D ANIELI & C.
-
OFFICINE MECCANICHE S.p.A.
Sede: Buttrio (UD), via Nazionale 41
Capitale Sociale
E uro
81.304.566 I.V
.
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di
Pordenone
-
Udine e Codice fiscale:
00167460302.
*****
*
ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI DEL 2
8
OTTOBRE 20
2 6
IN UNICA CONVOCAZIONE
RELAZIONE
ILLUSTRATIVA
SULLE
MATERIE ALL’ORDINE DEL GIORNO
2
Signori Azionisti,
siete stati
convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:
1.
Bilancio d’esercizio della società e consolidato al 30.6.202 6
. Relazioni
del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione.
2 .
Approvazione destinazione dell’utile di esercizio.
3.
Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123 -
ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell’art. 123 -
ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
4 . Autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie.
*******
Sul primo argomento :
Bilancio d’esercizio della società e consolidato al 30.6.202 6 . Relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione.
Agli azionisti
sarà proposta
l’approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 202 6
con la relativa nota integrativa
e
la relazione sulla gestione .
Per una completa informazione s i ri
manda alla
“
Relazione
de l C
onsiglio di
amministrazione sulla gestione ”
ed all’ulteriore documentazione
che sarà
messa a disposizione del pubblico ,
nei termini di legge, presso la sede
sociale
, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato
disponibile all’indirizzo
www.emarketstorage.com
e
sul sito internet della società
www.danieli.com
alla sezione
Investors
.
Proposta di deliberazione :
Per quanto concerne il Bilancio d’esercizio della società ,
agli azionisti
sarà
propo
sto
il seguente testo di delibera :
“L’A
ssemblea ordinaria degli A zionisti della Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.
:
-
esaminato il bilancio di esercizio della società ed il bilancio consolidato del Gruppo al 30 giugno 20 2 6 , nonché la relazione degli A
mministratori
sulla gestione;
-
vista la relazione del Collegio s
indacale;
-
vist
e
le relazioni della Società di Revisione
delibera
3 -
di approvare il bilancio
di esercizio
chiuso al 30 giugno 20 2 6 , con la relazione sulla gestione .”
******
Sul secondo argomento:
Approvazione destinazione dell’utile di esercizio.
Relativamente al
la destinazione dell’utile di esercizio, agli azionisti sarà proposto il seguente testo di delibera:
“ L'assemblea della Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.,
-
attesa l'approvazione del bilancio di esercizio della società ed il bilancio consolidato del Gruppo al 30 giugno 202 6 ,
-
vista la proposta di destinazione dell'utile di esercizio pari ad Euro
121.789.391,00
come proposto dal consiglio di amministrazione,
delibera
-
di approvare la proposta di destinazione dell'utile di esercizio pari ad Euro
121.789.391,00
come segue:
D ividendo agli A
zionisti
in pagamento dal
2 5.
11.202
6
(data stacco cedola n.
4 8 :
2 3
.11.202
6 ;
record date
:
2 4
.11.202
6 ) :
-
alle n.
36.367.962
azioni ordinarie (escluso azioni proprie)
Euro
0,3100
per azione
Euro
11.274.068
-
-
alle n.
35.204.779
azioni di risparmio (escluso azioni proprie)
Euro
0,3307
per azione
Euro
11.642.221
-
Totale dividend
i
Euro
22.916.289
-
E di conseguenza:
Utile di esercizio Euro 121.789.391 -
D
istribuzione
utile esercizio
Euro
22.916.289
-
D
estina
zione
a
riserva straordinaria
Euro
98.873.102
–
L’ammontare complessivo del dividendo sarà prelevato dall’utile
distribuibile dell’esercizio
.
”
******
Sul
terzo
argomento
:
Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123 -
ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell’art. 123 -
ter, comma 4, del
4 D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
La relazione
sulla
politica in materia di remunerazione e sui compensi
corrisposti
predisposta dagli
A
mministratori, oltre
a dare un’informativa sulla politica della società in materia, riporta anche l’ammontare dei compensi corrisposti ai componenti gli organi di amministrazione e
controllo, nonché
l’entità del
le partecipazioni
dagli stessi detenute
, anche
indirettamente,
nella nostra società .
Per una completa informazione si
rimanda alla “Relazione sulla
politica in
materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi
dell’art. 123
-
ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ” ,
che sarà messa a disposizione del pubblico ,
nei termini di legge, presso la sede sociale, sul
meccanismo di stoccaggio autorizzato
disponibile all’indirizzo
www.emarketstorage.com
, nonché sul sito internet della società
www.danieli.com
alla sezione
Investors
.
