Informazione
Regolamentata n.
0110-11-2026Data/Ora Inizio Diffusione 28 Settembre 2026 18:06:27Euronext Milan
Societa' :DANIELI & C.
Utenza - referente :DANIELIN01 - Poiani Anna
Tipologia :1.1
Data/Ora Ricezione :28 Settembre 2026 18:06:27 Data/Ora Inizio Diffusione :28 Settembre 2026 18:06:27 Oggetto :Convocazione Assemblea dei soci ordinaria Danieli & C. SpA Testo del comunicato
Vedi allegato
DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.P.A.
SEDE LEGALE: BUTTRIO (UDINE) VIA NAZIONALE 41
CAPITALE SOCIALE EURO 81.304.566 I.V.
NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE DI
PORDENONE
-
UDINE,
P.IVA E CODICE FISCALE: 00167460302
CONVOCAZIONE D
ELL’
ASSEMBLEA
Gli azionisti della Società sono convocati in Assemblea O
rdinaria
presso la sede sociale in Buttrio (UD), Via Nazionale n.
41 in unica convocazione per il giorno 2 8
ottobre 20
2 6
alle
ore 14.
30 , per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
Bilancio
d’esercizio
della s
ocietà e consolidato al 30.6.20 2 6 .
Relazioni
del C
onsiglio di a
mministrazione
, del Collegio sindacale e della Società di
Revisione
.
2.
A
pprovazione
destinazione dell’utile di esercizio .
3.
Relazione sulla
politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
ai sensi dell’art.
123 -
ter del D ecreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 :
deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell’art. 123 -
ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
4 .
Autorizzazione all
’acquisto
e all’
alienazione di azioni proprie.
Capitale sociale
Il capitale sociale è di Euro 81.304.566,00 rappresentato da complessive n.
81.304.566 azioni
prive di valore nominale , di cui n. 40.879.533 azioni ordinarie e n. 40.425.033 azioni di risparmio.
Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società , salvo le n.
27.
886.336
azioni per
le quali è stata conseguita la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell’articolo 7
dello Statuto sociale; pertanto, il numero totale dei diritti di voto esercitabili in Assemblea è pari a
68.76
5
.869
.
La società detiene n.
4.511.571
azioni ordinarie
(pari al
1
1,03
%
del capitale riferito alle azioni ordinarie) il cui voto è
sospeso
ai sensi di legge .
Partecipazione all’Assemblea
Ai sensi di legge e di statuto possono partecipare all’assemblea ed esercitare il diritto di voto gli azionisti portatori di azioni ordinarie per i quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato la comunicazione prevista dalla normativa in vigore e
che risultino
effettivi
titolari al termine della giornata contabile del 1 9
ottobre 20
2 6
–
record date
( settimo giorno di mercato aperto
ante
cedente la data
fissata per
l’assemblea
in unica convocazione
); c
oloro che risulta
sser
o titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in assemblea.
Resta ferma la legittimazione all’intervento e d
al voto qualora la
comunicazione perven
ga
alla Società
anche
oltre il predetto termine ,
purché prima
del l’inizio dei lavori assemb
leari
.
I soci possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta nei limiti e con le modalità di legge; a tal fine ,
potranno avvalersi del modello di delega reperibile sul sito internet della società
www.danieli.com
, sezione
Investors
/ Communication and Documents/
Shareholders’ meeting
.
Viene auspicato che coloro che intendono partecipare all’assemblea in rappresentanza legale o per delega facciano pervenire la documentazione comprovante tali loro poteri all’indirizzo e -
investors@danieli.it
almeno due
giorni prima dell’adunanza.
Non sono
consentite
procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
L o statuto non prevede la
designa
zione
da parte della società
di un
rappresentante
degli azionisti
.
Domande sulle materie all’ordine del giorno
I soggetti legittimati all’intervento in assemblea possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno
anche
prima dell’assemblea
, entro la fine del
quinto
giorno
di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea (ossia entro il 21
ottobre 20
2 6 ) ,
per iscritto, corredate delle informazioni relative alla loro identità e dei riferimenti della comunicazione inviata dall’intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, facendole pervenire alla Società mediante,
alternativamente:
-
invio a mezzo raccomandata a: Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.
