ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ - E.IN.S. Α.Ε.

E.IN.S. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αποφάσεις της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 7.7.2026

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία «Ευρωπαϊκές Καινοτομικές Λύσεις – European Innovation Solutions Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «E.In.S. S.A.» (Πρώην «Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας») ότι η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, πραγματοποιήθηκε σήμερα την 7η Ιουλίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρείας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, οδός Αντώνη Τρίτση 21. Η Επαναληπτική Γ.Σ. πραγματοποιήθηκε σήμερα, σύμφωνα με την από 26.5.2026 Πρόσκληση του Δ.Σ. καθώς και σύμφωνα με την από 25.6.2026 Απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. (ελλείψει απαρτίας κατά την πρώτη συνεδρίαση αυτής). Στην Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση συμμετείχαν συνολικά σαράντα έξι (46) μέτοχοι οι οποίοι κατά την record date 20.6.2026 είχαν την κυριότητα 7.888.666 κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου 15.445.420 μετοχών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και δικαίωμα ψήφου στην παρούσα Γ.Σ. (ήτοι του αριθμού μετοχών ο οποίος προκύπτει μετά την αφαίρεση από το σύνολο των 15.583.480 εισηγμένων μετοχών της εταιρίας, των 138.060 ιδίων μετοχών αυτής – κατά την ημερομηνία καταγραφής –, οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 περ. α΄ του Ν. 4548/2018 δεν συμμετέχουν στον σχηματισμό απαρτίας και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γ.Σ.), δηλαδή ποσοστό 51,074%. Ειδικότερα, σήμερα η Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε ομόφωνα τις Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2025 – 31.12.2025 και τις σχετικές Δηλώσεις και Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

ΥΠΕΡ ψήφισαν 7.888.666 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 51,074%.

2. Έλαβε γνώση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2025, κατόπιν υποβολής και παρουσίασης της από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, χωρίς το θέμα αυτό να τεθεί σε ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017

Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 51,074%.

3. Έλαβε γνώση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών για την χρήση 2025 χωρίς το θέμα αυτό να τεθεί σε ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 51,074%.

4. Έλαβε γνώση και ενέκρινε ομόφωνα κατόπιν συμβουλευτικής ψηφοφορίας την Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

5. Ενέκρινε ομόφωνα κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 την συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την χρήση 2025 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2025, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

6. Ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές και παροχές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2025, συνολικού μικτού ποσού 465.716,76€. Οι αμοιβές αυτές δεν υπερέβησαν το όριο αμοιβών που είχε προεγκριθεί από την αμέσως προηγούμενη Ετήσια Τακτική Γ.Σ. της 24.6.2025.

7. Ενέκρινε ομόφωνα την προκαταβολή αμοιβών μέχρι του συνολικού ποσού των 550.000,00€ προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2026 (1.1.2026 - 31.12.2026) σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018 και σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της εταιρίας και των σχετικών με τα ανωτέρω συμβάσεων.

8. Εξέλεξε ομόφωνα για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2026 – 31.12.2026 και την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ίδιας χρήσης, την Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών «Ωρίων Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 146 και ειδικότερα ως τακτική ελεγκτή την κα. Ολυμπία Γ. Μπαρζού με ΑΦΜ 046305206 και με ΑΔΤ ΑΚ 095625, η οποία γεννήθηκε την 10.11.1971 με Α.Μ. ΣΟΕΛ 21371 και ως αναπληρώτρια ελεγκτή την κα. Μαρία Α. Λυμπέρη με ΑΦΜ 147127830 και με ΑΔΤ Χ 578943, η οποία γεννήθηκε την 29.09.1988 με Α.Μ. ΣΟΕΛ 52761 και αποφάσισε η αμοιβή τους να καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3919/2011.

9. Παρείχε ομόφωνα άδεια σύμφωνα με τον ν.4548/2018 στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων ή μη συνδεδεμένων κατά την έννοια του ν.4548/2018 εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

10. Ενέκρινε ομόφωνα την διανομή κερδών της εταιρικής χρήσης 2025 και έλαβε απόφαση για την καταβολή μερίσματος στους μετόχους συνολικού ποσού εννιακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών του ευρώ (935.008,80€) ήτοι διανομή κερδών ποσού έξι λεπτών του ευρώ (0,06€) ανά μετοχή. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο σύνολο των 15.583.480 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες σήμερα είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο EURONEXT ATHENS. Διευκρινίζεται ότι επειδή η εταιρία κατέχει ίδιες μετοχές (για τις οποίες προβλέπεται ότι εφόσον αυτές υπάρχουν κατά την ημερομηνία αποκοπής, δεν καταβάλλεται σε αυτές μέρισμα), αποφασίστηκε ότι το ποσό του μερίσματος 0,06€ ανά μετοχή (για όλες τις μετοχές πλην των ιδίων μετοχών), θα είναι προσαυξημένο κατά το ποσό το οποίο αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που (τυχόν) θα κατέχει η εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής, αναλογικά κατανεμημένο στις μετοχές οι οποίες δικαιούνται την λήψη μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Optima, η οποία ορίζεται ως Πληρώτρια Τράπεζα. Οι ημερομηνίες που καθορίστηκαν είναι οι εξής: Ημερομηνία αποκοπής (ex-dividend date): Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026, Ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων (record date): Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026, Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος: Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2026. Με την εφαρμογή του προβλεπόμενου ποσοστού παρακράτησης φόρου επί του μερίσματος (5% σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία), το καθαρό πληρωτέο ποσό διαμορφώνεται σε €0,057 ανά μετοχή (με την επιφύλαξη τυχόν προσαύξησης του ποσού αυτού, μετά τον υπολογισμό της προσαύξησης που ως ανωτέρω αναφέρεται λόγω της ύπαρξης ιδίων μετοχών της εταιρίας).

