ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ & ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Αντίγραφο Πρακτικών της 25^ης Ιουνίου 2026

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας

«ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»

Στο Κερατσίνι σήμερα την 25^η Ιουνίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 στα επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 3 γραφεία της έδρας της Εταιρείας συνέρχονται σε συνεδρίαση τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία “ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ  Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  Α.Ε.”, που εκλέχθηκαν από την 101^η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 25^ης Ιουνίου 2026,  μετά από πρόσκληση του εκ των εκλεγέντων Μελών κου Κωνσταντίνου Θ. Σαραντόπουλου, με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Την συγκρότηση των μελών του Δ.Σ., που εκλέχθησαν από την 101^η Τακτική Γενική Συνέλευση της 25^ης Ιουνίου 2026, σε Σώμα, βάσει των διατάξεων του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας
2. Τον ορισμό των Εκτελεστικών και μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας, σύμφωνα με τον Ν. 4706/2020
3. Την ανάθεση σε Μέλη του Δ.Σ. των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ως και της εκπροσωπήσεως της Εταιρείας. 
4. Τον ορισμό των Μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

Κατά την εν λόγω συνεδρίαση, παρίστανται όλα τα νεοεκλεγέντα Μέλη του Δ.Σ., ήτοι οι:

1. Κωνσταντίνος Θ. Σαραντόπουλος
2. Θεόδωρος Κ. Σαραντόπουλος 
3. Χρήστος Θ. Σιψής
4. Στέφανος Σ. Ιωάννου 
5. Πελαγία Α. Χατζησάββα
6. Ιωάννης Γ. Ανδριτσόπουλος
7. Μαρία Π. Μιχαηλίδου

Διαπιστωθείσης της κατά το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας νόμιμης απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα και προβαίνει στην συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: 

1. Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το Μέλος του Δ.Σ. κος Κωνσταντίνος Θ. Σαραντόπουλος, καλεί τα Μέλη του Δ.Σ. που εκλέχθησαν από την 101^η Τακτική Γενική Συνέλευση να προβούν σε συγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα. Ακολουθεί μυστική ψηφοφορία από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και εκλέγεται παμψηφεί ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Κωνσταντίνος Θ. Σαραντόπουλος και ως Αντιπρόεδρος αυτού ο κος Χρήστος Θ. Σιψής

Μετά την συγκρότησή του σε Σώμα με Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κο Κωνσταντίνο Θ. Σαραντόπουλο, Αντιπρόεδρο τον κο Χρήστο Θ. Σιψή και τους λοιπούς ως Μέλη του Δ.Σ., το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί στην λήψη αποφάσεων επί των υπολοίπων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. Επί του δεύτερου θέματος ημερησίας διατάξεως, Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Κωνσταντίνος Θ. Σαραντόπουλος, ενημερώνει τα Μέλη ότι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του  Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να ορίσει τα Εκτελεστικά και Μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού σε σχέση με τα καθήκοντά τους και όπως αυτά προσδιορίζονται από το παραπάνω άρθρο 5 του Ν. 4706/2020, επισημαίνοντας ταυτόχρονα και τον υποχρεωτικό αριθμό των μη Εκτελεστικών Μελών. Επίσης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επισημαίνει στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. ότι η Γενική Συνέλευση της 25^ης Ιουνίου 2026 με την απόφασή της να ορίσει ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα Μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Στέφανο Σ. Ιωάννου και Χρήστο Θ. Σιψή δεσμεύει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποδώσει την ιδιότητα του Μη Εκτελεστικού Μέλους στους ανωτέρω.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την από 25.06.2026 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, ορίζει τον κ. Κωνσταντίνο Θ. Σαραντόπουλο ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον κ. Χρήστο Θ. Σιψή ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και χαρακτηρίζει ως Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Κωνσταντίνο Θ. Σαραντόπουλο και Θεόδωρο Κ. Σαραντόπουλο. Περαιτέρω, χαρακτηρίζει ως Μη Εκτελεστικά Μέλη τους κ.κ. Χρήστο Θ. Σιψή, Στέφανο Σ. Ιωάννου, Πελαγία Α. Χατζησάββα, Ιωάννη Ανδριτσόπουλο και Μαρία Π. Μιχαηλίδου, εκ των οποίων οι κ.κ. Στέφανος Σ. Ιωάννου, Πελαγία Α. Χατζησάββα, Ιωάννης Ανδριτσόπουλος και Μαρία Π. Μιχαηλίδου πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 και χαρακτηρίζονται ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και θα είναι επιφορτισμένα ιδίως με την παρακολούθηση και εξέταση της στρατηγικής της Εταιρείας και την υλοποίησή της καθώς και την επίτευξη των στόχων της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι η σύνθεσή του πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 3 έως 9 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει, καθώς και τα κριτήρια της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Έτσι, το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25.06.2026 θα έχει τετραετή θητεία λήγουσα την 25.06.2030, η οποία δύναται να παραταθεί αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν. 4548/2018 και θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη με τις εξής ιδιότητες:

