Cyberoo S.p.A.
Via Brigata Reggio, 37 42124 , Reggio Emilia Capitale sociale: € 1.035.432,35
C.F. e P.I. 04318950286
www.cyberoo.com
info@cyberoo.com
amministrazione@pec.cyberoo.com
tel. +39 0522 388111 AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI CYBEROO S.P.A.
L’Assemblea degli Azionisti di Cyberoo S.p.A. (“Società ” o “ Cyberoo ”) è convocata, in sede ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 28 luglio 2026 , alle ore 11:00 , e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 luglio 2026 , stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno 1. Approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 marzo 2026 , corredato da Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 marzo 2026 . Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Ai sensi dell’art. 16 dello statuto sociale, l’Assemblea si terr à esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società e mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessit à che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario verbalizzante, come infra precisato.
Capitale sociale
Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale della Società è pari ad Euro 1.035.432,35 e suddiviso in n. 41.417.294 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. Ciascuna azione dà diritto a un voto nelle assemblee ordinar ie della Società. Alla data odierna la Società detiene n. 566 .211 azioni proprie in portafoglio.
Partecipazione all’Assemblea
Ai sensi dell’art. 16 dello statuto sociale sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto – esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società - coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, ovverosia il 17 luglio 202 6 (“Record date”). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società s uccessivamente alla predetta record date non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea nelle modalità stabilite da codesto avviso di convocazione.
Ai sensi dell’art. 83 -sexies, comma 4, del TUF, la comunicazione dell’intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 23 luglio 202 6), ferma restando la legittimazione all’intervento e al voto tramite il rappresentante designato qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è ef fettuata dall’intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.
Gli Amministratori, i Sindaci, i rappresentanti della Società di Revisione, il segretario, il rappresentante designato e gli altri soggetti ai quali è consentita la partecipazione all’Assemblea ai sensi di legge e di Statuto, diversi da coloro ai quali spe tta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante l’utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza, sulla base delle istruzioni che verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.
Cyberoo S.p.A.
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tel. +39 0522 388111 Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
Esercizio del voto per delega e Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società La partecipazione all’Assemblea sarà permessa al rappresentante designato (di cui infra ) e agli altri soggetti legittimati all’intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al rappresentante designato), mediante mezzi di comunicazione elettronici che permettano l’identificazione e la partecipazione immediata degli stessi, con modalità di collegamento che saranno comunicate dalla Società.
La Società ha designato Alessandro Franzini quale rappresentante degli Azionisti designato ai sensi dell’art.
135-undecies , del D. Lgs. n. 58/98 (“ Rappresentante Designato ”).
Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea, pertanto, dovranno conferire, senza spese a loro carico (salvo le eventuali spese di trasmissione o spedizione), al Rappresentate Designato, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 135 -undecies del TUF, la delega – con le istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all’ordine del giorno – unitamente a un documento di identità e, in caso di delegante persona giuridica, un documento comprovante i poter i per il rilascio della delega.
La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società, www.cyberoo.com, sezione Investor Relations / Assemblee degli azionisti , entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea (vale a dire il 24 luglio 202 6 o, se in seconda convocazione, il 27 luglio 2026 ) e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra, con le stesse modalità del conferimento.
Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono c omputate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione delle delibere.
Si precisa, inoltre, che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell’art. 135 -novies TUF, in deroga all’art. 135 -undecies , comma 4, TUF, che, con relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire al Rappresentante Designato secondo le modalità indicate sul modulo stesso, disponibile sul sito internet della Società, www.cyberoo.com, sezione Investor Relations / Assemblee degli azionisti . La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l’Assemblea (vale a dire il 27 luglio 202 6 o, se in seconda convocazione, il 28 luglio 2026 ). La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini e con le stesse modalità previsti per il loro invio.
Il conferimento delle deleghe ai sensi degli artt. 135 -novies e 135 -undecies del TUF non comporta spese per l’Azionista, fatta eccezione per quelle di trasmissione o spedizione.
A partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso di Convocazione, il Rappresentante Designato metterà a disposizione per informazioni e chiarimenti il numero telefonico 02 433371 e la casella e-mail alessandro.franzini@znr.it .
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
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tel. +39 0522 388111 Facoltà di presentare individualmente proposte di delibera prima dell’Assemblea In relazione al fatto che l’intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli Azionisti legittimati che intendono formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all’ordine del giorno in Assemblea sono invitati a presentarle entro il 16 luglio 2026 , trasmettendole (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Via Brigata Reggio, 37, Reggio Emilia (Rif. “Proposte di Delibera Assemblea Cyberoo 202 6”); ovvero (ii) a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC amministrazione@pec.cyberoo.com (oggetto: “Proposte di Delibera Assemblea Cyberoo 202 6”) al fine di consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime, unitamente a copia del documento di identità e della documentazione attestante la legittimazione all’esercizio del diritto nelle form e di legge.
Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo, auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione.
Tali proposte saranno pubblicate senza indugio sul sito internet della Società (e comunque entro il 20 luglio 202 6) al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e conferire le necessarie istruzioni al Rappresentante Designato. Ai fini della relativa pubblicazione, nonché in relazione allo svolgimento dei lavori assembleari, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all’ ordine del giorno, la completezza delle stesse, la loro conformità alla normativa applicabile e la legittimazione dei proponenti.
Diritto di porre domande prima dell’Assemblea In relazione al fatto che l’intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli Azionisti legittimati all’intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno facendole pervenire alla Soci età entro il 17 luglio 2026 a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo amministrazione@pec.cyberoo.com. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa , dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.
Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento un recapito telefonico o un indirizzo di posta elettronica al quale il mittente possa essere contattato. Alle domande pervenute prima dell’Assemblea sarà data risposta almeno tre giorni prima dell’Assem blea mediante pubblicazione delle risposte in una apposita sezione del sito internet della società. La Società può fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
Documentazione
La documentazione relativa all’Assemblea, comprensiva inter alia delle relazioni illustrative sugli argomenti all’ordine del giorno e delle relative proposte deliberative nonché del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato chiusi al 31 marzo 202 6, della relazione del Collegio Sindacale, della relazione della società di revisione, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale, sul sito internet della Società www.cyberoo.com, sezione Investor relations / Assemblee degli azionisti dedicata alla presente Assemblea e sul sito di Borsa Italiana S.p.A., www.borsaitaliana,it, sezione Azioni/Documenti .
Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, per estratto, in data odierna sul quotidiano Milano Finanza.
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tel. +39 0522 388111 La Società si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell’interesse della Società e degli azion isti.
Reggio Emilia, 10 luglio 2026
Massimo Bonifati
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione