BRAGA MORO: PUBBLICATO L’AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 31 LUGLIO 2026

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BRAGA MORO: PUBBLICATO L’AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 31 LUGLIO 2026 | Phynwire

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Regolamentata n.

20340-25-2026Data/Ora Inizio Diffusione 16 Luglio 2026 18:59:35Euronext Growth Milan

Societa' :BRAGA MORO Utenza - referente :BRAGAMOROEGMN01 - Graziano Petrigliano

Tipologia :3.1

Data/Ora Ricezione :16 Luglio 2026 18:59:35 Data/Ora Inizio Diffusione :16 Luglio 2026 18:59:34

Oggetto :BRAGA MORO: PUBBLICATO L’AVVISO DI

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI

AZIONISTI DEL 31 LUGLIO 2026

Testo del comunicato

Vedi allegato

Braga Moro Sistemi di Energia S.p.A. | P.I. 07620910153 | Via Marcora, n. 36 - 20097 San Donato Milanese (MI) | www.bragamoro.com

COMUNICATO STAMPA

BRAGA MORO: PUBBLICATO L’AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 31 LUGLIO 2026

Milano, 16 luglio 2026 – Braga Moro Sistemi di Energia S.p.A. (“Braga Moro” o “Società” e, congiuntamente alla controllata, il “ Gruppo”), attiva nella progettazione e produzione di soluzioni di elettronica di controllo e di potenza ad alte prestazioni per infrastrutture mission-critical , informa dell’avvenuta pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti sul sito internet della Società www.bragamoro.com (sezione Investor Relations/Assemblee), sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it , sezione Azioni/Documenti e, per estratto, sul quotidiano “ Milano Finanza ”.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI

BRAGA MORO SISTEMI DI ENERGIA S.P.A.

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 31 luglio 2026, alle ore 11:30, in unica convocazione, anche mediante mezzi di telecomunicazione, presso lo studio legale GA-

Alliance, sito in Milano, Corso Europa n. 12 alla presenza del Notaio Gabriele Maccarini del Distretto di Milano, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

In sede straordinaria 1. Adozione di un nuovo testo di statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede ordinaria 1. Dimissioni dei membri dell’organo amministrativo e di controllo; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:

2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

2.2 determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri;

2.3 nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

2.4 determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

3. Nomina del nuovo Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti:

3.1 nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale;

3.2 determinazione del compenso spettante ai sindaci e al Presidente del Collegio Sindacale.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Alla data odierna il capitale sociale è pari ad Euro 3.062.935,50, suddiviso in n. 2.084.570 azioni di cui n. n.

100.000 azioni a voto plurimo, ciascuna senza indicazione del valore nominale; ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, ogni azione a voto plurimo dà diritto a n. 10 voti nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Ai sensi della normativa vigente, i diritti di voto relativi alle azioni detenute da società controllate risultano sospesi. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell’articolo 83- sexies TUF, la legittimazione all’intervento in Assemblea ed all’esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili

Braga Moro Sistemi di Energia S.p.A. | P.I. 07620910153 | Via Marcora, n. 36 - 20097 San Donato Milanese (MI) | www.bragamoro.com relative al termine del 7° ( settimo) giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione dell’Assemblea (ovvero il 22 luglio 2026 – record date ). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai ﬁni della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare nell’Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la ﬁne del 3° ( terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea (ossia entro il 28 luglio 2026). Resta ferma la legittimazione all’intervento nell’Assemblea e all’esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

I soci, gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il rappresentante della società di revisione, nonché il notaio rogante, potranno intervenire in Assemblea anche mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l’identiﬁcazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Il presente comunicato è disponibile sul sito web della Società www.bragamoro.com e su www.emarketstorage.it .

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Proﬁlo

Il Gruppo Braga Moro, costituito dalla capogruppo Braga Moro Sistemi di Energia S.p.A. e dalla controllata Cipierre Elettronica S.p.A., quotato sul mercato Euronext Growth Milan (ISIN IT0005640286, ticker BRM), è specializzato nella progettazione e produzione di sistemi e soluzioni e dispositivi di elettronica di potenza e di controllo ad alte prestazioni e aﬃdabilità, impiegate in settori mission-critical quali telecomunicazioni, energia, trasporti, robotica, elettromedicale e automazione industriale. Con Headquarter a San Donato Milanese, tre sedi produttive e un laboratorio sul territorio nazionale, vanta anche una presenza internazionale a Dubai (UAE) e Riyad (KSA). Il Gruppo rivolge particolare attenzione all’innovazione dei propri prodotti e servizi con una costante attività di Ricerca & Sviluppo sulle nuove tecnologie che possano combinare eﬃcienza, aﬃdabilità e durabilità.

Nel 2025 il Gruppo ha realizzato un VdP di €19,7 mn (+22% y/y) e un EBITDA di €3,7 mn (+60% y/y) con EBITDA margin del 18,7%.

Contatti

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