ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026 ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν

Της 101^ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

«ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ.  ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  Α.Ε.»

ΑΡ. ΓΕΜΗ 44313107000 -   Α.Μ.Α.Ε. 7703/06/Β/86/129

**--------------------------------------**

Στο Κερατσίνι στην έδρα της Εταιρείας (Λεωφόρος Δημοκρατίας 3) σήμερα 25 Ιουνίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθαν, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  Α.Ε.», σεΕτήσια Τακτική  Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που αναφέρονται στη Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Η πρόσκληση αυτή έχει ως εξής:

«Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε."

ΑΡ. ΓΕΜΗ 44313107000 -   Α.Μ.Α.Ε. 7703/06/Β/86/129

Σύμφωνα µε το Νόμο και το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» (η "Εταιρεία"), καλούνται οι κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας (στο εξής οι "Μέτοχοι") στην 101η Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Ιουνίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Δημοκρατίας αρ. 3 - Κερατσίνι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 01.01.2025-31.12.2025 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. 
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2025-31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1, περ. γ’ του Ν. 4548/2018. 
3. Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2025-31.12.2025, κατ’ άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ’ του Ν. 4449/2017 και ενημέρωση των μετόχων από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου. 
4. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει. 
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση 2025 (01/01/2025 – 31/12/2025) και προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2026, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018. 
6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 για τις καταβληθείσες αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025. 
7. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Ετήσιων και την επισκόπηση των Εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων), καθώς και για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού της εταιρικής χρήσης 2026 και καθορισμός της αμοιβής της. 
8. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό των ζημιών παρελθουσών χρήσεων με το αποθεματικό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 3(β) του Ν. 4548/2018. 
9. Έγκριση επικαιροποίησης και τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 5178/2025. 
10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.
11. Λήψη απόφασης σχετικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1β του Ν. 4449/2017. 
12. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας. 
13. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.

Ι. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση 

Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 25.06.2026, ήτοι κατά την έναρξη της 20.06.2026 (Ημερομηνία Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία" (ΕΧΑΕ), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται µε την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της ΕΧΑΕ ή, εναλλακτικά, µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας µε τα αρχεία της ΕΧΑΕ. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει διαδικασίες για τη συμμετοχή και την άσκηση δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση µέσω αλληλογραφίας ή µε ηλεκτρονικά μέσα. Περαιτέρω, η Εταιρεία ενημερώνει τους κ. Μετόχους, ότι είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου καθώς και η ψηφοφορία, σύμφωνα με έγγραφες οδηγίες του Μετόχου. Για το λόγο αυτό έχει προς τούτο καθορίσει συγκεκριμένα πρόσωπα εκ των εργαζόμενων της, τα οποία οι Μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν να τους εκπροσωπήσουν και να ψηφίσουν για λογαριασμό τους στη συνέλευση σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση. Όσοι εκ των Μετόχων επιθυμούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής, παρακαλούνται να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Λεωφόρος Δημοκρατίας 3 - Κερατσίνι Τ.Κ. 18756, τηλ. 210-4009696).

ΙΙ. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Κάθε μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω  αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός  λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση µε τη Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους  τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η  οποία ελέγχεται από το μέτοχο  αυτόν,

β) είναι µέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της  Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού µε ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται  στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση µέσω αντιπροσώπου οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, που είναι διαθέσιμη στην έδρα της Εταιρείας (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων), Λεωφόρος Δημοκρατίας 3 - Κερατσίνι, καθώς και στην εταιρική ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ksarantopoulos.gr), τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 11.00 π.μ. 

Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, η Εταιρεία δεν δέχεται ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις  διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων.

ΙΙΙ. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει

(Α) Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. H αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της  Γενικής Συνέλευσης. Ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Eταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους. Εφόσον τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες Μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της Εταιρείας.

(Β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της  Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των Μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(Γ) Με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί οποιοσδήποτε μέτοχος να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Τέτοια υποχρέωση δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Επίσης, με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις Μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(∆)΄Υστερα από αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και της Εταιρείας.

IV. Πληροφορίες παρ.3 και 4 άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και  των σχολίων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.ksarantopoulos.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφα των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων της παρ. 4 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφόρος Δημοκρατίας αρ. 3 – Κερατσίνι Τ.Κ. 18756) ή επικοινωνώντας µε το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στο  τηλέφωνο 210-4009696.

Κερατσίνι, 25 Μαΐου 2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αρχομένης της συνελεύσεως αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού Προέδρου, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ο οποίος προσλαμβάνει ως προσωρινό Γραμματέα – ψηφολέκτη την κα ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΑΔΑ.

Ο προσωρινός Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.  Διαπιστώνεται ότι η πρόσκληση της παρούσας 101^ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύθηκε εμπρόθεσμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στο Γ.Ε.ΜΗ. (Αρ. Πρωτ. 4110753/04.06.2026).

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος διαβάζει τον Πίνακα με τους παριστάμενους Μετόχους και Αντιπροσώπους Μετόχων, οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 25.06.2026, ήτοι κατά την έναρξη της 20.06.2026 (Ημερομηνία Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία" (ΕΧΑΕ).

