EPH Invest S.p.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN UNICA CONVOCAZIONE IN DATA 21 AGOSTO 2026
Hanno partecipato all’Assemblea complessivamente n. 3 Azionisti per n. 68.602.068 azioni ordinarie pari al 61,051% del capitale sociale ordinario.
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
1. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026 - 2034. Nomina della società di revisione e determinazion e del relativo compenso.
Delibere inerenti e conseguenti.
N. AZIONISTI N. AZIONI% SU AZIONI
ORDINARIE
RAPPRESENTATE% SU AZIONI AMMESSE
AL VOTO% SU CAPITALE
SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli 3 68.602.068 100,000% 100,000% 61,051192% Contrari 0 0 0,000% 0,000% 0,000% Astenuti 0 0 0,000% 0,000% 0,000% Totale 3 68.602.068 100,00% 100,00% 61,051%
2. Approvazione ai sensi dell’articolo 114 -bis del D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 di un piano di incentivazione di medio -lungo termine basato sull’attribuzione di azioni ordinarie EPH Invest S.p.A.. Delibere inerenti e conseguenti.
N. AZIONISTI N. AZIONI% SU AZIONI
ORDINARIE
RAPPRESENTATE% SU AZIONI AMMESSE
AL VOTO% SU CAPITALE
SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli 3 68.602.068 100,000% 100,000% 61,051192% Contrari 0 0 0,000% 0,000% 0,000% Astenuti 0 0 0,000% 0,000% 0,000% Totale 3 68.602.068 100,00% 100,00% 61,051%
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA
1. Raggruppamento delle azioni in circolazione e conseguenti modifiche statutarie Delibere inerenti e conseguenti.
N. AZIONISTI N. AZIONI% SU AZIONI
ORDINARIE
RAPPRESENTATE% SU AZIONI AMMESSE
AL VOTO% SU CAPITALE
SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli 3 68.602.068 100,000% 100,000% 61,051192% Contrari 0 0 0,000% 0,000% 0,000% Astenuti 0 0 0,000% 0,000% 0,000% Totale 3 68.602.068 100,00% 100,00% 61,051%
2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, da esercitarsi entro e non oltre cinque anni dal relativo conferimento, ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, per un ammontare di massimi nominali Euro 2.500.000, oltr e eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, commi 5, 6 e/o 8 del Codice Civile, a servizio di uno o più piani di incentivazione e conseguenti modifiche statutarie. Delibere inerenti e conseguenti.
N. AZIONISTI N. AZIONI% SU AZIONI
ORDINARIE
RAPPRESENTATE% SU AZIONI AMMESSE
AL VOTO% SU CAPITALE
SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli 3 68.602.068 100,000% 100,000% 61,051192% Contrari 0 0 0,000% 0,000% 0,000% Astenuti 0 0 0,000% 0,000% 0,000% Totale 3 68.602.068 100,00% 100,00% 61,051%