–
Ufficio Affari Societari –
via Nazionale n. 41, 33042 Buttrio (UD);
-
invio all’indirizzo di posta elettronica certificata
danieliofficinemeccanichespa@legalmail.it
;
A
lle domande
pervenute prima dell’assemblea è data risposta al più tardi durante la
riunione
stessa, con facoltà della S ocietà di fornire rispost
e unitarie
alle
domande aventi
analogo
contenuto.
Integrazione dell’ordine del giorno
dell’assemblea
e presentazione di nuove proposte di delibera
su materie già all’ordine del giorno
1) Ai sensi dell’articolo 126 -
bis , comma 1
del D.Lgs. 58/1998, gli azionisti che,
anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del ca
pitale sociale
possono chiedere
, entro
tre giorni dalla pubblicazione del presente avviso (e,
pertanto entro
il 1 ottobre 2026 ) l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare ,
indicando nella domanda gli argomenti ulteriori da loro proposti .
Delle integrazioni
all'ordine
del giorno è data notizia, nelle
medesime
forme prescritte per la
pubblicazione del
presente
avviso
,
entro otto giorni successivi alla pubblicazione
del presente
avviso (e, pertanto entro
il 6 ottobre 2026 ).
L’integrazione
dell’ordine del giorno
non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di una relazione da essi predisposta.
2) Ai sensi dell’articolo 126 -
bis
, comma
2
del D.Lgs. 58/1998,
i soli
azionisti che,
anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale
possono
pr
esentare
proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno , come eventualmente integrato dagli azionisti entro il termine indicato nel
precedente paragrafo
1) ,
entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (e, pertanto entro l’8 ottobre 2026
). D
e lla presentazione di tali proposte è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione
del presente
avviso di
convocazione,
almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea (e,
pertanto, entro
il 13 ottobre 2026 ).
Entro lo stesso termine l e ulteriori proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno, come eventualmente integrato
entro il termine indicato nel precedente paragrafo
1) , s
aranno
messe a
disposizione del pubblico
mediante
le
stesse
modalità
previste per
le relazioni sulle materie all’ordine del giorno.
3) Le
richieste
di integrazione
dell’elenco delle materie da trattare
e le ulteriori proposte di delibera
su materie già all’ordine del giorno
devono pervenire per iscritto alla Società mediante, alternativamente:
-
a mezzo raccomandata a: Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.
–
Ufficio
Affari
Societari
–
via Nazionale n. 41, 33042 Buttrio (UD)
-
invio all’indirizzo di posta
elettronica
certificata
danieliofficinemeccanichespa@legalmail.it
unitamente alla documentazione che attesti la relativa legittimazione da parte dei
soci proponenti
e saranno messe a disposizione del pubblico con le stesse
modalità
previste per le relazioni sulle materie all’ordine del giorno .
4) Le richieste di integrazione dell’elenco delle materie da trattare e le ulteriori
proposte di delibera su materie già all’ordine del giorno
devono essere
accompagnate da una relazione degli azionisti che riporti la motivazione
delle
proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all’ordine del giorno.
Tale
relazione
sarà
trasmessa all'organo di
a
mministrazione
, il quale metterà
a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell’elenco delle materie da trattare (e cioè entro il 6 ottobre 2026 ) o della presentazione
proposte di delibera su materie già all’ordine del giorno (e cioè entro il 13 ottobre 2026 ) con le stesse modalità previste per le relazioni
illustrative
sulle materie
poste
all’ordine
del giorno
.