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των Μετόχων που είναι εγγεγραμμένοι κατά την ημερομηνία καταγραφής (20.06.2026) και παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται, προκειμένου να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην 101^η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», την 25 Ιουνίου 2026:

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας διαδικασίες για τη σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.  Προκύπτει δε ότι οι Μέτοχοι εκπροσωπούν στην παρούσα Τακτική Συνέλευση 2.292.192 μετοχές επί συνόλου 4.181.450 μετοχών ήτοι ποσοστό 54,8181% του καταβεβλημένου  μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία. 

Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο συγκλήσεως της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από τους παρόντες Μετόχους, αυτή συγκροτείται κανονικά σε σώμα και συνεδριάζει έγκυρα, εκλέγονται δε ομόφωνα και ορίζονται ως Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, και Γραμματέας – ψηφολέκτης η κα ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΑΔΑ.

Στην Συνέλευση παρίστανται, επίσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου οι:

1. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Κωνσταντίνος Θ. Σαραντόπουλος, Χρήστος Θ. Σιψής, Θεόδωρος Κ. Σαραντόπουλος, Πελαγία Α. Χατζησάββα, Στέφανος Σ. Ιωάννου και Ιωάννης Γ. Ανδριτσόπουλος.
2. Ο επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, κος Λάμπρος Σταμπουλής.
3. Ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής για την κλειόμενη χρήση 2025, κος Κωνσταντίνος Β. Σταμέλος.

Η Γραμματέας της Συνέλευσης διαβάζει τα Θέματα της Ημερησίας Διατάξεως που περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση και είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 01.01.2025-31.12.2025 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. 
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2025-31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1, περ. γ’ του Ν. 4548/2018. 
3. Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2025-31.12.2025, κατ’ άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ’ του Ν. 4449/2017 και ενημέρωση των μετόχων από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου. 
4. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει. 
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση 2025 (01/01/2025 – 31/12/2025) και προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2026, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018. 
6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 για τις καταβληθείσες αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025. 
7. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Ετήσιων και την επισκόπηση των Εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων), καθώς και για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού της εταιρικής χρήσης 2026 και καθορισμός της αμοιβής της. 
8. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό των ζημιών παρελθουσών χρήσεων με το αποθεματικό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 3(β) του Ν. 4548/2018. 
9. Έγκριση επικαιροποίησης και τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 5178/2025. 
10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.
11. Λήψη απόφασης σχετικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1β του Ν. 4449/2017. 
12. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας. 
13. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.

Μετά ταύτα, η Γενική Συνέλευση προχωρά στην συζήτηση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 01.01.2025-31.12.2025 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

……….

ΘΕΜΑ 2^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2025-31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1, περ. γ’ του Ν. 4548/2018.

……….

ΘΕΜΑ 3^ο: Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2025-31.12.2025, κατ’ άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ’ του Ν. 4449/2017 και ενημέρωση των μετόχων από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.

……….

ΘΕΜΑ 4^ο: Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

……….

ΘΕΜΑ 5^ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025) και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2026, κατ’ άρθρο 109 του Ν. 4548/2018. 

……….

ΘΕΜΑ 6^ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 για τις καταβληθείσες αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025.

……….

ΘΕΜΑ 7^ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Ετήσιων και την επισκόπηση των Εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων), καθώς και για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού της εταιρικής χρήσης 2026 και καθορισμός της αμοιβής της.

……….

ΘΕΜΑ 8^ο: Λήψη απόφασης για συμψηφισμό των ζημιών παρελθουσών χρήσεων με το αποθεματικό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 3(β) του Ν. 4548/2018.

……….

ΘΕΜΑ 9^ο: Έγκριση επικαιροποίησης και τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 5178/2025.

……….

ΘΕΜΑ 10^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει στη Γενική Συνέλευση ότι το Δ.Σ., στη συνεδρίασή του της 25.05.2026, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου προς συμμόρφωση με τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το Ν. 5178/2025 στο Ν. 4706/2020, ως προς την εκπροσώπηση ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν.4706/2020, έθεσε υπόψη των Μετόχων της Εταιρείας την ενημέρωση σχετικά με τα προτεινόμενα προς εκλογή Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και την αιτιολόγηση της πρότασης επιλογής τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και σύμφωνα με το Καταστατικό και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων: α) την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με τετραετή θητεία που μπορεί να παραταθεί αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν. 4548/2018, και β) τον ορισμό των ανεξάρτητων, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1. Και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής: 

1. Κωνσταντίνος Σαραντόπουλος του Θεοδώρου (επανεκλογή) 
2. Θεόδωρος Σαραντόπουλος του Κωνσταντίνου (επανεκλογή)
3.  Χρήστος Σιψής του Θωμά (επανεκλογή) 
4. Στέφανος Ιωάννου του Σωτηρίου (επανεκλογή) 
5. Πελαγία Χατζησάββα του Ανδρέα (επανεκλογή) 
6. Ιωάννης Ανδριτσόπουλος του Γεωργίου (επανεκλογή) 
7. Μαρία Μιχαηλίδου του Παναγιώτη-Παντελή (νέα εκλογή) 

Τα βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

Κωνσταντίνος Θ. Σαραντόπουλος: 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963. Είναι πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός του Πολυτεχνείου Ζυρίχης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο ίδιο Πολυτεχνείο. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διοίκηση και στρατηγική ανάπτυξη βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων του κλάδου τροφίμων και αλευροβιομηχανίας. Εκτός από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε.», του ιδίου Ομίλου, καθώς και ως Μη Εκτελεστικό Μέλος σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών εκτός Ομίλου. Είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το 1990 και διατελεί Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας από το 2012. 

