Kallelse till extra bolagsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ)
Helsingborg, Sweden, 14 September 2026 - Aktieägarna i ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ), org.nr 559033-3729 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 1 oktober 2026 klockan 10:00 på Mindpark, Rönnowsgatan 8C i Helsingborg. Inpassering och registrering till stämman startar klockan 9:45.
Styrelsen har, i enlighet med Bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna före bolagsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman personligen, genom ombud eller genom poströstning.
Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i stämman har den som:
- är införd i den av Euroclear Nordics AB förda aktieboken den 23 september 2026; och
- anmält sin avsikt att delta vid stämman till Bolaget i enlighet med anvisningarna under rubriken ”Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud” senast den 25 september 2026 eller avgett en poströst i enlighet med anvisningarna under rubriken ”Anvisningar för poströstning” senast den 25 september 2026.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i extra bolagsstämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Nordics AB (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 23 september 2026 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 25 september 2026. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.
Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud
Den som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska anmäla detta till Bolaget senast den 25 september 2026 till ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ), "EGM 2026”, c/o Mindpark, Rönnowsgatan 8C, 252 25 Helsingborg, att: Keith Alexander, eller via e-post till investor@expres2ionbio.com. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- /organisationsnummer, aktieinnehav samt antal eventuella ombud/biträden.
Den som inte önskar närvara personligen och inte heller utöva sin rösträtt genom poströstning får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas antingen per e-post till investor@expres2ionbio.com med referensen "EGM 2026" alternativt per post till ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ), ”EGM 2026”, c/o Mindpark, Rönnowsgatan 8C, 252 25 Helsingborg, Sweden, att: Keith Alexander, senast den 25 september 2026. Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns på Bolagets webbplats, investor.expres2ionbio.com.
Anvisningar för poströstning
Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska använda det poströstningsformulär och följa de anvisningar som finns tillgängliga på Bolagets webbplats, investor.expres2ionbio.com. Poströsten måste vara Bolaget tillhanda senast den 25 september 2026. Poströstningsformuläret ska skickas till ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ), ”EGM 2026”, c/o Mindpark, Rönnowsgatan 8C, 252 25 Helsingborg, att: Keith Alexander, alternativt per e-post till investor@expres2ionbio.com med referensen "EGM 2026".
Om aktieägare avger poströst genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär tillhandhålls på begäran och finns även tillgängligt på Bolagets webbplats, investor.expres2ionbio.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.
För frågor om stämman eller för att erhålla ett poströstningsformulär eller ett fullmaktsformulär per post, vänligen kontakta ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ), ”EGM 2026”, c/o Mindpark, Rönnowsgatan 8C, 252 25 Helsingborg, att: Keith Alexander, alternativt per e-post till investor@expres2ionbio.com.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av en eller två justeringsmän
- Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordning
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
- Stämmans avslutande
Punkt 6 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Det totala antalet aktier som kan emitteras, eller, om konvertibler eller teckningsoptioner emitteras, tillkomma genom konvertering eller utnyttjande av rättigheter enligt bemyndigandet, ska inte vara begränsat på annat sätt än genom de gränser som anges i Bolagets bolagsordning vid var tid.
Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att bredda Bolagets ägarbas, öka Bolagets flexibilitet, erläggande av betalning för garantiåtaganden i form av aktier, uppfylla Bolagets åtaganden enligt put option-avtalet med Alumni Capital eller i samband med förvärv. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på sedvanliga marknadsmässiga villkor. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.
Bemyndigande
Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.
Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt denna punkt 6 erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.
Handlingar
Fullmaktsformulär, poströstningsformulär och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga vid Bolagets kontor på Mindpark, Rönnowsgatan 8C i Helsingborg samt på Bolagets webbplats, www.investor.expres2ionbio.com, senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som önskar detta och uppger sin postadress.
Aktieägarnas frågerätt
Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
______________
Helsingborg i september 2026
ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ)
Styrelsen
For further information about ExpreS2ion, please contact:
Bent U. Frandsen, CEO
Keith Alexander, CFO
E-mail: investor@expres2ionbio.com
Certified Adviser
Redeye Nordic Growth AB
About ExpreS2ion
ExpreS2ion is a clinical-stage biotechnology company developing active immunotherapies and vaccines for cancer and infectious diseases. Its lead asset, ES2B-C001, is a first-in-class active immunotherapy for HER2-expressing cancers, currently in Phase I clinical development. ES2B-C001 is built on ExpreS2ion's proprietary, Phase III-validated ExpreS2™ protein expression platform, which also underpins a portfolio of partnered development programmes and a contract services (CRO) business. ExpreS2ion develops novel VLP-based vaccines in association with AdaptVac ApS, of which ExpreS2ion owns 34%. ExpreS2ion Biotech Holding AB is listed on Nasdaq First North Growth Market. For additional information, please visit www.expres2ionbio.com.