Gambero Rosso S.p.A.
Sede: Via Ottavio Gasparri, 13/17 - 00152 Roma - Tel. +39 06 551121 - www.gamberorosso.it C.F./P.IVA 06051141007 - CCIAA/REA: RM/948646 – Codice Destinatario RWB54P8 Capitale Sociale Euro 10.322.155,00 int. versato
COMUNICATO STAMPA
GAMBERO ROSSO S.P.A. : PUBBLICATO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
STRA ORDINARIA E ORDINARIA
Roma, 2 Ottobre 2026 - Gambero Rosso S .p.A. rende noto che in data odierna è stato pubblicato sul quotidiano Milano Finanza, e disponibile sul sito www.gamberorosso.it nella sezione Investor Relations, l’avviso di convocazione dell’Assemblea Strao rdinaria e Ordinaria della Società presso la sede legale in Roma in Via Ottavio Gasparri 13/17 per Lunedì 19 Ottobre 20 26 alle 15.30 per la parte straordinaria e alle ore 16.00 per la parte ordinaria in prima convocazione ed occorrendo in 2^ convocazione il giorno Martedì 20 Ottobre 2026, stessa ora e luogo.
Riportiamo di seguito l’avviso di convocazione dell’Assemblea:
GAMBERO ROSSO S.p.A.
Sede in Roma Via Ottavio Gasparri, 13/17 Capitale Sociale Euro 10.322.155,00 int. versato Codice Fiscale e Registro Imprese di Roma: 06051141007 R.E.A. di Roma 948646
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
Gli aventi diritto al voto sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria presso la sede legale in Roma in Via Ottavio Gasparri 13/17 il giorno lunedì 19 ottobre 2026 alle ore 15.30 per la parte straordinaria e alle ore 16.00 per la parte ordinaria in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno martedì 20 ottobre 2026 stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO PARTE STRAORDINARIA
1. Proposta di modifica degli articoli 19 e 24 dello Statuto sociale relativa all'introduzione della figura del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA
1. Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di tre nuovi componenti in sostituzione degli amministratori dimissionari; deliberazioni inerenti e conseguenti.
I documenti Assembleari saranno a disposizione sul sito www.gamberorosso.it (Sezione Investor Relations) ovvero in forma cartacea presso la Sede Sociale a partire dal 2 ottobre 2026 e comunque con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente, con facoltà di prenderne visione e ottenerne copia.
Capitale Sociale
Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale della Società è pari ad Euro 10.322.155,00 e suddiviso in n. 14.449.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. Ciascuna azione dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.
Gambero Rosso S.p.A.
Sede: Via Ottavio Gasparri, 13/17 - 00152 Roma - Tel. +39 06 551121 - www.gamberorosso.it C.F./P.IVA 06051141007 - CCIAA/REA: RM/948646 – Codice Destinatario RWB54P8 Capitale Sociale Euro 10.322.155,00 int. versato
PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
Legittimazione alla partecipazione in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto.
Ai sensi dell’art. 18 dello Statuto possono intervenire all’assemblea coloro che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente; la legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata alla società da un intermediario abilitato in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell’art.83 -sexies del TUF sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea ( record date ). Tale data coincide con il 8 ottobre 2026 .
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea e, quindi coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie solo successivamente alla record date non avranno il diritto né di partecipare né di votare in Assemblea. Ai sensi dell’art. 83 -sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 14 ottobre 2026 . Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall’intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.
Rappresentanza in Assemblea Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società www.gamberorosso.it; la delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale, in Roma, via Ottavio Gasparri 13/17, ovvero mediante notifica elettronica all’indirizzo di posta investorrelator@gamberorosso.it .
Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può conferire delega senza spese per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, al Rappresentante Designato dalla Società, Dott.ssa Aleksandra Strach, investor relator di Gambero Rosso SpA, all’indirizzo elettronico investorrelator@gamberorosso.it . A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo disponibile esclusivamente sul sito Internet della Società ( www.gamberorosso.it - Investor Relations - sezione “Assemblea Soci”). La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Si segnala che il Rappresentante Designato essendo dipendente della Società, è in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi di quanto stabilito dall’art. 135 -decies, comma 2, lett. d), del TUF, perciò la delega ha effetto per le sole deliberazioni proposte all’Assemblea per le quali il delegante abbia conferito specifiche istruzioni di voto attraverso l’apposito modulo predisposto; inoltre in nessun caso il Rappresentante Designato potrà esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute, ivi comprese le ipotesi di modifica o integrazione delle proposte di ordine del giorno presentate in Assemblea.
Ai fini dell’intervento in Assemblea e dell’esercizio del diritto di voto, il conferimento della suddetta delega non esime l’avente diritto dall’obbligo di richiedere all’intermediario la comunicazione attestante la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto ai sensi dell’art. 83 -sexies del TUF.
La delega deve essere conferita al Rappresentante Designato entro il 15 ottobre 2026 per la prima convocazione, ovvero entro il 16 ottobre 2026 per la seconda convocazione, con le modalità indicate sul relativo modulo. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini di cui sopra. Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà tenere traccia per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.
Gambero Rosso S.p.A.
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Integrazione del Consiglio di Amministrazione
Con riferimento all’Ordine del Giorno della parte ordinaria, si rammenta che, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto sociale, non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista e l’Assemblea chiamata ad integrare il Consiglio di Amministrazione delibererà con le maggioranze di legge e di Statuto.
Roma, 2 ottobre 2026
Il Presidente
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