Informazione
Regolamentata n.
1771-91-2026Data/Ora Inizio Diffusione 31 Luglio 2026 21:00:10Euronext Star Milan
Societa' :AVIO SPA Utenza - referente :AVION05 - Quattrin Nevio
Tipologia :3.1
Data/Ora Ricezione :31 Luglio 2026 21:00:10 Data/Ora Inizio Diffusione :31 Luglio 2026 21:00:10 Oggetto :Avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria dell’8 settembre 2026 Testo del comunicato
Vedi allegato
1 AVIO S.p.A.
Sede in Roma, via Leonida Bissolati n.76 Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 158.506.882,70 Registro delle Imprese di Roma n. 09105940960
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 8 settembre 2026 alle ore 16:00 , in unica convocazione, presso lo studio notarile ZNR Notai, in Milano, Via Metastasio n. 5 , per discutere e deliberare sul seguente :
ORDINE DEL GIORNO
1. Modifica della Sezione I della politica in materia di remunerazione approvata dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 28 aprile 2026: deliberazioni inerenti e conseguenti .
2. Approvazione di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari ai sensi dell’art.
114-bis del D. Lgs. n. 58/98: deliberazioni inerenti e conseguenti .
3. Approvazione della proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell’articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’articolo 144 -bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni: deliberazioni inerenti e conseguenti .
Si precisa che Avio S.p.A. (“ Avio ” o “ Società ”), ai sensi – rispettivamente – degli artt . 10.4 e 10.6 dello Statuto sociale e in conformità alle prevision i di legge e regolamentari vigenti, ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che la riunione si svolgerà con l’intervento in Assemblea, per le persone ammesse, anche mediante mezzi di telecomunicazione e che l’intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivament e tramite il Rappresentante Designato (come di seguit o definito ), con le modalità di cui infra , restando escluso l’accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.
INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE E ALLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO
Il capitale sociale di Avio, sottoscritto e versato, ammonta a Euro 158.506.882,70 ed è diviso in n. 46.789.543 azioni ordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale. Alla data della presente convocazione, la Società possiede n. 626.929 azioni ordinarie , per le quali il diritto di voto è sospeso , a norma dell’art. 2357 -ter del Codice Civile , pari a circa l’1,34% del capitale sociale .
LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO E AL VOTO
La legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato – è atte stata da una comunicazione, da richiedere a cura di ciascun soggetto legittimato al proprio intermediario depositario, alla Società effettuata dall’intermediario abilitato alla tenuta dei conti, ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea,
2 vale a dire il 28 agosto 2026 (record date ). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente a tale data, in base alle registrazioni compiute sui conti, non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire all a Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea e, pertanto, entro il 3 settembre 2026 . Resta tuttavia ferma la legittimazione all’intervento e al voto nelle modalità successivamente descritte, qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari.
Il luogo di svolgimento dell’Assemblea è quello suindicato.
La partecipazione degli Amministratori, dei Sindaci, del Rappresentante Designato e del Segretario della riunione assembleare potrà avvenire anche mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario.
Con specifico riferimento all’intervento in Assemblea dei soci si dovrà tenere conto di quanto previsto al successivo paragrafo del presente avviso.
INTERVENTO IN ASSEMBLEA MEDIANTE IL VOTO PER DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO
Ai sensi dell’art. 10.6 dello Statuto sociale e in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, che prevede la possibilità che l’intervento in Assemblea sia consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135 -undecies del TUF, la Società dispone che il titolare del diritto di voto che intenda partecipare all’Assemblea dovrà farsi rappresentare nella stessa mediante delega conferita al rappresentante designato individuato dalla Società, nella specie: Monte Titoli S.p.A. (“ Monte Titoli ” o il “ Rappresentante Designato ”), con sede legale in Milano (MI – 20123), Piazza degli Affari 6 .
Il conferimento della delega al Rappresentante Designato non comporta spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).
La delega al Rappresentante Designato deve essere conferita mediante lo specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società (all’indirizzo http://www.avio.com , Sezione “ Investitori, Assemblea Azionisti 8 settembre 2026 ”).
La delega dovrà contenere le istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all’ordine del giorno e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali saranno conferite istruzioni di voto.
La delega deve pervenire al predetto Rappresentante Designato, unitamente alla copia di un documento di identità del Delegante avente validità corrente o, qualora il Delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 4 settembre 2026 ), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all’indirizzo di posta elettronica certificata RD@pec.euronext.com (oggetto “Delega Assemblea Avio 8 settembre 2026 ”) dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano
3 anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto “Delega Assemblea Avio 8 settembre 2026 ”).
La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 4 settembre 2026 ) con le modalità sopra indicate.
Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall’art. 135 -
undecies del TUF, potranno, in alternativa, intervenire conferendo, allo stesso Rappresentante Designato, delega o subdelega ex art. 135 -novies TUF in deroga all’art. 135 -undecies , comma 4, del TUF , contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, mediante utilizzo del modulo di delega/subdelega disponibile nel sito internet della Società (all’indirizzo http://www.avio.com , Sezione “ Investitori, Assemblea Azionisti 8 settembre 2026 ”).
Per il conferimento delle deleghe/ sub -deleghe dovranno essere seguite le stesse modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l’assemblea (e comunque entro l’inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate.
Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti via e -mail RegisterServices@euronext.com o al seguente numero telefonico (+39) 02.33635810 (nei giorni d’ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
DIRITTO DI RICHIEDERE L’INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA E DI
PRESENTARE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA
I Soci che, anche congiuntamente, ai sensi dell’art. 126 -bis del TUF, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso e, pertanto, entro il giorno 10 agosto 2026 , l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno.
Sono legittimati a richiedere l’integrazione dell’ordine del giorno ovvero a presentare nuove proposte di delibera i Soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normat iva vigente.
Le richieste devono essere presentate alla Società a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo ufficiolegale.avio@pec.avio.com ovvero, in al ternativa, a mezzo e -mail all’indirizzo e-mail corporateaffairs@avio.com . Entro lo stesso termine e con le stesse modalità, i Soci proponenti sono tenuti a presentare al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all’ord ine del giorno. Delle integrazioni all’ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all’ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea (i.e. entro il 24 agosto 2026) . Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all’Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, acco mpagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.
4 L’integrazione dell’ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all’art. 125 -ter, comma 1, del TUF.
FACOLTÀ DI FORMULARE PROPOSTE INDIVIDUALI DI DELIBERAZIONE
A ragione della circostanza che l’intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono presentare individualmente , ai sensi dell’art. 126 -bis, comma 1, terzo periodo, del TUF, proposte di deliberazione sulle materie all’ordine del giorno , entro il quindicesimo giorno precedente la data dell’Assemblea (ossia entro il 24 agosto 2026 ), facendole pervenire dalla casella di posta elettronica certificata – all’indirizzo di posta elettronica certificata della Società ufficiolegale.avio@pec.avio.com , ovvero, in alternativa, a mezzo e -mail all’indirizzo e -mail corporateaffairs@avio.com, con indicazione, nell’oggetto della e -mail, della dicitura “Assemblea 8 settembre 2026 – proposte individuali di deliberazione ”. Tali proposte saranno messe a disposizione del pubblico entro i due giorni successivi alla scadenza del termine.
Gli azionisti che presentino proposte dovranno legittimare il proprio diritto trasmettendo alla Società apposita documentazione rilasciata, ai sensi delle applicabili disposizioni, dall’intermediario abilitato che tiene il conto su cui sono registrate le a zioni ordinarie. Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo, accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione.
Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all’ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alle disposizioni applicabili, nonché la legittimazione dei proponen ti.
Il termine per presentare dette proposte, fissato in coincidenza del termine di pubblicazione delle richieste di integrazione e delle proposte di deliberazione di cui all’art. 126 -bis, comma 1, primo periodo, del TUF, consente a coloro i quali siano interessati a formulare proposte individuali di considerare quanto pubblicato dalla Società in relazione alle materie all’ordine del giorno e, al contempo, al Rappresentante Designato di in tegrare i moduli per il conferimento delle deleghe ai sensi dell’art. 135 -undecies e dell’art. 135 -novies del TUF, in modo che gli aventi diritto al voto possano, ai fini del rilascio delle istruzioni di voto, valutare in tempo utile tutte le richieste e le proposte presentate.
DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL’ORDINE DEL GIORNO
Coloro ai quali spetta il diritto di voto e in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario, autorizzato ai sensi della normativa vigente, possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno prima dell’Assemblea, entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea, vale a dire il 28 agosto 2026 , mediante invio delle domande a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata della Società ufficiolegale.avio@pec.avio.com ovvero, in alternativa, a mezzo e -mail all’indirizzo e -mail corporateaffairs@avio.com .
Alle domande pervenute entro tale termine sarà data risposta almeno entro tre giorni prima dell’Assemblea anche mediante pubblicazione in un’apposita Sezione del sito internet della Società ( http://www.avio.com , Sezione “ Investitori, Assemblea Azionisti 8 settembre 2026 ”). La Società può fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.
La Società si riserva il diritto di non prendere in considerazione le domande che non siano relative alle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea.
La Società non assicura risposta alle domande pervenute oltre il termine sopra indicato.
5
DOCUMENTAZIONE
Ai sensi dell’art. 125 -ter del TUF, la Relazione Illustrativa degli Amministratori sui punti all’ordine del giorno dell’Assemblea , con il testo integrale delle proposte di deliberazione e l’ulteriore documentazione relativa all’Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sono messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società in Roma, Via L eonida Bissolati n. 76 e sul sito internet della Società ( http://www.avio.com , Sezione “Investitori, Assemblea Azionisti 8 settembre 2026 ”), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” .
Il presente avviso di convocazione è pubblicato, integralmente, sul sito internet della Società (http://www.avio.com , Sezione “Investitori , Assemblea Azionisti 8 settembre 2026 ”), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” nonché, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi, in data 1° agosto 2026 .
Le istruzioni per la partecipazione all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli Amministratori e ai Sindaci, a l Rappresentante Designato nonché agli altri legittimati all’intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.
Roma , 31 luglio 2026
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Roberto Italia
Fine Comunicato n.1771-91-2026 Numero di Pagine: 7