, il cui valore di emissione potrà anche essere inferiore alla parità contabile, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del Codice Civile, aventi godimento regolare e le 7

medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di stabilire ogni altro termine o condizione dell’aumento di capitale delegato nei limiti previsti dalla normativa applicabile e dalla presente deliberazione di delega, ivi incluso a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di: (a) definire, in prossimità dell’avvio dell’offerta, il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione, tenuto conto, tra l’altro, delle condizioni di mercato, dell’andamento delle quotazioni delle azioni Unipol, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari del Gruppo Unipol, nonché della prassi di mercato per operazioni similari, potendo anche ricorrere all’applicazione di uno sconto sul prezzo teorico ex diritto delle azioni di Unipol (c.d. TERP - theoretical ex right price - calcolato secondo le metodologie correnti), nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione prima dell’avvio dell’offerta in opzione; (b) determinare – in conseguenza di quanto previsto sub (a) - il numero massimo di azioni ordinarie di nuova emissione, l’esatto ammontare dell’Aumento di Capitale e il rapporto di assegnazione in opzione applicabile alle azioni; (c) determinare la tempistica per l’esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in particolare per l’avvio dell’offerta dei diritti in opzione, nonché la successiva offerta in Borsa dei diritti eventualmente risultanti inoptati al termine del periodo di sottoscrizione;

3. di modificare conseguentemente l’articolo 5 dello Statuto sociale inserendo un nuovo comma nella seguente formulazione: “L’Assemblea straordinaria dei soci del 30 luglio 2026 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2027, di aumentare in una o più volte, in via scindibile, a pagamento, il capitale sociale per un importo massimo complessivo di Euro 2.500.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, il cui valore di emissione potrà anche essere inferiore alla parità contabile, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del codice civile, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con ogni più ampia facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell’aumento di capitale, tra i quali i prezzi di emissione delle azioni (compreso l’eventuale sovrapprezzo), il numero di azioni da emettere nonché il rapporto di opzione.

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Ai fini di cui sopra, l’Assemblea straordinaria ha conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per definire, per ogni eventuale singolo esercizio della delega che precede, le modalità, i termini e le condizioni dell’operazione, inclusi il potere di: (a) definire, in prossimità dell’avvio dell’offerta, il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione, tenuto conto, tra l’altro, delle condizioni di mercato, dell’andamento delle quotazioni delle azioni Unipol, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari del Gruppo Unipol, nonché della prassi di mercato per operazioni similari, potendo anche ricorrere all’applicazione di uno sconto sul prezzo teorico ex diritto delle azioni di Unipol (c.d. TERP - theoretical ex right price - calcolato secondo le metodologie correnti), nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione prima dell’avvio dell’offerta in opzione;

(b) determinare – in conseguenza di quanto previsto sub (a)

- il numero massimo di azioni ordinarie di nuova emissione, l’esatto ammontare dell’aumento di capitale e il rapporto di assegnazione in opzione applicabile alle azioni; (c) determinare la tempistica per l’esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in particolare per l’avvio dell’offerta dei diritti in opzione, nonché la successiva offerta in Borsa dei diritti eventualmente risultanti inoptati al termine del periodo di

sottoscrizione. ”;

4. di conferire al Presidente e all’Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per provvedere a quanto risulti richiesto, necessario o utile per l’esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse (incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di predisporre e presentare alle competenti Autorità ogni documento, prospetto, istanza o domanda necessari od opportuni per procedere all’offerta e all’ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione), con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie o anche solo opportune o che fossero eventualmente richieste dalle Autorità competenti in sede di autorizzazione ed iscrizione, nonché di dare luogo, di volta in volta, al deposito presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell’articolo 2436 del Codice Civile, del testo di Statuto sociale aggiornato a seguito dell’esecuzione dell’aumento di 9

capitale.”

VOTAZIONE

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a comunicare gli esiti del voto in ordine alla proposta sull'unico punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea straordinaria.

Il Rappresentante Designato legge quindi l'esito della votazione e dichiara che hanno partecipato alla votazione n.

1.776 legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.

556.268.566 azioni ordinarie, prive di valore nominale, pari al 77,531583% delle azioni ordinarie emesse e di n.

854.959.751 voti, pari all’84,053184% dell'ammontare dei diritti di voto attribuiti al capitale, con:

- voti favorevoli: n. 852.918.041, pari al 99,761192% dei diritti di voto corrispondenti alle azioni ordinarie rappresentate e alle azioni ammesse al voto;

- voti contrari: n. 1.975.267, pari allo 0,231036% dei diritti di voto corrispondenti alle azioni ordinarie rappresentate e alle azioni ammesse al voto;

- astenuti: n. 66.443, pari allo 0,007771% dei diritti di voto corrispondenti alle azioni ordinarie rappresentate e alle azioni ammesse al voto;

- non votanti: n. 0.

Il Presidente comunica, pertanto, che la proposta risulta approvata a maggioranza.

Precisa che le risultanze della votazione, comprensive dei dati e delle informazioni prescritte dal Regolamento Emittenti, sono riportate in un documento allegato al presente verbale subC) e che gli Azionisti partecipanti alla predetta votazione, per il tramite del Rappresentante Designato, sono individuati nell'elenco che trovasi allegato al presente atto subA).

Lo Statuto aggiornato, così approvato, viene allegato al presente verbale sub D).

Non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, dichiara chiusa la riunione alle ore 11.10, ringraziando tutti gli intervenuti.

Le spese di questo atto e quelle inerenti e conseguenti si assumono dalla Società.

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 11.10.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su tre fogli per dieci pagine.

F.to FEDERICO TASSINARI

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