Betolar Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset sekä hallituksen järjestäytyminen

Betolar Oyj
Yhtiötiedote
7.8.2026 klo 12.15

Betolar Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset sekä hallituksen järjestäytyminen

Betolar Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin perjantaina 7.8.2026.

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja jäsenet

Ylimääräinen yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä nousee kuudesta (6) seitsemään (7) jäseneen ja valitsi hallituksen uudeksi jäseneksi Rainer Peltoniemen. Hallituksen kokoonpano säilyi muilta osin ennallaan. Hallituksen toimikausi jatkuu vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 6470 271 osakkeen antamisesta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), joka vastaa noin 30 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä ylimääräisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. Tämä valtuutus muodostuu kahdesta seuraavasta osasta:

1. Enintään 3 235 136 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä vastaa noin viittätoista (15) prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä ylimääräisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä, voidaan käyttää (i) Scalewolf Management, UAB:lle suunnattuun jälkikäteisten vaihtovelkakirjojen lisäerän liikkeeseenlaskuun yhteensä 3 miljoonan euron nimellisarvolla velkakirjojen ehtojen mukaisesti, jolloin vaihtohinta ja muut ehdot vastaavat velkakirjojen ehtoja; ja (ii) velkakirjojen ja/tai jälkikäteisten velkakirjojen nimellisarvoon pääomitetun PIK-koron vaihtamiseen yhtiön uusiksi osakkeiksi ehtojen muuttamisen jälkeen.
2. Enintään 3 235 135 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä vastaa noin viittätoista (15) prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä ylimääräisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä, voidaan käyttää yhtiön yleisiin liiketoimintatarpeisiin sen tarkistetun strategian toteuttamiseksi ja yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien ja kehityshankkeiden rahoittamiseksi, konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi sekä omistuspohjan laajentamiseksi ja pääomarakenteen kehittämiseksi.

Valtuutuksen päätettiin olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka, eikä se kumoa 18.3.2026 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle myöntämiä valtuutuksia.

Hallituksen järjestäytyminen

Betolar Oyj:n hallitus järjestäytyi uudelleen ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen kokoonpanomuutoksen vuoksi.

Hallituksen valiokuntien kokoonpanoissa ei tapahdu muutoksia, vaan ne säilyvät ennallaan. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa yhtiökokouskutsussa todetun mukaisesti Anders Dahlblom.

Betolar Oyj

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Anders Dahlblom, p. +358 40081 5427

Hyväksytty neuvonantaja: Aktia Alexander Corporate Finance Oy, +358 50 520 4098

Tietoa Betolarista

Betolar on kiertotalous- ja materiaaliteknologiayhtiö. Betolar on perustettu vuonna 2016, ja sen kotipaikka on Kannonkoski, Suomi. Betolar on listattu Nasdaq First North Growth MarketFinland‑markkinapaikalla (tunnus: BETOLAR) ja sen osake on kaupankäynnin kohteena myös Yhdysvalloissa OTCQX International -markkinapaikalla (tunnus: BTLRF). Lisätietoja osoitteessa www.betolar.com