Informazione
Regolamentata n.
20340-24-2026Data/Ora Inizio Diffusione 16 Luglio 2026 18:57:32Euronext Growth Milan
Societa' :BRAGA MORO Utenza - referente :BRAGAMOROEGMN01 - Graziano Petrigliano
Tipologia :3.1
Data/Ora Ricezione :16 Luglio 2026 18:57:32 Data/Ora Inizio Diffusione :16 Luglio 2026 18:57:32
Oggetto :AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’
ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA DI BRAGA MORO SISTEMI
DI ENERGIA S.P.A.
Testo del comunicato
Vedi allegato
Braga
Moro
Sistemi
di
Energia
S.p.A.
Sede
sociale
in
San
Donato
Milanese
(MI),
Via
G.
Marcora
n.
36
Capitale
Sociale
Euro
3.062.935,50
Codice
fiscale
e
partita
IVA
07620910153
–
REA
MI
-
1174876
AVVISO
DI
CONVOCAZIONE
DELL’ASSEMBLEA
ORDINARIA
E
STRAORDINARIA
DI
BRAGA
MORO
SISTEMI
DI
ENERGIA
S.P.A.
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 31 luglio 2026, alle ore
11:30,
in
unica
convocazione,
anche
mediante
mezzi
di
telecomunicazione,
presso
lo
studio
legale
GA-Alliance,
sito
in
Milano,
Corso
Europa
n.
12
alla
presenza
del
Notaio
Gabriele
Maccarini
del
Distretto
di
Milano,
per
discutere
e
deliberare
sul
seguente:
ORDINE DEL GIORNO
In sede straordinaria 1.
Adozione
di
un
nuovo
testo
di
statuto
sociale.
Deliberazioni
inerenti
e
conseguenti.
In sede ordinaria 1.
Dimissioni
dei
membri
dell’organo
amministrativo
e
di
controllo;
deliberazioni
inerenti
e
conseguenti;
2.
Nomina
del
nuovo
Consiglio
di
Amministrazione;
deliberazioni
inerenti
e
conseguenti:
2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
2.2 determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri;
2.3 nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2.4 determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
3.
Nomina
del
nuovo
Collegio
Sindacale;
deliberazioni
inerenti
e
conseguenti:
3.1 nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale;
3.2 determinazione del compenso spettante ai sindaci e al Presidente del Collegio Sindacale.
BRA GA MOR O SISTEMI DI ENER GIA S.p.A. R.E.A. 1174876 Trib. M.MI061578 - C. F. - Partit a Iva - Reg. Impr ese 07620910153 n°
Iscrizione
Registro
Nazionale
Pile
IT09060P00000083
-
Cap.
Soc.
€
3.062.935,5
i.v. sales@br agamor o.com - www.bragamor o.com
SEDE LEGALE SEDE OPERATIVA UFFICIO COMMERCIALE UFFICIO ACQUISTI E AMMINISTRATIVA San Donato Milanese (MI) 20097 Tel. +39 02 51672201 Tel. +39 02 51672201 San Donato Milanese (MI) 20097 Via Marcora, 36 Fax +39 02 51672214 Fax +39.02 51672212 Via G. Marcora,36 Tel. +39 02 51672201 Fax +39 02 51 672213
C
APIT ALE
SOCIALE
E
DIRIT TI
DI
VOTO
Alla data odierna il capitale sociale è pari ad Euro 3.062.935,50, suddiviso in n. 2.084.570 azioni di cui n. n. 100.000
azioni
a
voto
plurimo,
ciascuna
senza
indicazione
del
valore
nominale;
ogni
azione
ordinaria
dà
diritto
ad
un
voto
nelle
assemblee
ordinarie
e
straordinarie
della
Società,
ogni
azione
a
voto
plurimo
dà
diritto
a
n.
10
voti
nelle
assemblee
ordinarie
e
straordinarie
della
Società.
Ai
sensi
della
normativa
vigente,
i
diritti
di
voto
relativi
alle
azioni
detenute
da
società
controllate
risultano
sospesi.
Alla
data
odierna
la
Società
non
detiene
azioni
proprie.
L
EGITTIMAZIONE
ALL’
INTER VENT O
E
AL
VOTO
IN
ASSEMBLE A
Ai sensi dell’articolo 83-sexies TUF, la legittimazione all’intervento in Assemblea ed all’esercizio del relativo diritto di
voto
è
attestata
da
una
comunicazione
alla
Società,
effettuata
dall’intermediario
in
favore
del
soggetto
a
cui
spetta
il
diritto
di
voto,
sulla
base
delle
evidenze
risultanti
dalle
proprie
scritture
contabili
relative
al
termine
del
7°
(
settimo
)
giorno
di
mercato
aperto
precedente
la
data
di
convocazione
dell’Assemblea
(ovvero
il
22
luglio
2026
–
record
date
).
Le
registrazioni
in
accredito
e
in
addebito
compiute
sui
conti
successivamente
al
suddetto
termine
non
rilevano
ai
fini
della
legittimazione
all’esercizio
del
diritto
di
voto
nell’Assemblea
e
pertanto
coloro
che
risulteranno
titolari
delle
azioni
solo
successivamente
al
suddetto
termine
non
avranno
diritto
di
partecipare
e
di
votare
nell’Assemblea.
La
comunicazione
deve
pervenire
alla
Società
entro
la
fine
del
3°
(
terzo
)
giorno
di
mercato
aperto
precedente
la
data
dell’Assemblea
(ossia
entro
il
28
luglio
2026).
Resta
ferma
la
legittimazione
all’intervento
nell’Assemblea
e
all’esercizio
del
diritto
di
voto
qualora
le
comunicazioni
siano
pervenute
alla
Società
oltre
tale
termine,
purché
entro
l’inizio
dei
lavori
assembleari.
Non
sono
previste
procedure
di
voto
per
corrispondenza
o
con
mezzi
elettronici.
I
NTER VENT O
E
RAPPRE SENT ANZ A
IN
ASSEMBLE A
I soci, gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il rappresentante della società di revisione, nonché il
notaio
rogante,
potranno
intervenire
in
Assemblea
anche
mediante
l’utilizzo
di
sistemi
di
collegamento
a
distanza
che
consentano
l’identificazione,
nel
rispetto
delle
disposizioni
vigenti
e
applicabili.
DOCUMENT AZIONE
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet della società www.bragamoro.com, sezione Investor Relations, Assemblee e, per estratto, sul quotidiano “Milano Finanza” del 16 luglio 2026.
Milano, 16 luglio 2026 per il Consiglio di Amministrazione
L’Amministratore
Delegato
(Andrea Passanisi)
Fine Comunicato n.20340-24-2026 Numero di Pagine: 4