THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.
sede legale in Marina di Carrara, Carrara (MS), Viale C. Colombo, 4bis Capitale sociale Euro 26.500.000,00 interamente sottoscritto e versato Iscritta al Registro delle Imprese della Toscana Nord -ovest numero di iscrizione e CF
00096320452
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti del 30 settembre 2026, in sede ordinaria , redatta ai sensi degli artt. 123 -ter e 125 -ter, primo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 .
(redatta ai sensi dell’articolo 125 -ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’articolo 84 -ter del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999)
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti del 30 settembre 2026, in sede ordinaria , redatta ai sensi degli artt.
123-ter e 125 -ter, primo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84 -quater del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 2. Approvazione della seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell’articolo 123 -ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato .
Signori Azionisti,
1. Premessa e oggetto della proposta Siete chiamati a esprimervi, ai sensi dell'art. 123 -ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), sulla seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti relativa all'esercizio chiuso al 31 di cembre 2025 (la "Relazione").
La Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 31 luglio 2026, su proposta e previo parere favorevole del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, ed è redatta ai sensi dell'art. 123 -ter del TUF e dell'art. 84-quater d el Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti"), in conformità allo schema n. 7 -bis dell'Allegato 3A al medesimo Regolamento.
2. Illustrazione dell'argomento e motivazione della proposta La Relazione si articola in due sezioni. La prima sezione illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonc hé le procedure adottate per la sua approvazione e attuazione.
La seconda sezione, oggetto del presente punto all'ordine del giorno, fornisce: (i) una rappresentazione nominativa, per i componenti degli organi di amministrazione e controllo e per i direttori generali, e in forma aggregata per i restanti dirigenti con responsabilità strategiche, di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, evidenziandone la coerenza con la politica di remunerazione approvata nell'esercizio di riferimento; e (ii) l'illustrazione analitica dei compensi corrisposti nell'esercizi o 2025, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dalla Società e dalle società da essa controllate o collegate.
Il Comitato per le Nomine e la Remunerazione ha verificato l'attuazione della politica di remunerazione nel corso dell'esercizio 2025 e ha dato atto che non sono stati riscontrati scostamenti rispetto alla politica approvata, né sono stati riconosciuti bon us discrezionali o deroghe alla stessa.
Sulla seconda sezione l'Assemblea è chiamata a esprimersi con deliberazione non vincolante, ai sensi dell'art.
123-ter, comma 6, del TUF; l'esito del voto è posto a disposizione del pubblico con le modalità previste dall'art.
125-quater, comma 2, del TUF.
La Relazione è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" e sul sito internet della Società, sezione Investor Relations, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea, e a es sa si fa integrale rinvio.
3. Proposta di deliberazione Signori Azionisti, in relazione a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad assumere la
seguente deliberazione:
"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di The Italian Sea Group S.p.A., esaminata la seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, predisposta ai sen si dell'art. 123 -ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,
delibera
di esprimersi in senso favorevole, con deliberazione non vincolante ai sensi dell'art. 123 -ter, comma 6, del D.Lgs.
24 febbraio 1998, n. 58, sulla seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti relativ a all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025."
Marina di Carrara, 9 settembre 2026 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente e Amministratore Delegato