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Regolamentata n.
20271-13-2026Data/Ora Inizio Diffusione 15 Luglio 2026 18:31:42Euronext Growth Milan
Societa' :E-NOVIA
Utenza - referente :ENOVIAN04 - Massimiliano Benci
Tipologia :REGEM
Data/Ora Ricezione :15 Luglio 2026 18:31:42 Data/Ora Inizio Diffusione :15 Luglio 2026 18:31:42 Oggetto :Comunicato Stampa Consiglio di Amministrazione e-Novia 15 luglio 2026 Testo del comunicato Il Consiglio di Amministrazione di e-Novia conferma l'indipendenza del Consigliere Luca Rancilio e approva la nuova Politica sui requisiti di indipendenza Verificati i requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali Aggiornata la Procedura per le Operazioni con Parti Correlate e nominato il relativo Comitato Nominato il Comitato per la Remunerazione
1 e-Novia S.p.A.
Viale Monza 259 , 2012 6 Milano (MI)
INFO@E -NOVIA.IT +39 02 4590 2000
P.IVA 07763770968
COMUNICATO STAMPA
Il Consiglio di Amministrazione di e -Novia c onferma l'indipendenza del Consigliere Luca Rancilio e approva la nuova Politica sui requisiti di indipendenza Verificati i requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali Aggiornata la Procedura per le Operazioni con Parti Correlate e nominato il relativo
Comitato
Nominato il Comitato per la Remunerazione Milano, 15 luglio 2026 Il Consiglio di Amministrazione di e-Novia S.p.A ., (“e-Novia ” o la “ Società ”), società quotata sul Segmento Professionale di Euronext Growth Milan , che opera come Venture Studio e partner di innovazione, specializzato nella creazione di aziende e soluzioni di Physical AI , riunitosi in data odierna, ha assunto le seguenti deliberazioni.
Verifica dei requisiti di indipendenza del Consigliere Luca Rancilio Il Consiglio di Amministrazione ha accertato e confermato la sussistenza, in capo al Consigliere Luca Rancilio , dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile, ivi incluso l'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n.
58/1998, come richiamato dall'articolo 15 del vigente Statuto sociale, nonché alla luce dei criteri qualitativi e quantitativi contenuti nella Politica di indipendenza approvata in data odierna .
Approvazione della nuova Politica sui criteri di indipendenza ai sensi dell'art. 6 -bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato la nuova “Politica sui criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 6 -bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan”, adottando la quale parametro di riferimento per le valutazioni, attuali e future, relative all’indipendenza dei componenti dell’organo amministrativo . La Politica è disponibile sul sito internet della Società www.e -novia.it, sezione Investor Relations/Governance.
Verifica dei requisiti di onorabilità dei componenti degli organi sociali Il Consiglio di Amministrazione ha altresì effettuato le verifiche di propria competenza in ordine alla sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo ai componenti dell'organo amministrativo, accertandone il possesso da parte di tutti i Consiglieri in carica .
Aggiornamento della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate e nomina del relativo Comitato Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'aggiornamento della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate , modificando le disposizioni relative ai presìdi equivalenti , e ha nominato il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, composto da:
● Luca Rancilio, Consigliere indipendente (Presidente del Comitato) ● Giuseppe Grasso, Consigliere ● Francesco De Luca, Sindaco Effettivo
La Procedura per le Operazioni con Parti Correlate aggiornata è disponibile sul sito internet della Società www.e -novia.it, sezione Investor Relations/Governance.
Nomina del Comitato per la Remunerazione Il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Comitato per la Remunerazione, composto da:
● Giuseppe Grasso, Consigliere (Presidente del Comitato)
2 e-Novia S.p.A.
Viale Monza 259 , 2012 6 Milano (MI)
INFO@E -NOVIA.IT +39 02 4590 2000
P.IVA 07763770968
● Roberto De Miranda, Consigliere ● Francesco De Luca, Sindaco Effettivo
Amministratore Delegato e continuità gestionale Il Consiglio di Amministrazione rende noto che sono tuttora in corso le valutazioni finalizzate all'individuazione dell'Amministratore Delegato della Società. Le relative determinazioni saranno assunte in una successiva riunione consiliare e tempestivament e comunicate al mercato nei modi e nei termini di legge .
Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito web della Società www.e -novia.it e su www.emarketstorage.it
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e-Novia
Fondata a Milano nel 2012, e -Novia S.p.A. è attiv a come Venture Studio e partner per l’innovazione tecnologica.
e-Novia sviluppa soluzioni basate sulla Physical AI, integrando intelligenza artificiale, sensoristica avanzata e sistemi embedded per applicazioni nei settori della mobilità, dell’energia, della manifattura e della consumer technology. e -Novia è quotat a sul segmento professionale del mercato Euronext Growth Milan dal dicembre 2022.
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