STUDIO NOTARILE
M A R C O L I N A
Via S. Fermo, 3 – 35137 PADOVA Tel. 049/663988 r.a. – Fax 8753766 Repertorio n. 4512 Raccolta n. 3358
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
della società
"SIT S.P.A."
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilaventisei, il giorno due del mese di l uglio IL 2 luglio 2026 in Padova, via San Fermo n. 3.
Il sottoscritto Dott. Nicolas Marcolina Notaio in Padova, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Pado va, su richiesta del signor:
- de Stefani Federico nato a Padova il 22 giugno 19 67, residente a Padova, domiciliato per la carica press o la società che rappresenta, in Padova, viale dell'Indu stria n.
34, cod. fisc. DST FRC 67H22 G224S, della cui identità personale io Notaio sono certo, che interviene al presente verbale quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società per azioni:
“SIT S.p.A.”
società con sede in Padova, viale dell’Industria n. 34, capitale sociale Euro 96.162.195,00 (novantasei mil ioni centosessantaduemila centonovantacinque virgola zer o zero) i.v., n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova e cod. fisc. 04805520287, R.E.A. n. PD-419813, quotat a presso Euronext Milan, mercato regolamentato e organizzato e gestito Registrato presso
AGENZIA DELLE
ENTRATE
Ufficio di Padova in data 07/07/2026 al n. 25495 Serie 1T
da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito anche “SIT” o la
“Società”),
procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi d ell’art.
2375 del codice civile, del verbale della assemblea ordinaria della predetta Società, tenutasi alla mia costante presenza, riunitasi presso la sede legale della Società in Pa dova, viale dell'Industria n. 34, in data 26 giugno 2026, giust a l’avviso di convocazione di cui infra per discutere e delibe rare sull’Ordine del Giorno infra riprodotto.
Do atto che il resoconto dello svolgimento della pr edetta Assemblea, alla quale io Notaio ho assistito, è que llo di seguito riportato.
* * * Alle ore dieci e trentotto del giorno 26 (ventisei) giugno 2026 (duemilaventisei), in Padova, viale dell'Indus tria n. 34, presso la sede della Società, ha inizio l'Assemblea .
Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell' articolo 10.1 dello Statuto, Federico de Stefani, come sopra generalizzato, Presidente del Consiglio di Amminist razione, il quale rivolge anzitutto un cordiale saluto dando il benvenuto ai partecipanti, presenti anche in video/audio coll egamento, come consentito sia dalle disposizioni infra richia mate che dall'avviso di convocazione del giorno 8 maggio 202 6, con utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, nel rispetto dell'art. 9 dello Statuto e quindi mediante mezzi d i
telecomunicazione che garantiscano sia l'identifica zione che la partecipazione; designa, ai sensi dell'art. 10.2 dello Statuto, me Notaio, presente fisicamente presso la sede della Società, affidandomi l'incarico di redigere ai sens i dell'art.
2375, terzo comma, del codice civile, in forma pubb lica il verbale dell'Assemblea ordinaria degli azionisti.
Quindi, il Presidente avverte preliminarmente di quanto segue:
* in conformità a quanto consentito dall'art. 9.3 c omma 2 dello Statuto, essendo ammesso dalla normativa vige nte, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di pre vedere che l’intervento dei soci in Assemblea ordinaria avveng a esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell’articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o dei loro delegati d iversi dal predetto rappresentante designato;
* inoltre, fermo quanto precede, come previsto dall 'art. 9.3 comma 3 dello Statuto, l'Assemblea si svolgerà anch e mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'ident ificazione di eventuali partecipanti quali Amministratori, Sin daci, Segretario della riunione, Rappresentante della Soc ietà di revisione nonché Rappresentante Designato ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, che potranno intervenire in Assemblea anche mediante l'utilizzo di sistemi di telecomunic azioni, nel
rispetto dello statuto, delle disposizioni vigenti e
applicabili;
* SIT ha individuato il Rappresentante Designato ne lla società Monte Titoli S.p.A. con sede legale in Milano, Piaz za degli Affari n. 6, Codice Fiscale n. 03638780159, apparte nente al Gruppo Euronext, società autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria ai sensi della L. 23.11.19 39 n. 1966 e successive modifiche (“Monte Titoli” o “Rappresen tante
Designato”);
precisa il Presidente ad integrazione di quanto previsto nell’avviso di c onvocazione dell’Assemblea degli Azionisti del giorno 8 maggio 2026 pubblicato i pari data sul sito internet della Soci età, diffuso tramite il meccanismo di stoccaggio autoriz zato “eMarket STORAGE” e pubblicato per estratto sempre in data 8 maggio 2026 sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”, che:
* oltre alle modalità di conferimento delega ed ist ruzioni di voto al Rappresentante Designato, non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici, in relazione alla presente Assemblea;
* gli Amministratori, i Sindaci, il segretario dell a riunione, il rappresentante della Società di revisione, nonch é il Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135 -undecies del TUF, possono intervenire in Assemblea fisicamen te o mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento a di stanza che
consentano l’identificazione, nel rispetto comunque delle disposizioni statutarie, come consentito dalla norm ativa
vigente;
- in data 8 maggio 2026 sono stati messi a disposiz ione del pubblico presso la sede legale della Società e medi ante pubblicazione sul sito internet della Società www.sitcorporate.it nella sezione “ Corporate Governance – Assemblee degli azionisti ” i moduli di delega al Rappresentante Designato predisposti in osservanza delle disposizioni sopra richiamate, al fine di consentir e la partecipazione all’Assemblea con le descritte modal ità;
- il mezzo di telecomunicazione, che garantisce l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, in audio/video collegamento, utilizzato pe r la presente Assemblea, è costituito da piattaforma " Microsoft Teams Meeting ", a cui accedere mediante applicazione dedicata o sistema di conferenza audio-video all'indirizzo teams@pexip.sitgroup.it , seguito dal codice identificativo ID:
128 562 059 3 ; o mediante collegamento telefonico utilizzando il numero: +39 02 3045 5544 , digitando poi il codice: 409 922 693#.
Il Presidente Federico de Stefani, quindi, rende le comunicazioni che seguono:
- la presente Assemblea si considera convenzionalme nte convocata e tenuta presso la sede legale di SIT S.p .A. sita in
Padova, viale dell’Industria n.34;
- è presente, collegato in audio/video collegamento , il Rappresentante Designato Monte Titoli, in persona d ella
dottoressa:
NEODO FRANCESCA nata ad Abano Terme (PD) il 14 giug no 1995, cod. fisc. NDE FNC 95H54 A001N, domiciliata presso la sede legale della società Monte Titoli, giusta delega di poteri conferiti ai dipendenti della società in data 2 mar zo 2026 dall'amministratore generale e direttore generale O lga Maria Cardoso Jordão.
Viene dal medesimo Presidente invitata Monte Titoli a dare atto delle deleghe pervenute.
La dottoressa Neodo Francesca, a nome di Monte Tito li, dà atto di quanto segue:
- nel termine di legge, sono pervenute da parte deg li aventi
diritto:
* ai sensi dell’art. 135- novies del TUF:
nessuna delega conferita direttamente da parte di s oci;
n. 1 (uno) subdelega che recepisce deleghe da parte di n. 4 (quattro) soci, per complessive n. 189.150 (centoottantanovemila centocinquanta) azioni;
* ai sensi dell’art. 135- undecies del TUF n. 2 (due) deleghe da parte di n. 2 (due) soci tito lari di complessive n. 19.165.600 (diciannove milioni centosessantacinquemila seicento) azioni;
nel loro totale sono state rilasciate deleghe per c omplessive n. 19.354.750 (diciannove milioni trecentocinquanta quattromila settecentocinquanta) azioni pari al 77,079% (settan tasette virgola zero settantanove per cento) delle numero 2 5.110.209 (venticinque milioni centodiecimila duecentonove) a zioni ordinarie.
La stessa precisa che, prima di ogni votazione, ver rà data comunicazione circa le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.
