AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI
AZIONISTI DI YOLO GROUP S.P.A.
L’Assemblea degli Azionisti di Yolo Group S.p.A. (“ Società ”) è convocata in prima convocazione, per il giorno 7 settembre 2026, alle ore 11.30 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 settembre 2026, stessa ora, per discutere e deliberare sul
seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte ordinaria
1. Ampliamento del numero de i componenti del consiglio di amministrazione da 6 a 7.
Determinazione del compenso e nomina del nuovo amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti
Parte straordinaria
1. Approvazione del progetto di scissione con scorporo ai sensi dell’art. 2506 .1 cod.
civ. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Capitale sociale
Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale della Società è pari ad Euro 146.916,88 suddiviso in n. 14.691.688 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale .
Ciascuna azione dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie in portafoglio .
Partecipazione all’Assemblea
Ai sensi dell’art. 83 -sexies del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (“ TUF”), sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto – esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società - coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione , ovverosia il 27 agosto 2026 (“Record date ”). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società s uccessivamente alla predetta record date non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea nelle modalità stabilite da codesto avviso di convocazione.
Ai sensi dell’art. 83 -sexies , comma 4, del TUF, la comunicazione dell’intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 2 settembre 2026), ferma restando la legittimazione all’intervento e al voto tramite il rappresentante designato qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall’intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.
Gli Amministratori, i Sindaci, i rappresentanti della Società di Revisione, il segretario, il rappresentante designato e gli altri soggetti ai quali è consentita la partecipazione all’Assemblea ai sensi di legge e di Statuto, diversi da coloro ai quali spe tta il diritto di voto, potranno intervenire in
Assemblea mediante l’utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza, sulla base delle istruzioni che verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
Esercizio del voto per delega e Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società AI sensi dell’art. 15 dello statuto sociale, l’intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell’art. 135 -undecies del D. Lgs. n. 58/98 , a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135 -novies del D. Lgs. n. 58/98, in deroga all’art. 135 -undecies, comma 4, del medesimo decreto. La partecipazione all’Assemblea sarà̀ permessa al rappresentante designato (di cui infra) e agli altri soggetti legittimati all’intervento, diversi da coloro ai quali sp etta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al rappresentante designato), mediante mezzi di comunicazione elettronici che permettano l’identificazione e la partecipazione immediata degli stessi, con modalit à̀ di collegamento che saranno comu nicate dalla Società .
La Società ha designato l’avv. Alessandro Franzini quale rappresentante degli Azionisti designato ai sensi dell’art. 135 -undecies , del D. Lgs. n. 58/98 (“ Rappresentante Designato ”).
Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea , pertanto , dovranno conferire , senza spese a loro carico (salvo le eventuali spese di trasmissione o spedizione), al Rappresentate Designato, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 135 -undecies del TUF, la delega – con le istruzioni di voto , su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all’ordine del giorno – unitamente a un documento di identità e, in caso di delegante persona giuridica, un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega.
La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società, www.yolo -
insurance.com , sezione Governance/Assemblee , entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la d ata dell’Assemblea (vale a dire il 3 settembre 2026 o, se in seconda convocazione, il 4 settembre 2026) e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra , con le stesse modalità del conferimento .
Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono c omputate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione delle delibere.
Si precis a, inoltre , che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell’art. 135 -novies TUF, in deroga all’art. 135 -undecies , comma 4, TUF, che, con relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire al Rappresentante Designato secondo le modalità indicate sul modulo stesso , disponibile sul sito internet della Società, www.yolo -
insurance.com , sezione Governance/Assemblee . La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l’Assemblea (vale a dire il 6 settembre 2026 o, se in seconda convocazione, il 7 settembre 2026). La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini e con le stesse modalità previsti per il loro invio.
Il conferimento delle deleghe ai sensi degli artt. 135 -novies e 135 -undecies del TUF non comporta spese per l’Azionista, fatta eccezione per quelle di trasmissione o spedizione.
A partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso di Convocazione, il Rappresentante Designato metterà a disposizione per informazioni e chiarimenti il numero telefonico +39 02 433371 e la casella email alessandro.franzini@znr.it .
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
Facoltà di presentare individualmente proposte di delibera prima dell’Assemblea In relazione al fatto che l’intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli Azionisti legittimati che intendono formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all’ordine del giorno in Assemblea sono invitati a presentarle entro il 27 agosto 2026, trasmettendole (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Via della Moscova 12, Milano (Rif. “ Proposte di Delibera Assemblea Yolo 202 6”); ovvero (ii) a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC yologroup@legalmail.it (oggetto: “ Proposte di Delibera Assemblea Yolo 202 6”) al fine di consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime , unitamente a copia del documento di identità e della documentazione attestante la legittimazione all’esercizio del diritto nelle forme di legge.
Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo, auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione.
Tali proposte saranno pubblicate senza indugio sul sito internet della Società (e comunque entro il 28 agosto 2026) al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e conferire le necessarie istruzioni al Rappresentante Designat o. Ai fini della relativa pubblicazione, nonché in relazione allo svolgimento dei lavori assembleari, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all’ordine del giorno, la completezza delle stesse, la loro conformi tà alla normativa applicabile e la legittimazione dei proponenti.
Richieste di integrazione dell’ordine del giorno dell’ Assemblea Ai sensi dell’art. 12, comma 5 dello Statuto sociale , i soci che rappresent ano almeno il 10% (dieci per cento ) del capitale sociale possono far pervenire alla Società, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, richieste di integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti . L’integrazione dell’ordine del giorno non è ammessa in relazione agli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle sulle m aterie all’ordine del giorno.
L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel lo statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell ’Assemblea di prima convocazione , nonché sul sito internet della Società. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione . La relazione illustrativa è pubblicata sul sito internet www.yolo -
insurance.com , anche al fine di consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle integrazioni richieste.
Sono legittimati a richiedere l’integrazione dell’ordine del giorno ovvero a presentare proposte di delibera i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione attestante la titolarità della partecipazione richiesta da parte di un intermediario autorizzato, ai sensi della normativa vigente.
La richiesta, corredata della relazione illustrativa, delle informazioni relative ai dati identificativi dei soci che la presentano e alla percentuale complessivamente detenuta nonché dei riferimenti alla comunicazione inviata dall’intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, deve essere fatta pervenire per iscritto alla Società entro il suddetto termine: (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Via della Moscova, 12 (Rif. “ Integrazione ODG Assemblea Yolo 202 6”) (ii) a mezzo posta elettronica all’indirizzo PEC yologroup@legalmail.it (oggetto: “ Integrazione ODG Assemblea Yolo 202 6”).
Diritto di porre domande prima dell’Assemblea In relazione al fatto che l’intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli Azionisti legittimati all’intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno facendole pervenire alla Società entro il 27 agosto 2026 a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo yologroup@legalmail.it . Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari .
Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento un recapito telefonico o un indirizzo di posta elettronica al quale il mittente possa essere contattato. Alle domande pervenute prima dell’Assemblea sarà data risposta almeno tre giorni prima dell’ Assemblea mediante pubblicazione delle risposte in una apposita sezione del sito internet della società. La Società può fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
Documentazione
La documentazione relativa all’Assemblea, comprensiva inter alia della relazion e illustrativ a sugli argomenti all’ordine del giorno di parte ordinaria e straordinaria e del progetto di scissione con scorporo sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale , sul sito internet della Società www.yolo -insurance.com , sezione Governance/Assemblee dedicata alla presente Assemblea e sul sito di Borsa Italiana S.p.A., www.borsaitaliana,it , sezione Azioni/Documenti.
La Società si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell’interesse della Società e degli azionisti .
Milano , 5 agosto 2026
Simone Ranucci Brandimarte Il Presidente del Consiglio di Amministrazione