Chapela, 24 de Septiembre de 2026.
COMUNICACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
PESCANOVA, S.A., de conformidad c on lo previsto en la Ley de Me rcado de Valores, aprobada por Real Decreto Legisl ativo 4/2015, por medio de la p resente, comunica la siguiente:
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
El Consejo d e Administración informa, q u e , e n el día de hoy, se celebró e n segund a convocatoria, Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía.
Los r esultados de las votaciones han sido los siguientes:
Punto 1.- Informe del consejo de Administración sobre cuestiones relevan tes que afectan a la Sociedad.
Este punto tiene carácter meramente informativo y no se somete a votación por la Junta
Punto 2.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Info rme de Gestión de PESCANOVA, S.A., todo ello ref erido al ejercicio 2025.
Aprobado por un 99,98% del capital social presente o representado en Junta, (con la abstención del 0,02% y el voto en contra del 0,00 %)
Punto 3.- Aprobación, en su caso, de la p ropuesta de aplicación del resu ltado de PESCANOVA S.A.
correspondiente al ejer cicio social 2025.
Aprobado por un 99,98% del capital social presente o representado en Junta, (con la abstención del 0,01% y el voto en contra del 0,01 %)
Punto 4.- Votación consultiva del Informe Anual 2025 sobre Remuneracione s de los consejeros.
Aprobado por un 99,98% del capital social presente o representa do en Junta, (con la abstención del 0,01% y el voto en contra del 0,01%)
Punto 5.- Nombramiento de Auditores de cue ntas de la Sociedad por un pla zo de tres años, siendo los ejercicios a auditar los cerrados a 30 de Noviembre de 2026, 30 de Noviembre de 2027 y 30 de Noviembre de 2028. Se propone para tal nombramiento a D. EDUARD O COBANERA ALTUNA, como Auditor de Cuentas Titular, y com o Auditor de Cuentas Suplente a Dña. MIREN JOSUNE BARANDA
MONTEJO
Aprobado por un 99,99% del capital social presente o representa do en Junta, (con la abstención del 0,01% y el voto en contra del 0,00%)
Punto 6.‐ Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adop tados y autorización al Consejo de administrac ión para la interpre tación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se a dopten por la Junta, a sí como para sustitu ir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.
Aprobado por un 99,99% del capital social presente o representa do en Junta, (con la abstención del 0,01% y el voto en contra del 0,00%)
El Consejo de Administración de Pescanova, S.A.