F.I.L.A. S.p.A.
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL’ ART. 135 -NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 (“TUF”) E DELLO STATUTO SOCIALE.
(*) Obbligatorio ; (**) Si raccomanda la compilazione .
Monte Titoli S.p.A.
Ai sensi dello Statuto Sociale e dell’art. 135 -undecies.1 del D.lgs. n. 58/ 1998 (“TUF” ), l’intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. In conformità a quanto disposto dall’art. 135 -undecies .1 del D.lgs. n. 58/1998, al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell’art. 135 -novies TUF, in deroga all’art. 135 -undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega.
Dichiarazioni del Rappresentante Designato : Monte Titoli rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la Società relativi, in particolare, all’assistenza tecnica in sede a ssembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l’esistenza di un conflitto di interessi di cui all’articolo 135 -decies, comma 2, lett. f), del TUF, Monte Titoli dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all’Asse mblea, non intende es primere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.
N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell’eventuale integrazione dell’ordine del giorno o presentazione di proposte di deliberazione ai sensi dell’art. 126 -bis TUF, ovvero di proposte individuali di deliberazione, nei termini e con le modalità indicate nell’Avviso di convocazione.
Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di F.I.L.A. S.p.A. convocata presso gli uffici della Società, in via XXV Aprile, n. 5, 20016, Pero (MI) per il giorno 28 settembre 2026 alle ore 10:00 in unica convocazione , con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all’indirizzo web www.filagroup.it nella sezione “Governance ” in data 25 agosto 2026 e per estratto sul quotidiano "Milano Finanza” del 26 agosto e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società con il presente
MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)
Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce al modulo
Il/la sottoscritto/a firmatario della delega (Nome e Cognome) (*) Nato /a a (*) Il (*) Codice Fiscale (*) Residente in (*) Via (*) Telefono n. (* *) Email (**) Documento di identità in corso di validità - tipo (*) (da allegare in copia) Rilasciato da (*) Numero (*)
F.I.L.A. S.p.A.
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Monte Titoli S.p.A. 2 in qualità di (barrare la casella che interessa ) (*)
socio cui è attribuito il diritto di voto OPPURE SE DIVERSO DALL’INTESTATARIO DELLE AZIONI rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza ) creditore pignoratizio riportatore usufruttuario custode gestore altro (specificare) ………………………………………………………………………………………………
(completare solo se il titolare del diritto di voto è diverso dal
firmatario della
delega) Nome Cognome/Denominazione (*) Nato /a a (*) Il (*) C.F. (*) Sede legale/Residente a (*)
relativamente a
n. (*) ___________ AZIONI _________________ _________________________
AD ESEMPIO: N. 3 AZIONI ORDINARIE IT0012345 (numero ISIN)
(da compilare con informazioni in merito a eventuali ulteriori comunicazioni relative a depositi) Registrate sul conto titoli (1) n. _____________________ presso l’intermediario __________ ________ _______ ABI_____ _____ __ CAB _____ ________ ___ di cui alla comunicazione (ex art. 83 -sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. __________________________ effettuata dall’intermediario: ________ _________________________________________ __________________________________
n. (*) ___________ AZIONI _________________ _________________________
Registrate sul conto titoli (1) n. _____________________presso l’intermediario __________ ________ _______ ABI_____ _____ __ CAB _____ ________ ___ di cui alla comunicazione (ex art. 83 -sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. __________________________ effettuata dall’intermediario: ________ _________________________________________ __________________________________
n. (*) ___________ AZIONI _________________ _________________________
Registrate sul conto titoli (1) n. _____________________presso l’intermediario __________ ________ _______ ABI_____ _____ __ CAB _____ ________ ___ di cui alla comunicazione (ex art. 83 -sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. __________________________ effettuata dall’intermediario: ________ _________________________________________ __________________________________
DELEGA/SUBDELEGA Monte Titoli S.p.A. a partecipare e votare all’assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito.
DICHIARA
- che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal s ottoscritto delegante;
- di aver richiesto all’intermediario depositario la comunicazione per la partecipazione all’Assemblea come sopra indicato;
- che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all’esercizio del diritto di voto .
- (in caso di sub delega) di essere in possesso degli originali delle deleghe allo stesso conferite e di conservarli per un ann o a disposizione per eventuali verifiche.
AUTORIZZA Monte Titoli e la Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nelle sezioni successive .
(Luogo e Data) (Firmatario della delega)
F.I.L.A. S.p.A.