Il Presidente fa presente che Monte Titoli, in qual ità di Rappresentante Designato, ha reso noto, mediante di chiarazione inserita nel modulo di delega predetto, di non aver e alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliber azione sottoposte al voto; tuttavia, tenuto conto dei rapp orti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la Societ à, relativi, in particolare, all’assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta pre senza di circostanze idonee a determinare l’esistenza di un conflitto di interessi di cui all’articolo 135-decies, comma 2, lett.
f), del TUF, Monte Titoli ha dichiarato espressamen te che, ove emergessero circostanze fino ad allora ignote ovver o in caso di modifica od integrazione delle proposte presenta te all’Assemblea, non intende comunque esprimere un vo to difforme da quello indicato nelle istruzioni.
Ai sensi del comma 3 del citato articolo 135- undecies TUF, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, vengono computate ai f ini della regolare costituzione dell’Assemblea, mentre le azi oni in relazione alle quali non siano state conferite istr uzioni di voto sulle proposte all’Ordine del Giorno non verra nno computate ai fini del calcolo della maggioranza e d ella quota di capitale richiesta per l’approvazione delle rela tive delibere.
Il Rappresentante Designato, precisa che non esprim erà un voto discrezionale in Assemblea in relazione a quelle pr oposte per le quali non abbia ricevuto precise istruzioni di v oto;
conseguentemente, le relative azioni verranno compu tate ai fini del quorum costitutivo ma non ai fini del quorum deliberativo.
Quindi il Presidente dà atto che:
- è stata dal Presidente accertata l’identità perso nale dei presenti anche audio/video collegati con le modalit à sopra indicate e la regolarità delle comunicazioni perven ute dagli intermediari, attestanti la titolarità delle azioni alla c.d.
“record date” del 17 giugno 2026 ai fini della legittimazione all’intervento degli azionisti con le modalità stab ilite dall’art. 9.3 comma 3 del vigente statuto sociale; in tal modo è stata effettuata la verifica della rispondenza al le vigenti
norme di legge delle deleghe portate dagli interven uti;
documenti tutti acquisiti agli atti della Società;
- l’elenco nominativo degli intervenuti per delega al Rappresentante Designato, con l’indicazione delle r ispettive azioni, sarà allegato al verbale della presente Ass emblea;
- la sintesi degli interventi eventualmente effettu ati da soggetti diversi dagli azionisti con l’indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle e ventuali dichiarazioni a commento saranno riportate nel verb ale della
riunione;
- del Consiglio di Amministrazione, oltre al Presid ente, partecipano all'Assemblea, anche i Consiglieri, sig nori:
de Stefani Chiara,
Malacarne Carlo,
Morandini Lorenza
Martorelli Giorgio
tutti audio video collegati;
mentre risultano assenti giustificati i consiglieri Stevanato Franco e Campedelli Bettina;
- del Collegio Sindacale, partecipano all’Assemblea :
il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Tiezzi Matteo, presente in sala;
il Sindaco Effettivo dott. Bozzolan Saverio presente in sala;
mentre risulta assente giustificata il sindaco dott .ssa Conidi
Loredana Anna;
- l’Assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello statuto sociale;
- in relazione all’odierna Assemblea non risulta si a pervenuta da parte degli aventi diritto alcuna richiesta di i ntegrazione dell’Ordine del Giorno;
- non è pervenuta alcuna proposta di deliberazione su materie già all’Ordine del giorno, ex articolo 126-bis del TUF;
- in relazione all’odierna Assemblea non risulta si a stata promossa sollecitazione di deleghe ex articolo 136 e seguenti
del TUF;
- nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell’Assemblea ex articolo 127- ter del TUF;
- l’Assemblea è stata regolarmente convocata per il giorno 26 giugno 2026 in unica convocazione alle ore 10,30 in questo luogo a norma di legge e di Statuto, con avviso pub blicato il giorno 8 maggio 2026 sul sito internet della Societ à www.sitcorporate.it , nella sezione “ Corporate Governance – Assemblee degli Azionisti ”, nonché sul meccanismo di diffusione "eMarket STORAGE", disponibile all’indir izzo www.emarketstorage.com , di cui è stata data notizia in pari data mediante comunicato pubblicato per estratto su l quotidiano “Il Sole 24 Ore” , con il seguente
"ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2 025
composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e N ote Esplicative, accompagnato dalla Relazione sulla ges tione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Rela zione della Società di Revisione; presentazione del Bilancio Co nsolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e della Dichiarazione di Sostenibilità per l’Esercizio 2025 ;
destinazione del risultato di esercizio;
1.1 Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2 025;
presentazione del Bilancio Consolidato relativo all ’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e della Dichiarazione di Sostenibilità per l’Esercizio 2025;
1.2 Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
2.1 Determinazione del numero dei componenti del Consi glio di
Amministrazione;
2.2 Determinazione della durata dell’incarico;
2.3 Nomina degli Amministratori;
2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazi one;
2.5 Determinazione del compenso degli Amministratori.
3. Nomina del Collegio Sindacale:
3.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
3.3 Determinazione del compenso del Collegio Sindacale.
4. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politic a in
materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e dell’ar t. 84-
quater del Regolamento Consob n. 11971/1999;
4.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remune razione relativa all’esercizio 2026 illustrata nella prima sezione
della relazione;
4.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell’esercizio 20 25 o ad
esso relativi."
Il Presidente quindi dichiara che, essendo interven uti:
* per delega al Rappresentante Designato, n. 6 (sei ) azionisti rappresentanti n. 19.354.750 (diciannove milioni trecentocinquantaquattromila settecentocinquanta) a zioni ordinarie pari al 77,079% (settantasette virgola ze ro settantanove per cento) delle n. 25.110.209 (ventic inque milioni centodiecimila duecentonove) azioni ordinar ie costituenti il capitale sociale;
* essendo stati regolarmente convocati all'odierna assemblea tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e d el Collegio Sindacale come sopra individuati;
* che essendo intervenuti i membri del Consiglio di amministrazione come sopra individuati;
* che essendo intervenuti i membri del collegio sin dacale come
sopra individuati;
l’Assemblea è validamente costituita e può discuter e e
deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno.
Il Presidente prosegue rendendo le comunicazioni ch e seguono:
- la documentazione relativa all’Assemblea è stata regolarmente depositata presso la sede sociale e pu bblicata sul sito internet della Società www.sitcorporate.it nella sezione “ Corporate Governance - Assemblee degli Azionisti ”;
- in data 29 aprile 2026 sono state messe a disposi zione del pubblico presso la sede legale della Società, media nte pubblicazione sul sito internet della Società www.sitcorporate.it - nella sezione “ Corporate Governance -
Assemblee degli Azionisti ” e tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE”:
la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2025 comprendente il Progetto di Bilancio d’esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025, con le relative Di chiarazione consolidata di Sostenibilità per l’Esercizio 2025 e Relazione degli Amministratori sulla gestione, nonché le pres critte attestazioni; la Relazione della Società di Revisio ne e la Relazione del Collegio Sindacale;
la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti prop rietari relativa all’esercizio 2025;
la Relazione sulla politica in materia di remunerazion e e sui compensi corrisposti, contenente le informazioni sulle decisioni dell’organo competente inerenti all’attua zione dei piani di compensi basati su strumenti finanziari gi à approvati
dall’assemblea del 29 aprile 2021;
- in data 8 maggio 2026 sono state messe a disposiz ione del pubblico presso la sede legale della Società, media nte pubblicazione nella predetta sezione del sito inter net della Società www.sitcorporate.it e tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui p unti all’Ordine del Giorno ;
- in data 5 giugno 2026 sono state messe a disposiz ione del pubblico presso la sede legale della Società, media nte pubblicazione sul sito internet della Società www.sitcorporate.it - nella sezione “ Corporate Governance -
Assemblee degli Azionisti ” e tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE”, ed altres ì presso Borsa Italiana S.p.A.:
n. 1 (uno) lista di candidati per il rinnovo del Co nsiglio di Amministrazione , presentata dal socio di maggioranza Technologies S.a.p.A. di F.D.S. s.s., titolare di 1 3.279.465 azioni pari a 52,88%;
n. 1 (uno) lista di candidati per il rinnovo del Co llegio Sindacale , presentata dal socio di maggioranza Technologies S.a.p.A. di F.D.S. s.s., predetto.
