ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ

Αντίγραφο Πρακτικών της 25ης Ιουνίου 2026

της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Ανώνυμης Εταιρείας

«ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία»)

Στο Κερατσίνι σήμερα την 25^η Ιουνίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, στα επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 3 γραφεία της έδρας της Εταιρείας, αμέσως μετά την με ίδια ημερομηνία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,  κατά την οποία, μεταξύ άλλων, ορίστηκαν και τα Μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, συνέρχονται σε συνεδρίαση τα νεοεκλεγέντα Μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ  Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  Α.Ε.», με θέμα ημερησίας διατάξεως:

Θέμα : Συγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων σε Σώμα και ορισμός του Προέδρου αυτής.

Κατά την εν λόγω συνεδρίαση, παρίστανται όλα τα ορισθέντα με την από 25.06.2026 απόφαση του Δ.Σ. Μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ήτοι οι:

1.         Χρήστος Θ. Σιψής,  Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

2.         Πελαγία Α. Χατζησάββα, Ανεξάρτητο  Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και

3.         Ιωάννης Γ. Ανδριτσόπουλος, Ανεξάρτητο  Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ..

Διαπιστωθείσης απαρτίας, η Επιτροπή αρχίζει τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Επιτροπή, σε συνέχεια:

α) της από 25.06.2026 απόφασης της 101ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, με την οποία εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και ορίσθηκαν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού, και

β) της από 25.06.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και όρισε τη σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

• τις διατάξεις των άρθρων 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν, 
• τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, 
• τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, 

διαπιστώνει ότι η σύνθεσή της είναι σύμφωνη με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διαπιστώνει επίσης ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Ν. 4706/2020 ως προς τη σύνθεση και τη λειτουργία της.

Σύμφωνα με την από 25.06.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία προβλέφθηκε ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα εκλεγεί από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη της κατά τη συνεδρίασή της για τη συγκρότησή της σε σώμα, τα μέλη της Επιτροπής προβαίνουν στην εκλογή του Προέδρου.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, τα μέλη της Επιτροπής αποφασίζουν ομόφωνα και παμψηφεί και ορίζουν Πρόεδρο της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων τον κο Ιωάννη Γ. Ανδριτσόπουλο, ο οποίος είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν τούτου,  η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως, απαρτιζόμενη από τους:

1. Ιωάννης Ανδριτσόπουλος του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, κάτοικος […] κάτοχος του […], με […], Δ.Ο.Υ. […], Ελληνικής Ιθαγένειας, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

2. Πελαγία Χατζησάββα του Ανδρέα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, κάτοικος […] κάτοχος του […], με […], Δ.Ο.Υ. […], Ελληνικής Ιθαγένειας, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

3. Χρήστος Σιψής του Θωμά, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, κάτοικος […] κάτοχος του […], με […], Δ.Ο.Υ. […], Ελληνικής Ιθαγένειας, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

Η θητεία της Επιτροπής είναι τετραετής και συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι λήγει την 25η Ιουνίου 2030, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής αποφάσεως.

Η Επιτροπή θα ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 10, 11 και 12  του Ν. 4706/2020, ως ισχύουν, τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και συντάσσεται το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως.