Repertorio n. 14648 Raccolta n. 7584
VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
26 giugno 2026 L'anno duemilaventisei, il giorno ventisei del mese di giugno, in Milano, in Via Metastasio n. 5, io sottoscritto Federico Mottola Lucano, Notaio in Milano, iscritto nel Colle -
gio Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell’assemblea ordinaria
della società
"Beewize S.p.A. " con sede in Milano (MI), Viale Edoardo Jenner n. 53, capitale sociale euro 1.728.705,00, interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 09092330159, Repertorio Economico Amministrativo n. 1272735, società con azioni quotate presso Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito " Società "), tenutasi in data 25 giugno 2026 dando atto che detta riunione si è tenuta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con la mia costante partecipazione ai lavori assemblea -
ri, fatta precisazione che io notaio ero collegato da Milano (MI), via Metasta -
sio n. 5.
Il presente verbale viene redatto, successivamente alla riunione assemblea -
re, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di depo -
sito e pubblicazione.
L'assemblea si è svolta come segue.
* * * * * Il giorno 25 giugno 2026, alle ore 16,00 , assume la presidenza dell’assemblea ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale il presidente del Consiglio di Amministrazione Costantino Di Carlo collegato tramite i mezzi di telecomunicazione predisposti dalla Società, il quale al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, comunica:
- che l’avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il gior -
no 25 giugno 2026 alle ore 16,00 in prima convocazione, e per il giorno 26 giugno 2026 alle ore 11,00, in seconda convocazione, è stato pubblicato sul sito internet della Società e sul quotidiano "ItaliaOggi" in data 16 maggio 2026, con intervento degli aventi diritto esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell’articolo 106 del Decreto Legge n. 18/2020, come tempo per tempo prorogato;
- che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordi -
ne del giorno, ai sensi dell'art. 126- bis del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF");
- che ai sensi dell’articolo 106 del Decreto Legge n. 18/2020 come successi -
vamente prorogato, è stato previsto che tutti gli aventi diritto all’intervento in assemblea dovessero avvalersi del Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135- undecies TUF (“ Rappresentante Designato ”), in persona dell’Avv. Alessandro Franzini, utilizzando l’apposito modulo reso disponibile
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sul sito internet della Società;
- che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato dele -
ghe o subdeleghe ai sensi dell’art. 135- novies del TUF, in deroga all’art.
135-undecies , comma 4, del TUF, utilizzando l’apposito modulo reso dispo -
nibile sul sito internet della Società;
- che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell’odierna assemblea; tuttavia, al solo fine di evitare even -
tuali contestazioni sull’esistenza di un conflitto di interessi, l’Avv. Alessandro Franzini ha dichiarato espressamente l’intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
- che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la risponden -
za delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- che il Rappresentante Designato, collegato con mezzi di telecomunicazio -
ne, ha ricevuto deleghe da parte di numero 1 azionista rappresentante nu -
mero 9.251.528 azioni ordinarie pari al 82,73% delle complessive n.
11.182.315 azioni ordinarie.
Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per deliberare sulle materie all’ordine del giorno.
* * * * * Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, il Presidente propone di designare me notaio, collegato con mezzi di telecomunicazione (da Milano, Via Meta -
stasio n. 5), quale Notaio e Segretario della presente assemblea, con l’inca -
rico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.
In mancanza di contrari o astenuti, il Presidente mi conferma l’incarico quale Notaio e Segretario.
* * * * * Il Presidente invita a questo punto me Notaio a fornire, per suo conto, le in -
formazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.