La Sezione I, che illustra la politica in materia di remunerazione di Danieli che è e sarà adottata nel triennio 2024/25, 2025/26 e 2026/27 in materia di remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti dell’organo di controllo, fermo restando per quest’ultimo quanto previsto dall’art. 2402 del codice civile, è già stata sottoposta al voto vincolante dell’Assemblea dei soci in data 25 ottobre 2024, che l’ha approvata a maggioranza (Azionisti presenti: 87,41% del capitale sociale; Azionisti favorevoli presenti: 93,21%;
Azionisti contrari presenti: 6,76%) e, non avendo subito modifiche nel corso dell’ultimo esercizio, quest’anno non viene sottoposta al voto dell’Assemblea dei soci.
Si ricorda, altresì, che la Sezione I descrive i principi alla base della Politica sulla remunerazione, le finalità generali perseguite, gli organi coinvolti nonché le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica, ai sensi dell’art. 123 -
ter, commi 3 -
bis e 3 -
ter del TUF.
I
Signori Azionisti
,
inoltre
,
sono chiamati a deliberare sul
contenuto del
la
Sezione I
I
della Relazione sulla Remunerazione; il risultato della
deliberazione non
sarà
tuttavia vincolante.
L’esito del voto sarà
posto
a disposizione del pubblico ai sensi dell’a
rt. 125
-
quater, c
omma
2 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
******
Sul
quarto
argomento
:
Autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti .
Per una completa informazione s i rimanda alla “
Relazione
illustrativa degli
A mministratori sulla proposta di autorizzazione all’acquisto e
5 all’alienazione di azioni proprie ”
che sarà
messa a disposizione de
l pubblico
nei termini di legge
presso la sede sociale , sul meccanismo di stoccaggio
autorizzato
disponibile all’indirizzo
www.emarketstorage.com
,
nonché sul
sito internet della società
www.danieli.com
alla sezione
Investors
.
Agli Azionisti sarà proposto di autorizzare il C onsiglio di amministrazione –
come per il passato -
ad effettuare
acquisti ed alienazioni di
azioni ordinarie
e di ri sparmio non convertibili della S
ocietà a
norma della vigente
normativa
secondo il proprio prudente apprezzamento
, nei
limiti e
con le
modalità riportate
nella Relazione suddetta .
******
2 8
Settembre 20
2 6
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(firmato)
DANIELI & C.
-
OFFICINE MECCANICHE S.p.A.
Headquarters: Buttrio (UD), via Nazionale 41
Fully
-
paid share capital of euro 81,304,566
Tax and Registration Number with the Register of Companies of
Porden
one -
Udine:
00167460302.
******
ORDINARY
SHAREHOLDERS’ MEETING OF 28 OCTOBER 202
6
SINGLE CALL
EXPLANATORY REPORT ON THE ITEMS ON THE AGENDA
2
Dear Shareholders,
you have been called to this meeting to discuss and decide on the following
agenda:
1.
Financial statements of Danieli & C. Officine Meccaniche SpA and consolidated financial statements for the year ended 30 June 202 6
. Reports
of the Board of Directors, of the Board of Legal Auditors and of the Auditing Company.
2
Approval of the allocation of profit for the year.
3.
Report on remuneration policy and compensation paid in accordance with
art. 123
-
ter of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998:
non -
binding
resolution on the second section in the matter of remuneration paid prepared pursuant to Article 123 -
ter, paragraph 4, of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998.
4 . Authorisation to the purchase and transfer of own shares.
*******
Concerning the first item :
Financial statements of Danieli & C. Officine Meccaniche SpA and consolidated financial statements for the year ended 30 June 202 6
. Reports
of the Board of Directors, of the Board of Legal Auditors and of the Auditing Company.
Shareholders will be asked to approve the financial statements for the year ended 30 June 202 6
with the related Explanatory Note and the Report on Operations.
For more detailed information, please refer to the “Board of Directors’ Report on Operations” and to the additional information that will be made available to the public, according to the law, at company headquarters, on the authorized storage mechanism available at
www.emarketstorage.com
and on the Company’s internet site
www.danieli.com
in the
Investors
section.
Resolution Proposal on Financial Statements
Concerning the financial statements of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A., the following resolution text will be proposed to the shareholders:
“During the annual ordinary meeting, the shareholders of Danieli & C.
