Classification: internal MODULO DI DELEGA (1)
Il/I/La sottoscritto/i/a
Cognome e Nome o ragione sociale ________________________________________ __________ ______ Nato/a a (solo se persona fisica) ____ ____________ ____________ Prov. __ ___ il ___________ ______ Codice fiscale _____________________________ ____ ____ Telefono ______ _____ ______ __________ Indirizzo di residenza o sede legale ______________ ________ ______ _____ _______________________ Legittimato a votare con n. ___________azioni ordinarie Amplifon S.p.A. in qualità di(2) diretto intestatario delle azioni rappresentante legale di ____________________________ procuratore con potere di subdelega creditore pignoratizio riportatore usufruttuario custode gestore altro (specificare) __________________________________
come da:
(i) Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario (ii) Copia della carta di identità o documento equivalente
delega/ subdelega
Aholding s.r.l., con sede in Ivrea (TO), Via Montenavale n. 9, a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell’Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di :
Amplifon S.p.A. convocata con intervento degli aventi diritto esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione per il giorno 2 9 ottobre 2026 , alle ore 1 2:00 CET, in unica convocazione conferendogli/le i poteri necessari per esercitare il diritto di voto in suo nome e per suo conto conformemente alle istruzio ni impartite.
Aholding s.r.l. rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, dei possibili rapporti contrattuali in essere con alcuni dei propri sostituti e la Società e comunque ad ogni effetto di legge dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte pr esentate all’Assemblea, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.
Firma dell’Azionista ________ __________________ ____________________
Luogo e d ata della sottoscrizione della delega ______________________ ________________ ______
_________________________________________________________________________________________________
(1) Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea deve farsi rappresentare mediante delega o sub -delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il presente modulo di delega disponibile sul sito internet della Società alla Sezione Governance. La delega, con gli allegati, devono essere recapitati alla Società, a mezzo posta, all’indirizzo: Via Ripamonti n. 131/133, 20124 Milano, ovvero mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo: segreteria.societaria@pec.amplifon.com, in alternativa, ad Aholding s.r.l. mediante comunicazione elettronica all’indirizzo di posta certificata: assemblea@arubapec.it , entro l’inizio dei lavori assembleari. Il Modulo Delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro il suddetto termine con le medesime modalità.
Classification: internal (2) Specificare la qualità del firmatario della dele ga e allegare, in caso di persona giuridica, la documentazione comprovante poteri di firma.
(3) In caso di persona giuridica delegante, riportare, altresì, il relativo timbro
Luogo e Data Firma dell’Azionista
_____________ _________________
I seguenti documenti a) La delega;
b) Le Istruzioni di voto;
c) Copia della carta di identità o documento equivalente del Delegante;
d) In caso di persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante, pro tempore , ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestare qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare);
e) Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario
Dovranno essere recapitati alla Società, a mezzo posta, all’indirizzo : Via Ripamonti n. 131/133, 20124 Milano, ovvero mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo: segreteria.societaria@pec.amplifon.com , in alternativa, ad Aholding s.r.l. mediante comunicazione elettronica all’indirizzo di posta certificata: assemblea@arubapec.it , entro l’inizio dei lavori assembleari.
N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti il conferimento della delega (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soci legittimati all’intervento in Assemblea possono contattare il Rappresentante Designato, agli indirizzi sopra indicati, e/o al numero 0 125 1865910 (in giorni e orari lavorativi). ovvero se persona giuridica in alternativa autorizza espressamente il Delegato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea degli Azionisti di Amplifon S.p.A.,
Cod. ISIN IT0004056880 – Cod. ISIN IT0005090649 - Cod. ISIN XXITV0000024 – Cod. ISIN XXITV0000016, convocata:
presso la sede legale, in Milano, Via Ripamonti n. 131/133, per il giorno 29 ottobre 2026 alle ore 12:00, in unica convocazione.