A seguito dell’incarico ricevuto porto a conoscenza:
che le azioni della società sono negoziate presso Euronext Milan ge -
stito da Borsa Italiana S.p.A.;
che, per il Consiglio di Amministrazione, sono intervenuti oltre al Pre -
sidente, i consiglieri: Caterina Dalessandri, Massimiliano Molese, Gaia San -
zarello (dalle ore 16,10), Susanna Pedretti e Monica Sallustio;
che, per il Collegio Sindacale, sono intervenuti i sindaci effettivi Jean Paul Baroni e Antonio Soldi. Assente giustificato il presidente del collegio sindacale Anna Maria Pontiggia;
che sono altresì collegati mediante mezzi di telecomunicazione, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e collaboratori della Società;
che il capitale sociale di euro 1.728.705,00 è diviso in n. 11.182.315 azioni ordinarie prive del valore nominale;
che l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappre -
sentante Designato alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare;
che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una parte -
cipazione al capitale sociale in misura superiore al cinque per cento secon -
- 2 -
do le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i se -
guenti :
n. azioni % Di Carlo Holding S.r.l.
-indirettamente tramite:
ORIZZONTI HOLDING SPA 9.251.528 82,73%
Totale 9.251.528 82,73% che è stato consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti quali -
ficati di assistere alla riunione assembleare.
Invito il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cau -
se di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto se -
gnalate dai singoli deleganti, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno, ivi comprese quelle relative al mancato rispet -
to degli obblighi di comunicazione e di pubblicità dei patti parasociali, ai sen -
si dell'art. 122 TUF.
Nessuna dichiarazione viene resa.
A questo punto:
informo che non sono pervenute domande sulle materie all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 127-ter TUF;
faccio presente che nel corso della discussione non potranno essere presentate proposte di deliberazione né domande di cui all’art. 127-ter TUF, ai sensi dell’art. 135-undecies.1, commi 2 e 3, TUF; eventuali interventi sa -
ranno accettati solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all’ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tem -
po;
comunico al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbaliz -
zazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare te -
sto scritto degli interventi stessi;
comunico che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);
avverto che è in corso la registrazione audio/video dei lavori assemblea -
ri, a cura della Società, al fine di facilitare la verbalizzazione da parte del no -
taio: il trattamento dei dati personali sarà effettuato dalla Società in osser -
vanza della disciplina normativa e regolamentare vigente e conformemente alla propria informativa privacy.
Do quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO “1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025; relazione del Consiglio di Am -
ministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; delibera -
zioni in merito al risultato dell’esercizio.
2. Relazione 2026 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e art. 84-quater del Regola -
mento Emittenti:
2.1 deliberazione inerente la prima sezione;
2.2 deliberazione inerente la seconda sezione.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
3.1 determinazione del numero dei componenti;
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3.2 determinazione della durata in carica;
3.3 determinazione del compenso;
3.4 nomina dei componenti;
3.5 nomina del Presidente.
4. Nomina del Collegio Sindacale:
4.1 determinazione del compenso;
4.2 nomina dei componenti il Collegio Sindacale;
4.3 nomina del Presidente del Collegio Sindacale.” Con riferimento a tale ordine del giorno informo che sono state pubblicate sul sito internet della Società, nonché depositate presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., a disposizione del pubblico, le relazioni degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 125- ter TUF oltre alla relazione sulla remunerazione, ai sensi dell’art. 123- ter TUF.
Su incarico del Presidente, do quindi inizio alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno , ricordando che è stato messo a disposizione del pub -
blico ai sensi di legge il fascicolo contenente, tra l'altro, il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, unitamente alle relazioni e ai documenti prescritti dalla legge.
In considerazione del fatto che la relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione è stata messa a disposizione del pubblico ai sensi di legge, ne ometto la lettura.
Procedo quindi a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo, dopo di che aprirò la discussione.
La proposta è la seguente.
"L’Assemblea degli Azionisti di Beewize S.p.A., presa visione del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio conso -
lidato al 31 dicembre 2025, delle Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della società di revisione, contenenti le informazioni circa la si -
tuazione patrimoniale della società;
constatato che detti documenti sono stati depositati presso la sede della società e presso la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge e che essi sono stati altresì pubblicati sul sito della società;
preso atto dell’avvenuto esercizio dell’opzione per l’applicazione del -
le disposizioni temporanee di cui all’art. 1 comma 266 L. 178/2020, con rife -
rimento alla perdita dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e delle dispo -
sizioni temporanee di cui all’art. 3 comma 1-ter del DL 228/2021 convertito in L. 15/2022, con riferimento alla perdita dell’esercizio chiuso al 31 dicem -
bre 2021;
DELIBERA
di approvare, unitamente alla Relazione degli amministratori, il bilan -
cio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, il quale evidenzia una perdita pari ad euro 851.840,98 (ottocentocinquantunomilaottocentoquaranta/98);
di rinviare a nuovo la copertura della perdita, nei termini di legge.
