Informazione
Regolamentata n.
1771-78-2026Data/Ora Inizio Diffusione 8 Luglio 2026 23:35:25Euronext Star Milan
Societa' :AVIO SPA Utenza - referente :AVION05 - Quattrin Nevio
Tipologia :3.1
Data/Ora Ricezione :8 Luglio 2026 23:35:25 Data/Ora Inizio Diffusione :8 Luglio 2026 23:35:25 Oggetto :Il CdA esercita la delega di cui all’art. 2443 del codice civile conferita dall’assemblea straordinaria del 23 ottobre 2025 Testo del comunicato
Vedi allegato
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA ESERCITATO LA DELEGA DI CUI
ALL’ART. 2443 DEL CODICE CIVILE, CONFERITA DALL’ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DEL 23 OTTOBRE 2025
• Il Consiglio di Amministrazione ha esercitato la delega :
(i) ad aumentare il capitale sociale per un ammontare nominale massimo pari a circa il 7% del capitale sociale preesistente di Avio alla data odierna , da riservare in sottoscrizione a Vantage HYP (Luxembourg) S.à r.l.
(l’“Investitore”) , società controllata indirettamente da alcuni fondi gestiti e/o per i quali Advent International, L.P. fornisce consulenza (l’“Aumento di Capitale Riservato ”);
(ii) ad aumentare il capitale sociale per un ammontare nominale massimo pari a circa il 3% del capitale sociale preesistente di Avio alla data odierna, da riservare al servizio di piani di incentivazione basati su warrant e stock option rivolti ad amministratori, dirigenti con responsabilità strategiche e altre figure manageriali di Avio S.p.A. (l’“Aumento di Capitale MIP” e, congiuntamente all’Aumento di Capitale Riservato, l’“Aumento di Capitale”) .
• Il Consiglio di Amministrazione approva alcun i elementi essenziali di futuri piani di incentivazione volti a realizzare una revisione strategica della struttura remunerativa della Società Colleferro (Roma), 8 luglio 2026 – Facendo seguito a quanto comunicato in data 6 luglio 2026, il Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A. (“Avio” o la “Società”) ha deliberato , in data odierna, (i) l’esercizio della delega di cui all’art. 2443 cod. civ., conferita dall’Assemblea Straordinaria del 23 ottobre 2025 (la “Delega”), in relazione all’Aumento di Capitale Riservato e all’Aumento di Capitale MIP, nonché (ii) alcun i elementi essenziali di futuri piani di incentivazione , con il supporto del Comitato Nomine e Compensi, funzionali a realizzare una revisione strategica della struttura remunerativa della Società .
Esercizio della Delega Il Consiglio di Amministrazione di Avio ha dato esecuzione alla Delega e, per l’effetto, ha
deliberato:
(i) l’Aumento di Capitale Riservato, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art.
2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., per un ammontare nominale massimo pari a Euro 109.393.951,20 (comprensivo di sovrapprezzo), mediante emissione di massime n . 3.275.268 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare, a un prezzo di emissione per azione pari a Euro 33,40, da sottoscriversi entro il 31 dicembre 2026, riservato all’Investitore; e (ii) l’Aumento di Capitale MIP, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., per un ammontare nominale massimo pari a Euro 46.883.112,40 (comprensivo di sovrapprezzo), mediante emissione di massime n. 1.403.686 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, a godimento
2 regolare, ad un prezzo di emissione per azione pari a Euro 33,40 , da sottoscriversi entro il 31 dicembre 2031 , riservato al servizio di piani di incentivazione basati su warrant e stock option rivolti ad amministratori, dirigenti con responsabilità strategiche e altre figure manageriali di Avio Le azioni Avio da emettere complessivamente rivenienti dall’Aumento di Capitale Riservato e dall’Aumento di Capitale MIP, sommate a quelle già in circolazione, determineranno l’incremento del totale delle azioni emesse dalla Società a n. 51.468.497 .
Le nuove azioni da emettere nel contesto dell’Aumento di Capitale Riservato e dell’Aumento di Capitale MIP sono riservate in sottoscrizione , rispettivamente, all’Investitore , da una parte, e ad amministratori, dirigenti con responsabilità strategiche e altre figure manageriali di Avio .
Tali azioni saranno ammesse automaticamente alla negoziazione su Euronext Milan, al pari delle altre azioni ordinarie di Avio, senza necessità di pubblicare un prospetto informativo di offerta al pubblico e/o di quotazione, in virtù delle esenzioni previste da ll’art. 1, commi 4, lett. b), e 5, lett. a), del Regolamento (UE) 2017/1129.
Per quanto concerne il criterio utilizzato per la fissazione del prezzo di emissione delle nuove azioni, il Consiglio di Amministrazione ha fatto riferimento alla media dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie della Società ponderata per i volumi scambiati, pubblicati da Bloomberg, registrati nei 21 giorni consecutivi di borsa aperta su Euronext Milan antecedenti la sottoscrizione dell’Accordo di Investimento ( i.e. periodo di rilevazione: 8 giugno 2026 – 6 luglio 2026, estremi inclusi), pari a Euro 33,90 .
Al suddetto prezzo di riferimento, sulla base della prassi di mercato per operazioni similari, è stato applicato uno sconto di rettifica pari a circa l’1,5%. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione ha fissato il Prezzo in Euro 33,40 per azione.
La società di revisione KPMG S.p.A . ha rilasciato la propria relazione sulla corrispondenza al valore di mercato del prezzo di emissione delle nuove azioni ai sensi dell’art. 2441, quarto comma, secondo periodo, cod. civ. e dell’art. 158 del TUF.
Si segnala che l’esercizio della Delega per l’Aumento di Capitale MIP a servizio dei futuri piani di incentivazione mediante emissione di warrant e stock option è subordinato all’approvazione di tali piani da parte dell’Assemblea ordinaria di Avio ai sensi dell’art. 114 -
bis del TUF, la quale sarà convocata dal Consiglio di Amministratore nei modi e nei termini di legge una volta definiti i termini e condizioni de i piani.
La documentazione relativa all’Aumento di Capitale Riservato e all’Aumento di Capitale MIP sarà messa a disposizione del pubblico ai sensi di legge presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” (www.emarketstorage.it) e sul sito internet della Società (www. avio.com ).
Elementi essenziali della nuova struttura remunerativa della Società Il Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Comitato Nomine e Remunerazioni, ha approvato alcun i elementi essenziali futuri piani di incentivazione funzionali alla revisione strategica della struttura remunerativa della Società, che prevede una combinazione di warrant , stock option , performance share e restricted share , originata dalla significativa evoluzione della dimensione aziendale di Avio nel triennio 2023 –2025. Tale struttura è volta a rafforzare l’allineamento degli interessi del management con quelli degli azionisti al fine di incentivare condotte orientate alla creazione di valore sostenibile e all’esecuzione coerente del ciclo strategico, nonché a garantire la capacità della Società di attrarre e trattenere risorse manageriali altamente q ualificate in un mercato caratterizzato da elevata specializzazione e forte competitività internazionale .
L’adozione dei piani di incentivazione è soggetta all’approvazione dei competenti organi sociali , una volta completati i necessari passaggi societari ; per ulteriori informazioni , si rinvia alla connessa documentazione che verrà messa a disposizione del pubblico nei modi e nei
3 termini di legge.
*** Avio è un gruppo internazionale leader attivo nella produzione e nello sviluppo di sistemi di lancio spaziale e di sistemi di propulsione solida, liquida e criogenica. L'esperienza e il know -how acquisito in oltre 50 anni di attività pongono Avio all'avanguardi a nel settore dei lanci spaziali e nei programmi di difesa. Avio è presente in Italia, Francia, Stati Uniti e Guyana Francese, con circa 1.500 dipendenti altamente qualificati. Avio opera in qualità di prime contractor per il programma Vega e di subco ntractor per il programma Ariane, oltre ad essere uno dei principali subcontractor per la progettazione e per la produzione di motori a propellente solido per i principali programmi europei di missili tattici.
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