Parte Straordinaria
1. P ropos ta diaumento delcapitale s ociale apagam ento, conesclusione del diritto diopzione aisensi dell’articolo 2441 ,quinto comma delCodice Civile, invia inscindibile, daeseguirsi entro enonoltreil[30giugno 2027], conemissione di numero 56. 000. 000 azioni ordinarie aventi lemedesime caratteris tiche diquelle giàincircolazione alladatadiemissione, ris ervato ins ottos crizione aGNS tore Nord A /Sedaliberars i m ediante compens azione conparte delprezzo pattuito perlacom pravendita, daparte dellaS ocietà odiunveicolo daessa interam ente controllato, diunapartecipazione rappres entativa dell’intero capitale s ociale di GNHearing A /S ,s ocietà cos tituita aisensi deldiritto danese, is critta alR egis tro C entrale delle Im pres e danes e (CVR)aln.5508271 5,cons ede legale in Lautrupbjerg 7,D K -2750 Ballerup, D anim arca (modifica Art.6dello S tatuto).
Cons eguenti modificazioni dello s tatuto s ociale.Favorevole Contrario Astenuto 2. P ropos te dimodifica dello S tatuto perilrecepimento deim utam enti normativi introdotti dalD .Lgs . 27m arzo 2026, n.47(modifica Artt.9,1 0,11,1 2, 1 5,1 6,1 7,1 9,23dello S tatuto econseguente rinumerazione degli articoli).
Delibere inerenti e conseguenti. Favorevole Contrario Astenuto
Parte Ordinaria
1. Nomina diunamminis tratore perl’integrazione delConsiglio di Amministrazione a seguito di cooptazione. Delibere inerenti e conseguenti.Favorevole Contrario Astenuto 2. R ideterminazione delnumero deicomponenti delConsiglio di Amministrazione as eguito delperfezionamento dell’acquisizione diGNHearing A /Senomina diunulteriore amminis tratore perl’integrazione delConsiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.Favorevole Contrario Astenuto(Sezione contenente informazioni destinate al Delegato - Barrare la casella prescelta)ISTRUZIONI DI VOTO La (denominazione Ente/Società)Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………….................................( inserire il nominativo del delegante) …................................................................................................................................................................................ (vedi sopra)
Classification: internal
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento”)
Titolare del trattamento dei Dati Personali Aholding s.r.l. S.r.l., con sede in Ivrea , Via Montenavale , 9 (di seguito, “ Aholding ” o il “Titolare”), Rappresentante Designato dell’emittente ai sensi dell’art. 135- undecies.1 del D. Lgs. 58/98 (TUF), in qualità di titolare del “Trattamento” (come definito nell’art 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come infra definiti) fornisce la presente “Informativa sul Trattamento dei Dati Personali” in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).
Oggetto e modalità del Trattamento Le generalità anagrafiche dell’azionista e dell’eventuale suo rappresentante (il “Delegante”) nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l’indirizzo email, il numero di telefono e la partecipazione azionaria (compl essivamente i “Dati Personali”) sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante a Aholding mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l’espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.
Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo corre ttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di “trattamento” dall'art. 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sotto indicate.
Finalità e base giuridica del Trattamento Finalità del Trattamento da parte del Titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 135- undecies.1 del TUF.
La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:
• contrattuali : cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante De signato e il
Delegante;
• di legge : cioè adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti dell’emittente e delle autorità di controllo.
Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l’impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.
Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell’assemblea degli azionisti dell’emittente, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattame nto, nonché all’emittente stesso.
I Dati Personali del Delegante saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e saranno conservati, anche su server ubicati all’interno dell’Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati da Aholding all’emittente per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all’aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e dell a magistratura.
Diritti del Delegante Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Tra ttamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all’assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono e ssere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.
Per l’esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi a Aholding S.r.l. , ai seguenti recapiti +390125 1865910 Luogo e Data Firma dell’Azionista