Officine Meccaniche S.p.A.:
-
having examined the financial statements for the company and the consolidated financial statements for the Group for the period ended 30
June 202
6 , as well as the Directors’ Report on Operations;
-
considering the Report of the Board of Statutory Auditors;
3 -
considering the reports of the Auditing Company
resolve
-
to approve the financial statements for the year ended 30 June 202 6
with
the report on operations.”
******
Concerning the second item:
Approval of the allocation of profit for the year
Concerning the allocation of profit for the year, the following resolution text will be proposed to the shareholders:
“The shareholders of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.,
-
having awaited the approval of the financial statements for the company and the consolidated financial statements for the Group for the period ended 30 June 202 6 ,
-
considering the proposal for the allocation of profit for the year equal to
Euro
121,789,391
as proposed by the Board of Directors,
resolve
-
to approve the proposal for the allocation of profit for the year equal to
Euro
121,789,391
as follows:
Dividend for the shareholders payable as of 2 5
.11.202
6
(coupon n. 4 8
detachment date:
2 3
.11.202
6 ;
record date:
2 4
.11.202
6 ):
-
to
36.367.962
ordinary shares (excluding own shares)
Euro 0,3100 per share
Euro
11.274.068,00
-
-
to
35.204.779
savings shares (excluding own shares)
Euro 0,3307 per share
Euro
11.642.221,00
-
Total dividends
Euro
22.916.289,00
-
And so:
P
rofit
for the year
Euro
121 .
789 .
391 ,00
allocation of profit for the year
Euro
22.916.289,00
-
allocation of extraordinary reserve
Euro
98.873.102,00
–
The entire amount of the dividend will be taken from the distributable profit for the year.”
******
Concerning the
third
item
:
4 Report on remuneration policy and compensation paid in accordance with
art. 123
-
ter of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998:
non -
binding
resolution on the second section in the matter of remuneration paid prepared pursuant to Article 123 -
ter, paragraph 4, of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998.
The report on remuneration policy and compensation paid prepared by the Directors, besides providing information on the Company’s policy on this subject, also indicates the amount of the compensation paid to the members of the administrative and auditing bodies, as well as the amount of the shareholdings held by them, even indirectly, in our Company.
For additional information, please refer to the “Report on Remuneration Policy and Compensation Paid” in accordance with art. 123 -
ter of
Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998, that will be made available to the public, according to the law, at company headquarters, on the authorized storage mechanism available at
www.emarketstorage.com
, and
on the Company’s internet site
www.danieli.com
in the
Investors
section.
Please note that Section I of the Report, concerning Danieli’s remuneration policy of the members of the Board of Directors, the executives with strategic responsibilities and the members of the auditing body, that is and will be adopted during the three -
year period 2024/25, 2025/26 and 2026/27, without prejudice to the provisions of art. 2402 of the Italian Civil Code, has already been submitted to the binding vote of the Shareholders on 25 October 2024, who approved it by majority (Shareholders present: 87.41% of share capital; 93.21% of Shareholders voted in favour; 6.76% of Shareholders voted against), and, since it was not modified during the last fiscal year, it will not be subject to the vote of the Shareholders this year.
It should be noted also that Section I describes the principles underlying the remuneration policy, the general aims pursued, the bodies involved, as well as the procedures for the adoption and implementation of such policy, pursuant to art. 123 -
ter paragraphs 3 -
bis and 3 -
ter of the Consolidated Law on Finance.
Furthermore, the Shareholders are called upon to deliberate on the contents of Section II of the Report on the Remuneration Policy; however, the result of the deliberation is not binding.
The result of the vote will be made public in accordance with art. 125 -
quater, paragraph 2, of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998.
******
Concerning the
fourth
item:
Authorisation to purchase and sell own shares. Resolutions pertaining thereto and resulting therefrom.
5 For additional information, please refer to the “Directors’ Explanatory Report concerning the proposal to authorize the purchase and sale of own shares” that will be made available to the public, according to the law, at company headquarters, on the authorized storage mechanism available at
www.emarketstorage.com
and on the Company’s internet site
www.danieli.com
in the
Investors
section.
The Shareholders will be asked to authorize the Board of Directors -
as in
the past
-
to purchase and sell the company’s non -
convertible
ordinary and
savings shares, in compliance with current regulations and according to the company’s prudent assessment, within the limits and according to the procedures set forth in the aforementioned Report.
******
2 8
September 202
6
For the Board of Directors
The Chairman (signed)