di coprire la perdita dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, pari ad Euro 1.151.755,19 (unmilionecentocinquantunomilasettecentocinquanta -
cinque/19), mediante utilizzo per pari importo della riserva costituita con ap -
porto da socio in conto capitale utilizzabile a copertura delle perdite, la qua -
le pertanto si riduce da Euro 1.979.835,00 (unmilionenovecentosettantano -
vemilaottocentotrentacinque/00) ad euro 828.079,81 (ottocentoventottomila -
settantanove/81);
- 4 -
conseguentemente la voce “Altre Riserve” (in cui è appostata la suddetta ri -
serva) si riduce da Euro 14.558.845,29 (quattordicimilionicinquecentocin -
quantottomilaottocentoquarantacinque/29) ad Euro 13.407.090,10 (tredici -
milioniquattrocentosettemilanovanta/10) e la voce “Perdite a nuovo”, già in -
crementatasi ad Euro 14.770.602,59 (quattordicimilionisettecentosettanta -
milaseicentodue/59) in ragione del rinvio della perdita dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sopra deliberata, si riduce ad Euro 13.618.847,40 (tre -
dicimilioniseicentodiciottomilaottocentoquarantasette/40).”.
Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresen -
tante Designato a dichiarare eventuali interventi.
Il Rappresentante Designato in persona dell'Avv. Alessandro Franzini di -
chiara che non ci sono interventi.
Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.
Comunico che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 1 avente diritto, rappre -
sentante n. 9.251.528 azioni, pari a circa l’ 82,73% del capitale sociale.
Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:
- favorevoli: n. 9.251.528
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno.
Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata all’unanimità.
* * * * * Su incarico del Presidente, in relazione al secondo punto all’ordine del giorno , ricordo che ai sensi dell’art. 123- ter, comma 6, TUF, il Consiglio di Amministrazione sottopone al vaglio consultivo degli azionisti la Relazione 2026 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 (“TUF”) e art. 84-quater del Regolamento Emittenti , in materia di trasparenza delle remunerazioni degli Amministratori di società quotate.
Nel rinviare i partecipanti per tutte le spiegazioni ed i dati del caso alla Rela -
zione presentata, do lettura delle proposte di deliberazione contenute nella relazione illustrativa predisposta dal consiglio di amministrazione:
proposta di delibera n. 2.1 “L'Assemblea della società Beewize S.p.A., in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, esaminata la Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell’art. 84-quater ed in conformità all’Allegato 3A Schema 7-bis e 7-ter del Regolamento Emittenti,
DELIBERA
di approvare il contenuto della Sezione Prima della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell’articolo 123–ter del D.Lgs. n. 58/1998. ”.
proposta di delibera n. 2.2 “L'Assemblea della società Beewize S.p.A., in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, esaminata la Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell’art. 84-quater ed in conformità all’Allegato 3A Schema 7-bis e 7-ter del Regolamento Emittenti,
DELIBERA
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in senso favorevole al contenuto della Sezione Seconda della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predi -
sposta ai sensi dell’articolo 123–ter del D.Lgs. n. 58/1998. ”.
Apro quindi la discussione sulle proposte di delibera ed invito il Rappresen -
tante Designato a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all’ordine del giorno.
Il Rappresentante Designato in persona dell'Avv. Alessandro Franzini di -
chiara che non ci sono interventi.
Procedo alle operazioni di votazione in relazione alla proposta di delibera -
zione n. 2.1 del punto 2 dell’ordine del giorno e comunico che il Rappre -
sentante Designato, tenuto conto che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portato -
re di deleghe da parte di n. 1 avente diritto, rappresentante n. 9.251.528 azioni, pari a circa l’ 82,73% del capitale sociale.
Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:
- favorevoli: n. 9.251.528
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno.
Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata all’unanimità.
* * * Procedo alle operazioni di votazione in relazione alla proposta di delibera -
zione n. 2.2 del punto 2 dell’ordine del giorno e comunico che il Rappre -
sentante Designato, tenuto conto che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portato -
re di deleghe da parte di n. 1 avente diritto, rappresentante n. 9.251.528 azioni, pari a circa l’ 82,73% del capitale sociale.
Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:
- favorevoli: n. 9.251.528
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno.
Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata all’unanimità.
* * * * * Su incarico del Presidente, do quindi inizio alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno , ricordando che, come specificato nella relazione del Consiglio di Amministrazione, con la presente assemblea viene a scadere il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ed è quindi necessario procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione previa de -
terminazione del numero di amministratori, della durata e dei relativi com -
pensi da attribuire.
Rammento che, ai sensi dell’articolo 13 dello statuto sociale, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste pre -
sentate dagli azionisti.
Informo che è stata depositata un’unica lista di nominativi candidati alla cari -
ca di amministratore, corredata dalla documentazione richiesta dall'art. 13 dello statuto.
Di tale documentazione si è provveduto ad effettuare la pubblicità richiesta dall’articolo 144- octies del Regolamento Emittenti.
La lista, presentata dal socio Orizzonti Holding S.p.A., è formata dai se -
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guenti nominativi:
1.Costantino Di Carlo
2.Caterina Dalessandri
3.Monica Sallustio
4.Antonio Gherardelli
5.Susanna Pedretti
6.Massimiliano Molese
7.Gaia Sanzarello.
Dei sette candidati, tre di essi hanno dichiarato di possedere i requisiti di in -
dipendenza ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, D.Lgs. n. 58/1998, e preci -
samente Monica Sallustio, Antonio Gherardelli e Susanna Pedretti.
Inoltre, segnalo che i candidati Consiglieri hanno dichiarato l'inesistenza delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e di cause di interdi -
zione dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.
Informo inoltre l'assemblea che il socio Orizzonti Holding S.p.A. ha fatto per -
venire alla Società, con lettera pervenuta in data 9 giugno 2026, una propo -
sta relativa al numero, alla durata e al compenso degli amministratori.
Il socio Orizzonti Holding S.p.A. propone in particolare:
- di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Ammi -
nistrazione;
- di determinare in un esercizio e, pertanto, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, la durata del Consiglio di Amministrazione;
- di determinare in complessivi massimi euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) il compenso annuo lordo complessivamente dovuto agli ammini -
stratori, demandando al Consiglio di Amministrazione, con le dovute valuta -
zioni del Comitato per le remunerazioni e del Collegio Sindacale ai sensi di legge, la definizione dei compensi effettivi degli stessi amministratori, il cui totale complessivo non potrà essere superiore al suddetto importo, in rela -
zione agli incarichi ad essi attribuiti, ferma restando l'attribuzione di un com -
penso annuo di almeno euro 40.000,00 (quarantamila/00) (compreso nel suddetto importo massimo) da ripartire tra i consiglieri indipendenti e i consi -
glieri non esecutivi .
A questo punto, occorre procedere a quattro distinte votazioni, sulle propo -
ste inerenti il numero, la durata e il compenso degli amministratori e per la elezione dei candidati indicati nella lista.
Con riguardo alla prima, alla seconda e alla terza, procedo a nome del Pre -
sidente a dare lettura della formulazione della proposta già pervenuta, dopo di che aprirò la discussione.
proposta di delibera n. 3.1 (determinazione del numero dei componen -
ti) “L’assemblea ordinaria degli azionisti di Beewize S.p.A.:
- udita la proposta del socio Orizzonti Holding S.p.A.
DELIBERA
di stabilire in 7 (sette) il numero dei Componenti del Consiglio di Ammini -
strazione. ”.
proposta di delibera n. 3.2 (determinazione della durata in carica) “L’assemblea ordinaria degli azionisti di Beewize S.p.A.:
- udita la proposta del socio Orizzonti Holding S.p.A.