Il Presidente dichiara ancora che:
- il capitale interamente versato ammonta ad Euro 96.162.195,00 (novantasei milioni centosessantaduem ila
centonovantacinque virgola zero zero), è attualment e costituito da n. 25.110.209 (venticinque milioni centodiecimila duecentonove) azioni ordinarie prive di valore nominale, ammesse alle negoziazioni presso Euronext Milan, mercato regolamentato, organizzato e gestito da Bor sa Italiana
S.p.A.;
- alla data dell’Assemblea, la Società detiene n. 6 36.813 (seicentotrentaseimilaottocentotredici) azioni prop rie, pari al 2,54 (due virgola cinquantaquattro) del capitale sociale, per le quali il diritto di voto è sospeso ai sensi dell’articolo 2357 ter del codice civile.
Pertanto, i diritti di voto esercitabili nella pres ente Assemblea sono n. 24.473.396 (ventiquattro milioni
quattrocentosettantatremila trecentonovantasei);
- la Società si qualifica come PMI ai sensi dell’ar t. 1, comma w-quater del TUF; pertanto, la soglia rilevante ai fini deg li obblighi di comunicazione delle partecipazioni rile vanti ai sensi dell’art. 120, comma 2, del TUF è pari al 5% (cinque per cento) anziché al 3%; il Presidente fornisce i dati relativi agli azionisti che partecipano direttamente o indir ettamente in misura superiore al 5% (cinque per cento) del ca pitale sociale secondo le risultanze del Libro Soci, integ rate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell’art. 120 del T UF e dalle altre informazioni a disposizione della Società:
1. "Technologies Società in accomandita per azioni di F.d.S.
S.S." con sede in Padova, capitale sociale pari ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) i.v., nume ro di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova e co d. fisc.
05411740284; titolare di n. 13.279.465 (tredici mil ioni duecentosettantanovemila quattrocentosessantacinque ) azioni ordinarie pari al 52,88% (cinquantadue virgola otta ntotto per cento) del capitale sociale e pari al 54,26% (cinqu antaquattro virgola ventisei per cento) dei voti esercitabili n ella
presente Assemblea;
2. "Findest S.p.A." con sede in Padova, capitale sociale pari ad Euro 1.215.381,00 (un milione duecentoquindicimi la trecentoottantuno virgola zero zero) i.v., numero d i iscrizione al Registro delle Imprese di Padova e co d. fisc.
04805450287; titolare di n. 5.886.135 (cinque milio ni ottocentoottantaseimila centotrentacinque) azioni o rdinarie pari al 23,44% (ventitre virgola quarantaquattro pe r cento) del capitale sociale e pari al 24,05% (ventiquattro virgola zero cinque per cento) dei voti esercitabili nella presente Assemblea.
Entrambe le società hanno quale soggetto al vertice della catena partecipativa il signor Federico de Stefani.
Il Presidente quindi:
- invita i partecipanti all’Assemblea e per essi il Rappresentante Designato a dichiarare l’eventuale e sistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di v oto, a
valere relativamente alle materie espressamente ele ncate nell’Ordine del Giorno, ai sensi delle vigenti norm e di legge e di regolamento dello statuto sociale, non conosci ute dal Presidente e dal Collegio Sindacale e al riguardo i l Rappresentante Designato dichiara di non avere info rmazioni diverse da quelle rappresentate;
- dichiara che la Società non è a conoscenza dell’e sistenza di patti parasociali che determinino, ai sensi dell’ar ticolo 122 del TUF, la sussistenza degli obblighi di comunicaz ione ivi
previsti;
- ricorda che, ai sensi dell’articolo 120 del TUF e delle norme regolamentari di attuazione emanate da Consob , coloro i quali, possedendo direttamente o indirettamente olt re il 5% (cinque per cento) del capitale della Società, non abbiano provveduto a darne segnalazione alla Società e alla Consob, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni per le quali è stata omessa la comunicazione e, ino ltre, che il diritto di voto inerente alle azioni per le qual i non siano stati adempiuti gli obblighi informativi di cui all ’articolo 122, comma 1, del TUF non può essere esercitato;
- ricorda che, con riferimento agli obblighi di com unicazione di cui all’art. 120 citato, sono considerate partec ipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto s petti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere e sercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzio ni da parte
del delegante;
- invita dunque i Soci, intervenuti a mezzo di dele ga conferita al Rappresentante Designato Monte Titoli partecipante all’Assemblea, a voler dichiarare l’ev entuale carenza di legittimazione al voto e nessuna dichiar azione
viene resa;
- fa presente che, in ossequio alle disposizioni Co nsob, è stato comunicato alla Società di revisione “Deloitt e&Touche S.p.A.” l'avviso per l'eventuale partecipazione all 'odierna
Assemblea;
- informa che sono presenti all'Assemblea soggetti la cui presenza è necessaria per le modalità tecniche e di coordinamento, relative allo svolgimento della stes sa;
- informa altresì che la registrazione audio dell’A ssemblea è effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzaz ione della riunione e di documentare quanto trascritto nel ver bale. La predetta registrazione non sarà oggetto di comunica zione o diffusione e tutti i dati, ad eccezione dei support i audio che saranno distrutti, saranno conservati, unitamente a i documenti prodotti durante l’Assemblea, presso la sede di SIT S.p.A.
Il Presidente dichiara che, poiché la documentazion e relativa a tutti i punti all'Ordine del Giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla di sciplina applicabile ed è stata messa a disposizione dei par tecipanti in vista dello svolgimento dell’Assemblea, salvo di versa
indicazione dei partecipanti alla presente Assemble a, anche in audio/video collegamento, non procederà in questa s ede alla lettura della documentazione già depositata e pubbl icata nei termini di legge.
* * * A questo punto il Presidente
confermata
la regolare costituzione dell'Assemblea , idonea a deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno, passa alla t rattazione degli stessi, precisando che per ogni singola votaz ione verranno riportati i risultati delle votazioni favo revoli, contrarie nonché degli astenuti e dei non votanti, rinviando ai report forniti da Monte Titoli – che verranno al legati al presente verbale – per l’identificazione dei singol i soci votanti. Non verrà riportata la descrizione analiti ca delle verifiche effettuate prima di ogni singola votazion e, salvo che nel caso dovessero verificarsi delle difformità rispetto alla situazione precedentemente verificata.
Sul primo punto posto all’Ordine del Giorno il Presidente passa a trattare, in forma congiunta, i sottopunti 1.1 e 1.2, rispettivamente relativi all'approvazione del Bilan cio e alla destinazione del risultato di esercizio, fermo rest ando che le singole votazioni saranno mantenute distinte e sepa rate.
Al fine di illustrare gli aspetti più significativi dell’esercizio conclusosi al 31 dicembre 2025, il P residente
richiama il contenuto della lettera agli Azionisti di cui è stata data opportuna conoscenza in quanto si trova inclusa nel fascicolo di bilancio, allegata alla relazione fina nziaria 2025, documenti messi a disposizione dei soci e del pubblico prima d’ora presso la sede sociale oltre che sul si to internet di SIT S.p.A., www.sitcorporate.it – nella sezione “ Corporate Governance – Assemblee degli Azionisti” , nonché presso il meccanismo di stoccaggio “eMarket STORAGE”, all’ind irizzo www.emarketstorage.com .
Il Presidente invita ad approvare il bilancio di es ercizio al 31 dicembre 2025 della Società, che chiude con una perdita di esercizio pari ad Euro 7.477.861 (sette milioni quattrocentosettantasettemila ottocentosessantuno) e di portare a nuovo l'intera perdita.
Su invito del Presidente interviene quindi il dott. Matteo Tiezzi, Presidente del Collegio Sindacale, il quale richiama quanto già espresso nella relazione del Collegio Sindacale ricompresa nel documento “Relazione finanziaria annuale consolidata al 31 dicembre 2025”, come infra allegata ed a nome dell’intero Collegio Sindacale conferma che no n si rilevano motivi ostativi all’approvazione del Bilan cio al 31 dicembre 2025 ed alle proposte di delibera formulat e dal Consiglio di Amministrazione.
