OFFICINA STELLARE S.p.A.
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL’ ART. 135 -NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 (“TUF”) E DELLO STATUTO SOCIALE.
(*) Obbligatorio ; (**) Si raccomanda la compilazione .
Monte Titoli S.p.A.
Ai sensi dello Statuto Sociale e dell’art. 135 -undecies.1 del D.lgs. n. 58/ 1998 (“TUF” ), l’intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. In conformità a quanto disposto dall’art. 135 -undecies .1 del D.lgs. n. 58/1998, al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell’art. 135 -novies TUF, in deroga all’art. 135 -undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega.
Dichiarazioni del Rappresentante Designato : Monte Titoli rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la Società relativi, in particolare, all’assistenza tecnica in sede a ssembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l’esistenza di un conflitto di interessi di cui all’articolo 135 -decies, comma 2, lett. f), del TUF, Monte Titoli dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all’Asse mblea, non intende es primere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.
N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell’eventuale integrazione dell’ordine del giorno o presentazione di proposte di deliberazione ai sensi dell’art. 126 -bis TUF.
Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di OFFICINA STELLARE S.p.A. convocata esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione per il giorno 14 settembre 2026 alle ore 16:30 in unica convocazione , con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all’indirizzo web https://www.officinastellare.com/investors/ in data 10 agosto 2026 e per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società con il presente
MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)
Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce al modulo
Il/la sottoscritto/a firmatario della delega (Nome e Cognome) (*) Nato /a a (*) Il (*) Codice Fiscale (*) Residente in (*) Via (*) Telefono n. (* *) Email (**) Documento di identità in corso di validità - tipo (*) (da allegare in copia) Rilasciato da (*) Numero (*)
OFFICINA STELLARE S.p.A.
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL’ ART. 135 -NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 (“TUF”)
Monte Titoli S.p.A. 2 in qualità di (barrare la casella che interessa ) (*)
socio cui è attribuito il diritto di voto OPPURE SE DIVERSO DALL’INTESTATARIO DELLE AZIONI rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza ) creditore pignoratizio riportatore usufruttuario custode gestore altro (specificare) ………………………………………………………………………………………………
(completare solo se il titolare del diritto di voto è diverso dal
firmatario della
delega) Nome Cognome/Denominazione (*) Nato /a a (*) Il (*) C.F. (*) Sede legale/Residente a (*)
relativamente a
n. (*) ___________ AZIONI _________________ _________________________
AD ESEMPIO: N. 3 AZIONI ORDINARIE IT0012345 (numero ISIN)
(da compilare con informazioni in merito a eventuali ulteriori comunicazioni relative a depositi) Registrate sul conto titoli (1) n. _____________________ presso l’intermediario __________ ________ _______ ABI_____ _____ __ CAB _____ ________ ___ di cui alla comunicazione (ex art. 83 -sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. __________________________ effettuata dall’intermediario: ________ _________________________________________ __________________________________
n. (*) ___________ AZIONI _________________ _________________________
Registrate sul conto titoli (1) n. _____________________presso l’intermediario __________ ________ _______ ABI_____ _____ __ CAB _____ ________ ___ di cui alla comunicazione (ex art. 83 -sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. __________________________ effettuata dall’intermediario: ________ _________________________________________ __________________________________
n. (*) ___________ AZIONI _________________ _________________________
Registrate sul conto titoli (1) n. _____________________presso l’intermediario __________ ________ _______ ABI_____ _____ __ CAB _____ ________ ___ di cui alla comunicazione (ex art. 83 -sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. __________________________ effettuata dall’intermediario: ________ _________________________________________ __________________________________
DELEGA/SUBDELEGA Monte Titoli S.p.A. a partecipare e votare all’assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito.
DICHIARA
- che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal s ottoscritto delegante;
- di aver richiesto all’intermediario depositario la comunicazione per la partecipazione all’Assemblea come sopra indicato;
- che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all’esercizio del diritto di voto .
- (in caso di sub delega) di essere in possesso degli originali delle deleghe allo stesso conferite e di conservarli per un ann o a disposizione per eventuali verifiche.
AUTORIZZA Monte Titoli e la Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nelle sezioni successive .
(Luogo e Data) (Firmatario della delega)
OFFICINA STELLARE S.p.A.