DELIBERA
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di stabilire che il nuovo Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica per 1 (uno) esercizio, e quindi fino alla assemblea convocata per approvare il bi -
lancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2026 (duemilaventisei). ”.
proposta di delibera n. 3.3 (determinazione del compenso) “L’assemblea ordinaria degli azionisti di Beewize S.p.A.:
- udita la proposta del socio Orizzonti Holding S.p.A.
DELIBERA
di determinare in complessivi massimi euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) il compenso annuo lordo complessivamente dovuto agli ammini -
stratori, demandando al Consiglio di Amministrazione, con le dovute valuta -
zioni del Comitato per le remunerazioni e del Collegio Sindacale ai sensi di legge, la definizione dei compensi effettivi degli stessi amministratori, il cui totale complessivo non potrà essere superiore al suddetto importo, in rela -
zione agli incarichi ad essi attribuiti, ferma restando l'attribuzione di un com -
penso annuo di almeno euro 40.000,00 (quarantamila/00) (compreso nel suddetto importo massimo) da ripartire tra i consiglieri indipendenti e i con -
siglieri non esecutivi .” Apro quindi la discussione sulle proposte di delibera ed invito il Rappresen -
tante Designato a dichiarare se vi sono interventi su questi punti all’ordine del giorno.
Il Rappresentante Designato in persona dell'Avv. Alessandro Franzini di -
chiara che non ci sono interventi.
Procedo alle operazioni di votazione in relazione alla proposta di delibera -
zione n. 3.1 del punto 3 dell’ordine del giorno e comunico che il Rappre -
sentante Designato, tenuto conto che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portato -
re di deleghe da parte di n. 1 avente diritto, rappresentante n. 9.251.528 azioni, pari a circa l’ 82,73% del capitale sociale.
Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:
- favorevoli: n. 9.251.528
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno.
Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata all’unanimità.
* * * Procedo alle operazioni di votazione in relazione alla proposta di delibera -
zione n. 3.2 del punto 3 dell’ordine del giorno e comunico che il Rappre -
sentante Designato, tenuto conto che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portato -
re di deleghe da parte di n. 1 avente diritto, rappresentante n. 9.251.528 azioni, pari a circa l’ 82,73% del capitale sociale.
Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:
- favorevoli: n. 9.251.528
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno.
Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata all’unanimità.
* * * Procedo alle operazioni di votazione in relazione alla proposta di delibera -
zione n. 3.3 del punto 3 dell’ordine del giorno e comunico che il Rappre -
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sentante Designato, tenuto conto che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portato -
re di deleghe da parte di n. 1 avente diritto, rappresentante n. 9.251.528 azioni, pari a circa l’ 82,73% del capitale sociale.
Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:
- favorevoli: n. 9.251.528
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno.
Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata all’unanimità.
* * * Terminata la votazione sul numero, sulla durata e sul compenso degli am -
ministratori, procediamo ora alla votazione della lista di candidati presentata da Orizzonti Holding S.p.A., composta da Costantino Di Carlo, Caterina Da -
lessandri, Monica Sallustio, Antonio Gherardelli, Susanna Pedretti, Massimi -
liano Molese, e Gaia Sanzarello.
Comunico che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 1 avente diritto, rappre -
sentante n. 9.251.528 azioni, pari a circa l’ 82,73% del capitale sociale.
Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:
- favorevoli: n. 9.251.528
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno.
Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata all’unanimità.
Ne consegue che il Consiglio di Amministrazione risulta così eletto:
1. Costantino Di Carlo, nato a Vietri di Potenza (PZ) il giorno 11 marzo
1959;
2. Caterina Dalessandri, nata a Lagonegro (PZ) il giorno 9 luglio 1981;
3. Monica Sallustio, nata a Bologna (BO) il giorno 12 agosto 1970;
4. Antonio Gherardelli, nato a Napoli (NA) il giorno 2 marzo 1967;
5. Susanna Pedretti, nata a Milano (MI) il giorno 26 luglio 1977;
6. Massimiliano Molese, nato a Napoli (NA) il giorno 8 settembre 1975;
7. Gaia Sanzarello, nata a Mistretta (ME) il giorno 3 ottobre 1980.
Risulta altresì che Costantino Di Carlo assume la qualifica di presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 13 dello statuto sociale, es -
sendo stato indicato come tale nell’unica lista presentata.
