AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA
MONDO TV FRANCE
Societé Anonyme con capitale di 4.007 .763 Euro 52 Rue Gérard 75013 Paris RCS di Parigi: 489 553 743
AVVISO DI RIUNIONE A VALERE QUALE AVVISO DI CONVOCAZIONE
Gli azionisti della MONDO TV FRANCE sono convocati in Rue Gérard 52 75013 Parigi il 3 settembre 2026 alle 14.30, in sede di Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria , allo scopo di deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
Ordine del Giorno • Prosecuzione dell’attività della società in conformità agli articoli 225 -248 del Codice di commercio
Francese
• Accorpamento delle azioni e modifica del relativo valore unitario • Nomina di un nuovo membro del Consiglio di amministrazione e ratifica del consigliere cooptato Testo delle proposte di risoluzione
Prima risoluzione (Prosecuzione dell’attività della società in conformità agli articoli 225 -248 del Codice di commercio Francese ) L'assemblea generale, constatato che il bilancio al 31 dicembre 2025 evidenzi a, a causa delle perdite, un patrimonio netto di €697.155 a fronte di un capitale sociale di €3.837.732, decide, conformemente a quanto previsto dagli articoli da 225 a 248, di proseguire l'attività della società.
Seconda risoluzione (Accorpamento delle a zioni e modifica del relativo valore unitario ) L'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di modificare il numero delle azioni della società e, di conseguenza, il valore unitario di ciascuna azione; il capitale sociale rimane invariato.
L'Assemblea ha deliberato di dividere il numero delle azioni per dieci (una nuova azione ogni dieci azioni esistenti) e di moltiplicare per dieci il valore unitario delle azioni, senza specificare un valore nominale. Il Consiglio di Amministrazione è stato incaricato di attuare la delibera entro due mesi dalla sua adozione, sulla base del numero di azioni risultante alla data. L'Assemblea ha inoltre incaricato il Consiglio di Amministrazione di modificare il secondo comma dell'articolo 6 dello Statuto sociale.
Terza risoluzione (Nomina di un nuovo membro del Consiglio di amministrazione e ratifica del consigliere
cooptato )
L'assemblea generale degli azionisti ha ratificato la nomina di Fabrizio Moretti a membro del consiglio di amministrazione della società e nomina Ivan Rouvreure, già direttore generale , come nuovo membro del Consiglio di amministrazione.
L’assemblea generale conferisce tutti i poteri al portatore dell’originale, di una copia o di un estratto del verbale dell ’assemblea per compiere tutte le formalità che saranno necessarie.
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Modalità di partecipazione all’assemblea
Ogni azionista, qualunque sia il numero di azioni possedute, può partecipare all’assemblea o può farsi rappresentare da un mandatario o votare per corrispondenza. Qualora si tratti di un azionista persona fisica, costui non potrà essere rappresentato che da un suo congiunto o partner con cui abbia concluso un patto civile di solidarietà o da qualsiasi altro azionista della società.
In ogni caso in conformità alle previsioni del Codice di Commercio, per essere ammessi ad assistere alla suddetta assemblea, per votare per corrispondenza o per farsi rappresentare:
• Gli azionisti proprietari di azioni nominative dovranno essere iscritti in conto “nominativo puro” o “nominativo amministrato” entro il secondo giorno, ore zero (orario di Parigi), di mercato aperto
precedente l’assemblea;
• Gli azionisti portatori di azioni al portatore dovranno essere registrati al secondo giorno, ore zero (orario di Parigi), di mercato aperto precedente l’assemblea. L’iscrizione o la registrazione contabile dei titoli nel conto titoli al portatore tenuto presso l’intermediario abilitato saranno provati da un’attestazione di partecipazione consegnata da quest’ultimo quale allegato al formulario di voto a distanza o alla procura o alla richiesta del foglio di ammissione a nome dell’azionista. L’attestazione potrà essere ugualmente consegnata all’azionista che desideri partecipare fisicamente all’assemblea e che non ha ricevuto il suo foglio di ammissione il secondo giorno, ore zero (ora di Parigi), di mercato aperto precedente l’assemblea.
Gli azionisti possono ottenere il suddetto formulario facendone richiesta inviata a mezzo posta ordinaria al loro intermediario finanziario almeno sei giorni prima la data della riunione.
I voti per corrispondenza o per procura non saranno conteggiati salvo che non siano inviati con formulari debitamente compilati e inclusivi dell’attestazione di partecipazione pervenuto tramite un intermediario autorizzato almeno due giorni prima della riunione dell’assemblea generale.
Ogni azionista che abbia trasmesso il suo formulario unico di voto per corrispondenza o per procura o che abbia richiesto un foglio di ammissione per il tramite del proprio intermediario finanziario può comunque cedere tutte o parte dell e proprie azioni. A tal fine l’intermediario abilitato notifica alla società la cessione o al suo mandatario fornendo tutte le informazioni necessarie.
L’azionista che ha votato per corrispondenza non avrà più la possibilità di partecipare direttamente all’assemblea o di farsi ivi rappresentare.
Richiesta di integrazione dei punti o di proposte di risoluzione all’ordine del giorno Uno o più azionisti che rappresentino almeno la quota di capitale prevista dalle disposizioni legali e regolamentari vigenti applicabili, possono richiedere l’integrazione dei punti all’ordine del giorno o delle proposte di risoluzione alle condizioni previste dall’articolo L.225 -105 e da R.225 -71 a R.225 -73 del Codice di commercio.
Le richieste di integrazione dei punti all’ordine del giorno motivate o delle proposte di risoluzione dovranno essere inviate alla sede sociale della MONDO TV FRANCE 52 rue Gérard 75013 Parigi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per email all’indirizzo matteo.corradi@mondotvgroup.com .
Tali richieste dovranno pervenire alla società MONDO TV FRANCE, con le modalità suddette, al più tardi 25 giorni prima la data dell’assemblea.
Deposito di domande scritte In conformità all’articolo R.225 -84 del Codice di commercio, l’azionista che desideri porre delle domande scritte può, fino al più tardi alla mezzanotte (orario di Parigi) del quarto giorno di mercato aperto precedente la data dell’assemblea, inviare le proprie domande a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o per email all’indirizzo matteo.corradi@mondotvgroup.com accompagnata dall’attestazione di iscrizione nel conto titoli nominativi tenuto dalla società e nel conto titoli al portatore tenuto presso un intermediario abilitato.
Si precisa che le risposte alle domande scritte potranno essere pubblicate direttamente sul sito Internet della società, all’indirizzo fr.montovgroup.com. La Società potrà fornire la medesima risposta a una pluralità di domande scritte che abbiano il medesimo contenuto e tutte le risposte presenti sul sito Internet della società nella sezione “domande e risposte” saranno considerate una risposta in forma giusta e dovuta.
Documenti a disposizione degli azionisti I documenti che devono essere tenuti a disposizione degli azionisti per l’assemblea generale saranno disponibili presso la sede sociale della società MONDO TV FRANCE alle condizioni di legge e regolamento applicabili.
Questo avviso varrà quale avviso di convocazione salve eventuali modifiche che dovessero essere apportate all’ordine del giorno o alle proposte di risoluzione.
Il Consiglio di amministrazione