Documentazione
:
Le relazioni illustrative sulle materie
poste
all’ordine del giorno con le proposte di
deliberazione
s
aranno
messe
a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato
consultabile
all’indirizzo
www.emarketstorage.com
,
nonché
pubblicat
e
sul sito internet della
società
www.danieli.com
sezione
Investors
/Communication and
Documents/
Shareholders’ meeting
;
su gli
stess
i
sit i
e nei termini di legge saranno reperibili i documenti che saranno sottoposti all’assemblea ,
così come le altre informazioni di cui all’art. 125 -
quater del
D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 . I
soci
avra
nno facoltà di ottenerne copia.
Estratto del presente avviso
è stato
pubblicato
in data odierna
sul quotidiano “Italia Oggi”.
Buttrio,
2 8
set t
embre 202
6
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
:
Alessandro Brussi
(firmato)
DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.P.A.
REGISTERED OFFICE: BUTTRIO (UDINE) VIA NAZIONALE 41
FULLY PAID
SHARE CAPITAL OF EURO 81,304,566
NUMBER OF REGISTRATION WITH THE REGISTER OF COMPANIES OF
PORDENONE
-
UDINE, VAT REGISTRATION NUMBER AND TAX CODE:
00167460302
CONVENING OF ORDINARY SHAREHOLDERS’ MEETING
The Company shareholders are called to the Ordinary Meeting which will be held in a single call at the company’s
registered
offices at Buttrio (UD), Via Nazionale n.41 on 28 October 2026 at 2:30 p.m.
, to deliberate on the following agenda:
1.
Financial statements of Danieli & C. Officine Meccaniche SpA and consolidated financial statements for the year ended 30 June 2026. Reports of the Board of Directors, of the Board of Legal Auditors and of the Auditing Company.
2. Approval of the allocation of profit for the year.
3. Report on remuneration policy and fees paid in accordance with art. 123 -
ter of
Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998: non -
binding resolution on the second section in the matter of remuneration paid prepared pursuant to Article 123 -
ter, paragraph 4, of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998.
4. Authorisation to the purchase and transfer of own shares.
Share Capital
The share capital is euro 81,304,566.00, divided into 81,304,566.00 ordinary shares with no par value, of which 40,879,533 ordinary shares and 40,425,033 savings shares. Each ordinary share confers the right to one vote in the Company’s ordinary and extraordinary shareholders’ meetings, except for the 27,
886,336
shares for which an increase in voting rights has been acquired pursuant to Article 7 of the Company Charter. Therefore, the total number of voting rights that can be exercised at the Shareholders’ Meeting is 68.765.869.
The company holds 4,511,571 ordinary shares (equivalent to 11.03% of the ordinary share capital) whose voting right is therefore suspended by law.
Participation in the Ordinary Shareholders’ Meeting
In accordance with the law and the company by -
laws, the Ordinary Shareholders Meeting may be attended, with the right to vote, by ordinary shareholders for whom the company has received the communication required by the regulations in force from authorized intermediaries and who are holders of shares at the end of the accounting day of 19 October 2026
–
record date
(seventh stock market trading
day prior to the date of the shareholders’ meeting convened in single call); any person who becomes a holder of shares only after the record date will therefore have no right to participate or vote in the Meeting.
Nevertheless,
the legitimate right to participate and vote remains, should the communications be received by the Company later than the above mentioned time limit, provided they are received before the commencement of the proceedings of the shareholders’ meeting.
Shareholders may be represented at the Shareholders’ Meeting as limited by and in the manner prescribed by the law, by a proxy holder with written proxy. To this purpose they may use the proxy model available on the Company’s internet
website
www.danieli.com
, Investors/Communication and Documents/Shareholders’
meeting
section
.
Anyone intending to participate in the Meeting via legal representative or proxy is required to submit documentary evidence of one’s powers to the e -
mail address
investors@danieli.it
at least two days prior to the date of the Meeting.
Procedures for casting votes by correspondence or by electronic means are not allowed.
The Company by -
laws do not provide for the designation by the Company of a r epresentative of the Shareholders.
Questions concerning the items on the agenda
Persons entitled to attend the Shareholders’ Meeting may submit questions on the items on the agenda even before the Shareholders’ Meeting, by the end of the fifth trading day preceding the date set for the Shareholders’ Meeting (i.e. by 21
October 2026
),
in writing, accompanied by information concerning their identity and the details of the communication sent by the intermediary to the Company pursuant to the applicable legislation, by submitting them to the Company by either of the following means:
-
registered letter to: Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.
