CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
ColombiC&E
Magis SpA
Via Ponte Cerretano, 24 - 50050 Cerreto Guidi (FI) - Capitale Sociale € 8.490.379,70 i.v.
Tel: +39 0571 6077 - Fax: +39 0571 607756 - e-mail: info@magis.it - www.magis.it R.E.A. FI 3555278 - Reg. Imprese FI 03394190486 - C.F . e P .Iva IT 03394190486L ’ Assemblea Ordinaria degli azionisti di Magis S.p.A. è convocata, per il giorno 09 settembre 2026, alle ore 15:00, in prima convoca-
zione, ed occorrendo, per il giorno 10 settembre 2026, stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1 . Costituzione di una riserva di patrimonio netto mediante destinazione di riserve disponibili; deliberazioni inerenti e
conseguenti;
Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni ripor -
tate nel presente avviso di convocazione verranno rese dispo-
nibili tramite il sito internet della Società (www.magis.it) e con le altre modalità eventualmente previste dalla legge o dai regolamenti applicabili.
L’assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di tele-
comunicazione che garantiscano l’identificazione dei parte-
cipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.
CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO
Il capitale sociale è pari ad Euro 8.490.379,70 suddiviso in n.
5.818.216 azioni ordinarie; ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.
LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO E AL VOTO
Ai sensi dell’articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.
58, la legittimazione all’intervento in Assemblea ed all’esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dal-
le proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data di prima convoca-
zione dell’ Assemblea (ovvero il 31 agosto 2026 – record date).
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini del-
la legittimazione all’esercizio del diritto di voto in Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo succes-
sivamente al suddetto termine non saranno legittimati a votare in assemblea (tramite le modalità di seguito previste). La comu-
nicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell’ Assemblea (ossia entro il 04 settembre 2026). Resta ferma la legittimazio-
ne all’intervento nell’ Assemblea e all’esercizio del diritto di voto (tramite le modalità di seguito previste) qualora le comunicazio-
ni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari.
ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA
Avuto riguardo alle disposizioni di cui all’articolo 15 dello Statuto Sociale, la Società ha stabilito che l’intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF , senza dunque partecipazione ai lavori assembleari di alcun altro avente diritto al voto. Al suddetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’art. 135-novies del TUF , in deroga all’art. 135-undecies, com-
ma 4, del TUF . I componenti degli organi sociali ed il predetto Rap-
presentante Designato potranno collegarsi ai lavori assembleari via audio/video conferenza.
RAPPRESENTANTE DESIGNATO
Per l’ Assemblea di cui al presente avviso di convocazione, Ma-
gis S.p.A. ha designato Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Mascheroni n. 19 e uffici in Torino, Via Nizza n.
262/73, quale Rappresentante Designato, a cui dovrà essere conferita delega o subdelega scritta (nei termini che seguono) senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, attraverso (esclusivamen-
te) l’apposito modulo disponibile, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, nella sezione del sito internet della Società www.magis.it, sezione “ Area Investitori” .
Il rilascio della delega/subdelega al Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies ed eventualmente dell’art. 135-no-
vies del TUF può avvenire a condizione (ed a pena di decadenza del diritto a partecipare all’ Assemblea) che essa pervenga entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’ Assemblea (ossia entro e non oltre il 07 set-
tembre 2026, se in prima convocazione o entro il 08 settembre 2026, se in seconda convocazione) seguendo le modalità indicate nel modulo stesso. La delega/subdelega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro i medesimi termini mediante una comunicazione da far pervenire al Rappresentante Designato con le stesse modalità di invio.
La delega/subdelega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto e, a pena di decadenza del diritto di partecipare all’ Assemblea, per le azioni per cui sia pervenuta la comunicazione alla Società, effettuata dall’interme-
diario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, ai sensi del precedente paragrafo “Legittimazione all’intervento e al voto” , non saranno ritenute valide (per la relativa porzione) le deleghe in cui le istruzioni di voto non siano espresse in maniera chiara ed inequivocabile, essendo all’uopo il Rappresentante Designato legittimato a non esprimere alcun voto (per tale porzione della delega) che dovrà intendersi come non indicato. Si precisa che le azioni della Società per le quali è stata conferita la delega, an-
che parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell’ Assemblea.
Al fine di consentire al Rappresentante Designato di ottempe-
rare a quanto richiesto dalle applicabili disposizioni di legge, i soci che intendono avvalersi della facoltà di conferire delega al Rappresentante Designato sono tenuti a trasmettere a quest’ul-
timo: (i) copia fotostatica del proprio documento di identità mu-
nito di foto; (ii) in caso di rappresentanza organica di società o enti, copia fotostatica del certificato rilasciato dal registro delle imprese dal quale risultino i poteri di rappresentanza del sogget-
to che sottoscrive la delega in nome e per conto della società o ente avente diritto di intervento e voto in assemblea; (iii) di-
chiarazione sostitutiva nella quale si attesti l’identità del sotto-
scrittore della delega e dei propri poteri di rappresentanza, se del caso; (iv) in caso di subdelega, copia della delega conferita dal soggetto conferente (oltre a quanto previsto dai punti che precedono, in quanto applicabili).
Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designa-
to, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. T uttavia tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra lo stes-
so e la Società, al fine di evitare eventuali successive con-
testazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l’esistenza di un conflitto di interessi di cui all’articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF , Compu-
tershare S.p.A. dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all’assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute dai singoli deleganti.
DOCUMENTAZIONE
Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di con-
vocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale in Cerreto Guidi, Via Ponte Cerretano n. 24, sul sito internet della Società www.magis.it, sezione Area Investitori, Assemblea degli azionisti e con le eventuali ulteriori modalità previste dal-
le norme di legge e regolamentari applicabili: (i) il modulo che i soggetti legittimati all’intervento in Assemblea dovranno utilizza-
re per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato, e (iii) la relazione illustrativa del Consiglio di Ammini-
strazione sulle proposte concernenti le materie poste all’ordine del giorno. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.
Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito internet dell’Emittente www.magis.it, sezione Area Investitori, Assemblea degli azionisti e su “Il Sole 24 Ore” del 29 luglio 2026.
Cerreto Guidi, 29 luglio 2026 per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(f.to Marco Marzi)