Sesa S.p.A. - Via della Piovola 138, Empoli (FI) - Capitale sociale : Euro 37.126.927,50 Partita IVA, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di Firenze : 07116910964 Telefono: +39 0571 900900; Corporate website: www.sesa.it
ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
I Signori Azionisti di Sesa S.p.A. (o la “ Società ”) sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 27 agosto 202 6 ore 10:00 , in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 agosto 2026 stessa ora, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio integrato di esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 202 6 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione:
1.1. Approvazione del bilancio integrato di esercizio al 30 aprile 202 6; presentazione del bilancio integrato consolidato al 30 aprile 202 6.
1.2. Destinazione dell’utile di esercizio.
2. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti ai sensi dell’art. 123 -
ter del D. Lgs. n. 58/1998:
2.1. Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione per l’esercizio 1° maggio 202 6 - 30 aprile 202 7.
2.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti nell’esercizio 1° maggio 202 5 - 30 aprile 202 6.
3. Approvazione del piano di stock grant denominato “ Piano di Stock Grant 202 7-2029”. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.
Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto della Società, l’intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società.
Le informazioni sul capitale sociale e sul voto maggiorato, nonché quelle riguardanti:
1) le procedure per l’intervento ed il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record
date;
2) i termini per l’esercizio del diritto di porre domande prima dell’assemblea, di integrare l’ordine del giorno, di presentare ulteriori proposte su materie già all’ordine del giorno, nonché le modalità per l’esercizio di tali diritti;
3) la procedura per il conferimento della delega (o sub -delega) al rappresentante designato;
4) la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti all’Assemblea;
saranno reperibili nel testo dell’avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società www.sesa.it (sezione “Investors” – “Assemblee”), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all’indirizzo www.emarketstorage.it .
Empoli (FI), 24 luglio 202 6 per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Paolo Ca stellacci