COMUNICATO STAMPA
PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA O RDINARIA
Genova, 12 settembre 2026 – EdiliziAcrobatica S.p.A. (la “ Società ”) rende noto che è stato pubblicato l’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azio nisti sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 105 del 12 settembre 2026.
L’Assemblea degli Azionisti è convocata in seduta o rdinaria per il 28 settembre 2026 alle ore 15.00, i n prima convocazione, presso la sede amministrativa della S ocietà in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 18, e , ove occorrendo, per il 29 settembre 2026, in seconda co nvocazione, stessa ora e luogo, per discutere e del iberare
sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
(1) Esame e approvazione del bilancio di esercizio di E diliziAcrobatica S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2025, comprensivo della relazione del Consiglio di ammini strazione sull’andamento della gestione, della rela zione del Collegio Sindacale, e della relazione della società di revisione; presentazione del bilancio consolida to al 31 dicembre 2025; delibere Inerenti e conseguenti;
(2) Deliberazioni relative alla destinazione del risult ato dell'esercizio 2025; delibere inerenti e conseg uenti;
(3) Nomina del Consiglio di Amministrazione della Socie tà:
(3.1) determinazione del numero dei componenti de l Consiglio di Amministrazione;
(3.2) determinazione della durata dell’incarico d el Consiglio di Amministrazione;
(3.3) nomina dei componenti del Consiglio di Ammi nistrazione;
(3.4) nomina del Presidente del Consiglio di Ammi nistrazione;
(3.5) determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio d i
Amministrazione;
(4) Nomina del Collegio Sindacale per il periodo 2026-2 028:
(4.1) nomina dei componenti del Collegio Sindacal e;
(4.2) nomina del Presidente del Collegio Sindacal e;
(4.3) determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio Sindacale.
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COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale di EdiliziAcrobatica S.p.A. sot toscritto e versato è pari a Euro 842.288,5, rappre sentato da n. 8.422.885 azioni, prive del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società detiene n. 27.190 azioni proprie in portafoglio.
PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
Ai sensi dell’articolo 83- sexies del D. lgs. n. 58/1998 (il “ TUF ”), la legittimazione all'intervento e all’esercizio del diritto di voto in assemblea spet ta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla So cietà, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto preceden te la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno 23 settembre 2026 ), l'apposita comunicazione rilasciata dall'interme diario autorizzato che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la loro legitt imazione. Resta ferma la legittimazione all'interve nto e al voto qualora tale comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché ent ro l'inizio dei lavori assembleari della singola convo cazione.
La comunicazione dell'intermediario è effettuata da llo stesso sulla base delle evidenze dei conti rela tive al termine della giornata contabile del settimo gio rno di mercato aperto (c.d. “ record date” ) precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno 17 settembre 2026 ). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.
ASPETTI ORGANIZZATIVI E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
Ai sensi dell’art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”) la cui efficacia è st ata, da ultimo, prorogata alle assemblee tenute entro il 30 settembre 2026, dall’art. 4, comma 11, del Decreto -
Legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante “Disposizio ni urgenti in materia di termini normativi”, così c ome convertito, con modificazione, dalla Legge 27 febbr aio 2026, n. 26, l’intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente con modalità di partecipazione da re moto attraverso mezzi di telecomunicazione (video -conferenza) , ai recapiti che saranno forniti a tutti i soggett i legittimati a vario titolo a intervenire in Assembl ea (Presidente, Notaio, componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e Soci reg istrati) o autorizzati a partecipare dal Presidente (es.
dipendenti e collaboratori della Società).
