Informazione
Regolamentata n.
0146-16-2026Data/Ora Inizio Diffusione 10 Luglio 2026 14:34:16Euronext Milan
Societa' :I GRANDI VIAGGI
Utenza - referente :GRANDIVIN05 - Capanni Liliana Maria
Tipologia :REGEM
Data/Ora Ricezione :10 Luglio 2026 14:34:16 Data/Ora Inizio Diffusione :10 Luglio 2026 14:34:16
Oggetto :AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
ORDINARIA DEL 4 SETTEMBRE 2026
Testo del comunicato
Vedi allegato
I GRANDI VIAGGI S.P.A.
Capitale sociale Euro 43.390.892,46 i.v.
Sede Sociale in Milano, Via della Moscova, 36 R.E.A. Milano n.1319276 Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09824790159
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea Ordinaria di I Grandi Viaggi S.p.A. è convocata per il giorno 4 settembre 2026 alle ore 15:00, in unica convocazione, presso la sede della Società, in Milano, via della Moscova n. 36, per discutere e del iberare sul seguente ,
Ordine del Giorno 1. Aumento del numero di consiglieri da 7 a 9; nomina di due consiglieri ed emolumento. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
L’Assemblea è convocata su richiesta del socio Monforte & C. S.r.l. titolare di n. 26.561.369 azioni di I Grandi Viaggi S.p.A., pari al 55,602% del relativo capitale sociale.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, come successivamente modificato e prorogato , l’intervento in Assemblea da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto e l’esercizio del diritto di voto avverranno esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’art. 135 -undecies del TUF senza partecipazione fisica da parte degli Azionisti;
al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub -deleghe ai sensi dell’art. 135 -novies del TUF, in deroga all’art. 135 -undecies, comma 4, del TUF.
L’intervento all’Assemblea degli Amministratori, dei Sindaci, del Rappresentante Designato e del segretario o Notaio , potrà avvenire anche m ediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.
INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL’AVVISO DI
CONVOCAZIONE
Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto Sociale, il capitale sociale è di Euro 43.390.892,46, suddiviso in n. 47.770.330 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto a un voto. Ai sensi dell’art.1 25-quater TUF, ulteriori informazioni sulla composizione del capitale sociale sono disponibili sul sito internet della società all’indirizzo https://investors.igrandiviaggi.it/governance/ sezione Capitale Sociale. Alla data del presente avviso, risultano essere in portafoglio n. 172.991 azioni proprie, pari allo 0,362% del c apitale sociale.
Si ricorda inoltre che le azioni proprie sono prive del diritto di voto e che in apertura di assemblea verrà dato riscontro del numero puntuale delle medesime presenti in portafoglio.
LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
Ai sensi dell’art. 83 -sexies TUF e dell’art. 11, ultimo comma, dello Statuto Sociale, la legittimazione all’intervento del capitale sociale in Assemblea, esclusivamente tramite il rappresentante designato, è subordinata alla ricezione, da parte della Soci età, della comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, attestante la titolarità delle Azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del sett imo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea in unica convocazione (ovverosia il 26 agosto 2026 – record date ).
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto in Assemblea.
La comunicazione dell’intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione (ossia il 1° settembre 2026). Resta ferma la legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine purché entro l’inizio dei lavori assembleari dell’unica convocazione.
Coloro ai quali spetta il diritto di voto ed intendano intervenire ed esercitare il voto medesimo devono farsi rappresentare in Assemblea dal Rappresentante Designato ex art 135-undecies TUF.
La Società ha individuato Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, (“Monte Titoli” o il “Rappresentante Designato”) quale Rappresentante Designato cui i soci possono conferire gratuitamente delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 135 -undecies.1 TUF (“Rappresentante Designato”).
La delega con le istruzioni di voto deve pervenire al Rappresentante Designato unitamente alla copia di un documento di identità del socio delegante avente validità corrente o, qualora
il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine d el secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea (ossia rispettivamente entro le ore 23:59 del 2 settembre 2026), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all’indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com, indicando nell’oggetto “Delega Assemblea I Grandi Viaggi settembre 2026” dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale tramite corriere o raccomandata A/R, alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., piazza Affari n. 6 - 20123 Milano, Rif. “Delega Assemblea I Grandi Viaggi settembre 2026”, anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto: “Delega Assemblea I Grandi Viaggi settembre 2026”). Entro gli stessi termini, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub deleghe ai sensi dell'articolo 135 -novies, in deroga all'articolo 135 -undecies, comma 4 , TUF, contenenti istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. Per la trasmissione di tali deleghe/sub -deleghe dovranno essere seguite le modalità sopra indicate e riportate anche nel modulo di delega/sub -delega.
