COMUNICA TO STAMPA
Sede Legale : Viale G. Mazzini, 114/A – 00195 Roma – P .I e C.F. 10099691007 REA RM – 1558976 – Capitale Sociale 1.287.449,00
NOVAMARINE SpA
Sede Operativa : Via Rocco de Salvo 1 – 07026, Olbia – Tel. +39 0789 190100 – novamarine.com 1
NOVAMARINE: PUBBLICATO L’AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
STRAORDINARIA
Olbia, 23 luglio 2026 – Novamarine S.p.A. (EGM: NOVA) (“Novamarine ” o la “ Società ”), società attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto ad elevate prestazioni nel segmento pleasure e nel segmento professional , quotata sul mercato Euronext Growth Milan , rende noto che è stato pubblicato in data odierna l’avviso di convocazione dell’Assemblea Straordinaria degli a zionisti di Novamarine .
L’avviso , allegato al presente comunicato, è disponibile sul sito internet della Società www.novamarine.com , sezione Governance/Assemblee, nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it sezione Azioni/Documenti, e, per estratto, sul quotidiano MF - Milano Finanza.
I Signori Azionisti di Novamarine S.p.A. sono convocati in Assemblea, in sede straordinaria, presso la sede legale della Società in Roma – Viale Giuseppe Mazzini 114/a, con facoltà di intervento anche mediante mezzi di telecomunicazione (videoconferenza Mi crosoft Teams) secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione integrale, per il giorno 7 agosto 2026 alle ore 11:00 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Modifiche degli articoli 6 (Capitale sociale), 12 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto), 16 (Convocazione e luogo dell’Assemblea), 21 (Presidente e Segretario dell’Assemblea), 23 (Consiglio di Amministrazione), 26 (Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione), 28 (Poteri di gestione dell’Organo Amministrativo), 29 (Delega di attribuzioni), 33 (Collegio Sindacale) e 38 (Disposizioni generali) dello Statuto sociale, anche al fine di adeguarlo alle novità normative introdotte dal D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47; delibere inerenti e conseguenti.
2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazi one, per un importo massimo complessivo di Euro 20.000.000, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, commi 4 e 5, del Codice civile; conseguente modifica dell’articolo 6 d ello Statuto sociale;
delibere inerenti e conseguenti.
Le informazioni riguardo la documentazione a supporto e le modalità di partecipazione all’Assemblea ( record date 29 luglio 2026) sono riportate nell’avviso di convocazione integrale messo a disposizione, unitamente alle informazioni sull’ammontare del capitale sociale e ogni altra informazione necessaria, sul sito internet della Società all’indirizzo www.novamarine.com , sezione Governance/Assemblee, e sul sito di Borsa Italiana S.p.A.
www.borsaitaliana.it , sezione Azioni/Documenti.
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Per la trasmissione delle informazioni regolamentate Novamarine si avva le del sistema di diffusione (SDIR) “1INFO ” disponibile all’indirizzo www.1info.it , gestito da Computershare S.p.A. con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19 .
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo https://novamarinespa.com/ .
*** Descrizione di Novamarine Novamarine S.p.A., costituita nel 2008 e quotata sul mercato Euronext Growth Milan da agosto 2024 , con sede operativa presso il polo nautico di Olbia, in Sardegna, è proprietaria del marchio storico “Novamarine”, divenuto simbolo del made in Italy nel mercato di riferimento. Grazie al contributo dei fratelli Andrea e Francesco Pirro (azionisti di SNO Capital S.r.l. , socio controllante della Società ) e a una tecnologia innovativa sviluppata in oltre 30 anni di ricerca e innovazione, la Società si è affermata tra i leader del settore della nautica per la produzione di imbarcazioni da diporto fino a 30 metri. Nel segmento Pleasure , Novamarine offre tre linee di imbarcazioni di lusso: BS, RH e HD. Inoltre, nel segmento Professional , produce imbarcazioni ad alte prestazioni utilizzate per operazioni di pattugliamento e salvataggio.
CONTATTI
Novamarine S.p.A.
Investor Relations Manager Renato Di Maria | investor.relations@novamarine.com
Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Euronext Growth Advisor Specialist Francesco Collettini | f.collettini@finnat.it Lorenzo Scimia | l.scimia@finnat.it
Corporate Broker
Massimo Daniele | m.daniele@finnat.it
CDR Communication S.r.l.
Investor Relations Ufficio Stampa Eleonora Nicolini | eleonora.nicolini @cdr -communication.it Maddalena Prestipino | maddalena.prestipino@cdr -communication.it Marta Alocci | marta.alocci @cdr -communication.it Angelo Brunello | angelo.brunello@cdr -communication.it Silvia Di Rosa | silvia.dirosa @cdr -communication.it
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AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI NOVAMARINE S.P.A.