Al fine di ricevere i codici di accesso alla piatta forma della Società per la partecipazione in video-
conferenza all’assemblea, ciascun Azionista dovrà a nticipare alla Società via e-mail (i) copia del certificato di partecipazione all’assemblea rilasciato dal prop rio intermediario che attesti, sulla base delle evi denze risultanti dalle scritture contabili relative al te rmine del giorno di record date (17 settembre 2026), la legittimazione alla partecipazione all’assemblea (i l “ Certificato ”) nonché (ii) copia del documento d’identità (carta d’identità o passaporto) dell’Azi onista. In caso di Azionista persona giuridica, dov ranno essere anticipati alla Società via e-mail , oltre al Certificato, (i) copia del documento d’i dentità (carta d’identità o passaporto) del rappresentante legale ovvero del soggetto munito dei relativi poteri per la partecipazione all’assemblea nonché (ii) copia dell a documentazione attestante la rappresentanza legal e ovvero il conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto partecipante.
La documentazione richiesta per la partecipazione d ovrà pervenire a mezzo posta elettronica all'indiri zzo ediliziacrobaticaspa@pec.it entro le ore 18:00 del giorno precedente la data d i prima convocazione dell’assemblea, al fine di permettere alla Società di autorizzare le relative partecipazioni.
Si precisa che la Società provvederà a comunicare i codici di accesso alla piattaforma per la partecip azione in video-conferenza all’assemblea solo a valle dell a verifica della legittimazione alla partecipazione effettuata sulla base della documentazione da invia rsi secondo le sopra esposte modalità. In caso contrario, non sarà consentito il collegamento e la partecipazione in assemblea.
Ferme le modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, ogni azionista che abbia il diritto a intervenire in assemblea può farsi rappre sentare, ai sensi di legge e dell’articolo 14 dello statuto della Società, mediante delega scritta, nel rispett o di quanto disposto dall'articolo 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega re peribile sul sito internet della Società all’indiri zzo:
www.acrobaticagroup.com , alla sezione “ Investors ”. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata a/r a EdiliziAc robatica S.p.A., viale Brigate Partigiane n. 18, 16 129, Genova, ovvero mediante notifica elettronica all'in dirizzo di Posta Certificata ediliziacrobaticaspa@pec.it .
Per l’esercizio del diritto di integrazione dell’or dine del giorno e del diritto di porre domande prim a dell’assemblea, previsti dall’articolo 13 dello sta tuto sociale, si rinvia al testo dello statuto stes so pubblicato sul sito internet societario all’indiriz zo www.acrobaticagroup.com , alla sezione “ Investors”.
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE
A norma dello Statuto, i membri del Consiglio di am ministrazione vengono nominati sulla base di liste presentate dagli azionisti. Hanno diritto di presen tare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'as semblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovant e la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine previsto p er il deposito della lista.
Le liste, debitamente sottoscritte da ciascuno dei titolari del diritto di voto che le ha presentate e corredate da una certificazione dalla quale risulti la percentuale di partecipazione detenuta dai tito lari del diritto di voto e la titolarità di tale partecipazi one, devono essere depositate presso la sede social e non oltre le ore 12:00 del 7° (settimo) giorno antecede nte la data di prima convocazione dell’assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministra tori (cioè entro il 21 settembre 2026).
La Società metterà a disposizione del pubblico, alm eno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea, le liste e i relativi allegati presso la sede sociale, sul proprio sito internet www.acrobaticagroup.com, alla sezione “Investors”, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it nella sezione “Azioni/Documenti”.
Ai sensi dell’art. 19 dello statuto della Società i l Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effe ttivi e due supplenti nominati dall’assemblea ordinaria, che du rano in carica tre esercizi.
Per la nomina dei Sindaci e per la determinazione d ei loro emolumenti, si osservano le disposizioni de gli artt. 2397 e ss. del codice civile e le altre norme di legge vigenti.
DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa agli argomenti all'ordin e del giorno, prevista dalla normativa vigente, ver rà messa a disposizione del pubblico nei termini di le gge, presso la sede sociale, sul sito internet dell a Società, www.acrobaticagroup.com , alla sezione “ Investors ” e sul sito internet www.borsaitaliana.it, alla sezione “Azioni/Documenti”.
Il presente avviso è pubblicato anche sul sito inte rnet della Società, www.acrobaticagroup.com , alla sezione “ Investors ” e sul sito internet www.borsaitaliana.it, alla se zione “Azioni/Documenti”.
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