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ISTRUZIONI DI VOTO (Parte 2 di 2 )
Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte
Il/la sottoscritto/a firmatario della delega (Nome e Cognome) (3) _________________________________________________ _________________________________________________________
(indicare il titolare del diritto di voto solo se diverso nome e cognome/denominazione) (3) __________________________________________________________________________________________________________
delega Monte Titoli a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria di OFFICINA STELLARE S.p.A., convocata esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione per il giorno 14 settembre 2026 alle ore 16:30 in unica convocazione .
DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO
Si ricorda che, entro i termini di legge , gli Azionisti possono presentare nuove proposte di deliberazione e integrazione dell’Ordine del Giorno: per questo motivo si invitano i gentili Azionisti a verificare , sul sito dell’Emittente stessa, eventuali aggiornamenti del presente modulo, conformemente alle delibere previste .
Parte Ordinaria
1 Risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale dei conti con Mazars Italia S.p.A. Conferimento del nuovo incaric o di revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 39/2010 per il periodo 2026 -2028, e determinazione del corrispett ivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
SEZIONE A
Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione Barrare una sola casella:
Favorevole
Contrario
Astenuto
SEZIONE B e C
In caso di circostanze ignote all’atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all’Assemblea , il/la sottoscritto/a conferma le istruzioni revoca le istruzioni modifica le istruzioni :
Favorevole __________________
Contrario
Astenuto
2 Proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357 -ter del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
SEZIONE A
Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione Barrare una sola casella:
Favorevole
Contrario
Astenuto
SEZIONE B e C
In caso di circostanze ignote all’atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all’Assemblea , il/la sottoscritto/a conferma le istruzioni revoca le istruzioni modifica le istruzioni :
Favorevole __________________
Contrario
Astenuto
OFFICINA STELLARE S.p.A.
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Parte Straordinaria
1 Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del cod. civ., ad aumentare, in una o più volte, a pagament o e in via scindibile, il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, commi 4, primo e sec ondo periodo, 5 e 6 del Codice Civile, fino ad un controvalore massimo pari a Euro 60.000.000 (sessanta milioni/00), incluso sovrapprezzo. Proposta di modifica dell’articolo 6 (Capitale Sociale) dello Statuto della Società. Deliberazioni inerenti e consegu enti.
SEZIONE A
Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione Barrare una sola casella:
Favorevole
Contrario
Astenuto
SEZIONE B e C
In caso di circostanze ignote all’atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all’Assemblea , il/la sottoscritto/a conferma le istruzioni revoca le istruzioni modifica le istruzioni :
Favorevole __________________
Contrario
Astenuto
(Luogo e Data) (Firmatario della delega)
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AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE
Il soggetto legittimato deve richiedere all’intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l’intervento nell’a ssemblea degli azionisti di cui all’art. 83 -sexies , D.Lgs. 58/1998)
1. Indicare il numero del deposito titoli e la denominazione dell’intermediario depositario delle azioni. Le informazioni sono d esumibili dall’estratto conto fornito dall’intermediario.
2. Indicare il numero della Comunicazione per la partecipazione all’Assemblea rilasciata dall’intermediario depositario, a richi esta dell’avente diritto al voto.
3. Riportare nome e cognome/denominazione del titolare del diritto di voto (e del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di vo to, se diverso) .
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________
Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire unitamente a:
- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappres entante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,
(in caso di subdelega, in allegato alla medesima, dovrà essere trasmessa al Rappresentante Designato: i) la documentazione in dicata al precedente paragrafo, riferita sia al titolare del diritto di voto che al suo delegato; ii) copia della delega rilasciata dal titolare del diritto di voto al suo delegato)
mediante una delle seguenti modalità alternative:
i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all’indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Ordinaria e Straordinaria Officina Stellare settembre 2026”) dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informati co sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale);
ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R all a c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. “Delega Assemblea Ordinaria e Straordinaria Officina Stellare settembre 2026”) anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Ordinaria e Straordinaria Officina Stellare settembre 2026”).
La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell’assemblea (e comunque prima dell’a pertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135 -novies , D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.
N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di d elega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all’intervento in Assemblea possono contattare Mont e Titoli S.p.A. via e -mail all’indirizzo RegisterServices@euronext.com o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d’ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.
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Il trattamento dei dati personali e la comunicazione dei medesimi a Officina Stellare S.p.A. verrà effettuato per le finalità connesse allo svolgimento dell’Assemblea ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“ Codice in materia dei dati personali ”) e del Regolamento UE 2016/679 (“ GDPR ”) e nel rispetto della privacy policy di Officina Stellare S.p.A. riportata all’indirizzo https://www.officinastellare.com/privacy -policy/
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g) Diritti dell’interessato Gli Interessati hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR).
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