E.IN.S. ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Ανακοινώνεται από την Εταιρεία «Ευρωπαϊκές Καινοτομικές Λύσεις – European Innovation Solutions Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «E.In.S. S.A.» ότι το Δ.Σ. της εταιρίας κατά την συνεδρίαση του της 21.10.2026 αποφάσισε την αντικατάσταση του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. και Μέλους της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, κας Ελένης Τσιπούρη, η οποία υπέβαλε την παραίτηση της για επαγγελματικούς λόγους την 21.10.2026.
Στην θέση του Μέλους το οποίο παραιτήθηκε, το Δ.Σ. ομόφωνα εξέλεξε την 21.10.2026 ως Προσωρινό Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. την κα. Παναγιώτα Δούκα του Ιωάννη και της Αικατερίνης με θητεία αντίστοιχη αυτής του μέλους το οποίο παραιτήθηκε, ήτοι μέχρι 10.9.2030 και υποχρέωση η εκλογή της να τεθεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό στην αμέσως επόμενη Γ.Σ.
Μετά τα ανωτέρω και για την ασφάλεια των συναλλαγών όπως επίσης και την διευκόλυνση των εποπτευουσών Αρχών, το Δ.Σ. αποτελούμενο πλέον από τους Πάρι Κοκορότσικο, Ευστάθιο Ταυρίδη, Μιχαήλ Μπρούστη, Χρήστο Φώλια, Γεώργιο Κουκουζέλη, Φωκίωνα Τασούλα, Πέτρο Ιακώβου (ανεξάρτητο μέλος), Παναγιώτα Δούκα (προσωρινό ανεξάρτητο μέλος), Ελένη Τζάκου (ανεξάρτητο μέλος), ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με την νέα του σύνθεση.
Η θητεία του Δ.Σ. όπως αυτό έχει εκλεγεί από την Επαναληπτική Έκτακτη Γ.Σ. της 26.11.2025 και έχει αρχικά ανασυγκρωτηθεί την 16.1.2026 (μετά την αντικατάσταση μέλους) και εν συνεχεία ανασυγκροτήθηκε εκ νέου την 21.10.2026 (μετά την αντικατάσταση μέλους), παραμένει τετραετής, αρχόμενη από την εκλογή του Δ.Σ. την 26.11.2025 και λήγουσα κατά την ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2030 και όχι πέρα της 10ης Σεπτεμβρίου 2030, για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2029.
Για την εκλογή και απονομή της ιδιότητας του ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ. η Γενική Συνέλευση της 26.11.2025 (για τους Πέτρο Ιακώβου και Ελένη Τζάκου) και το Διοικητικό Συμβούλιο της 21.10.2026 (για την Παναγιώτα Δούκα) έλαβαν υπόψη τους τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών καθώς και την Πολιτική Καταλληλότητας την οποία υιοθετεί η εταιρία και διαπίστωσαν την καταλληλότητα ενός εκάστου εξ αυτών, όπως επίσης και ότι δεν υφίστανται κωλύματα ή ασυμβίβαστα για την εκλογή τους από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και τις πρόνοιες του ν.4706/2020 και της κείμενης νομοθεσίας. Επίσης διαπιστώθηκε ότι για κάθε ένα από τα ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. πληρούνται πλήρως τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν.4706/2020.
Στην συνέχεια το Δ.Σ. προέβη σε αντικατάσταση του Μέλους της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών κας. Ελένης Τσιπούρη (η οποία παραιτήθηκε από την Επιτροπή την 21.10.2026), από το ως ανωτέρω εκλεγέν νέο Προσωρινό Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κα. Παναγιώτα Δούκα, με θητεία αντίστοιχη αυτής του Μέλους το οποίο παραιτήθηκε. Ακολούθως συνεδρίασαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, προκειμένου η Επιτροπή να συγκροτηθεί σε σώμα.
Αναλυτικά μετά την από 21.10.2026 Ανασυγκρότηση του Δ.Σ. και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, η σύνθεση τους καθώς και οι απονεμηθείσες ιδιότητες των μελών τους έχουν ως ακολούθως:
Η σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως ακολούθως:
1. Πάρις Κοκορότσικος του Στέργιου και της Μαρίκας, Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και Νόμιμος Εκπρόσωπος.
2. Ευστάθιος Ταυρίδης του Γαβριήλ και της Αλίκης, Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και Νόμιμος Εκπρόσωπος.
3. Φωκίων Τασούλας του Χρήστου και της Νίκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
4. Μιχαήλ Μπρούστης του Γεωργίου και της Μαρίας, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
5. Χρήστος Φώλιας του Σωτήριου και της Ζαφειρούλας, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
6. Γεώργιος Κουκουζέλης του Νικολάου και της Αναστασίας, Μη Εκτελεστικό Μέλος .
7. Πέτρος Ιακώβου του Νικολάου και της Καίτης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
8. Ελένη Τζάκου του Αλκιβιάδη και της Έλλης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
9. Παναγιώτα Δούκα του Ιωάννη και της Κατερίνας, Προσωρινό Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών έχει ως ακολούθως:
1. Ελένη Τζάκου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Παναγιώτα Δούκα, Προσωρινό Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής
3. Μιχαήλ Μπρούστης, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής
Δεδομένου ότι από τα ανωτέρω, ουδεμία μεταβολή έχει συντελεστεί στην συμμετοχή ή στις ιδιότητες των Μελών του Δ.Σ. που ήδη συγκροτούν την Επιτροπή Ελέγχου, μετά την επανασυγκρώτηση αυτής την 16.1.2026 και τις σχετικές εκ του νόμου ανακοινώσεις που πραγματοποιήθηκαν για την σύνθεση και την νομιμοποίηση της, ενώπιον του Γ.Ε.ΜΗ. (19.1.2026 με Κωδ. Παρ. 13064372695607200011), ενώπιον του Χρηματιστηρίου EURONEXT ATHENS (2026/ΕΧΑΕ/Η/279), ενώπιον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (αρ. πρωτ. 644-19/01/2026) και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας https://eins.com.gr/el/investors, το Δ.Σ. αποφάσισε να μην προβεί σε καμία μεταβολή στην Επιτροπή Ελέγχου και αυτή να συνεχίσει κανονικά την λειτουργία της με την τρέχουσα σύνθεση και θητεία της, όπως αυτά έχουν ήδη ως ανωτέρω ανακοινωθεί και ισχύουν.