11. Ενέκρινε ομόφωνα τις ενέργειες του Δ.Σ. για την εκλογή του κου. Φωκίωνα Τασούλα, ως νέου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του Μη Εκτελεστικού Μέλους, κου. Ευάγγελου Πούλιου, το οποίο παραιτήθηκε, καθώς και για την διαπίστωση ότι κατόπιν της συνολικής παραμονής εννέα ετών, του Μη Εκτελεστικού Μέλους κου. Γεωργίου Κουκουζέλη στο Δ.Σ., αυτός δεν δύναται να λογίζεται ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, αλλά μόνο ως Μη Εκτελεστικό Μέλος (άρθρο 9 ν.4706/2020).

12. Αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 27 του Καταστατικού της εταιρίας το οποίο ρυθμίζει τα θέματα της Εξαιρετικής Απαρτίας και Πλειοψηφίας και παρείχε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, με στόχο την πλήρη εναρμόνιση του Καταστατικού με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 4 (αναφορικά με την απαρτία) και 132 παρ. 2 (αναφορικά με την πλειοψηφία) του Ν. 4548/2018. Επίσης ομόφωνα αποφάσισε να παρέχει εντολή και εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. της Εταιρείας, προκειμένου αυτό να προβεί στην κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

13. Αποφάσισε ομόφωνα την θέσπιση και την εφαρμογή διετούς (2) Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (Stock Options Plan) προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για την απόκτηση μετοχών (stock options). Δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων προαίρεσης, θα εκδίδονται νέες μετοχές σύμφωνα με το άρθρ. 113 παρ. 2 του ν.4548/2018. Ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων που δύναται να χορηγηθούν είναι κατ’ ανώτατο όριο μέχρι 500.000 δικαιώματα, αριθμός ο οποίος αντιστοιχεί σε ποσοστό 3,208% του καταβεβλημένου σήμερα μετοχικού της κεφαλαίου. Κάθε δικαίωμα θα αντιστοιχεί σε μία κοινή ονομαστική μετοχή με δικαίωμα ψήφου που θα εκδίδεται εφόσον ασκηθεί το κάθε δικαίωμα, με τιμή διάθεσης ίση με την τρέχουσα ονομαστική τιμή της μετοχής κατά τον χρόνο λήψεως της αποφάσεως του Δ.Σ. για την κατανομή των δικαιωμάτων εκάστου ετήσιας περιόδου του Προγράμματος το οποίο θα θεσπιστεί. Σήμερα η ονομαστική τιμή της μετοχής ανέρχεται στα δέκα λεπτά του ευρώ (0,10€). Δεν θα χορηγούνται περισσότερα από 250.000 δικαιώματα ανά έτος διάρκειας του Προγράμματος. Για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων, τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης και τον προσδιορισμό των Δικαιούχων του Προγράμματος θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν.4548/2018, δυνάμει της εξουσιοδότησης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, η οποία ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της παρούσας Γενικής Συνέλευσης. Παρασχέθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την θέσπιση του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών και τον καθορισμό των λοιπών λεπτομερειών αυτού.

14 Ενέκρινε ομόφωνα τον αναθεωρημένο Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρίας, όπως αυτός έχει ήδη εγκριθεί την 9.12.2025 από το Δ.Σ. της εταιρίας.

15. Παρεσχέθη ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την δραστηριότητα και τα επιχειρηματικά σχέδια της εταιρίας, χωρίς να τεθεί σε ψηφοφορία κάποιο θέμα και χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση.

Στην Συνέλευση σήμερα παρέστησαν 7.888.666 κοινές ονομαστικές μετοχές, επί συνόλου 15.583.480 κοινών ονομαστικών μετοχών οι οποίες ήταν εισηγμένες κατά την ημερομηνία καταγραφής 20.6.2026 και επί συνόλου 15.445.420 μετοχών που είχαν δικαίωμα συμμετοχής και δικαίωμα ψήφου στην Γ.Σ. (ήτοι του αριθμού μετοχών ο οποίος προκύπτει μετά την αφαίρεση εκ του συνόλου των 15.583.480 εισηγμένων μετοχών της εταιρίας, των 138.060 ιδίων μετοχών αυτής – κατά την ημερομηνία καταγραφής 20.6.2026 – , οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 περ. α΄ του Ν. 4548/2018 δεν συμμετέχουν στον σχηματισμό απαρτίας και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γ.Σ.), δηλαδή απαρτία 51,074%. Για όλα τα θέματα υπήρξε πλειοψηφία για την λήψη των ανωτέρω αποφάσεων, 100%