1. Κωνσταντίνος Σαραντόπουλος του Θεοδώρου, κάτοικος […], κάτοχος του ΑΔΤ […] και με ΑΦΜ […], Δ.Ο.Y. […], Ελληνικής Ιθαγένειας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

2. Χρήστος Σιψής του Θωμά, κάτοικος […], κάτοχος του ΑΔΤ […] και με ΑΦΜ […], Δ.Ο.Y. […], Ελληνικής Ιθαγένειας, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

3. Θεόδωρος Σαραντόπουλος του Κωνσταντίνου, κάτοικος […], κάτοχος του ΑΔΤ […] και με ΑΦΜ […], Δ.Ο.Y. […], Ελληνικής Ιθαγένειας, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Στέφανος Ιωάννου του Σωτηρίου, κάτοικος […], κάτοχος του ΑΔΤ […] και με ΑΦΜ […], Δ.Ο.Y. […], Ελληνικής Ιθαγένειας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Πελαγία Χατζησάββα του Ανδρέα, κάτοικος […], κάτοχος του ΑΔΤ […] και με ΑΦΜ […], Δ.Ο.Y. […], Ελληνικής Ιθαγένειας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Ιωάννης Ανδριτσόπουλος του Γεωργίου, κάτοικος […], κάτοχος του ΑΔΤ […] και με ΑΦΜ […], Δ.Ο.Y. […], Ελληνικής Ιθαγένειας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Μαρία Μιχαηλίδου του Παναγιώτη-Παντελή, κάτοικος […], κάτοχος του ΑΔΤ […] και με ΑΦΜ […], Δ.Ο.Y. […], Ελληνικής Ιθαγένειας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση,  α ν α θ έ τ ε ι  ομόφωνα, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Κωνσταντίνο Θ. Σαραντόπουλο και στο Μέλος του Δ.Σ. κο Θεόδωρο Κ. Σαραντόπουλο, όπως ο καθένας εξ αυτών ξεχωριστά εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις πράξεις και αρμοδιότητες που ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες είτε από το Νόμο είτε από το Καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια του Δ.Σ., και τους εξουσιοδοτεί όπως ο καθένας ξεχωριστά να ενεργεί και να δεσμεύει απεριόριστα την Εταιρεία σε όλες τις μετά των τρίτων συναλλαγές της με μόνη την υπογραφή του υπό την Εταιρική Επωνυμία.

Στους  ανωτέρω, παρέχεται η εξουσία όπως ο καθένας ξεχωριστά, με μόνη την υπογραφή του, δεσμεύει την Εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, καθώς και να την εκπροσωπεί ενώπιον των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και κάθε άλλης Δικαστικής αρχής. Μεταξύ των εξουσιών που παρέχονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου  και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας  κ. Κωνσταντίνο Θ. Σαραντόπουλο και στο Μέλος κο Θεόδωρο Κ. Σαραντόπουλο, περιλαμβάνεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και το δικαίωμα να ενεργεί ο καθένας ξεχωριστά τις ακόλουθες πράξεις: να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, να ενεργεί για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, για την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για την χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της Εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη και προσημείωση, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει τοιαύτες μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, έστω και μη ρητά αναφερόμενη στο παρόν.

1.  Επί του τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει το λόγο και αναφέρει στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι, με τη λήξη της θητείας του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, έληξε και η θητεία των Μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας. Αναφέρει, επίσης, στα Μέλη ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του της 16ης Ιουλίου  2021 είχε αποφασίσει τη σύσταση ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η οποία έχει όλες τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών, καθώς και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 του Ν. 4706/2020 και η οποία πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για αυτήν, ως προς τη σύνθεση και τη λειτουργία της, ως ενιαία (Επιτροπή Αποδοχών και Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων) Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως, κατόπιν λήξης της θητείας των μελών της προηγούμενης Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ορίσουν, εκ των νεοκλεγέντων Μελών του  Διοικητικού Συμβουλίου τα νέα Μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει όπως η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας αποτελείται από τα ακόλουθα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Χρήστο Σιψή του Θωμά, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
2. Πελαγία Χατζησάββα του Ανδρέα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
3. Ιωάννη Ανδριτσόπουλο του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Και επιβεβαιώνει ομόφωνα και παμψηφεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 10 του Ν.4706/2020 για τα Μέλη της εν λόγω Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων θα εκλεγεί από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη της κατά τη συνεδρίασή της για τη συγκρότηση αυτής σε σώμα. Οι υποχρεώσεις, αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της εν λόγω Επιτροπής προβλέπονται στα άρθρα 11 και 12 του Ν. 4706/2020 και η θητεία των Μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων ορίζεται τετραετής και ανάλογη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η παρούσα συνεδρίαση.

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο

Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

Κερατσίνι, αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και

Διευθύνων Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Θ. Σαραντόπουλος