–
Ufficio Affari
Societari
–
via Nazionale n. 41, 33042 Buttrio (UD);
-
electronically to the certified e -
mail address
danieliofficinemeccanichespa@legalmail.it
;
The questions submitted prior to the Shareholders’ Meeting will be answered not later than during the Meeting itself, subject to the Company’s right to provide single answers to questions having similar contents.
Requests for additions to the agenda of the Shareholders’ Meeting and submission of new resolution proposals on items already on the agenda
1) In accordance with article 126 -
bis of Legislative Decree 58/1998, Shareholders who, even jointly, represent at least one fortieth of the share capital may request
that
items be added to the agenda for discussion , within three days from the date of publication of this notice (i.e. by 1 October 2026 ), indicating in their request the additional items proposed. Notice of any additions to the agenda shall be given, in the same manner as prescribed for the publication of this notice, within eight days following the publication of this notice (and therefore by 6 October 2026 ).
Additions to the items on the agenda are not permitted for matters on which the Shareholders vote in accordance with the law on proposals submitted by the
Directors or
based on
a report prepared by them.
2) Pursuant to Article 126 -
bis, paragraph 2, of Italian Legislative Decree No.
58/1998, only shareholders who, individually or jointly, represent at least one -
fortieth of the share capital may submit resolution proposals on items already on
the agenda
, as may have been added by the shareholders by the deadline specified in paragraph 1) above, within ten days following the publication of this notice (and therefore by 8 October 2026 ). Notice of the submission of such proposals shall be given, in the same manner as prescribed for the publication of this notice of meeting, at least fifteen days before the date set for the Shareholders’ Meeting (and therefore by 13 October 2026 ). By the same deadline, any further resolution proposals on items already on the agenda, including any items added by the deadline specified in paragraph 1) above, shall be made available to the public in the same manner as the reports on the items on the agenda.
3) Requests for the addition of items to the agenda and any further resolution proposals on items already on the agenda must be submitted in writing to the Company by either of the following means:
-
registered letter to: Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.
–
Ufficio Affari
Societari
–
via Nazionale n. 41, 33042 Buttrio (UD)
-
electronically to the certified e -
mail address
danieliofficinemeccanichespa@legalmail.it
;
together with the documentation certifying the related authorisation by the
proposing
shareholders and
shall be made available to the public in the same manner as that provided for reports on items on the agenda.
4) Requests for the addition of items to the agenda and any further resolution proposals on items already on the agenda must be accompanied by a report from
the shareholders setting out the reasons for the proposed resolutions on the new items they wish to have discussed, or the reasons for the further proposals for resolutions submitted on items already on the agenda. This report will be transmitted to the Board of Directors, which will make it available to the public, accompanied by its own assessments, at the same time as the announcement of the addition to the list of items to be discussed (i.e., by 6 October 2026 ) or the
submission
of proposed resolutions on items already on the agenda (i.e.,
by 13
October 2026
), using the same procedures as those established for explanatory reports on items on the agenda.
Documentation:
The explanatory reports on the subjects on the agenda together with the draft resolutions will be filed, for inspection by the public, within the deadlines required by law, at the Company’s registered office with the authorized storage mechanism
available at
www.emarketstorage.com
, as well as published on the Company
internet website
www.danieli.com
Investors/Communication and
Documents/Shareholders’ meeting
section; the documents that will be submitted to the Shareholders’ Meeting, as well as the other information under Article 125 -
quater
of Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998, shall be available on the same websites and within the time limits required by law. The Shareholders shall have the right to obtain a copy thereof.
An extract of this notice has been published today in the newspaper “Italia Oggi”.
Buttrio, 28 September 2026
For the Board of Directors
The Chairman: Alessandro Brussi (signed)
Fine Comunicato n.0110-11-2026 Numero di Pagine: 10