Θεόδωρος Κ. Σαραντόπουλος: 

Γεννήθηκε στο Παρίσι το 1996. Είναι πτυχιούχος Μηχανολογίας του Northeastern University στη Βοστώνη και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Shipping, Trade and Finance του CASS Business School του City University of London. Διαθέτει ακαδημαϊκό υπόβαθρο σε θέματα μηχανολογίας, διεθνούς εμπορίου, ναυτιλίας και χρηματοοικονομικής υποστήριξης εμπορικών δραστηριοτήτων, συναφή με τον κλάδο της αλευροβιομηχανίας και της διακίνησης πρώτων υλών. Είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το 2014. 

Χρήστος Θ. Σιψής: 

Γεννήθηκε στην Άρτα το 1973. Δραστηριοποιείται ως Λογιστής – Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Είναι πτυχιούχος Λογιστικής του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά, με μεταπτυχιακό στο Φορολογικό Δίκαιο στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διαθέτει εικοσιπενταετή λογιστική και ελεγκτική εμπειρία, συμπεριλαμβανομένης επταετούς επαγγελματικής θητείας σε διεθνή ελεγκτική εταιρεία (KPMG). Είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το 2012 και διατελεί Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου από το 2026. 

Στέφανος Σ. Ιωάννου: 

Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1946. Είναι συνταξιούχος. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στον κλάδο της αλευροβιομηχανίας και της διασφάλισης ποιότητας τροφίμων. Από το 1976 μέχρι το 2008 εργάστηκε ως Χημικός στις Αλευροβιομηχανίες Μύλοι Μελισσάρη, Μύλοι Γιαννιτσών, Μύλοι Αγίου Δημητρίου και ως Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας στην Εταιρεία Δημητριακών Βορείου Ελλάδος. Είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το 2021. 

Πελαγία Α. Χατζησάββα: 

Γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το 1972. Είναι πτυχιούχος Διοίκησης και Οικονομίας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Σερρών και δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως Ναυτιλιακός Πράκτορας. Διαθέτει εμπειρία σε θέματα διεθνών θαλασσίων μεταφορών και εμπορίου, καθώς και σε θέματα αγοράς και μεταφοράς σιτηρών, που αποτελούν την πρώτη ύλη της αλευροβιομηχανίας και κατά βάση εισάγονται στην Ελλάδα προς άλεση και κατανάλωση από πλειάδα σιτοπαραγωγών Ευρωπαϊκών και Τρίτων Χωρών. Είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το 2021. 

Ιωάννης Ανδριτσόπουλος: 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969. Είναι πτυχιούχος Οικονομικών και Πολιτικής του University of Essex, UK και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Marketing από το West Herts Business College, UK. Δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Σύμβουλος Ανάπτυξης Στελεχών Επιχειρήσεων. Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης στους τομείς της διαφήμισης, του marketing, των ψηφιακών μέσων και της εμπορικής ανάπτυξης, έχοντας διατελέσει σε διευθυντικές θέσεις σε εταιρείες του χώρου της επικοινωνίας, των μέσων ενημέρωσης και της ψηφιακής τεχνολογίας. Παράλληλα, διαθέτει εμπειρία σε θέματα διεθνούς επιχειρηματικής ανάπτυξης και ανάπτυξης στρατηγικών συνεργασιών με πολυεθνικές εταιρείες. Έχει διατελέσει μέλος Διοικητικού Συμβουλίου εταιρείας του βιομηχανικού κλάδου. Είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το 2023. 

Μαρία Π. Μιχαηλίδου: 

Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1965. Είναι πτυχιούχος της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων του Τμήματος Φυτικών Προϊόντων του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.). Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στον κλάδο της αλευροβιομηχανίας σε θέματα διασφάλισης ποιότητας τροφίμων, ποιοτικού ελέγχου και έρευνας και ανάπτυξης (R&D). Από το 1988 έως το 2020 δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά ως Τεχνολόγος Τροφίμων στις αλευροβιομηχανίες «ΜΥΛΟΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ» και «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.». Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας ανέλαβε επί σειρά ετών καθήκοντα Προϊσταμένης του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου και Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D), έχοντας την ευθύνη της εποπτείας διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου, ανάπτυξης προϊόντων και συμμόρφωσης με τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων. Διαθέτει εκτενή γνώση της παραγωγικής λειτουργίας, της οργανωτικής δομής και των επιχειρησιακών διαδικασιών της Εταιρείας, έχοντας επί σειρά ετών ενεργό συμμετοχή σε θέσεις αυξημένης ευθύνης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, διαπίστωσε ότι έκαστο των προτεινόμενων μελών πληροί τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, καθώς διαθέτει: 

1. επαρκή επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, γνώσεις και δεξιότητες, 
2. εχέγγυα ήθους και φήμης, 
3. ανεξαρτησία κρίσης 
4. δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου για την άσκηση των καθηκόντων του,
5. δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία. 