A questo punto il Presidente dell'Assemblea ricorda ai partecipanti che il bilancio consolidato della Soci età al 31
dicembre 2025, così come la Dichiarazione consolida ta di Sostenibilità per l’Esercizio 2025 redatta ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2024 n. 125, non so no oggetto di approvazione da parte dell’Assemblea degli Azion isti della Società.
Il Presidente dà atto che la società di revisione Deloitte&Touche S.p.A., incaricata di esprimere il giudizio sul bilancio ai sensi del d.lgs. n. 39/2010 e del R egolamento (UE) 537/2014, ha espresso un giudizio senza riliev i.
Alla luce di quanto sopra illustrato, viene sottopo sto all'Assemblea il testo delle proposte di deliberazi oni relative rispettivamente la prima all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e la seco nda alla destinazione del risultato di esercizio.
Il Presidente procede pertanto a comunicare la proposta di deliberazione in merito al punto 1.1 all’Ordine del Giorno , relativo all’approvazione del bilancio, e demanda a me Notaio la lettura della Proposta stessa.
Io Notaio do, pertanto, lettura della Proposta di deliberazione, così formulata:
“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti, vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, nonché la rendicontazione in materi a di sostenibilità in essa inclusa e redatta ai sensi de l Decreto
Legislativo 6 settembre 2024 n. 125 (comprensiva de lla relativa relazione di attestazione della Società di
Revisione);
esaminato il progetto di bilancio di esercizio di S IT S.p.A. relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025;
preso atto del contenuto della Relazione del Colleg io Sindacale e della Relazione della Società di Revisi one;
vista la relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione;
delibera
• di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 di SIT S.p.A., corredato delle relazi oni previste dalla legge;
di delegare al Presidente Federico de Stefani tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, p er la completa esecuzione della suddetta delibera, con og ni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modifica zioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute nece ssarie e/o opportune e di effettuare le iscrizioni di legge al Registro
delle Imprese."
Il Presidente procede quindi a comunicare anche il testo della proposta di deliberazione in merito al punto 1.2 all’Ordine del Giorno ,
relativa alla destinazione del risultato di eserciz io, e demanda a me Notaio la lettura della Proposta stess a.
Io Notaio do, pertanto, lettura della Proposta di deliberazione, così formulata:
“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti,
- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazio ne sulla gestione, nonché la rendicontazione in materia di sostenibilità in essa inclusa e redatta ai sensi de l Decreto Legislativo 6 settembre 2024 n. 125 (comprensiva de lla relativa relazione di attestazione della Società di
Revisione);
- esaminato il progetto di bilancio di esercizio di SIT S.p.A.
relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025;
- preso atto del contenuto della Relazione del Coll egio Sindacale e della Relazione della Società di Revisi one;
- vista la relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione;
delibera
• di portare a nuovo la perdita dell’esercizio pari a d
Euro 7.477.861;
• di delegare al Presidente Federico de Stefani tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle
intervenute deliberazioni quelle eventuali modifica zioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute nece ssarie e/o opportune e di effettuare le iscrizioni di legge al Registro
delle Imprese."
Il Presidente, quindi, stanti le modalità operative con cui si svolge la presente Assemblea, prima di passare alle votazioni relative alla prima proposta di cui al punto 1.1 all’Ordine del Giorno, chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se, in relazione a quest o punto all’Ordine del Giorno di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.
Il Rappresentante Designato conferma di essere in p ossesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega per quanto riguarda il presente punto all'ordine del giorno.
Quindi, il Presidente demanda a me Notaio di consta tare le presenze dei soci.
Io Notaio attesto che sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 6 (sei) soci aventi di ritto al voto rappresentanti n. 19.354.750 (diciannove milio ni trecentocinquantaquattromila settecentocinquanta) a zioni ordinarie pari al 77,079% (settantasette virgola ze ro settantanove per cento) delle n. 25.110.209 (ventic inque milioni centodiecimila duecentonove) azioni ordinar ie
costituenti il capitale sociale pari al 79,084% (se ttantanove virgola zero ottantaquattro per cento) delle n. 24. 473.396 azioni ordinarie aventi diritto di voto.
Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di cui al punto 1.1 all'Ordine del Giorno e richiede al Rappresentante Designato che vengano manifestati, mediante voto pa lese, rispondendo verbalmente ai corrispondenti appelli, dapprima i voti favorevoli, poi i voti contrari e a seguire gl i astenuti, con indicazione degli eventuali non votanti.
Il Presidente specifica che il meccanismo di voto s arà lo stesso anche per le successive votazioni. I voti co ntrari vengono nominativamente specificati nei moduli prod otti da Monte Titoli Spa, come infra allegati al verbale.
Hanno quindi luogo le operazioni di voto, con inizi o alle ore undici zero otto.
Il Rappresentante Designato esprime le votazioni de i soci deleganti come segue:
- voti favorevoli: 19.354.750 (diciannove milioni trecentocinquantaquattromila settecentocinquanta) pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale, nessun contrario, nessun astenuto, nessun non votante.
Dichiarata chiusa la votazione alle ore undici e ze ro otto, il Presidente accerta il risultato e demanda a me Nota io di comunicarlo formalmente.
Io Notaio attesto che la deliberazione sul punto 1.1
all'Ordine del Giorno è stata approvata all’unanimità.
Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di cui al punto 1.2 all'Ordine del Giorno .
Immutate le presenze e le deleghe, il Presidente ch iede al Rappresentante Designato che vengano manifestati me diante voto palese, rispondendo ai corrispondenti appelli verba lmente, dapprima i voti favorevoli, poi i voti contrari e a seguire gli astenuti, con indicazione degli eventuali non v otanti.
Hanno quindi luogo le operazioni di voto, con inizi o alle ore undici e zeronove.
Il Rappresentante Designato esprime le votazioni de i soci deleganti come segue:
- voti favorevoli: 19.354.750 (diciannove milioni trecentocinquantaquattromila settecentocinquanta) p ari al 100% (cento per cento) del capitale sociale, nessun cont rario, nessun astenuto, nessun non votante.
Dichiarata chiusa la votazione alle ore undici e di eci, il Presidente accerta il risultato e demanda a me Nota io di comunicarlo formalmente.
Io Notaio attesto che la deliberazione sul punto 1.2 all'Ordine del Giorno è stata approvata
all’unanimità
* * * Il Presidente passa al secondo punto posto all’Ordine del
Giorno.
Il Presidente informa che, come illustrato nella re lazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’Ordi ne del Giorno, in occasione dell’odierna Assemblea di appr ovazione del bilancio al 31 dicembre 2025 viene a scadere, p er decorso triennio, il Consiglio di Amministrazione nominato dall’Assemblea dei soci tenutasi il 3 maggio 2023.
L’Assemblea è pertanto chiamata, ai sensi della nor mativa, anche regolamentare, applicabile e dell’articolo 15 dello statuto sociale, a:
- determinare il numero dei componenti del Consigli o di
Amministrazione;
- determinare la durata dell’incarico;
- nominare i membri del Consiglio di Amministrazion e;
- nominare il Presidente del Consiglio di Amministr azione;
- determinare il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente ricorda inoltre come ai sensi dello s tatuto e della normativa anche regolamentare vigente, la nom ina del Consiglio di Amministrazione debba avvenire sulla b ase di liste di candidati presentate da azionisti che sian o titolari, da soli o insieme ad altri, di azioni con diritto d i voto complessivamente rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto e versato avente diritto di voto nell’Assemblea ordinaria per le cariche
sociali (quota determinata come da Determinazione C onsob n. 76 del 30 gennaio 2023 ai sensi dell’articolo 144- quater del Regolamento Emittenti).
Prosegue poi il Presidente rilevando come, entro il termine previsto di venticinque giorni precedenti la data dell’Assemblea in unica convocazione, sia stata pre sentata, con le modalità richieste dallo statuto e dalle dis posizioni di legge e regolamentari vigenti un'unica lista, co n proposti sette candidati per la nomina dei membri del Consig lio di Amministrazione, presentata in data 1 giugno 2026 d al socio Technologies S.a.p.A. di F.D.S. s.s., detentore all a data del di n. 13.279.465 (tredici milioni duecentosettantan ovemila quattrocentosessantacinque) azioni ordinarie rappre sentanti il 52,88% (cinquantadue virgola ottantotto per cento) del capitale sociale della Società.
