Informazione
Regolamentata n.
20211-5-2026Data/Ora Inizio Diffusione 13 Luglio 2026 17:18:28Euronext Growth Milan
Societa' :PREMIA FINANCE
Utenza - referente :PREMIAN01 - GAETANO NARDO
Tipologia :REGEM
Data/Ora Ricezione :13 Luglio 2026 17:18:28 Data/Ora Inizio Diffusione :13 Luglio 2026 17:18:28 Oggetto :Premia Finance S.p.A. - Avviso di convocazione Assemblea 3 agosto 2026 Testo del comunicato
Vedi allegato
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria , per il giorno 3 agosto 2026, alle ore 9:00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 4 agosto 2026, stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno
Parte Ordinaria
1. Revoca dell’ammissione alla negoziazione su Euronext Growth Milan delle Azioni emesse dalla Società.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte Straordinaria
2. Modifica dello statuto sociale: modifica degli articoli 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 22, 25, 27, 28, eliminazione degli articoli 7, 12, 12 -bis, 13, 21 , 26, 33 e rinumerazione degli articoli successivi in conseguenza dell'eliminazione degli articoli sopra indicati, il tutto subordinatamente all'efficacia della revoca dell'ammissione alle negoziazioni .
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
● ● ● L’assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto , come infra precisato.
MODALITÀ DI SVOLGIMEN TO
Ai sensi dell’articolo 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come prorogato sino al 30 settembre 2026, e in conformità a quanto consentito dall’articolo 17 dello Statuto della Società, la riunione si svolgerà con l’intervento esclusivo in assemblea del capita le sociale tramite rappresentante designato (“Rappresentante Designato ”) ex articolo 135 -undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“ TUF”), con le modalità di cui infra, restando escluso l’accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.
Al Rappresentante Designato possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub -deleghe ai sensi dell’articolo 135 -novies del TUF, in deroga all’articolo 135 -undecies , comma 4, del TUF, con le modalità di seg uito precisate.
Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135 -undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l’identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.
CAPITALE SOCIALE E DI RITTI DI VOTO
Il capitale sociale è pari a E uro 491.192,50 suddiviso in n. 3.929.540 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. Alla data del presente avviso la Società detiene n. 61.840 azioni proprie in portafoglio.
LEGITTIMAZIONE ALL ’INTERVE NTO E AL VOTO
Ai sensi dell’art. 83 -sexies del TUF, la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (ossia il 23 luglio 2026 – record date ). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo succe ssivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata p er l’Assemblea in prima convo cazione (ossia entro il 29 luglio 2026). Resta tuttavia ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari. L a comunicazione alla Società è effettuata dall’intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.
RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
La delega con istruzioni di voto dovrà essere conferita, gratuitamente, dall’avente diritto al voto, legittimato nelle forme di legge, al Rappresentante Designato attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all’indirizzo www.premiafinancespa.it, sezione Investor Relations/Documenti Societari/As semblee , da inviare entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (ossia entro il 30 luglio 2026 per la prima convocazione ed entro il 31 luglio 2026 per la seconda convocazione) . Entro il predetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le stesse modalità del conferimento.
Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea.
In alternativa , è possibile conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub -delega ex art. 135 -novies TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, mediante utilizzo dell’apposito modulo disponibile nel sito internet della Società www.premiafinancespa.it, sezione Investor Relations/Documenti Soc ietari/Assemblee . Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub -deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l’Assemblea (ossi a entro il 2 agosto 2026 per la prima convocazione ed entro il 3 agosto 2026 per la seconda convocazione ). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.
DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa all’Assemblea , ivi inclusa la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea, e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul si to internet della Società www.premiafinancespa.it, sezione Investor Relations/Documenti Societari/Assemblee , nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it , sezione Azioni/Documenti , nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.
Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato , per estratto, in data odierna sul quotidiano Italia Oggi.
Le istruzioni per la partecipazione all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società, agli Amministratori, ai Sindaci e al Rappresentante Designato nonché agli altri legittimati all’intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.
La Società stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al p resente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell’interesse della Società e degli Azionisti.
Roma , 13 luglio 2026
Cordiali saluti Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Gaetano Nardo
Fine Comunicato n.20211-5-2026 Numero di Pagine: 4