RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.p.A.
Sede Legale
Via Matteo Civitali, 1 20148 Milano, Italia Tel. +39 02 487871 Fax +39 02 40073747
www.recordati.com
Capitale Sociale € 26.140.644,50 i.v.
Reg. Imp. Milano, Monza, Brianza e Lodi 00748210150 Cod. Fiscale/P. IVA 00748210150 R.E.A. Milano 401832 Società soggetta all’attività di Direzione e Coordinamento di Rossini Luxembourg S.àr.l
COMUNICAZIONE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ACCOGLIE CON FAVORE, ALL'UNANIMITÀ,
L'INCREMENTO DEL CORRISPETTIVO DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO
VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA RESPIGHI BIDCO S.P.A. SULLE AZIONI
ORDINARIE DI RECORDATI S.P.A.
Milan o, 7 ottobre 2026 – Il Consiglio di Amministrazione di Recordati S.p.A. (“ Recordati ” o l’“Emittente ”), riunitosi in data odierna, ha preso atto del comunicato diffuso da Respighi BidCo S.p.A. ( l’“Offer ente ” o “Respighi BidCo ”) in data 6 ottobre 2026 ai sensi degli articoli 36 e 43 del Regolamento adottato con delibera Consob n . 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti ”), riguarda nte l’incremento del corrispettivo dell’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa dall'Offerente ai sensi degli articoli 102, comma 1, e 106, comma 4, del decreto legislativo 58/1998 (il “ TUF”) sulle azioni ordinarie di Recordati (l’“ Offerta ”).
Il Consiglio di Amministrazione accoglie con favore, all ’unanimità, l ’incremento del corrispettivo dell'Offerta da Euro 51,29 a Euro 53,00 ( cum dividend ) per ciascuna azione di Recordati portata in adesione all’Offerta (il “ Nuovo Corrispettivo ”).
Con riferimento al Nuovo Corrispettivo, gli Amministratori Indipendenti rilevano che esso si colloca ora all’interno degli intervalli più rilevanti ai fini della valutazione di congruità, tra cui in particolare quello risultante dall’applicazione della met odologia DCF, come riportato nella fairness opinion rilasciata da Rothschild & Co Italia S.p.A. in data 14 luglio 2026.
Le ulteriori considerazioni sono già illustrate nei Pareri relativi all'Offerta, redatti ai sensi dell ’articolo 103, commi 3 e 3 -bis, del TUF e dell'articolo 39 del Regolamento Emittenti e approvati in data 15 luglio 2026, ai quali si rinvia integralmente.
Per ulteriori informazioni sull’Offerta si rinvia al Documento di Offerta e ai relativi comunicati, pubblicati dall'Offerente secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. I comunicati e i documenti relativi all'Offe rta sono disponibili, inter alia , sul sito internet di Recordati, all'indirizzo www.recordati.com , nella sezione Investitori / Offerta Pubblica di Acquisto .
Il Consiglio di Amministrazione ha infine ribadito che qualsiasi valutazione in merito all’adesione all’Offerta resta di esclusiva competenza di ciascun azionista , che dovrà tenere conto di tutte le informazioni disponibili, ivi incluse quelle contenute nel Comunicato dell’Emittente, nel Documento di Offerta, nel comunicato riguardante la modifica dell’Offerta e in ogni altro documento relativo all’Offerta.
AVVERTENZA IMPORTANTE
È VIETATA LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE COMUNICATO A SOGGETTI RESIDENTI O PRESENTI IN
GIURISDIZIONI NELLE QUALI TALE DIFFUSIONE È VIETATA DALLA LEGGE
Il presente comunicato e le informazioni in esso contenute sono accessibili esclusivamente da soggetti che non siano domiciliati né si trovino in Australia, Canada, Giappone o in qualsiasi altra giurisdizione in cui sia richiesta un'autorizzazione da parte delle competenti autorità (i “Paesi Esclusi ”).
Il presente comunicato e le informazioni in esso contenute non sono e non devono essere inviati, trasmessi in alcun modo o altrimenti distribuiti nei Paesi Esclusi.
Il presente comunicato e le informazioni in esso contenute non sono e non devono essere inviati, trasmessi in alcun modo o altrimenti distribuiti a soggetti residenti o fisicamente presenti in Australia, Canada o Giappone. Essi non costituiscono, né posson o essere interpretati come, un'offerta di acquisto o una sollecitazione a offrire in vendita strumenti finanziari di Recordati S.p.A. in Australia, Canada o Giappone .
Recordati è un Gruppo farmaceutico internazionale quotato alla Borsa Italiana (XMIL: REC), con radici italiane risalenti a una farmacia familiare nel Nord Italia negli anni Venti. Oggi l’azienda offre opzioni terapeutiche nei settori di farmaci specialistici e di m edicina generale oltre che nelle malattie rare. Svolgiamo in modo completamente integrato le nostre attività, che vanno dallo sviluppo clinico alla produzione di principi attivi e prodotti finiti fino alla commercializzazione e al licensing . Siamo presenti in circa 150 paesi nelle regioni EMEA, Americhe e APAC, con circa 4.700 dipendenti.
Crediamo che la salute sia un diritto fondamentale, non un privilegio. La nostra missione è consentire alle persone di “vivere pienamente la propria vita”, aiutandole ad affrontare sia le malattie più comuni che quelle più rare.
Investor Relations
Eugenia Litz
Eugenia.Litz@recordati.com
Gianluca Saletta
saletta.g@recordati.it
Media Relations
Laura Conti
conti.l@recordati.it Rebecca Kerr