Επιπλέον, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων η οποία διακριβώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, το προτεινόμενο Διοικητικό Συμβούλιο πληροί τα κριτήρια της συλλογικής καταλληλότητας της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την, ως άνω εγκριθείσα, Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, τα Μέλη του προτεινόμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συλλογικά είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεις συνεκτιμώντας το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη στρατηγική και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επίσης, τα Μέλη του προτεινόμενου Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά είναι σε θέση να προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση και κριτική των αποφάσεων των ανωτάτων διοικητικών στελεχών. Οι τομείς γνώσεων που απαιτούνται για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας καλύπτονται από το προτεινόμενο Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά με επαρκή εμπειρογνωσία μεταξύ των Μελών του. Τα Μέλη του προτεινόμενου Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να παρουσιάζουν τις απόψεις τους. Το προτεινόμενο Διοικητικό Συμβούλιο ως σύνολο κατανοεί επαρκώς τους τομείς για τους οποίους τα Μέλη είναι συλλογικά υπεύθυνα και διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για να ασκεί την πραγματική διαχείριση και επίβλεψη της Εταιρείας, μεταξύ άλλων, και όσον αφορά: 

1. στην επιχειρηματική της δραστηριότητα και τους βασικούς κινδύνους που συνδέονται με αυτή,
2. στον στρατηγικό σχεδιασμό, 
3. στις χρηματοοικονομικές αναφορές,
4. στην συμμόρφωση με το οικείο νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, 
5. στην κατανόηση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης,
6. στην ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων, 
7. στην επίδραση της τεχνολογίας στη δραστηριότητά της, 
8. στην επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο. 

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη Πολιτική Καταλληλότητας, η Εταιρεία ενθαρρύνει την πολυμορφία με σκοπό την προώθηση ενός κατάλληλου επιπέδου διαφοροποίησης στο Διοικητικό Συμβούλιο και μιας πολυσυλλεκτικής ομάδας Μελών. Μέσω της συγκέντρωσης ευρέος φάσματος προσόντων και δεξιοτήτων κατά την επιλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εξασφαλίζεται η ποικιλία απόψεων και εμπειριών, με σκοπό την λήψη ορθών αποφάσεων. Με την επιλογή των Μελών του προτεινόμενου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ληφθεί υπόψη η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3Α του ν. 4706/2020, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του ν. 5178/2025, και δεν υπάρχει αποκλεισμός εξαιτίας διάκρισης λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Η πολυμορφία αποτελεί έναν παράγοντα που μπορεί να συνδράμει ουσιαστικά στην λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και να διευκολύνει την ύπαρξη ανεξάρτητων γνωμών και την εποικοδομητική αμφισβήτηση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Κατά την αξιολόγηση της συλλογικής καταλληλότητας έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία, όπως το μέγεθος της Εταιρείας αλλά και οι προοπτικές ανάπτυξης, η γεωγραφική παρουσία, το επιχειρηματικό μοντέλο και η βασική επιχειρηματική στρατηγική, η φύση και η πολυπλοκότητα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, η οργανωτική δομή, η στρατηγική κινδύνου και η διάθεση ανάληψης κινδύνου. Περαιτέρω, τα Μέλη του προτεινόμενου Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν την προϋπόθεση της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.4706/2020, καθόσον δεν έχει εκδοθεί για κανένα από αυτά εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές Εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του ν.4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη. Σημειώνεται ότι στο Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το ως άνω αναφερόμενο. Όλα τα υποψήφια Μέλη του προτεινόμενου Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποβάλλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους το κώλυμα της παρούσας παραγράφου. 

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη της την επί του θέματος ανωτέρω εκτεθείσα από 25.05.2026 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, που έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας καθώς και τις προβλέψεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης, τις απαιτήσεις του Ν.5178/2025 και του Ν. 4706/2020 αναφορικά με την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων, καθώς και την νέα Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τις ανάγκες της Εταιρείας ως προς τη συλλογική καταλληλότητα, την πολυμορφία γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ομόφωνα με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων και ψήφων, ήτοι με 2.292.192 ψήφους υπέρ, διαπιστώνει και επιβεβαιώνει ότι: α) πληρούνται όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των νέων υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των νέων υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, γ) δεν συντρέχει για κανένα από τα νέα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το ασυμβίβαστο/κώλυμα της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 4 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, δ) στο πρόσωπο καθενός από τα προτεινόμενα, ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, δηλαδή κανένα από αυτά, κατά τον ορισμό του, δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και καθένα από αυτά είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, κατά τις ειδικότερες διακρίσεις και αναφορές στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, ε) πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, σχετικά με τη νόμιμη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή, του συνολικού αριθμού – δύο (2) κατ’ ελάχιστον τον αριθμό – των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σχέση με τη προτεινόμενη 7μελή σύνθεσή του, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό, στ) στο προτεινόμενο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3Α του ν.4706/2020, όπως ισχύει, υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό,  ζ) γενικά η προτεινόμενη 7μελής σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν.4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας περί καταλληλότητας, πολυμορφίας, επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, καλύπτοντας απόλυτα την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων και ψήφων, ήτοι με 2.292.192 ψήφους υπέρ, την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απαρτιζόμενου από επτά (7) μέλη, ήτοι τους κ.κ.: 