* * * * * Su incarico del Presidente, do quindi inizio alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno , ricordando che, come specificato nella relazione del consiglio di amministrazione, con la presente assemblea viene a scadere il mandato dell'attuale Collegio Sindacale, ed è quindi necessario procedere alla nomina di un nuovo Collegio Sindacale, per la durata stabilita dalla leg -
ge di tre esercizi, determinandone altresì il compenso per l’intera durata dell’incarico.
Informo che è stata depositata una lista di nominativi delle persone candida -
te alla carica di sindaco, in osservanza delle disposizioni contenute nell'art.
24 del vigente statuto.
Per ciascun candidato è stata allegata, tra l'altro, la dichiarazione dalla qua -
- 9 -
le risulta l’accettazione della candidatura alla carica, con attestazione dell’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ivi compresa l’attestazione di non superare il limite statutario degli incarichi in società ita -
liane con strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati in Italia, non -
ché il relativo curriculum professionale.
La lista, presentata dal socio Orizzonti Holding S.p.A., è formata dai se -
guenti nominativi:
1. Anna Maria Pontiggia (per la carica di sindaco effettivo);
2. Jean Paul Baroni (per la carica di sindaco effettivo);
3. Antonio Soldi (per la carica di sindaco effettivo);
4. Monia Cascone (per la carica di sindaco supplente);
5. Roberta Provasi (per la carica di sindaco supplente) In considerazione del fatto che gli allegati della lista sono stati messi a di -
sposizione dei soci nei giorni precedenti alla presente assemblea, ne omet -
to la lettura e pertanto apro la discussione su tale argomento precisando che, in osservanza dell'art. 2400, ultimo comma, c.c., le cariche di ammini -
strazione e di controllo dei candidati sindaci sono anch'esse rese note all'assemblea tramite la medesima documentazione poc'anzi ricordata.
Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresen -
tante Designato a dichiarare eventuali interventi.
Il Rappresentante Designato in persona dell'Avv. Alessandro Franzini di -
chiara che non ci sono interventi.
Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.
Comunico che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 1 avente diritto, rappre -
sentante n. 9.251.528 azioni, pari a circa l’ 82,73% del capitale sociale.
Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:
- favorevoli: n. 9.251.528
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno.
Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata all’unanimità.
Ne consegue che il collegio sindacale, risulta così eletto:
-Anna Maria Pontiggia, sindaco effettivo;
-Jean Paul Baroni, sindaco effettivo;
-Antonio Soldi, sindaco effettivo;
-Monia Cascone, sindaco supplente;
-Roberta Provasi, sindaco supplente.
Risulta altresì che Anna Maria Pontiggia, quale primo candidato come sin -
daco effettivo dell’unica lista presentata, assume la qualifica di presidente del collegio, ai sensi dell’art. 24 dello statuto sociale, non rendendosi quindi necessaria una autonoma votazione in merito alla nomina del Presidente del Collegio sindacale.
* * * In conseguenza della votazione della lista come sopra effettuata, occorre determinare ai sensi di legge il compenso dei sindaci.
Al riguardo informo l'assemblea che il socio Orizzonti Holding S.p.A. ha fatto pervenire alla società, con lettera in data 9 giugno 2026, una proposta relati -
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va al compenso dei sindaci.
Il socio Orizzonti Holding S.p.A. propone in particolare di stabilire il compen -
so annuo lordo spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico, nelle seguenti misure:
– al Presidente del Collegio Sindacale massimi euro 9.000 (euro nove -
mila/00);
– a ciascun Sindaco Effettivo massimi euro 7.000 (euro settemila/00);
e comunque nei limiti previsti dalle rispettive tariffe professionali.
Procedo quindi a dare lettura della formulazione della proposta già pervenu -
ta, dopo di che aprirò la discussione, nel corso della quale potranno essere presentate eventuali ulteriori mozioni di voto.
