Ενημέρωση για τις Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, που πραγματοποιήθηκε την 15.07.2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, με φυσική παρουσία στο Μοσχάτο Αττικής, στα κεντρικά γραφεία της έδρας αυτής επί της οδού Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας, παρέστησαν ή/και αντιπροσωπεύθηκαν νόμιμα 795 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 98.064.647 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 134.365.561 μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρείας, δηλαδή 72,98% του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. 
 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στη σχετική πρόσκληση, η οποία δημοσιεύθηκε όπως ο Νόμος ορίζει:

1. Ενέκρινε την Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης από 01.01.2025 έως 31.12.2025, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 98.031.638 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,97% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, ενώ το ποσοστό της αποχής ανήλθε σε 0,03%, δηλαδή απείχαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 33.009 μετοχές.

2. Έγινε παρουσίαση της έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

3. Έγινε παρουσίαση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025 στους μετόχους της Εταιρίας από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.

4. Ενέκρινε τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσης από 01.01.2025 έως 31.12.2025, ο οποίος συντάχθηκε κατά τα Δ.Π.Χ.Α. και τη διανομή μερίσματος.

Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 98.064.647 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

5. Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025, κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025, σύμφωνα με την παρ. 1, περ (γ)’ του άρθρου 117 του ν. 4548/2018.

Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 96.203.744 μετοχές, ήτοι ποσοστό 98,10% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 1.721.647 μετοχές, ήτοι ποσοστό 1,76% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων ενώ το ποσοστό της αποχής ανήλθε σε 0,14%, δηλαδή απείχαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 139.256 μετοχές.

6. Ενέκρινε τη χορήγηση αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης από 01.01.2025 έως 31.12.2025 κατά την έννοια του άρθρου 109 του ν. 4548/2018.

Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 94.958.165 μετοχές, ήτοι ποσοστό 96,83% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων ενώ κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 3.106.482 μετοχές, ήτοι ποσοστό 3,17% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

7. Ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 68.277.161 μετοχές, ήτοι ποσοστό 69,62% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων ενώ κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 29.787.486 μετοχές, ήτοι ποσοστό 30,38% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

8. Ενέκρινε την διανομή μέρους των κερδών της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025 σε στελέχη και εργαζομένους της Εταιρίας και παρείχε τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις.

Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 95.275.566 μετοχές, ήτοι ποσοστό 97,16% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, ενώ κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 2.789.081 μετοχές, ήτοι ποσοστό 2,84% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

9. Εξέλεξε την ελεγκτική εταιρία ορκωτών ελεγκτών «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2026 έως 31.12.2026 και όρισε το ύψος της αμοιβής αυτής, δηλαδή α) για τον τακτικό έλεγχο (συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της ετήσιας έκθεσης βιωσιμότητας) ποσό ευρώ 115.000 και (β) και για τον φορολογικό έλεγχο ποσό ευρώ 37.000.

Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 98.051.513 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,99% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων ενώ κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 13.134 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,01% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.