La delega/sub -delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente l’Assemblea (fermo restando che il Rappresentante designato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell’apertura dei lavori a ssembleari). Entro il suddetto termine la delega/sub -delega e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili con le suddette modalità.
Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato, i soggetti legittimati all’intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all’indirizzo RegisterServices@euronext.com al numero (+39) 02 .33635810 nei giorni d’ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.
Non è previsto l’utilizzo di procedure di voto a distanza o per corrispondenza.
INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO O PRESENTAZIONE DI NUOVE
PROPOSTE DI DELIBERA
Ai sensi dell’art. 126 -bis TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, e pertanto entro il giorno 20 luglio 2026 , l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno del presente avviso di convocazione.
Le domande di integrazione e le ulteriori proposte devono pervenire per iscritto, entro il termine di cui sopra, a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, in Milano, via della Moscova n. 36 - 20121, ovvero mediante posta elettronica certificata all’indirizzo Liliana.Capanni@pec.it , unita mente alla comunicazione attestante la titolarità della quota di partecipazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dei richiedenti. Entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da part e degli eventuali soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui gli stessi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate s u materie già all’ordine del giorno.
Delle eventuali integrazioni all’ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea. Contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all’Assemblea, le succitate relazioni predisposte dai soci richiedenti, accompagnate da eventuali valutazioni del Consiglio di amministrazione.
L’integrazione dell’ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposta, diversa da quelle ex art.125 -ter, comm a 1, TUF.
PRESENTAZIONE INDIVIDUALE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126 -bis, comma 1, primo periodo, del TUF, coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti
consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data dell’unica convocazione dell’Assemblea (ossia entro il 20 agosto 2026).
Le proposte di delibera devono essere presentate per iscritto, unitamente alle informazioni che consentano l’identificazione del soggetto che procede alla presentazione delle stesse, presso la sede legale della Società ovvero mediante invio all’indirizzo d i posta elettronica certificata liliana.capanni@pec.it , unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della quota di partecipazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dei richiedenti.
Tali proposte di deliberazione saranno pubblicate dalla Società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine ( i.e. entro sabato 22 agosto 2026) nella sezione del sito internet della Società dedicata alla presente Assemblea così che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o sub deleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato. Ai fini della relativa pubblicazione, nonché in relazione allo svolgimento dei lavori assembleari, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all’ordine del giorno, la completezza delle stesse, la loro conform ità alla normativa applicabile e la legittimazione dei proponenti.
DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL’ASSEMBLEA
Ai sensi dell’art. 127 -ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea, in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari presso i quali sono registrate le azioni di titolarità dei richiedenti, possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno prima dell’Assemblea, entro il termine del 26 agosto 2026 (i.e. entro la data indicata nell’art. 83 sexies TUF, comma 2), a mezzo raccomandata A/R inviata alla sede della Società in Milano, via Moscova 36 - Cap 20121, all’attenzione dell’Ufficio Societario, o, in alternativa, tramite posta certificata all’i ndirizzo Liliana.Capanni@pec.it .
Alle domande pervenute prima dell’Assemblea entro il termine suindicato, sarà data risposta, almeno entro tre giorni prima dell’Assemblea stessa (i.e. il 1° settembre 2026), tramite pubblicazione sul sito internet della Società (https://investors.igrandiviaggi.it/governance/assemblea -degli -azionisti/ nella sezione “2026” ), con facoltà della Società di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto ; si segnala che non sarà fornita risposta qualora le informazioni richieste siano già ivi disponibili in formato “domanda e risposta ”.
DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa all’Assemblea, ivi compres a la relazion e illustrativ a e le proposte di deliberazione sul punto all’ordine del giorno, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, presso la sede sociale della Società, in Milano, via Moscova n. 36, il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.it ), nonché sul sito internet https://investors.igrandiviaggi.it/governance/assemblea -degli -azionisti/ nella sezione “202 6” I soci hanno facoltà di ottenerne copia richiedendola alla Segreteria Societaria (e -mail direzione@igrandiviaggi.it ,) la quale si riserverà di chiedere eventuale rimborso spese, ove ve ne fossero.
Il presente avviso di convocazione sarà pubblicato in data 11 luglio 2026 per estratto sul quotidiano Italia Oggi .
Milano, 10 luglio 2026 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Luigi Maria Clementi
Fine Comunicato n.0146-16-2026 Numero di Pagine: 8