Il Presidente precisa che in data 5 giugno 2026 la Società ha provveduto a dare pubblicità alla detta lista - che rimane depositata agli atti della Società - tramite la mes sa a disposizione al pubblico presso la sede sociale, pr esso il meccanismo di stoccaggio “eMarket Storage”, all’ind irizzo www.emarketstorage.com nonché sul sito internet di SIT S.p.A, www.sitcorporate.it, (sezione “ Corporate Governance – Assemblee degli Azionisti ”).
Il Presidente procede quindi a dare lettura della c omposizione dell'unica lista presentata, di seguito riprodotta:
1 Federico de Stefani 2 Walter Albè 3 Stefano Besseghini 4 Maria Chiara Franceschetti 5 Paola Bruno 6 Massimiliano Nitti 7 Valentina Bosetti I candidati della suddetta lista Stefano Besseghini , Maria Chiara Franceschetti, Paola Bruno e Valentina Boset ti hanno dichiarato, in particolare, di possedere i requisit i di indipendenza di cui all’articolo 148, comma 3, del TUF, nonché i requisiti per qualificarsi come indipendenti anch e ai sensi dei criteri previsti dal Codice di Corporate Govern ance delle società quotate.
Precisa altresì che il dott. Federico de Stefani è candidato anche quale Presidente del Consiglio di Amministraz ione.
A questo punto, il Presidente invita l’Assemblea a deliberare sulla determinazione del numero dei componenti, sul la durata dell’incarico, a nominare i componenti del Consigli o di Amministrazione, a nominare il Presidente e a delib erare sulla determinazione del compenso degli Amministratori (f erma restando la competenza del Consiglio di Amministraz ione in materia di remunerazione degli Amministratori munit i di particolari cariche).
Sul punto, il Presidente procede a comunicare il te sto della
Proposta di deliberazione relativa ai punti 2.1, 2.2 e 2.5 all’Ordine del Gio rno, e demanda a me Notaio la lettura della Proposta ste ssa.
Io Notaio do, pertanto, lettura della Proposta di deliberazione sui punti 2.1, 2.2 e 2.5 all’Ordine d el Giorno :
2.1 “L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di SIT S.p.A ., preso atto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e avuto a mente i disp osti di legge e di Statuto
delibera
di determinare in 7 (sette) il numero dei component i del Consiglio di Amministrazione.” 2.2 “L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di SIT S.p.A ., preso atto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e avuto a mente i disp osti di legge e di Statuto
delibera
di determinare la durata del mandato degli amminist ratori in 3 (tre) esercizi sociali e così per il triennio 2026- 2027-2028, ossia fino all’Assemblea che sarà chiamata ad appro vare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028.” 2.5 “L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di SIT S.p. A., preso atto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e avuto a mente i disp osti di legge e di Statuto
delibera
di attribuire a ciascun Amministratore un compenso complessivo annuo pari ad Euro 40.000,00 (quarantam ila), da determinarsi pro-rata in relazione al periodo dell' esercizio durante il quale ciascun componente del Consiglio d i Amministrazione della Società abbia ricoperto la ca rica, compenso da intendersi non inclusivo di eventuali u lteriori emolumenti da deliberare a cura del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sin dacale, in aggiunta al compenso complessivo annuo stabilito pe r ciascun Amministratore dall'Assemblea, ai sensi dell'artico lo 2389, comma 3, del codice civile e del paragrafo 22.2 del lo Statuto
Sociale
di dare mandato al Presidente Federico de Stefani p er compiere tutto quanto occorra per la completa esecu zione delle suddette deliberazioni, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facol tà di delega a terzi.” Alla luce di quanto precede, precisa il Presidente che - in relazione al presente secondo punto all’Ordine del Giorno - si procederà in Assemblea con distinte votazioni, sull a base delle distinte proposte sopra formulate sui punti 2 .1 e 2.2, passando poi alla votazione sul punto 2.3 avente ad oggetto l'elezione dei componenti del Consiglio di Amminist razione sulla base dell'unica lista presentata dagli azioni sti e sul
punto 2.4 avente ad oggetto l'elezione del Presiden te del Consiglio di Amministrazione, come indicato e propo sto nell'unica lista depositata, proseguendo poi sul pu nto 2.5 all’ Ordine del Giorno.
Immutate le presenze e le deleghe, il Presidente po ne quindi in votazione la proposta sul punto 2.1 all'Ordine del Giorno avente ad oggetto la determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e richiede al Rapp resentante Designato, che vengano manifestati, mediante voto p alese, rispondendo verbalmente ai corrispondenti appelli, dapprima i voti favorevoli, poi i voti contrari e a seguire gl i astenuti, con indicazione degli eventuali non votanti.
Hanno quindi luogo le operazioni di voto, con inizi o alle ore undici e quindici.
Il Rappresentante Designato esprime le votazioni de i soci deleganti come segue:
- voti favorevoli: 19.354.750 (diciannove milioni trecentocinquantaquattromila settecentocinquanta) p ari al 100% (cento per cento) del capitale sociale, nessun cont rario, nessun astenuto, nessun non votante.
Dichiarata chiusa la votazione alle ore undici e se dici, il Presidente accerta il risultato e demanda a me Nota io di comunicarlo formalmente.
Io Notaio attesto che la deliberazione sul punto 2.1 all'Ordine del Giorno è stata approvata
all’unanimità
Immutate le presenze e le deleghe, il Presidente pa ssa a porre in votazione la proposta di cui al punto 2.2 all'Ordine del Giorno avente ad oggetto la determinazione della durata d el periodo di carica del nuovo Consiglio di Amministra zione e richiede al Rappresentante Designato, che vengano m anifestati, mediante voto palese, rispondendo verbalmente ai corrispondenti appelli, dapprima i voti favorevoli, poi i voti contrari e a seguire gli astenuti, con indicazione degli eventuali non votanti.
Hanno quindi luogo le operazioni di voto, con inizi o alle ore undici e quarantasette.
Il Rappresentante Designato esprime le votazioni de i soci deleganti come segue:
- voti favorevoli: 19.354.750 (diciannove milioni trecentocinquantaquattromila settecentocinquanta) p ari al 100% (cento per cento) del capitale sociale, nessun cont rario, nessun astenuto, nessun non votante.
Dichiarata chiusa la votazione alle ore undici e di ciotto, il Presidente accerta il risultato e demanda a me Nota io di comunicarlo formalmente.
Io Notaio attesto che la deliberazione sul punto 2.2 all'Ordine del Giorno è stata approvata
all’unanimità
Passando ora al punto 2.3 all'Ordine del Giorno , il Presidente
invita l'Assemblea a votare per la scelta dei componenti del Consiglio di Amministrazione .
Immutate le presenze e le deleghe, il Presidente ri chiede al Rappresentante Designato ad esprimere il voto sulla proposta di cui al punto 2.3 all’ordine del giorno mettendo in votazione l'unica lista, la n. 1, proposta del socio Technologies S.a.p.A. di F.D.S. s.s..
Richiede al Rappresentante Designato che vengano ma nifestati, mediante voto palese, rispondendo verbalmente ai corrispondenti appelli, dapprima il voto alla lista , poi i voti contrari e a seguire gli astenuti, con indicaz ione degli eventuali non votanti.
Hanno quindi luogo le operazioni di voto, con inizi o alle ore undici e diciannove.
Il Rappresentante Designato esprime le votazioni de i soci deleganti come segue:
- voti favorevoli alla lista n. 1 presentata dal socio Technologies S.a.p.A. di F.D.S. s.s.: 19.354.750 (d iciannove milioni trecentocinquantaquattromila settecentocinq uanta) voti pari al 100% (cento per cento), nessun voto contrar io, nessun astenuto e nessun non votante.
Dichiarata chiusa la votazione alle ore undici e ve nti.
