ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»

Σήμερα την 25^η Ιουνίου 2026, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 16:00, συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία»), τα νεοεκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία ορίστηκαν από την 101^η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25^ης Ιουνίου 2026, στην πρώτη μετά την εκλογή τους συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως το ακόλουθο :

Θέμα: Εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου και συγκρότηση αυτής σε σώμα σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν άπαντα τα νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ήτοι:

1. ο κ. Θεόδωρος Παπαηλιού του Νικολάου, συνταξιούχος Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής, τρίτο πρόσωπο - Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Ανεξάρτητο από την Εταιρεία.
2. ο  κ. Χρήστος  Σιψής του  Θωμά     Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
3. ο κ. Στέφανος Ιωάννου του Σωτηρίου, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι στην παρούσα συνεδρίαση παρίσταται το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου,  όπως αυτά ορίστηκαν από την 101^η Τακτική Γ.Σ. της Εταιρείας, και κανένα εξ αυτών δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεως επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως, ο εκ των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Θεόδωρος Παπαηλιού, αναφέρθηκε αμέσως στο μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως.

Ειδικότερα υπενθύμισε στα λοιπά παριστάμενα μέλη ότι η Επιτροπή Ελέγχου, οφείλει να προβεί στην εκλογή Προέδρου μεταξύ των μελών της, ο οποίος πρέπει να είναι Ανεξάρτητος από την Εταιρεία (ελεγχόμενη οντότητα), σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1ε του ν. 4449/2017.

Ακολούθως δε, η Επιτροπή Ελέγχου αφού έλαβε υπόψιν της:

(α) την σχετική με την Επιτροπή Ελέγχου απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25^ης Ιουνίου 2026 και του ορισμού αυτής ως Ανεξάρτητης Μεικτής Επιτροπής, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. α και β του Ν. 4449/2017[ΘΠ1] , όπως ισχύει, αποτελούμενης από Ανεξάρτητα - Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από τρίτα πρόσωπα - Μη Μέλη αυτού (τα οποία ωσαύτως είναι Ανεξάρτητα),

(β) την διαπίστωση και επιβεβαίωση εκ νέου, από την ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση, της πλήρωσης των προϋποθέσεων καταλληλότητας στο πρόσωπο ενός εκάστου εξ αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, προκειμένου να διασφαλίζεται η νόμιμη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου και η πλήρωση εκ μέρους των Μελών της των κριτηρίων καταλληλότητας καθώς και των κριτηρίων και προϋποθέσεων ανεξαρτησίας.

(γ) την ανάγκη επιλογής του καταλληλότερου προσώπου για την θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, βάσει επαγγελματικής κατάρτισης, γνωστικού υποβάθρου και εμπειρίας, αποφάσισε ομόφωνα και όρισε ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Θεόδωρο Παπαηλιού του Νικολάου, αφού πρώτα τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διακρίβωσαν ότι ο κ. Θεόδωρος Παπαηλιού:

(Ι) είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα (Εταιρεία), κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψιν τους:

• την από 25.05.2026 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την 101^η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία βασίσθηκε στην σχετική εισήγηση-έκθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και
• την από 25.06.2026 απόφαση της 101ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας περί ορισμού των μελών της Επιτροπής Ελέγχου,
• τη διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας στο πρόσωπό του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει.

(ΙΙ) είναι ο πλέον κατάλληλος για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου βάσει επαγγελματικής κατάρτισης, γνωστικού υποβάθρου και εμπειρίας.

• Ειδικότερα, ο κ. Θεόδωρος Παπαηλιού του Νικολάου, τρίτο πρόσωπο - Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Ανεξάρτητος από αυτή, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική και ελεγκτική, όπως απαιτεί το άρθρο 44 παρ. 1ζ του ν. 4449/2017,  καθόσον:
• είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς (ΑΒΣΠ),
• είναι συνταξιούχος Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής και άσκησε το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή επί σειρά ετών ως Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ).
• έχει διατελέσει Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής σε σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων, εισηγμένων και μη σε ρυθμιζόμενη αγορά, με αρκετές εξ αυτών να δραστηριοποιούνται στο κλάδο τροφίμων.

Μετά τον ορισμό του κ. Θεόδωρου Παπαηλιού του Νικολάου, ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, η τελευταία ομόφωνα συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

1. Θεόδωρος Παπαηλιού του Νικολάου, Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Ανεξάρτητος από αυτήν, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.
2. Χρήστος Σιψής του Θωμά, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. 
3. Στέφανος Ιωάννου του Σωτηρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Επιτροπή Ελέγχου διαπιστώνει ότι η σύνθεσή της πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, καθώς και τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας και καταλληλότητας που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κανονισμού Λειτουργίας της, είναι τετραετής, λήγει την 25 Ιουνίου 2030 και δύναται να παραταθεί αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν. 4548/2018. 

Τέλος, τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου λαμβάνοντας υπόψιν την σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. ζ του ν. 4449/2017 πρόβλεψη περί υποχρεωτικής παρουσίας στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ενός τουλάχιστον Μέλους αυτής, το οποίο είναι ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα με επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, αποφασίζουν όπως στις εν λόγω συνεδριάσεις παρίσταται υποχρεωτικά ο κ. Θεόδωρος Παπαηλιού του Νικολάου, τρίτο πρόσωπο - Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, καθόσον πληροί το σύνολο των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Μετά από τα παραπάνω και καθώς δεν υπήρχε άλλο προς συζήτηση θέμα, λύθηκε η συνεδρίαση και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφηκε ως εξής:

Υπογραφή

Ακριβές αντίγραφο από τα Πρακτικά 

συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου

Κερατσίνι, αυθημερόν

Θεόδωρος Παπαηλιού 

Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου