Officina Stellare S. p.A.
Headquarter: Via della Tecnica, 87/89 - 36030 - Sarcedo (VI) – ITALY P.IVA/VAT : IT 03546780242 - c.f. 03546780242 R.E.A.: 333887 - Cap.soc.i.v.: 1.738.624,10 Euro ph: +39 0445.370540/+39 0445.1922219 fax:+39 0445.1922009 www.officinastellare.com – info@officinastellare.com
Officina Stellare S.p.A.
Sede Sociale – Via Della Tecnica, 87/89 36030 Sarcedo (VI) Capitale Sociale Euro 1.738.624,10 interamente versato
C.F. e P.IVA n. n. 03546780242
AVVISO DI CONVOCAZIONE D ELL’ ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono con vocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 14 settembre 2026 alle ore 16:30 in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte ordinaria
1. Risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale dei conti con Mazars Italia S.p.A.
Conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.
39/2010 per il periodo 2026 -2028, e determinazione del corrispettiv o. Deliberazioni inerenti e conseguenti .
2. Proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357 -ter del codice civile . Deliberazioni inerenti e conseguenti .
Parte straordinaria
1. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del cod. civ., ad aumentare, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, commi 4, primo e secon do periodo, 5 e 6 del Codice Civile, fino ad un controvalore massimo pari a Euro 60.000.000 (sessanta milioni/00), incluso sovrapprezzo. Proposta di modifica dell’articolo 6 (Capitale Sociale) dello Statuto della Società.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
* * *
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL ’ASSEMBLEA
In conformità a quanto consentito dall’art. 21.3 dello statuto sociale e dall’art. 135 -undecies. 1 del D.
Lgs. n. 58/98 e s.m.i. (il “ TUF”), l’intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato, ossia tramite Monte Titoli S.p.A. , con sede legale in Milano, Piazza Affari 6, (il “ Rappresentante Designato ” o “Monte Titoli ”), in conformità alle previsioni di legge e alla normativa vigente, come meglio precisato nel prosieguo .
Le modalità di tenuta dell’Assemblea potranno essere integrate, modificate e comunicate con congruo anticipo .
INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL ’AVVISO DI CONVOCAZIONE
Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 1.738.624,10 ed è costituito da n. 17.386.241 azioni ordinarie prive del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie.
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LEGITTIMAZIONE ALL ’INTERVENTO
Ai sensi dell’articolo 83 -sexies del TUF e dell’art. 21.1 dello Statuto sociale, la legittimazione all’intervento in Assemblea – che potrà avvenire esclusivamente tramite rappresentante designato – è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente , da richiedere a cura di ciascun soggetto legittimato, attestante la titolarità delle Azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’adunanza in unica convocazione (ovverosia il 3 settembre 2026 , c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successiv amente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea , e quindi, non potranno rilasciare delega (o subdelega) al Rappresentante Designato .
La comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione e, pertanto, entro il 9 settembre 2026 . Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall’intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
L’intervento all’Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli organi sociali, il Rappresentante Designato e il segretario della riunione) potrà avvenire esclusivamente mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l’identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili. Le istruzioni per la partecipazione all’Assembl ea mediante mezzi di audio/telecomunicazione verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.
INTERVENTO IN ASSEMBLEA MEDIANTE IL VOTO PER DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO
Come previsto ai sensi dell’art. 21.3 dello Statuto della Società e dall’art. 135 -undecies .1, commi 1 e 4 del TUF, l’intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ( i.e. Monte Titoli).
La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno.
La delega deve essere conferita mediante lo specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, presso la sede sociale e sul sito internet della Società all’indirizzo https://www.officinastellare.com/investors/ .
La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del Delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione, ossia entro il 10 settembre 2026 , con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all’indirizzo di posta elettronica certificata RD@pec.euronext.com (oggetto “ Delega Assemblea Ordinaria e Straordinaria Officina Stellare settembre 2026 ”) dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria
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casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R inviata alla c.a area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. “ Delega Assemblea Ordinaria e Straordinaria Officina Stellare settembre 2026 ”). Entro lo stesso termine la delega e le istruzioni di voto potranno essere revocate con le modalità sopra indicate.
Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea. La delega non ha effetto con riguardo alle delibere sulle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
Ai sensi dell’articolo 21.3 dello statuto sociale e dell’art. 135 -undecies .1 del TUF, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub -deleghe ai sensi dell’articolo 135 -novies del TUF, in deroga a quanto previsto dall’articolo 135 -undecies , comma 4, del TUF, contenenti necessariamente le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, mediante utilizzo dell’apposito modulo di delega/sub -delega, disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo https://www.officinastellare.com/investors/ .
Le predette deleghe e sub -deleghe devono essere inviate seguendo le stesse modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l’assemblea (e comunque entro l’inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto t ermine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.
Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare Monte Titoli S.p.A. via e -mail all’indirizzo RegisterServices@euronext.com o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d’ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.
DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL ’ASSEMBLEA
Tenuto conto che l’intervento in Assemblea degli aventi diritto potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, eventuali domande sulle materie all’ordine del giorno potranno essere trasmesse per iscritto entro il settimo giorno di mercato aperto precedente l’Assemblea ( i.e. entro il 3 settembre 2026 ), mediante invio delle stesse (unitamente alla comunicazione attestante la titolarità del diritto di voto alla record date ) all’indirizzo di posta elettronica investor.relations@officinastellare.com .
Al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimere il proprio voto tramite il Rappresentante Designato, anche tenendo conto dei riscontri forniti dalla Società a dette domande, le risposte saranno fornite dalla Società entro la fine del terzo giorno precedente la data dell’Assemblea ( i.e.
entro l’11 settembre 2026 ), mediante pubblicazione sul sito internet della Società all’indirizzo https://www.officinastellare.com/investors/contatto -investor -relations/ . La Società non prenderà in considerazione le domande che non siano relative alle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea.
DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa all’Assemblea, comprensiva (i) delle relazioni illustrative degli amministratori sugli argomenti all’ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di delibera, (ii) del parere del Collegio Sindacale in merito alla proposta di risoluzione consensuale anticipata dell’incarico di revisione legale dei conti conferito a Mazars Italia S.p.A. e (iii) della proposta motivata del Collegio Sindacale in merito al conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti a
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Deloitte&Touche S.p.A ., sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, con facoltà dei Soci e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia.
Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società, in Via Della Tecnica, 87/89 36030 Sarcedo (VI) , nonché sul sito internet della Società all’indirizzo https://www.officinastellare.com/investors/contatto -investor -relations/ ed inviata a Borsa Italiana S.p.A.
Il presente avviso è pubblicato per estratto sul quotidiano “Il Sole 24 ore ”.
Sarcedo (VI) , 10 agosto 2026 Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giovanni Dal Lago