Il Presidente accerta il risultato e demanda a me N otaio di comunicarlo formalmente.
Io Notaio attesto che la lista di candidati per la nomina del
Consiglio di Amministrazione presentata dal socio T echnologies S.a.p.A. di F.D.S. s.s. ha ottenuto il 100% (cento per cento) dei voti esprimibili a favore, nessun contrario, ne ssun astenuto e nessun votante.
Il Presidente, all'esito della suddetta votazione, dichiara eletti quali componenti del Consiglio di Amministra zione i
signori:
1. DE STEFANI FEDERICO nato a Padova il 22 giugno 1967, cod.
fisc. DST FRC 67H22 G224S;
2. ALBÈ WALTER nato a Legnano (MI) il 29 marzo 1962, cod.
fisc. LBA WTR 62C29 E514B;
3. BESSEGHINI STEFANO nato a Tirano (SO) il 14 settembre 1966, cod. fisc. BSS SFN 66P14 L175J;
4. FRANCESCHETTI MARIA CHIARA nata a Iseo (BS) il 22 giugno 1969, cod. fisc. FRN MCH 69H62 E333R;
5. BRUNO PAOLA nata a Roma il 23 febbraio 1967, cod. fisc. BRN
PLA 67B63 H501H;
6. NITTI MASSIMILIANO nato a Caserta il 12 aprile 1975, cod.
fisc. NTT MSM 75D12 B963D;
7. BOSETTI VALENTINA nato a Milano il 25 aprile 1973, cod.
fisc. BST VNT 73D25 F205B.
Il Presidente ringrazia ogni singolo componente del Consiglio di Amministrazione uscente per l’impegno profuso a favore della Società, dà il benvenuto ai nuovi eletti che entrano ora a far parte dell’organo amministrativo, confidando nella
possibilità di condividere con ciascuno di essi un’ esperienza importante per lo sviluppo della realtà aziendale d i SIT ed anche umanamente interessante.
Immutate le presenze e le deleghe, il Presidente pa ssa a porre in votazione la proposta sul punto 2.4 all'Ordine del Giorno avente ad oggetto la nomina del Presidente del Cons iglio di Amministrazione, richiedendo al Rappresentante Designato che vengano manifestati, mediante voto palese, risponde ndo verbalmente ai corrispondenti appelli, dapprima i v oti favorevoli, poi i voti contrari e a seguire gli ast enuti, con indicazione degli eventuali non votanti.
Hanno quindi luogo le operazioni di voto alle ore u ndici e ventidue.
Il Rappresentante Designato esprime le votazioni de i soci deleganti come segue:
- voti favorevoli: 19.354.750 (diciannove milioni trecentocinquantaquattromila settecentocinquanta) p ari al 100% (cento per cento) del capitale sociale, nessun cont rario, nessun astenuto, nessun non votante.
Dichiarata chiusa la votazione alle ore undici e ve ntitré, il Presidente accerta il risultato e demanda a me Nota io di comunicarlo formalmente.
Io Notaio attesto che la deliberazione sul punto 2.4 all'Ordine del Giorno è stata approvata all’unanimità.
Io Notaio do atto che a seguito della suddetta deli bera il dott. Federico de Stefani è eletto Presidente del C onsiglio di Amministrazione.
Immutate le presenze e le deleghe, il Presidente po ne quindi in votazione, mediante espressione verbale del voto , la proposta sul punto 2.5 all'Ordine del Giorno relativa alla determinazione del compenso degli Amministratori e, prima di passare alle votazioni, chiede al Rappresentante De signato che vengano manifestati, mediante voto palese, risponde ndo verbalmente ai corrispondenti appelli, dapprima i v oti favorevoli, poi i voti contrari e a seguire gli ast enuti, con indicazione degli eventuali non votanti individuand o ogni singolo azionista o gruppi di azionisti che abbiano espresso lo stesso voto.
Hanno quindi luogo le operazioni di voto alle ore u ndici e ventiquattro.
Il Rappresentante Designato esprime le votazioni de i soci deleganti come segue:
- voti favorevoli: 19.354.750 (diciannove milioni trecentocinquantaquattromila settecentocinquanta) p ari al 100% (cento per cento) del capitale sociale, nessun cont rario, nessun astenuto, nessun non votante.
Dichiarata chiusa la votazione alle ore undici e ve nticinque , il Presidente accerta il risultato e demanda a me N otaio di comunicarlo formalmente.
Io Notaio attesto che la deliberazione sul punto 2.5 all'Ordine del Giorno è stata approvata all’unanimità.
* * * Passando al terzo punto posto all’Ordine del Giorno , il Presidente informa che, come illustrato nella relaz ione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’Ordi ne del Giorno della presente Assemblea, in occasione dell’ Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 vi ene a scadere, per decorso triennio, il Collegio Sindacal e nominato dall’Assemblea del 3 maggio 2023.
L’Assemblea è pertanto chiamata, ai sensi della nor mativa, anche regolamentare, applicabile e dell’art. 24 del lo statuto
sociale a:
- nominare per gli esercizi 2026, 2027 e 2028 tre S indaci effettivi e due Sindaci supplenti;
- nominare il Presidente del Collegio Sindacale;
- determinare i compensi dei componenti del Collegi o Sindacale.
Il Presidente ricorda inoltre come ai sensi dello s tatuto e della normativa anche regolamentare vigente, la nom ina del Collegio Sindacale debba avvenire sulla base di lis te di candidati presentate da azionisti che siano titolar i, da soli o insieme ad altri, di azioni con diritto di voto complessivamente rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola
cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto e versato avente diritto di voto nell’Assemblea ordinaria per le nomine delle cariche sociali (quota determinata come da Determinazione Consob n. 76 del 30 gennaio 2023 ai sensi dell’articolo 144- quater del Regolamento Emittenti).
Prosegue poi il Presidente rilevando come, entro il termine previsto di venticinque giorni precedenti la data dell’Assemblea in unica convocazione, è stata prese ntata con le modalità richieste dallo statuto e dalle disposi zioni di legge e regolamentari vigenti, una sola lista per l a nomina dei membri del Collegio Sindacale, con proposti tre candidati sindaci effettivi e due candidati sindaci supplenti , presentata dal socio Technologies S.a.p.A. di F.D.S . s.s., detentore alla data di presentazione di n. 13.279.4 65 (tredici milioni duecentosettantanovemila quattrocentosessan tacinque) azioni ordinarie rappresentanti il 52,8847% (cinqua ntadue virgola ottomilaottocentoquarantasette per cento) d el capitale sociale della Società. Il Presidente precisa che la Società ha provveduto in seguito ai sensi dell'art. 144 sexies comma 5 del regolamento consob 11971/1999 alla riapertura d ei termini per la presentazione di liste, ma nessun'altra list a è stata presentata.
La società ha dato pubblicità alla detta lista - ch e rimane depositata agli atti della Società - tramite la mes sa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, p resso il
meccanismo di stoccaggio “eMarket Storage”, all’ind irizzo www.emarketstorage.com nonché sul sito internet di SIT S.p.A, www.sitcorporate.it, (sezione “ Corporate Governance – Assemblee degli Azionisti ”).
Il Presidente procede quindi a dare lettura della c omposizione dell'unica lista presentata dal socio Technologies S.a.p.A. di F.D.S. s.s., di seguito riprodotta:
Candidati Sindaco Effettivo 1 Matteo Tiezzi 2 Camilla Menini 3 Loredana Anna Conidi Candidati Sindaco Supplente 4 Carlomaria Setti Della Volta 5 Barbara Russo.
Il Presidente dà atto che ciascuno dei candidati si ndaci della lista proposta ha dichiarato in occasione dell'acce ttazione della candidatura di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superi ore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolam entare vigente.
Il Presidente a questo punto rammenta che, ai sensi dell’art.
24 dello statuto sociale, all’ elezione dei sindaci nella fattispecie di presentazione di una unica lista, si procede come segue: Nel caso di presentazione di un’unica lista, l’assemblea delibera a maggioranza dei votanti, esc ludendo dal
computo gli astenuti, fermo il rispetto della disci plina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi e la presidenza spetta al candidato elencato al primo po sto della sezione della lista contenente i candidati alla car ica di sindaco effettivo.