1.         Κωνσταντίνο Σαραντόπουλο του Θεοδώρου (επανεκλογή) 

2.         Θεόδωρο Σαραντόπουλο του Κωνσταντίνου (επανεκλογή)

3.         Χρήστο Σιψή του Θωμά (επανεκλογή) 

4.         Στέφανο Ιωάννου του Σωτηρίου (επανεκλογή) 

5.         Πελαγία Χατζησάββα του Ανδρέα (επανεκλογή) 

6.         Ιωάννη Ανδριτσόπουλο του Γεωργίου (επανεκλογή) 

7.         Μαρία Μιχαηλίδου του Παναγιώτη-Παντελή (νέα εκλογή),

με θητεία, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, τετραετή, που μπορεί να παραταθεί αυτοδικαίως μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση  της χρήσης 2029 που θα συνέλθει εντός τους έτους 2030,  αφού προηγουμένως διαπίστωσε και επιβεβαίωσε ότι: α) πληρούνται όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των νέων υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των νέων υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, γ) δεν συντρέχει για κανένα από τα νέα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το ασυμβίβαστο/κώλυμα της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 4 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, δ) πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, σχετικά με τη νόμιμη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή, του συνολικού αριθμού – δύο (2) κατ’ ελάχιστον τον αριθμό – των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σχέση με τη προτεινόμενη 7μελή σύνθεσή του, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό, ε) στο προτεινόμενο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3Α του ν.4706/2020, όπως ισχύει, υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό και στ) γενικά η προτεινόμενη 7μελής σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν.4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας περί καταλληλότητας, πολυμορφίας, επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, καλύπτοντας απόλυτα την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

Ειδικότερα, και σύμφωνα με την επικαιροποιημένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, τα νεοεκλεγέντα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληρούν τα κριτήρια της συλλογικής καταλληλότητας της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την, ως άνω εγκριθείσα, Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, τα νεοεκλεγέντα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συλλογικά είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεις συνεκτιμώντας το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη στρατηγική και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επίσης, τα νεοεκλεγέντα ανωτέρω Μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά είναι σε θέση να προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση και κριτική των αποφάσεων των ανωτάτων διοικητικών στελεχών. Οι τομείς γνώσεων που απαιτούνται για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας καλύπτονται από το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά με επαρκή εμπειρογνωσία μεταξύ των Μελών του. Τα Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να παρουσιάζουν τις απόψεις τους, το δε νεοκλεγέν  Διοικητικό Συμβούλιο ως σύνολο κατανοεί επαρκώς τους τομείς για τους οποίους τα Μέλη είναι συλλογικά υπεύθυνα και διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για να ασκεί την πραγματική διαχείριση και επίβλεψη της Εταιρείας, μεταξύ άλλων, και όσον αφορά: 

1. στην επιχειρηματική της δραστηριότητα και τους βασικούς κινδύνους που συνδέονται με αυτή,
2. στον στρατηγικό σχεδιασμό, 
3. στις χρηματοοικονομικές αναφορές,
4. στην συμμόρφωση με το οικείο νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, 
5. στην κατανόηση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης,
6. στην ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων, 
7. στην επίδραση της τεχνολογίας στη δραστηριότητά της, 
8. στην επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο. 

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη Πολιτική Καταλληλότητας, η Εταιρεία ενθαρρύνει την πολυμορφία με σκοπό την προώθηση ενός κατάλληλου επιπέδου διαφοροποίησης στο Διοικητικό Συμβούλιο και μιας πολυσυλλεκτικής ομάδας Μελών. Μέσω της συγκέντρωσης ευρέος φάσματος προσόντων και δεξιοτήτων κατά την επιλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εξασφαλίζεται η ποικιλία απόψεων και εμπειριών, με σκοπό την λήψη ορθών αποφάσεων. Με την εκλογή των νέων Μελών του  Διοικητικού Συμβουλίου έχει ληφθεί υπόψη η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 2  του άρθρου 3Α του ν. 4706/2020, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του ν. 5178/2025, και δεν υπάρχει αποκλεισμός εξαιτίας διάκρισης λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Η πολυμορφία αποτελεί έναν παράγοντα που μπορεί να συνδράμει ουσιαστικά στην λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και να διευκολύνει την ύπαρξη ανεξάρτητων γνωμών και την εποικοδομητική αμφισβήτηση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Κατά την αξιολόγηση της συλλογικής καταλληλότητας έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία, όπως το μέγεθος της Εταιρείας αλλά και οι προοπτικές ανάπτυξης, η γεωγραφική παρουσία, το επιχειρηματικό μοντέλο και η βασική επιχειρηματική στρατηγική, η φύση και η πολυπλοκότητα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, η οργανωτική δομή, η στρατηγική κινδύνου και η διάθεση ανάληψης κινδύνου. Περαιτέρω, τα νεοεκλεγέντα Μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν την προϋπόθεση της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.4706/2020, καθόσον δεν έχει εκδοθεί για κανένα από αυτά εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές Εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του ν.4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη. Σημειώνεται ότι στο Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το ως άνω αναφερόμενο. Όλα τα νεοεκλεγέντα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποβάλλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους το κώλυμα της παρούσας παραγράφου. 

  Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει στη Γενική Συνέλευση ότι  ύστερα από σχετική εξέταση στην οποία προέβη τόσο η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων όσο και το Διοικητικό Συμβούλιο, από τα ως άνω νεοεκλεγέντα Μέλη του Δ.Σ., προέκυψε ότι τα κριτήρια της ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 όπως ισχύει, ήτοι : 

α) δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και 

β) είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους και γενικότερα δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως αυτή ορίζεται ειδικότερα στην παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, 

πληρούν τα παρακάτω προτεινόμενα πρόσωπα, ήτοι οι κ.κ.: 

1. Στέφανος Ιωάννου του Σωτηρίου 
2. Πελαγία Χατζησάββα του Ανδρέα 
3. Ιωάννης Ανδριτσόπουλος του Γεωργίου και
4. Μαρία Μιχαηλίδου του Παναγιώτη-Παντελή,

τα οποία προτείνονται ως Ανεξάρτητα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Έτσι, από τα ανωτέρω εκτεθέντα και σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και τις σχετικές διαπιστώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το νεοκλεγέν επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 4706/2020, καθόσον τα 4 από τα 7 Μέλη του προτεινόμενου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι Ανεξάρτητα και επομένως η σύνθεσή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι νόμιμη. 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση αφού διεπίστωσε ότι στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των προταθέντων τεσσάρων (4) υποψηφίων, ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή των κ.κ.:

1. Στέφανου Ιωάννου του Σωτηρίου 
2. Πελαγίας Χατζησάββα του Ανδρέα 
3. Ιωάννη Ανδριτσόπουλου του Γεωργίου και
4. Μαρίας Μιχαηλίδου του Παναγιώτη-Παντελή,

πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, ήτοι:

α) κανένα εξ αυτών των προσώπων, κατά τον ορισμό του, δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και 

β) καθένα από αυτά είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, κατά τις ειδικότερες διακρίσεις και αναφορές στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, έτι δε περαιτέρω

γ) ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, σχετικά με τη νόμιμη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή, του συνολικού αριθμού – δύο (2) κατ’ ελάχιστον τον αριθμό – των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σχέση με τη   7μελή σύνθεσή του, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό, ορίζει ομόφωνα ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τους κ.κ.:

1. Στέφανο Ιωάννου του Σωτηρίου
2. Πελαγία Χατζησάββα του Ανδρέα 
3. Ιωάννη Ανδριτσόπουλο του Γεωργίου και
4. Μαρία Μιχαηλίδου του Παναγιώτη-Παντελή,

εκπληρώνοντας την επιταγή του άρθρου 5 του ν. 4706/2020, ως ισχύει, καθότι τα 4 από τα 7 Μέλη του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ανεξάρτητα.

ΘΕΜΑ 11^ο: Λήψη απόφασης σχετικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1β του Ν. 4449/2017.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έλαβε τον λόγο και ενημέρωσε τους μετόχους ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1β του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει σχετικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη  του σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, προτείνει τη σύσταση τριμελούς Ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα απαρτίζεται από ένα  (1)  ανεξάρτητο μη εκτελεστικό  μέλος  του Διοικητικού  Συμβουλίου,  από ένα  (1)  μη εκτελεστικό  μέλος  του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα (1) τρίτο πρόσωπο - μη μέλος αυτού, επίσης ανεξάρτητο, που πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 44 παρ. 1αβ του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, προτείνει, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κ.κ.:

1.  Θεόδωρο Παπαηλιού του Νικολάου (τρίτο - Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) 
2.  Στέφανο Ιωάννου του Σωτηρίου (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.) και
3.  Χρήστο Σιψή του Θωμά (Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.)