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Monte Titoli S.p.A. 3
ISTRUZIONI DI VOTO (Parte 2 di 2 )
Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte
Il/la sottoscritto/a firmatario della delega (Nome e Cognome) (3) _________________________________________________ _________________________________________________________
(indicare il titolare del diritto di voto solo se diverso nome e cognome/denominazione) (3) __________________________________________________________________________________________________________
delega Monte Titoli a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all’Assemblea Ordinaria di F.I.L.A. S.p.A., convocata presso gli uffici della Società, in via XXV Aprile, n. 5, 20016, Pero (MI) per il giorno 28 settembre 2026 alle ore 10:00 in unica convocazione .
DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO
Si ricorda che, entro i termini di legge , gli Azionisti possono presentare nuove proposte di deliberazione e integrazione dell’Ordine del Giorno: per questo motivo si invitano i gentili Azionisti a verificare , sul sito dell’Emittente stessa, eventuali aggiornamenti del presente modulo, conformemente alle delibere previste .
1 Proposta di distribuzione di un dividendo straordinario da prelevare dalle riserve disponibili; deliberazioni inerenti e co nseguenti;
SEZIONE A
Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione Barrare una sola casella:
Favorevole
Contrario
Astenuto
SEZIONE B e C
In caso di circostanze ignote all’atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all’Assemblea , il/la sottoscritto/a conferma le istruzioni revoca le istruzioni modifica le istruzioni :
Favorevole __________________
Contrario
Astenuto
2 Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2401 c.c.: nomina di un Sindaco Supplente.
SEZIONE A
Voto sulla proposta presentata dall’azionista ________________ (nominativo azionista) Barrare una sola casella:
Favorevole
Contrario
Astenuto
SEZIONE B e C
In caso di circostanze ignote all’atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all’Assemblea , il/la sottoscritto/a conferma le istruzioni revoca le istruzioni modifica le istruzioni :
Favorevole __________________
Contrario
Astenuto
(Luogo e Data) (Firmatario della delega)
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AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE
Il soggetto legittimato deve richiedere all’intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l’intervento nell’a ssemblea degli azionisti di cui all’art. 83 -sexies , D.Lgs. 58/1998)
1. Indicare il numero del deposito titoli e la denominazione dell’intermediario depositario delle azioni. Le informazioni sono d esumibili dall’estratto conto fornito dall’intermediario.
2. Indicare il numero della Comunicazione per la partecipazione all’Assemblea rilasciata dall’intermediario depositario, a richi esta dell’avente diritto al voto.
3. Riportare nome e cognome/denominazione del titolare del diritto di voto (e del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di vo to, se diverso) .
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________
Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire unitamente a:
- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappres entante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,
(in caso di subdelega, in allegato alla medesima, dovrà essere trasmessa al Rappresentante Designato: i) la documentazione in dicata al precedente paragrafo, riferita sia al titolare del diritto di voto che al suo delegato; ii) copia della delega rilasciata dal titolare del diritto di voto al suo delegato)
mediante una delle seguenti modalità alternative:
i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all’indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Fila settembre 2026”) dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto c on firma elettronica qualificata o digitale);
ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R all a c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. “Delega Assemblea Fila settembre 2026”) anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Fila settembre 2026”).
La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell’assemblea (e comunque prima dell’a pertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135 -novies , D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.
N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di d elega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all’intervento in Assemblea possono contattare Mont e Titoli S.p.A. via e -mail all’indirizzo RegisterServices@euronext.com o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d’ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.
F.I.L.A. S.p.A.
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A) Dati, finalità e modalità del trattamento dei dati I dati personali (nome, cognome, partecipazione dell’interessato o sogg etto per cui l’interessato agisce, attività svolte dall’interessato nel corso dell’assemblea) verranno raccolti e trattati esclusiv amente ai fini della verifica della regolare presentazione delle liste e della regolare costituzione dell’assemblea, dell’acc ertamento dell’identità e legittimazione dei presenti, nonché dell’esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societarie obbligatorie. Nel corso dell’assemblea, il trattamento dei dati avviene anche mediante l’utilizzo di un sistema di registrazione audio, al fine di agevolare la verbalizzazione della riunion e. La registrazione audio non sarà oggetto di divulgazi one. Tutti di dati, nonché i supporti audio e video, verranno conservati unitamente ai documenti prodotti durante l’assemblea al fine di document are quanto trascritto nel verbale. Il trattamento dei dati avviene con modalità cartacee e/o informatizzate, ne l rispetto dei principi fissati dal Regolamento UE ed in modo da tutelare la riservatezza dell’interessato ed i suoi diritti.
B) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati. Il conferimento dei dati personali richiesti, per le finalità e modalità di trattamento come sopra precisate, è necessario ai fini della verifica della regolare presentazione delle liste e del la partecipazione all’assemblea nonché per gli adempimenti a ciò inerenti e conseguenti.
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