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Assemblea degli Azionisti 27 ottobre 2026 (unica convocazione) ore 9.00
Relazione illustrativa degli Amministratori sul seguente primo argomento all’ordine del giorno : “Bilancio d’Esercizio al 30 giugno 202 6 e proposta di destinazione del risultato di esercizio ”
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Punto 1 all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria “Bilancio d’Esercizio al 30 giugno 202 6 e proposta di destinazione dell’utile di esercizio:
1.1 approvazione del Bilancio d’Esercizio al 30 giugno 202 6, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione; della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio Consolidato al 30 giugno 202 5.
1.2 destinazione dell’utile di esercizio della Digital Bros S.p.A. ”
Signori Azionisti,
Si rimanda alla Relazione sulla Gestion e relativa al Bilancio di esercizio al 30 giugno 20 26 messo a disposizione dei soci e pubblicato nei termini di legge .
Qualora concordiate con la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione , Vi invitiamo a voler adottare la seguente deliberazione:
Proposta di delibera
“L’Assemblea, preso atto delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione sul bilancio dell’esercizio al 30 giugno 2026 nonché del bilancio consolidato al 30 giugno 2026 e relative
relazioni,
delibera di approvare:
- la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
- il Bilancio di esercizio al 30 giugno 2026, in ogni sua parte e nel suo complesso che chiude con un un utile netto pari a Euro 10.272.984,06 .
di destinare l’utile di esercizio come segue (i) a dividendo 0,21 centesimi di Euro per azione per ciascuna azione ordinaria in circolazione alla data di stacco della cedola, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio a quella data;
(ii) di mettere in pagamento il dividendo a partire dal 18 novembre 2026 , con stacco cedola numero 13 il 16 novembre 2026 e record date il 17 novemb re 202 6;
(iii) di destinare Euro 6.800 a riserva legale;
(iv) il residuo a utile portato a nuovo ”
Milano, 24 settembre 202 6 DIGITAL BROS S.P.A.