Immutate le presenze e le deleghe, il Presidente po ne quindi in votazione la lista presentata per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale e richiede al Rappresentante Designato che vengano manifestati, mediante voto palese, risp ondendo verbalmente ai corrispondenti appelli, dapprima i v oti favorevoli, poi i voti contrari e a seguire gli ast enuti, con indicazione degli eventuali non votanti individuand o ogni singolo azionista o gruppi di azionisti che abbiano espresso lo stesso voto.
Hanno quindi luogo le operazioni di voto con inizio alle ore undici e ventotto.
Il Rappresentante Designato esprime le votazioni de i soci deleganti alla lista presentata dal socio Technologies S.a.p.A. di F.D.S. s.s. come segue:
- voti favorevoli: 19.354.750 (diciannove milioni trecentocinquantaquattromila settecentocinquanta) p ari al 100% (cento per cento) del capitale sociale, nessun cont rario, nessun astenuto, nessun non votante Dichiarata chiusa la votazione alle ore unidici e t renta, il Presidente accerta il risultato e demanda a me Nota io di
comunicarlo formalmente.
Io Notaio attesto che:
la lista di candidati per la nomina del Collegio Si ndacale presentata dal socio Technologies S.a.p.A. di F.D.S . s.s. ha ottenuto l'unanimità dei voti a favore, nessun voto contrario né astenuti né non votanti.
Per quanto riguarda il punto 3.2 all’Ordine del Giorno relativo alla nomina del Presidente del Collegio Si ndacale, il Presidente ricorda che ai sensi di legge e di statu to, nel caso di presentazione di una unica lista la presidenza spetta al candidato elencato al primo posto della sezione della lista contenente i candidati alla carica di sindaco effet tivo Non vi è luogo, pertanto, ad alcuna votazione sul p unto 3.2 dell'Ordine del Giorno.
A seguito della deliberazione sul punto 3.1 e a qua nto riferito sul punto 3.2 all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara che risulta eletto il Collegio Sindacale c osì
composto :
Sindaci Effettivi :
TIEZZI MATTEO (Presidente) nato a Vignola (MO) il 10 maggio 1966, domiciliato a Modena, Strada Gherbella n. 294/A, cod. fisc. TZZ MTT 66E10 L885I, iscritto all'Albo dei Revisori Legali al n. 76926 ( D.M. del 26.5.1999 - G.U. n. 45 del 8.6.1999);
MENINI CAMILLA
nata a Rovereto il 4 settembre 1963, domiciliata a Treviso, Viale Appiani n. 26, cod. fisc. MNN CLL 63P44 H612 A, iscritta all'Albo dei Revisori Legali al n. 113799 (D.M. del 31.12.1999
- G.U. n. 14 del 18.02.2000);
CONIDI LOREDANA ANNA
nata a Milano il 6 marzo 1971, domiciliata a Milano , viale Nazario Sauro n. 6, cod. fisc. CND LDN 71C46 F205R, iscritta all'Albo dei Revisori Legali al n. 127085 (D.M. del 15.10.2002
- G.U. n. 84 del 22.10.2002);
Sindaci Supplenti:
SETTI DELLA VOLTA CARLOMARIA
nato a Brescia il giorno 11 maggio 1984, domiciliat o a Milano, Via Borgogna n. 8, cod. fisc. STT CLM 84E11 B157P, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano dal 31.1.2013;
RUSSO BARBARA
nata a Padova il 30 marzo 1960, domiciliata a Padov a, Riviera Ruzante n. 4, cod. fisc. RSS BBR 60C70 G224C, iscri tta all'Albo dei Revisori Legali al n. 51533 (D.M. del 12.4.1995 -
G.U. n. 31 bis del 21.4.1995).
Il Presidente ringrazia i sindaci uscenti per l'ope ra prestata ed augura buon lavoro ai nuovi sindaci nominati rin graziandoli della disponibilità accordata.
Passando alla trattazione del punto successivo, il Presidente provvede a comunicare il testo della proposta di deliberazione sul punto 3.3 dell'Ordine del Giorno relativo alla
determinazione del compenso dei componenti del Coll egio Sindacale , ai sensi dell’art. 126- bis del TUF, demandandone la lettura a me Notaio.
Io Notaio do pertanto lettura della proposta di del iberazione sul punto 3.3 all'Ordine del Giorno:
“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di SIT S.p.A ., preso atto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e avuto a mente i disp osti di legge e di Statuto
delibera
di determinare il compenso annuo ai Sindaci effetti vi in Euro 45.000,00 per il Presidente e in Euro 30.000,0 0 per gli altri due Sindaci effettivi;
di dare mandato al Presidente Federico de Stefani p er compiere tutto quanto occorra per la completa esecu zione delle suddette deliberazioni, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facol tà di delega a terzi.” Immutate le presenze e le deleghe, il Presidente po ne quindi in votazione la proposta di cui al punto 3.3 all'Or dine del Giorno e richiede al Rappresentante Designato che v engano manifestati, mediante voto palese, rispondendo verb almente ai corrispondenti appelli, dapprima i voti favorevoli, poi i voti contrari e a seguire gli astenuti, con indicazione degli eventuali non votanti.
Hanno quindi luogo le operazioni di voto alle ore u ndici e trentadue.
Il Rappresentante Designato esprime le votazioni de i soci deleganti come segue:
- voti favorevoli: 19.354.750 (diciannove milioni trecentocinquantaquattromila settecentocinquanta) p ari al 100% (cento per cento) del capitale sociale, nessun cont rario, nessun astenuto, nessun non votante.
Dichiarata chiusa la votazione alle ore undici e trentaquattro , il Presidente accerta il risultato e demanda a me Notaio di comunicarlo formalmente.
Io Notaio attesto che la deliberazione è stata approvata all’unanimità.
* * * Il Presidente passa al quarto punto posto all’Ordine del Giorno riguardante le deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui co mpensi corrisposti , con trattazione congiunta dei sottopunti 4.1. e 4.2, fermo restando che le singole votazioni sarann o mantenute distinte e separate. Il Presidente informa i presen ti che l’articolo 123- ter del TUF prevede che le società quotate debbano mettere a disposizione del pubblico, almeno ventuno giorni prima dell’Assemblea convocata per l’approva zione del bilancio d’esercizio, una relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.
La Relazione è stata predisposta ai sensi degli art icoli 123-
ter del TUF e 84- quater del Regolamento Emittenti ed è stata redatta in conformità all’Allegato 3A, Schemi 7- bis e 7-ter, del Regolamento Emittenti, tenendo altresì conto di quanto previsto dall’articolo 5 del Codice di Corporate Governance .
Detta Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 15 aprile 2026 , su proposta del Comitato per la Remunerazione, ed è stata messa a d isposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società all’indirizzo www.sitcorporate.it nella sezione “Corporate Governance – Assemblee degli azionisti ”, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMa rket STORAGE”, disponibile all’indirizzo www.emarketstorage.com , nei modi e nei tempi di legge.
Ai sensi dell’art. 123- ter del TUF, la predetta Relazione è articolata in due sezioni.
La prima sezione illustra la politica della Società in materia di remunerazione per la remunerazione degli Amminis tratori, dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, dei m embri del Collegio Sindacale e comprende, su base volontaria, l’informativa sulla remunerazione del Responsabile della funzione di Internal Audit con riferimento all’eser cizio 2026, nonché le procedure utilizzate per l’adozione e l’a ttuazione di tale politica. Tale sezione, ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, è sottoposta al voto vincolante
dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti.
La seconda sezione contiene l’indicazione dei compe nsi corrisposti ai componenti del Consiglio di Amminist razione, del Collegio Sindacale e ai Dirigenti con Responsab ilità Strategiche (per questi ultimi in forma aggregata) nell’esercizio 2025 o ad esso relativi; tale sezion e, ai sensi del comma 6 dell’art. 123- ter TUF, è sottoposta al voto non vincolante dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti .
Il Presidente conclude l’esposizione rinviando, per le ulteriori informazioni in merito alla proposta ogge tto del presente punto, alla Relazione illustrativa del Con siglio di Amministrazione sui punti all’Ordine del Giorno pre detta.
Il Presidente procede a questo punto a comunicare la proposta di deliberazione relativa alla PRIMA SEZIONE di cui al punto 4.1 (Voto vincolante sulla politica in materia di remune razione relativa all’esercizio 2026 illustrata nella prima sezione della relazione ); e demanda a me Notaio la lettura della Proposta stessa.
Io Notaio do, pertanto, lettura della Proposta di deliberazione, così formulata:
“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di SIT S.p.A ., esaminata la prima sezione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” prevista dall’art. 123-ter, comma 3, d el D. Lgs.
24 febbraio 1998, n. 58, predisposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la Rem unerazione, contenente l’illustrazione della politica della Soc ietà in materia di remunerazione per la remunerazione di Amministratori, Dirigenti con Responsabilità Strate giche, membri del Collegio Sindacale e Responsabile della funzione di Internal Audit con riferimento all’esercizio 2026, nonché delle procedure utilizzate per l’adozione e l’attua zione di
tale politica
delibera
ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis) e 3-ter), del TUF, di approvare la politica di remunerazione descritta ne lla prima sezione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti”, predispo sta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 aprile
2026.”
Il Presidente procede poi ad illustrare la proposta di deliberazione relativa alla SECONDA SEZIONE di cui al punto 4.2 (Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell’esercizio 2025 o ad esso relativi) , e demanda a me Notaio la lettura della Proposta stessa.
Io Notaio do, pertanto, lettura della Proposta di deliberazione, così formulata:
“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di SIT S.p.A ., esaminata la seconda sezione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” prevista dall’art. 123-ter, comma 4, d el D. Lgs.
24 febbraio 1998, n. 58, predisposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la Rem unerazione, contenente l’indicazione dei compensi corrisposti a i componenti del Consiglio di Amministrazione e del C ollegio Sindacale, nonché ai Dirigenti con responsabilità s trategiche nell’esercizio 2025 o ad esso relativi;
delibera
ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del TUF, in se nso favorevole sulla seconda sezione della “Relazione s ulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti”, predisposta dal Consiglio di Amminist razione della Società in data 15 aprile 2026.” Immutate le presenze e le deleghe, il Presidente po ne quindi in votazione la prima sezione di cui al punto 4.1 all'Ordine del Giorno e richiede al Rappresentante Designato c he vengano manifestati, mediante voto palese, rispondendo verb almente ai corrispondenti appelli, dapprima i voti favorevoli, poi i voti contrari e a seguire gli astenuti, con indicazione degli eventuali non votanti.
Hanno quindi luogo le operazioni di voto, con inizi o alle ore undici e trentotto.
Il Rappresentante Designato esprime le votazioni de i soci deleganti come segue:
- voti favorevoli: 19.354.750 (diciannove milioni trecentocinquantaquattromila settecentocinquanta) p ari al 100% (cento per cento) del capitale sociale, nessun cont rario, nessun astenuto, nessun non votante.
Dichiarata chiusa la votazione alle ore undici e qu aranta, il Presidente accerta il risultato e demanda a me Nota io di comunicarlo formalmente.
Io Notaio attesto che la deliberazione sul punto 4.1 all'Ordine del Giorno è stata approvata
all’unanimità
Immutate le presenze e le deleghe, il Presidente po ne quindi in votazione la seconda sezione di cui al punto 4.2 all'ordine del Giorno e richiede al Rappresentante Designato c he vengano manifestati, mediante voto palese, rispondendo verb almente ai corrispondenti appelli, dapprima i voti favorevoli, poi i voti contrari e a seguire gli astenuti, con indicazione degli eventuali non votanti.
Hanno quindi luogo le operazioni di voto, con inizi o alle ore undici e quarantuno.
Il Rappresentante Designato esprime le votazioni de i soci deleganti come segue:
- voti favorevoli: 19.354.750 (diciannove milioni trecentocinquantaquattromila settecentocinquanta) p ari al 100%
(cento per cento) del capitale sociale, nessun cont rario, nessun astenuto, nessun non votante.
Dichiarata chiusa la votazione alle ore undici e qu arantadue il Presidente accerta il risultato e demanda a me N otaio di comunicarlo formalmente.
Io Notaio attesto che la deliberazione è stata approvata
all’unanimità
* * * Io Notaio attesto che gli esiti delle votazioni con indicazione nominativa dei soci e del relativo voto espresso sono quelli risultanti dal documento "Risultati delle votazioni, comprensivi anche dell'indicazione dei n ominativi dei soggetti che abbiano espresso voto contrario, s i siano astenuti, con indicazione del relativo numero di az ioni rappresentate", elaborato dal Rappresentante Designato ex art.
135-undecies TUF, come infra allegato.
Essendo così esaurita la trattazione di tutti gli a rgomenti all’Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chius a l’Assemblea alle ore undici e quarantacinque.
Si allegano al presente verbale:
i seguenti documenti sotto la lettera "A", da 1 a 17 :
1) Comunicato Stampa del 15.04.2026:
Sit: il CdA approva il progetto di bilancio dell'es ercizio 2025 e convoca l'assemblea degli azionisti per il 2 6.6.2026.
2) Comunicato Stampa del 29.4.2026:
Avviso di deposito della relazione finanziaria annu ale 2025 e di ulteriore documentazione;
3) Testo dell’Avviso di convocazione dell’Assemblea or dinaria del giorno 26 giugno 2026 debitamente pubblicato;
4) Estratto dell’Avviso di convocazione dell’Assemble a ordinaria del giorno 26 giugno 2026 (Il Sole 24 Ore , dell'8
maggio 2026);
5) Modulo Delega ex art. 135-novies del TUF per l’Ass emblea ordinaria del giorno 26 giugno 2026;
6) Modulo Delega ex art. 135-undecies del TUF per l’A ssemblea ordinaria del giorno 26 giugno 2026;
7) Relazione illustrativa del Consiglio di Amministra zione sui punti all’Ordine del Giorno dell’Assemblea ordinari a degli azionisti convocata in unica convocazione per il gi orno 26
giugno 2026;
8) Comunicato Stampa del 8.05.2026:
Avviso di deposito della convocazione di Assemblea e documentazione societaria del 8.05.2026;
9) Relazione finanziaria annuale consolidata al 31 di cembre
2025;
10) Relazione sul Governo Societario e gli Assetti pro prietari
2025;
11) Relazione sulla Politica in materia di remunerazio ne 2026 e sui compensi corrisposti 2025;
12) Presentazione lista Candidati per la nomina del C onsiglio
di Amministrazione;
13) Presentazione Lista Candidati per la nomina del Col legio
Sindacale;
14) Comunicato del 01.06.2026 di riapertura dei termin i per la presentazione di liste di candidati per la nomina d el Collegio
Sindacale;
15) Comunicato del 05.06.2026 del Deposito delle Liste dei Candidati per la nomina del consiglio di Amministra zione e del
Collegio Sindacale;
16) Elenco nominativo dei partecipanti per delega al Rappresentante Designato con indicazione delle azio ni di
ciascuno;
17) Risultati delle votazioni, comprensivi anche dell'indicazione dei nominativi dei soggetti che ab biano espresso voto contrario, si siano astenuti, con ind icazione del relativo numero di azioni rappresentate.
* * * Viene omessa la lettura degli allegati per espressa dispensa avutane dal comparente.
E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente at to del quale ho dato lettura al comparente che firma alle ore diciannove.
Consta l'atto di quattordici fogli dattiloscritt i a' sensi di legge da persona fida e completati a mano da me Notaio su cinquantatre facciate e sin qui della cinquantaquat tresima.
F.to FEDERICO DE STEFANI
F.to NICOLAS MARCOLINA Notaio
Certifico io sottoscritto Nicolas Marcolina Notaio in Padova, iscritto nel Distretto notarile di Padova, che la presente copia su supporto informati co è conforme all'originale nei miei atti con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi del l'art. 22 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L.
16-2-1913 n. 89.
Firmato digitalmente: NICOLAS MARCOLINA Notaio