La proposta è la seguente:
"L'assemblea della società Beewize S.p.A. , in relazione al quarto punto all'ordine del giorno,
- preso atto della precedente votazione delle liste dei candidati sindaci;
- preso atto che risultano nominati a comporre il collegio sindacale per tre esercizi, e precisamente sino all'assemblea che si riunirà per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, i signori:
-Anna Maria Pontiggia, nata a Milano (MI) il giorno 10 gennaio 1962, sin -
daco effettivo, in qualità di presidente;
-Jean Paul Baroni, nato a Parigi (Francia) il giorno 9 dicembre 1965, sin -
daco effettivo;
-Antonio Soldi, nato a Brescia (BS) il giorno 2 marzo 1970, sindaco effet -
tivo;
-Monia Cascone, nata a Ragusa (RG) il giorno 27 aprile 1977, sindaco
supplente;
-Roberta Provasi, nata a Cuggiono (MI) il giorno 26 luglio 1967, sindaco
supplente;
- udita la proposta del socio Orizzonti Holding S.p.A.
DELIBERA
di stabilire il compenso annuo lordo spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico, nelle seguenti misu -
re:
– al Presidente del Collegio Sindacale massimi euro 9.000 (euro nove -
mila/00);
– a ciascun Sindaco Effettivo massimi euro 7.000 (euro settemila/00);
e comunque nei limiti previsti dalle rispettive tariffe professionali.”.
Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresen -
tante Designato a dichiarare eventuali interventi.
Il Rappresentante Designato in persona dell'Avv. Alessandro Franzini di -
chiara che non ci sono interventi.
Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.
Comunico che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 1 avente diritto, rappre -
sentante n. 9.251.528 azioni, pari a circa l’ 82,73% del capitale sociale.
Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:
- favorevoli: n. 9.251.528
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- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno.
Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata all’unanimità.
* * * * * Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno, il Presiden -
te dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 16,20 e ringrazia gli intervenu -
ti.
* * * * * Si allega al presente atto:
"A" Elenco dei partecipanti;
"B" Relazione degli amministratori ai sensi dell’art. 125- ter TUF quale pub -
blicata sul sito Internet della Società.
* * * * * Copie, trattamento dati personali e utilizzo di sistemi di intelligenza artificia -
le.
Si prende atto che il notaio è tenuto a rilasciare, a chiunque ne faccia richie -
sta, copie, estratti e certificati del presente atto.
Si autorizza il notaio a inviare, anche attraverso la piattaforma di condivisio -
ne documentale dello studio notarile, copie, estratti e certificati del presente atto e dei relativi adempimenti, unitamente ai dati personali in essi contenu -
ti, agli interessati, nonché ai professionisti e/o rappresentanti da essi indica -
ti.
I dati personali sono trattati per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio.
Nella predisposizione del presente documento lo studio notarile può aver fatto ricorso a sistemi di intelligenza artificiale per finalità esclusivamente strumentali alla prestazione professionale, quali attività di ricerca, controllo dei dati, traduzioni e simili, con gli strumenti, nei termini e secondo i casi d'uso descritti nell'informativa resa disponibile sul sito internet dello studio.
Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 11,29 di questo giorno ventisei giugno duemilaventisei.
Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di sei fogli ed occupa dodici pa -
gine sin qui.
Firmato Federico Mottola Lucano
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REGISTRAZIONE
[X] Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
IMPOSTA DI BOLLO
L’imposta di bollo per l’originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, ove dovuta , mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell’art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.
La presente copia viene rilasciata:
[X] [ ]
[ ] [ ]In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) , ovvero tramite la competente Camera di Commercio.
In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
In bollo: per gli usi consentiti dalla legge.
In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.
COPIA CONFORME
[X] [ ]Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all’originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, ai sensi dell’art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge .
Milano , data registrata dal sistema al momento dell’apposizione della firma digitale.
Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all’originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni .
Milano , data apposta in calce
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-
Monza-Brianza-Lodi, autorizzata dalla Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate n. 108375/2017 del 28 luglio 2017.