ColombiC&EEstratto pubblicato ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (“TUF”), e dell’art. 129 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato
(“Regolamento Emittenti”)
Si fa riferimento all’accordo di investimento sottoscritto in data 22 maggio 2026, successivamente integrato e modificato in data 19 giugno 2026 (l’“Accordo di Investimento”), da (i) CVC Capital Partners IX Aggregator SCA SICAV-RAIF Sub Fund 2 (l’“Investitore CVC”), (ii) Black Mountain S.à r.l. (l’“Investitore GBL”), (iii) Respighi TopCo S.à r.l. (“Respighi TopCo”), (iv) Respighi Luxembourg S.à r.l.
(“Respighi Luxembourg”), (v) Respighi Investments S.à r.l. (“Respighi Invest-
ments”), (vi) Respighi S.à r.l. (“Respighi”), (vii) Respighi HoldCo S.p.A. (“Respi-
ghi HoldCo”) e (viii) Respighi BidCo S.p.A. (“Respighi BidCo” o l’“Offerente”) e, congiuntamente all’Investitore CVC, all’Investitore GBL, a Respighi TopCo, a Respighi Luxembourg, a Respighi Investments, a Respighi e a Respighi HoldCo, le “Parti”), in relazione all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l’“Of-
ferta”) promossa da Respighi BidCo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 102 e 106, comma 4, del TUF, sulla totalità delle azioni ordinarie di Recordati S.p.A. (“Recor -
dati”), quotate su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., finalizzata alla revoca delle azioni ordinarie di Recordati dalla quotazione su Euronext Milan, di cui al documento di offerta, approvato da CONSOB in data 8 luglio 2026 con delibera n. 24073 e pubblicato in data 20 luglio 2026 (il “Documento di Offerta”).
In data 5 ottobre 2026, le Parti hanno sottoscritto un secondo accordo di modifi-
ca dell’Accordo di Investimento (il “Secondo Accordo di Modifica”) con il quale sono state integrate e modificate talune previsioni dell’Accordo di Investimento al fine di riflettere, tra l’altro, i nuovi termini e condizioni dell’Offerta come resi noti dall’Offerente con comunicato stampa del 6 ottobre 2026 ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e 43 del Regolamento Emittenti, nonché la facoltà dell’Investitore CVC di effettuare ulteriori acquisti di azioni Recordati al di fuori dell’Offerta, in conformità alla normativa applicabile.
Il suddetto Secondo Accordo di Modifica integra e modifica le disposizioni dell’Accordo di Investimento limitatamente a quanto sopra indicato, restando tutte le altre disposizioni dell’Accordo di Investimento pienamente efficaci e vincolanti tra le Parti in conformità ai termini in esso previsti.
Le informazioni essenziali aggiornate relative all’Accordo di Investimento come integrato e modificato ai sensi del Secondo Accordo di Modifica sono pubbli-
cate, ai sensi degli artt. 130 e 131 del Regolamento Emittenti, sul sito internet dell’Emittente (www.recordati.com).
9 ottobre 2026