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε επίσης τη Γενική Συνέλευση ότι στην ιστοσελίδα της Εταιρείας έχει αναρτηθεί η προβλεπόμενη ενημέρωση των μετόχων σχετικά με τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την καταλληλότητα και την ανεξαρτησία τους, όπου απαιτείται, διανέμει δε και στους παριστάμενους Μετόχους τη σχετική «Ενημέρωση των Μετόχων της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο για τα  υποψήφια Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου». Ειδικότερα, σχετικά με την επάρκεια γνώσης των προτεινόμενων Μελών της Επιτροπής Ελέγχου στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, πλέον συγκεκριμένα:

Ο κος Θεόδωρος Παπαηλιού είναι συνταξιούχος Ορκωτός Ελεγκτής. Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιά – Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών μετά από σχετικές επιτυχείς εξετάσεις το 1989 (1989-1995). Διετέλεσε Audit Manager στην εταιρεία Arthur Andersen (1996-2000) και Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου στην Metrolife Εμπορική (2000-2003). Από το 2004 έως και τη συνταξιοδότησή του το 2019 διετέλεσε Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής στην ΣΟΛ ΑΕΟΕ ελέγχοντας μεταξύ άλλων βιομηχανίες ειδών αρτοποιίας (Στέλιος Κανάκης ΑΒΕΕ, Υιοί Χ. Κατσέλη ΑΒΕΕ – Nutriart) κύριων πελατών της Αλευροβιομηχανίας που είναι και ο τομέας δραστηριότητας της Εταιρείας αποκομίζοντας επάρκεια γνώσεων για το τομέα αυτό. Επιπλέον, λόγω της πολυετούς απασχόλησής του με την Ελεγκτική την Λογιστική και την Φορολογία, διαθέτει επαρκή γνώση και μεγάλη εμπειρία σε θέματα σχετιζόμενα τόσο με την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όσο και τις εν γένει διαδικασίες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 

Ο κος Στέφανος Ιωάννου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το 1976 μέχρι το 2008 εργάστηκε ανελλιπώς ως Χημικός στις Αλευροβιομηχανίες Μύλοι Μελισσάρη, Μύλοι Γιαννιτσών, Μύλοι Αγίου Δημητρίου και ως Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας στην Εταιρεία Δημητριακών Βορείου Ελλάδος, έχοντας αποκομίσει σημαντικότατη εμπειρία σε όλο το φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας της Αλευροβιομηχανίας, τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται και η Εταιρεία. 

Ο κος Χρήστος Σιψής δραστηριοποιείται ως Λογιστής – Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Είναι πτυχιούχος Λογιστικής του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά, με μεταπτυχιακό στο Φορολογικό Δίκαιο στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διαθέτει εικοσπενταετή λογιστική και ελεγκτική εμπειρία, με επταετή επαγγελματική θητεία σε μεγάλη ελεγκτική εταιρεία (KPMG). Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον κλάδο δραστηριοποίησης της Εταιρείας και συμμετέχει ως μη εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας από την 31η Μαρτίου 2012, γεγονότα που συνθέτουν επάρκεια γνώσεων του τομέα της Αλευροβιομηχανίας που είναι και ο τομέας δραστηριότητας της Εταιρείας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι τα προτεινόμενα μέλη διαθέτουν επαρκή γνώση του κλάδου δραστηριοποίησης της Εταιρείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, ενώ ως προς την επάρκεια γνώσεων στη λογιστική και ελεγκτική ενός μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, ο Πρόεδρος της ΓΣ αναφέρει στη Γενική Συνέλευση ότι ο κ. Θεόδωρος Παπαηλιού, του οποίου το βιογραφικό σημείωμα αναφέρθηκε ανωτέρω πληροί την επιταγή της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Από τα άνω προτεινόμενα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οι κ.κ. Θεόδωρος Παπαηλιού και Στέφανος Ιωάννου πληρούν όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, ήτοι : α) δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και β) δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας περιγράφονται ειδικότερα στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν.4706/2020. Επομένως, πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 44 παρ. 1δ, σύμφωνα με το οποίο τα μέλη της επιτροπής ελέγχου είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι ο κ. Θεόδωρος Παπαηλιού διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. ζ' του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει. 

Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και εκ των ανωτέρω προκύπτει επαρκώς και τεκμηριωμένα ότι η προτεινόμενη σύνθεση και στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου πληροί όλες τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και τα προτεινόμενα μέλη αυτής είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις τους που προβλέπονται από την παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Περαιτέρω, η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ίση με το διάστημα της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 2 του  Κανονισμού Λειτουργίας της.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση ορίζει ομόφωνα με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων και ψήφων, ήτοι με 2.292.192 ψήφους υπέρ, τη σύσταση, τη σύνθεση, τη θητεία και τις ιδιότητες των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, που συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και αποφασίζει ομόφωνα τη σύσταση τριμελούς Ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 44 παρ. 1αβ του Ν. 4449/2017, αποτελούμενη από ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο πληροί όλα τα κριτήρια και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, ως ισχύει.

Ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εκλέγονται ομόφωνα οι κ.κ.:

1. Θεόδωρος Παπαηλιού του Νικολάου (τρίτος-Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), 
2. Στέφανος Ιωάννου του Σωτηρίου (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.) και 
3. Χρήστος Σιψής του Θωμά (Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.),

καθώς η Γενική Συνέλευση διαπίστωσε ομόφωνα ότι η ανωτέρω σύνθεση πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, καθώς τα μέλη της διαθέτουν επαρκή γνώση του κλάδου δραστηριοποίησης της Εταιρείας, ενώ οι κ.κ. Θεόδωρος Παπαηλιού και Στέφανος Ιωάννου πληρούν όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, ήτοι : α) δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και β) δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας περιγράφονται ειδικότερα στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν.4706/2020. Επομένως, πληρούται και η προϋπόθεση του άρθρου 44 παρ. 1δ του Ν. 4449/2017, σύμφωνα με το οποίο τα μέλη της επιτροπής ελέγχου είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα. Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση διαπίστωσε ότι ο κ. Θεόδωρος Παπαηλιού, ως ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. ζ' του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Ως εκ τούτου, η ανωτέρω σύνθεση και στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, ήτοι πληροί όλες τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017,  και τα προτεινόμενα μέλη αυτής είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις τους που προβλέπονται από την παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα ότι η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί από τα Μέλη της κατά τη συγκρότησή της σε Σώμα και θα είναι Ανεξάρτητος από την Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020.

Επίσης, η συγκεκριμένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας δεσμεύει το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής όπως, κατά τη συγκρότησή του σε σώμα, αποδώσει την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους στους κ.κ. Στέφανο Ιωάννου και Χρήστο Σιψή.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα επιβεβαιώνει σχετικά με την επάρκεια γνώση των κατά τα ανωτέρω εκλεγέντων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία τα ακόλουθα:

Ο κος Θεόδωρος Παπαηλιού είναι συνταξιούχος Ορκωτός Ελεγκτής. Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιά – Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών μετά από σχετικές επιτυχείς εξετάσεις το 1989 (1989-1995). Διετέλεσε Audit Manager στην εταιρεία Arthur Andersen (1996-2000) και Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου στην Metrolife Εμπορική (2000-2003). Από το 2004 έως και τη συνταξιοδότησή του το 2019 διετέλεσε Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής στην ΣΟΛ ΑΕΟΕ ελέγχοντας μεταξύ άλλων βιομηχανίες ειδών αρτοποιίας (Στέλιος Κανάκης ΑΒΕΕ, Υιοί Χ. Κατσέλη ΑΒΕΕ – Nutriart) κύριων πελατών της Αλευροβιομηχανίας που είναι και ο τομέας δραστηριότητας της Εταιρείας αποκομίζοντας επάρκεια γνώσεων για το τομέα αυτό. Επιπλέον, λόγω της πολυετούς απασχόλησής του με την Ελεγκτική την Λογιστική και την Φορολογία, διαθέτει επαρκή γνώση και μεγάλη εμπειρία σε θέματα σχετιζόμενα τόσο με την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όσο και τις εν γένει διαδικασίες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 

Ο κος Στέφανος Ιωάννου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το 1976 μέχρι το 2008 εργάστηκε ανελλιπώς ως Χημικός στις Αλευροβιομηχανίες Μύλοι Μελισσάρη, Μύλοι Γιαννιτσών, Μύλοι Αγίου Δημητρίου και ως Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας στην Εταιρεία Δημητριακών Βορείου Ελλάδος, έχοντας αποκομίσει σημαντικότατη εμπειρία σε όλο το φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας της Αλευροβιομηχανίας, τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται και η Εταιρεία. 

Ο κος Χρήστος Σιψής δραστηριοποιείται ως Λογιστής – Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Είναι πτυχιούχος Λογιστικής του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά, με μεταπτυχιακό στο Φορολογικό Δίκαιο στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διαθέτει εικοσιπενταετή λογιστική και ελεγκτική εμπειρία, με επταετή επαγγελματική θητεία σε μεγάλη ελεγκτική εταιρεία (KPMG). Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον κλάδο δραστηριοποίησης της Εταιρείας και συμμετέχει ως μη εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας από την 31η Μαρτίου 2012, γεγονότα που συνθέτουν επάρκεια γνώσεων του τομέα της Αλευροβιομηχανίας που είναι και ο τομέας δραστηριότητας της Εταιρείας. 

Τέλος, σχετικά με την επάρκεια γνώσεων στην ελεγκτική και λογιστική ενός μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα επιβεβαιώνει ότι ο κ. Θεόδωρος Παπαηλιού, του οποίου το βιογραφικό σημείωμα αναφέρθηκε ανωτέρω πληροί την επιταγή της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Από τα ανωτέρω προκύπτει επαρκώς και τεκμηριωμένα ότι η ανωτέρω σύνθεση και στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου πληροί όλες τις προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και τα εκλεγέντα μέλη αυτής είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους που προβλέπονται από την παρ.2 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

ΘΕΜΑ 12^ο: Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.

……….

ΘΕΜΑ 13^ο:Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.

……….

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση στις 13:30.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης                                         Η Γραμματέας της Συνέλευσης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ                  ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΑΔΑ

Κερατσίνι, 25 Ιουνίου 2026

Ακριβές αντίγραφο από

το Βιβλίο Πρακτικών

Γενικών Συνελεύσεων

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

και Διευθύνων Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Θ. Σαραντόπουλος