I Signori Azionisti di Novamarine S.p.A. sono convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per il giorno 7 agosto 2026 alle ore 11:00, in unica convocazione. L’Assemblea si svolgerà, ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto, in più luoghi collegati mediant e videoconferenza, e precisamente presso la sede legale della Società in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 114/a nonché presso lo studio del Notaio Luca Carrato in Olbia, Via Copenaghen n. 72, con facoltà di intervento anche mediante mezzi di telecomunicazione (videoconferenza Microsoft Teams https://teams.live.com/meet/9390458345647?p=c7SrBtftzIJ69aHtnd ) secondo quanto indicato nel presente avviso, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Modifiche degli articoli 6 (Capitale sociale), 12 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto), 16 (Convocazione e luogo dell’Assemblea), 21 (Presidente e Segretario dell’Assemblea. Deliberazioni assembleari e verbalizzazione), 23 (Consiglio d i Amministrazione), 26 (Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione), 28 (Poteri di gestione dell’Organo Amministrativo), 29 (Delega di attribuzioni), 33 (Collegio Sindacale) e 38 (Disposizioni generali) dello Statuto sociale, anch e al fine di adeguarlo alle novità normative introdotte dal D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47; delibere inerenti e conseguenti.
2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazi one, per un importo massimo complessivo di Euro 20.000.000, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, commi 4 e 5, del Codice civile; conseguente modifica dell’articolo 6 d ello Statuto sociale;
delibere inerenti e conseguenti.
*** Capitale sociale e diritti di voto Il capitale sociale di Novamarine S.p.A. è di Euro 1.287.449,00, suddiviso in n. 12.499.500 azioni ordinarie prive di valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. Alla data del presente avviso di convocazione, la Società non detiene azioni proprie.
Legittimazione all’intervento e al voto in Assemblea Ai sensi dell’articolo 83 -sexies TUF, la legittimazione all’intervento in Assemblea ed all’esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione dell’Assemblea (ovvero il 29 luglio 2026 – record date ). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo s uccessivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare nell’Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea (ossia entro il 4 agosto 2026). Resta ferma la legittimazione all’intervento nell’Assemblea e all’esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società, media nte trasmissione per posta elettronica alla mail investor.relations@novamarine.com , oltre tale termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari.
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Intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione L’Assemblea si svolgerà, ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto, in più luoghi collegati mediante videoconferenza, senza necessità che il Presidente, il Segretario e il Notaio si trovino nel medesimo luogo. Gli aventi diritto potranno pertanto intervenire di persona presso la sede legale della Società in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 114/a – ove saranno assicurati l’identificazione dei partecipanti e il collegamento audio -
video con il luogo in cui si troveranno il Presidente e il Notaio – ovvero mediante co llegamento in videoconferenza sulla piattaforma Microsoft Teams. Gli aventi diritto che intendano avvalersi del collegamento da remoto dovranno farne richiesta alla Società, all’indirizzo di posta elettronica investor.relations@novamarine.com, entro il 4 a gosto 2026, unitamente alla documentazione comprovante la legittimazione all’intervento; il collegamento sarà attivato tramite link personale trasmesso a mezzo e -mail prima dell’Assemblea. Le modalità di identificazione e di partecipazione mediante collega mento da remoto saranno rese disponibili sul sito internet della Società www.novamarine.com, sezione Governance/Assemblee.
Rappresentanza in Assemblea Ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, ai sensi di legge e di Statuto.
A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.novamarine.com , nella sezione Governance/Assemblee.
Il modulo di delega dovrà essere corredato dal documento di identità valido (o, se persona giuridica, dall’evidenza dei poteri di rappresentanza) del Delegato. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata all’indirizzo No vamarine S.p.A. – Viale Giuseppe Mazzini 114/A, 00195 Roma, o mediante notifica elettronica all’indirizzo di posta certificata novamarinespa@legalmail.it .
Diritto di porre domande prima dell’Assemblea Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno prima dell’Assemblea, entro la fine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione (ovvero entro il 29 luglio 2026) facendole pervenire alla Società mediante invio all’indirizzo di posta ordinaria investor.relations@novamarine.com corredate dalla relativa comunicazione dell’intermediario comprovante la qualità di socio. Alle domande pervenute prima dell’Assemblea, pertinenti le materie all’ordine del giorno, verrà data risposta entro il 4 agosto 2026 con comunicazione di risposta i nviata a mezzo e -mail. La Società potrà fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società non darà riscontro alle domande pervenute oltre il termine indicato.
Deposito della documentazione La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all’ordine del giorno, contenente l’illustrazione delle proposte di modifica dello Statuto sociale – con l’indicazione degli articoli oggetto di modifica – e della proposta di d elega ex articolo 2443 del Codice civile, nonché le relative proposte di deliberazione, è messa a disposizione del pubblico, entro i termini di legge, presso la sede legale della Società, in Viale Giuseppe Mazzini 114/A, Roma, nonché sul sito internet dell a Società www.novamarine.com, nella sezione Governance/Assemblee, e sul sito di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti. I Signori Azionisti sono invitati a prenderne visione.
Sede Legale : Viale G. Mazzini, 114/A – 00195 Roma – P .I e C.F. 10099691007 REA RM – 1558976 – Capitale Sociale 1.287.449,00
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Il presente avviso di convocazione è stato altresì pubblicato, per estratto, sul quotidiano Milano Finanza in data 23 luglio 2026.
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Olbia, 23 luglio 2026 Per il Consiglio di Amministrazione